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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/5 | 影一製作所 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:111/05/05
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年5月 111年6月 111年7月
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期初餘額 40,177 39,041 37,232
現金流入 25,318 10,910 10,157
現金流出 26,454 12,719 17,884
期末餘額 39,041 37,232 29,505
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 111年5月 111年6月 111年7月
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融資額度 105,000 105,000 105,000
已用額度 60,000 60,000 60,000
額度餘額 45,000 45,000 45,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。
(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。
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| 2022/5/5 | 視陽光學 | 公告本公司新任副總經理及發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:副總經理、發言人
2.發生變動日期:111/05/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
副總經理：不適用
發言人：李重儀；本公司董事長暨總經理兼發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
副總經理：吳滄松；本公司業務處長
發言人：吳滄松；本公司業務處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任、職務調整
6.異動原因:新任、職務調整
7.生效日期:111/05/05
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/5 | 視陽光學 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/05/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭佩青；本公司財務處長兼代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司設置公司治理主管
7.生效日期:111/05/05
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/5 | 乂迪生科技 公 | 本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二 |
本公司及子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款公告
1.事實發生日:111/04/22
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持有100%表決權之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):10,950
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):6,499
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營業周轉
(1)接受資金貸與之公司名稱:乂迪泩(廣州)教育諮詢有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):6,918
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,312
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
業務往來
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
11,811
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
22.08
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無。
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| 2022/5/5 | 長榮航太科技 | 公告本公司董事會追認取得使用權資產(補充說明) |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市大園區桃園國際機場中正段273號內土地
2.事實發生日:110/1/1~110/1/1
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：83,459平方公尺
每單位價格：每月租金新臺幣8,178,982元。
交易總金額：本次異動使用權資產帳面金額新臺幣1,557,896,114元，
使用權資產總額新臺幣1,798,114,153元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：桃園國際機場股份有限公司
與公司之關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：租期110年1月1日-119年10月31日，
每年1、4、7、10月預繳3個月租金。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價。
價格決定之參考依據：土地取得成本及租金行情。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華不動產估價師聯合事務所 估價金額：新臺幣8,583,758元/每月。
城大不動產估價師聯合事務所 估價金額：新臺幣8,962,453元/每月。
11.專業估價師姓名:
中華不動產估價師聯合事務所 謝典璟
城大不動產估價師聯合事務所 黃俞瑄
12.專業估價師開業證書字號:
(99)北市估字第000149號
(110)新北估字第000143號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
配合本公司營運，供飛機修護棚廠及相關設施之基地使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年5月4日通過追認案
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年5月4日同意
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
一、本公司於交易發生時為非公開發行公司，為求程序完備進行追認。
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| 2022/5/5 | 長榮航太科技 | 公告本公司自地委建零件修護工廠工程費用追加之相關訊息。 |
1.契約種類:自地委建合約
2.事實發生日:111/5/5~111/5/5
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人: 長友營造(股)公司
與公司之關係 : 母公司之法人股東轉投資之公司
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
契約總金額 : 新台幣680,612,653元(未稅)
預計參與投入之金額 : 新台幣680,612,653元(未稅)
契約起日:民國108年10月25日
契約迄日:民國111年5月10日
限制條款及其他重要約定事項:無
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
因應零件修護業務增長暨發展零件維修能量，增加公司產值。
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:是
11.董事會通過日期:
民國108年10月24日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國108年10月24日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
原公告由母公司長榮航空分別於108/10/24及109/5/22代為公告，
總工程費用共計新台幣634,719,484元整(未稅)。
零件修護工廠新建工程已施工完畢，
經結算後總工程費用為新台幣680,612,653元整(未稅)，
計追加工程費用新台幣45,893,169元整(未稅)。
