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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/5/4 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告於美國那斯達克 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告於美國那斯達克股票交易所 完成首次公開發行
1.事實發生日:111/05/03
2.公司名稱: Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:Belite Bio, Inc特別股已於美國那斯達克首次公開發行完成日自動轉換
為普通股，本公司持有Belite Bio, Inc 68.18%；若假設子公司Belite Bio, Inc主辦承
銷商執行超額配售權利而追加認購上限 900,000 股普通股，本公司則持有
Belite Bio, Inc 65.73%；若再假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，
本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.29%。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc於美東時間111年5月3日(臺灣時間111年5月3日)已於
美國那斯達克股票交易所Capital Market完成首次公開發行，發行價格為每股美金6元
，股票代號為BLTE，首次公開發行後總股數為24,095,317股普通股，另主辦承銷商得於
子公司Belite Bio, Inc掛牌上市之日起30日內執行超額配售權利而追加認購上限
900,000 股普通股，如該項權利經全數執行，則首次公開發行後總股數將增至
24,995,317股普通股。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| | 2022/5/3 | 聯致科技 興 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告蘇州工業園區人民法院 民事判 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告蘇州工業園區人民法院 民事判決之後續處理事宜
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初825號
4.事實發生日:111/05/03
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)遞狀訴訟請求，以蘇州聯致110
年11月23日董事會的召集、主持程序、出席人數均違反中國公司法規定為由，向園區法
院請求撤銷前述董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」，將其土地廠房轉讓
予蘇州群策科技有限公司(以下簡稱蘇州群策)之決議；原告徐曉同時向園區法院申請財
產保全請求查封蘇州聯致名下土地及廠房，並提供擔保，經園區法院准以查封裁定。
(2)裁定情形
園區法院111年4月18日作出的（2022）蘇0591民初825號民事判決書，判決蘇州聯致敗訴
，准予撤銷蘇州聯致110年11月23日作出的董事會決議。
6.處理過程:
6.1.園區法院於111年1月19日立案受理，並於111年4月14日以簡易程序審理召開庭審。
6.2.園區法院已於111年4月18日作出一審判決。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 對本公司經營及財務方面並未產生重大影響；
惟蘇州聯致名下土地及廠房已因財產保全程序被查封。
8.因應措施及改善情形:
8.1.經評估，本公司針對園區法院111年4月18日作出之一審判決如不予上訴，該一審判
決將於111年5月3日確定，而原告徐曉全部訴訟請求已經得到實現，已無進行財產保全
之必要，本公司於判決確定後即可委託中國律師向園區法院提出解除查封申請。故本公
司將不對該一審判決提出上訴，並於判決確定後向園區法院提出解除查封申請。
8.2.如上述解除查封申請獲園區法院准許，蘇州聯致擬重新依中國公司法規定召開董事
會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」之決議。
9.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/5/3 | 芯鼎科技 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:111/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第五屆董事補選案，共計選出董事三席，
當選名單如下：
(一)神盾(股)公司法人代表人羅森洲
(二)神盾(股)公司法人代表人林功藝
(三)神盾(股)公司法人代表人李欣欣
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(二)通過本公司委託兆豐證券出具辦理私募必要性與合理性之評估意見書案。
(三)通過擬發行低於市價之員工認股權憑證案。
(四)通過發行限制員工權利新股案。
(五)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/5/3 | 芯鼎科技 | 公告本公司111年股東常會董事補選當選名單 | 1.發生變動日期:111/05/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)法人董事/凌陽科技(股)公司 代表人：羅森洲先生
(二)法人董事/佳奈投資(股)公司
(三)自然人董事/蕭文雄先生
4.舊任者簡歷:
(一)神盾(股)公司董事長
(二)佳能企業(股)公司董事
(三)超微半導體台灣分公司總經理/新思科技台灣區副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(一)法人董事/神盾(股)公司 代表人：羅森洲先生
(二)法人董事/神盾(股)公司 代表人：林功藝先生
(三)法人董事/神盾(股)公司 代表人：李欣欣女士
6.新任者簡歷:
(一)神盾(股)公司董事長
(二)神盾(股)公司營運長兼技術長
(三)奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:第五屆董事補選
9.新任者選任時持股數:18,000,000