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| 2022/5/5 | 望隼科技 | 公告本公司稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/05/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慧真/稽核室經理/望隼科技股份有限公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:尹維成/稽核室經理/群創光電股份有限公司稽核專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:董事會通過任命
7.生效日期:111/05/05
8.其他應敘明事項:本公司於111/05/05經審計委員會及董事會通過內部稽核主管任命案。
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| 2022/5/5 | 望隼科技 | 代子公司江蘇視准醫療器械有限公司公告變更董事 |
1.發生變動日期:111/05/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:江蘇視准醫療器械有限公司之董事/張伯榮
4.舊任者簡歷:江蘇視准醫療器械有限公司之董事
5.新任者職稱及姓名:江蘇視准醫療器械有限公司之總經理/尚瑞峰
6.新任者簡歷:江蘇視准醫療器械有限公司之總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:本公司重新指派海外子公司之董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2021/03/15~2024/03/14
11.新任生效日期:111/05/05
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/5 | 望隼科技 | 公告本公司董事會決議解除經理人之競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:111/05/05
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:尚瑞峰/副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
江蘇視准醫療器械有限公司/總經理及董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:尚瑞峰/副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
江蘇視准醫療器械有限公司/總經理及董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇視准醫療器械有限公司/丹陽市開發區高新技術創業園齊梁路19號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
1.江蘇視准醫療器械有限公司/隱形眼鏡研發、設計、生產，上述產品的同類產品的批發
及進出口業務，企業管理服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/5 | 望隼科技 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號 (信紘大樓一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國110年度營業概況報告。
(二)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(三)本公司民國110年度董事及員工酬勞分派情形報告。
(四)本公司民國110年度對外背書保證執行情形報告。
(五)本公司民國110年度大陸投資情形報告。
(六)增訂本公司「公司誠信經營守則」報告。
(七)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(八)增訂本公司「永續發展實務守則」報告。
(九)增訂本公司「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國110年度營業報告書與財務報表案。
(二)承認本公司民國110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(四)提請同意辦理現金增資發行新股為上(市)櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東
全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)擬補選董事1席。(本次新增)
9.召集事由五、其他議案:
(一)解除本公司新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。(本次新增)
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/5 | 望隼科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第四款
1.事實發生日:111/05/05
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江蘇視准醫療器械有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司子公司
(3)背書保證之限額(仟元):284,831
(4)原背書保證之餘額(仟元):186,120
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):97,020
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):283,140
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):66,421
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行背書保證額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):565,654
(2)累積盈虧金額(仟元):4,652
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
債務清償完畢
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
712,078
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
283,140
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
19.88
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
48.92
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/5/5 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司董事會決議向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
雲林縣虎尾鎮光復路64號6樓至7樓之房屋全部
2.事實發生日:111/5/5~111/5/5
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：89.30坪。
(2)每單位價格：每月每坪租金約NTD 512(未稅)。
(3)交易總金額：使用權資產總額約NTD1,895,280。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人：佳聯有線電視股份有限公司
2.與本公司關係：兄弟公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求。
2.前次移轉情形：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
(1)處分日期：108/06/04
(2)處分價格：NTD66,500,000。
(3)處分當時與公司之關係：董事長同一人。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款條件：按月支付租金。
2.租期：3年7個月。
3.契約限制條款：無。
4.其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式及價格決定之參考依據：議價及參考鄰近區域市場行情。
2.決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司營運需求。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年05月05日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年05月05日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2022/5/5 | 台灣精銳科技 | 公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:111/05/05
2.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股7,243,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣175.44元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得
標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣211.38元；