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
11.新任生效日期:111/05/03
12.同任期董事變動比率:33.33%
13.同任期獨立董事變動比率:無。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/5/3 | 芯鼎科技 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制 | 公告本公司股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止 之限制案
1.股東會決議日:111/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)謝明霖先生/獨立董事
(2)郭峻因先生/獨立董事
(3)神盾(股)公司/法人董事
(4)羅森洲先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(5)林功藝先生/神盾(股)公司法人董事代表人
(6)李欣欣女士/神盾(股)公司法人董事代表人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司董事/獨立董事職務期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已出席表決總權數：57,271,624權；
贊成權數57,097,224權，比例:99.69%；
反對權數0權，比例:0%；
無效權數0權，比例:0%；
棄權/未投票權數174,400權，比例:0.30%。
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:神盾(股)公司/法人董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
神韜智能科技(上海)有限公司/董事長及監事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市黃浦區瞿溪路1072弄2號1409室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:客戶服務、業務推廣及技術服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:100%
12.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/5/3 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事長異動 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:詹文雄先生
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:羅森洲先生
6.新任者簡歷:本公司法人董事代表人/神盾(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）: 新任
8.異動原因:本公司董事會推選董事羅森洲先生擔任新任董事長。
9.新任生效日期:111/05/03
10.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/5/3 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 | 1.主管機關核准減資日期:111/04/29
2.辦理資本變更登記完成日期:111/04/29
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣867,190,000元，流通在外股數為86,719,000股，
每股淨值為新台幣6.1295元。
(2)本次註銷減資新台幣217,000元，註銷股份21,700股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣866,973,000元，流通在外股數為86,697,300股，
每股淨值為新台幣6.1310元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於111/05/03接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(110年第四季)會計師查核財務報告計算。
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| | 2022/5/3 | 敘豐企業 興 | 代子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司公告復工事宜 | 1.事實發生日:111/05/03
2.公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司敘豐電子科技(昆山)有限公司收到當地政府
復工通知。
6.因應措施:本公司配合當地政府防疫工作，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/5/3 | 晉弘科技 | 公告本公司股票初次上市現金增資股款委託代收及存儲價款機構 | 1.事實發生日:111/05/03
2.公司名稱:晉弘科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：111/05/03
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀竹科新安分行
競價拍賣與公開申購代收股款機構：第一商業銀行仁和分行
(3)委託存儲專戶機構：凱基商業銀行城東分行
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| | 2022/5/3 | 富利康科技 公 | 代理發言人異動 | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:111/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:代理發言人楊佳芳行政協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:代理發言人王景良副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:111/05/03
8.其他應敘明事項:無
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| | 2022/5/3 | 富利康科技 公 | 本公司代理財會主管異動 | 1.事實發生日:111/05/03
2.公司名稱:富利康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:離職/個人生涯規劃
6.因應措施:本公司在尋找適任之財會主管
7.其他應敘明事項:
舊任者:楊佳芳/本公司行政協理
新任者俟最近一次董事會通過任命後，另行公告。
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| | 2022/5/3 | 智慧光科技 公 | 公告本公司員工確診COVID-19事宜說明 | 1.事實發生日:111/05/03
2.公司名稱:智慧光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲3名員工確診COVID-19。
6.因應措施:
(1)該3名確診員工係因原請假在家照顧確診家人,PCR檢測為陽性確診時,
即未進公司並已依規定進行居家隔離。
(2)本公司已啟動防疫標準作業程序。
(3)其他疫情資訊，依政府防疫指揮中心公告為主。
(4)本公司整體營運不受影響。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/5/3 | 保勝光學 | (補充公告)本公司董事會通過更正109年度個體及合併財報之附 | (補充公告)本公司董事會通過更正109年度個體及合併財報之附註 揭露資訊，暨iXBRL申報資訊補充說明
1.事實發生日:111/04/28
2.公司名稱:保勝光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:將部分營業收入及成本由總額法改以淨額法認列，部分附註內容揭露相關
資訊，其更正後對損益並無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:109年度合併財務報告及個體財務報告。
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)109年度合併財務報告
A.109年度合併財務報告資訊
附註八、應收帳款 P.25 更正後 更正前 增(減)數
109年12月31日 109年12月31日
應收帳款
按攤銷後成本衡量
總帳面金額 $60,984 $61,881 $(897)
減：備抵損失 (1,108) (1,108) 0
$59,876 $60,773 $(897)
附註九、存 貨 P.27 更正後 更正前 增(減)數
109年12月31日 109年12月31日
製 成 品 $22,463 $22,732 $ (269)
在 製 品 56,841 58,170 (1,329)
原 物 料 17,243 20,658 (3,415)
$96,547 $101,560 $(5,013)
銷貨成本性質如下： 更正後 更正前 增(減)數
109年度 109年度
已銷售之存貨成本 $301,249 $349,662 $(48,413)
附註十四、其他資產 P.30 更正後 更正前 增(減)數
109年12月31日 109年12月31日
流 動
預付費用 $2,301 $2,301 $ 0
預付貨款 2,489 2,489 0
留抵稅額 506 506 0
暫 付 款 5,012 - 5,012
其 他 9 - 9
$10,317 $5,296 $5,021
附註十七、其他負債 P.32 更正後 更正前 增(減)數
109年12月31日 109年12月31日
流 動
其他應付款
應付薪資及獎金 $18,785 $18,785 $ 0
應付勞健保 2,075 2,075 0
應付退休金 1,354 1,354 0
應付設備款 3,356 3,356 0
應付勞務費 640 640 0
其他(修繕費、進出口費 13,143 11,129 2,014
、原料代付款及消耗品等）
$39,353 $37,339 $2,014
附註二十、收 入 P.36 更正後 更正前 增(減)數
109年度 109年度
客戶合約收入
商品銷貨收入 $423,833 $460,260 $(36,427)
勞務收入 23,372 12 23,360
$447,205 $460,272 $(13,067)
合約餘額 更正後 更正前 增(減)數
109年12月31日 109年12月31日
應收帳款（附註八） $59,876 $60,773 $(897)
附註三五、部門資訊 P.48
(一) 主要產品及勞務收入 更正後 更正前 增(減)數
109年度 109年度
光學鏡片 $92,757 $102,415 $(9,658)
光學鏡頭 332,193 348,337 (16,144)
其 他 22,255 9,520 12,735
$447,205 $460,272 $(13,067)
(二) 地區別資訊：
更正後 更正前 增(減)數
109年度 109年度
歐 洲 $120,197 $128,846 $(8,649)
美 洲 135,001 135,001 0
亞 洲 192,007 196,425 (4,418)
澳 洲 - - -
$447,205 $460,272 $(13,067)
(三) 重要客戶資訊：
更正後 更正前 增(減)數
109年度 109年度
客 戶 A $87,886 $91,451 $(3,565)
客 戶 B 57,670 54,045 3,625
客 戶 C 46,744 48,985 (2,241)
$192,300 $194,481 $(2,181)
B.108年度合併財務報告資訊(109年度合併財務報告比較同期)
附註九、存 貨 P.27
銷貨成本性質如下： 更正後 更正前 增(減)數
108年度 108年度
已銷售之存貨成本 $302,378 $326,321 $(23,943)
附註二十、收 入 P.36 更正後 更正前 增(減)數
108年度 108年度
客戶合約收入
商品銷貨收入 $389,416 $415,158 $(25,742)
勞務收入 19,597 987 18,610
$409,013 $416,145 ( 7,132)
附註三五、部門資訊 P.48
(一) 主要產品及勞務收入 更正後 更正前 增(減)數
108年度 108年度
光學鏡片 $66,441 $ 49,345 $ 17,096
光學鏡頭 305,489 351,022 (45,533)
其 他 37,083 15,778 21,305
$409,013 $416,145 $( 7,132)
(二) 地區別資訊：
更正後 更正前 增(減)數
108年度 108年度
歐 洲 $148,247 $148,247 $ 0