公開申購承銷價格為每股新台幣200元；總計新台幣1,507,953,790元，業已全
數收足。
(2)現金增資基準日：111年5月5日。
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| 2022/5/5 | 進典工業 | 公告本公司針對員工確診COVID-19事宜說明 |
1.事實發生日:111/05/05
2.公司名稱:進典工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司獲悉有4位員工確診COVID-19
6.因應措施:
(1)本公司已啟動防疫標準作業程序，已安排工作場所清消作業，
密切接觸同仁均已完成快篩，使用快篩試劑呈現陽性者，
已要求立即前往醫院進行PCR檢測，並靜候衛生單位通知。
(2)本公司整體營運不受影響。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/5/5 | 台灣精銳科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:111/05/05
2.公司名稱:台灣精銳科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：111/5/9~111/5/13
(2)承銷價：每股新台幣200元
(3)公開承銷數量：6,518,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：100,000股
(5)占公開承銷數量比例：1.53%
(6)過額配售所得價款：新台幣20,000,000元
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| 2022/5/5 | 康科特 興 | 公告本公司董事會決議與明基三豐醫療器材股份有限公司 成立合資 |
公告本公司董事會決議與明基三豐醫療器材股份有限公司 成立合資公司
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
明悅智醫股份有限公司股權
2.事實發生日:111/5/5~111/5/5
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:8,000,000 股；每單位價格:新台幣10元;
交易總金額:新台幣80,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:現金出資設立新公司；
契約限制條款及其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
原始股權取得決策單位:本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年5月5日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年5月5日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
投資內容：擬定額定資本額為新台幣3億元，實收資本額為新台幣1.2億元
由母公司明基三豐醫療器材股份有限公司與
本公司共同投資，分別投資額為0.4億元
(持股比例33.33%）及0.8億元（持股比例66.67%）。
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| 2022/5/5 | 智微科技 興 | 公告本公司提名獨立董事兼任他公司董事長兼總經理之理由 |
1.事實發生日:111/05/05
2.公司名稱:智微科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司111年03月25日董事會審查第八屆董事會被提名人資格，
其中獨立董事被提名鄭期成先生為上櫃公司「驊訊電子企業股份有限公司」
董事長兼總經理，而本公司董事長兼總經理劉立國先生，
亦為該公司之獨立董事，依「上市上櫃公司治理實務守則」
第二十四條規定，說明提名其擔任獨立董事之適任性。
(2)本公司與「驊訊電子企業股份有限公司」無直接與間接之利害關係，
且鄭期成先生具有管理領域專長、熟稔相關法令及公司治理專才經驗，
於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，
對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
(3)綜上述，鄭期成先生經本公司111年03月25日董事會
審查其符合獨立董事資格，已列為第八屆獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/5 | 智微科技 興 | 公告本公司連任三屆獨立董事繼續提名擔任獨立董事之理由 |
1.事實發生日:111/05/05
2.公司名稱:智微科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司111年03月25日董事會審查第八屆董事會被提名人資格，
其中獨立董事被提名人俞明德先生及鄭期成先生自擔任公司獨立董事，
任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」
第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
(2)俞明德先生具有財務金融專長及熟稔相關法令，於任職期間秉持獨立、
客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，對本公司有明顯助益，
故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
(3)鄭期成先生具有管理領域專長、熟稔相關法令及公司治理專才經驗，
於任職期間秉持獨立、客觀的立場，提供專業且具建設性的建議，
對本公司有明顯助益，故本次將繼續提名為獨立董事候選人。
(4)綜上述，俞明德先生及鄭期成先生經本公司111年03月25日董事會
審查其符合獨立董事資格，已列為第八屆獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/5/5 | 建騰創達科技 興 | 董事會決議111年度股東會召開日期及召集事由 (增訂召集事由 |
董事會決議111年度股東會召開日期及召集事由 (增訂召集事由)
1.董事會決議日期:111/05/05
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 自由廣場會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一一０年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一一０年度營業報告書及財務報表案
(2) 本公司一一０年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增)
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一一一年
三月四日起至一一一年三月十四日受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之
股東務請於民國一一一年三月十四日下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送，以利董事會
回覆是否列為議案結果。
(2) 受理股東提案處所：建騰創達科技股份有限公司
（地址：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7樓，
電話：(02)2656-2588分機：2113）。
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| 2022/5/5 | 斯其大科技 興 | (更正)本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 (新 |
(更正)本公司董事會決議召開111年度股東常會相關事宜 (新增議案及變更開會地點)
1.董事會決議日期:111/05/06
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市信義區基隆路二段51號11樓之1 (斯其大科技股份有限公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3) 一一○年度盈餘分派情形報告。(新增議案)
(4) 一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 本公司辦理買回公司股份實際執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司一一○年度盈餘分配案。(新增議案)
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。(新增議案)
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增議案)
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定擬訂111/4/13~111/4/22為本公司股東常會之提案期間。
受理提案處所：台北市基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室02-77181928。
(2)111/5/5重訊為誤植，董事會召開日期為111/5/6，將於董事會後正式公告重訊。
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