美 洲 75,281 75,228 53
亞 洲 185,086 192,271 (7,185)
澳 洲 399 399 -
$409,013 $416,145 $(7,132)
(二)109年度個體財務報告
A.109年度個體財務報告資訊
附註八、應收帳款P.25 更正後 更正前 增(減)數
109年12月31日 109年12月31日
應收帳款
按攤銷後成本衡量
總帳面金額 $60,984 $61,881 $ (897)
減：備抵損失 (1,108) (1,108) _
$59,876 $60,773 $ (897)
附註九、存 貨P.26 更正後 更正前 增(減)數
109年12月31日 109年12月31日
製 成 品 $22,463 $22,732 $ (269)
在 製 品 56,841 58,170 (1,329)
原 物 料 17,243 20,658 (3,415)
$96,547 $101,560 $(5,013)
銷貨成本性質如下： 更正後 更正前 增(減)數
109年度 109年度
已銷售之存貨成本 $314,254 $349,245 $(34,991)
附註十四、其他資產P.30 更正後 更正前 增(減)數
109年12月31日 109年12月31日
流 動
預付費用 $2,770 $2,770 $ 0
預付貨款 2,489 2,489 0
暫 付 款 5,013 - 5,013
$10,272 $5,259 $5,013
附註十七、其他負債P.31-32 更正後 更正前 增(減)數
109年12月31日 109年12月31日
流 動
其他應付款
應付薪資及獎金 $17,934 $17,934 $ 0
應付勞健保 1,986 1,986 0
應付退休金 1,603 1,603 0
應付設備款 2,377 2,377 0
應付勞務費 640 640 0
其他（修繕費、進出口費 11,000 8,986 2,014
、原料代付款及消耗品等）
$35,540 $33,526 $2,014
附註二十、收 入P.36
更正後 更正前 增(減)數
109年度 109年度
客戶合約收入
商品銷貨收入 $423,709 $460,149 $(36,440)
加工收入 23,372 - 23,372
$447,081 $460,149 (13,068)
合約餘額 更正後 更正前 增(減)數
109年12月31日 109年12月31日
應收帳款(附註八） $59,876 $60,773 $(897)
合約負債
商品銷貨 $2,954 $2954 $0
B.108年度個體財務報告資訊(109年度個體財務報告比較同期)
附註九、存 貨P.26
銷貨成本性質如下： 更正後 更正前 增(減)數
108年度 108年度
已銷售之存貨成本 $317,449 $327,503 $(10,054)
附註二十、收 入P.36
更正後 更正前 增(減)數
108年度 108年度
客戶合約收入
商品銷貨收入 $389,165 $414,906 $(25,741)
加工收入 19,597 987 18,610
$408,762 $415,893 (7,131)
8.更正後金額/內容/頁次:請見第7項說明。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項，
將更補正後之財報電子書及iXBRL重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/5/3 | 聯享光電 興 | 公告本公司董事會追認修訂一一一年員工認股權憑證發行 及認股辦 | 公告本公司董事會追認修訂一一一年員工認股權憑證發行 及認股辦法
1.事實發生日:111/05/03
2.原公告申報日期:111/03/31
3.簡述原公告申報內容:本公司前次董事會決議通過一一一年員工認股權憑證發行及認
股辦法。
4.變動緣由及主要內容:
依相關法令規定及因應主管機關審核之要求，修訂一一一年員工認股權證發行及認股
辦法部份內容，並提報本次董事會決議追認修訂通過，修改後一一一年員工認股權憑
證發行及認股辦法全文如下：
一、發行目的
本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提昇員工向心力，以共同創造
公司及股東之利益，依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會發布
之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，訂定本公司本次員工認
股權憑證發行及認股辦法。
二、發行日期
於主管機關申報生效後一年內發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂之。
三、認股權人資格條件
(一)以本公司之全職正式員工為限，認股資格基準日由董事長決定之。
(二)實際得為具認股權之在職員工及其得認股數，將參酌服務年資、職等、工作績效
、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，提
報董事會決議通過後認定之。如被授予員工為董事或經理人，應先提經薪酬委員
會核定後，再提報董事會同意。
(三)任一員工被授予之認股權數量，不得超過已發行股份總數之百分之一。
四、發行總數
本次發行總額為600單位，每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。因認股權行
使而須發行之普通股新股總數為600,000股。
五、認股條件
(一)認股價格：本公司股票業已上興櫃掛牌，其認股價格不得低於發行日前一段時間
普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報
告每股淨值，若發行日本公司已上市(櫃)時，則不得低於發行日本公司股票之收
盤價。
前述「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，係指發行日前三十個
營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之
總和除以每一營業日成交股數之總和計算。
(二)權利期間：
1.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可依本辦法行使認股權利。本認
股權憑證不得轉讓、贈與或以其他方式處分，但因繼承者不在此限。
2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，應依下列規定期間行使認股權比例(累計):
時 程 行使認股比例
屆滿二年 100%
(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。
(四)存續期間:
認股權憑證的認股存續期間為三年，自認股權憑證發行日翌日起算，屆滿後，未
行使的認股權(不論到期日次別)即喪失其認股權利。認股權人不得再行主張其認
股權利。
(五)認股權人如有下列情形者，則採以下列方式處理：
1.離職(含自願離職及解僱)：
已具或未具行使認股權憑證之員工，自離職生效日起即視為無條件放棄認股權利。
2.退休：
已具或未具行使認股權憑證之員工，於退休當日即視同無條件放棄認股權利。
3.因公傷殘/因公身故：
其未屆滿二年之認股權均於事發當天之次日視為全部屆滿，且須於屆滿後一個月
內，由其本人或繼承人行使其全部的認股權。惟前述一個月期間仍不得逾越認股
權憑證之最後存續期間。
4.一般身故：
已具行使權之認股權憑證，由繼承人自認股權人身故日起一個月內行使認股權。
未具行使權之認股權憑證，於認股權人身故當日即視為喪失認股權利。
5.留職停薪：
依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特
別核准之留職停薪員工，已具或未具行使權之認股權憑證，自留職停薪起始日即
視同放棄其認股權利。
6.調職：
如認股權人調職至關係企業其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理
。惟應本公司之要求而調動並經董事長核准者，不在此限。
7.資遣：
已具或未具行使認股權憑證之員工，自資遣生效日起即視為無條件放棄認股權利。
8.繼承：
員工認股權憑證不得轉讓，但因身故繼承者不在此限。認股權人之繼承人若未能
於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
(六)放棄認股權利之認股權憑證處理方式
對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。
六、履約方式
以本公司以發行新股交付。
七、認股價格之調整
(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股份發生變動時(即辦理現金增資、股東盈
餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資、公司合併、股票分割及受讓他公
司股份、辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之。
調整後認股價格＝調整前認股價格 ×〔已發行股數+(新股每股繳款金額×新股
發行股數÷每股時價)〕÷ (已發行股數+新股發行數)
股票面額變更時:
調整後之認股價格＝調整前認股價格 ×( 股票面額變更前已發行普通股股數÷
股票面額變更後已發行普通股股數)
1.上述「已發行股數」係指普通股已發行股份總數，不含「認股權股款繳納憑證」
及「債券換股權利證書」之股數。
2.上述「新股每股繳款金額」如係辦理無償配股時，則其金額為零，如係員工紅利
轉增資時，前項調整公式之每股繳款額在本公司上市(櫃)後應以股東會前一日之
收盤價，並考量除權除息之影響，在本公司上市(櫃)前則以最近一期經會計師查
核之財務報告每股淨值為計算基礎。如係本公司合併他公司且為存續公司時，則
其金額依換股比例換算後的消滅公司據以計算合併換股比例之每股淨值。
3.調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。
4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
5.若調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。
6.倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會決議調整與否。
(二)如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，應依下列公式，計算其調整後認
股價格，於減資基準日調整之：
1.減資彌補虧時:
調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數÷減資後已發行數)
2.現金減資時:
調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行股數÷
減資後已發行股數)
3.股票面額變更時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(面額變更前已發行普通股股數÷面額變更後
已發行普通股股數)。
(三)認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利時，依相關法令規定調整認
股價格如下：
調整後認股價格＝調整前認股價格 × (1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)
上述每股時價之訂定，股票上市(櫃)掛牌日前，應以本公司最近期經會計師
查核簽證之財務報告每股淨值為準；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止
過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均
數為準。
八、行使認股權程序
(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書
，向本公司或本公司股務代理機構提出申請。
(二)本公司或本公司股務代理機構受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定
銀行。
(三)本公司股務代理機構收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五
個營業日內以集保劃撥方式發給認股權股款繳納憑證。
(四)本公司新發行之普通股自向認股權人交付之日起得辦理買賣。
九、認股權行使後之權利限制
認股權人行使認股權後，其權利義務與本公司普通股股票相同。
十、施行細則
個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款、換發股票
等事宜之相關作業及各該作業時間，將由本公司另行通知認股權人。
十一、其他
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一同意，並報經主管機
關核准後生效，發行前修改時亦同。於主管機關審核過程中，如因應主管機關要
求修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂，嗣後再提報董事會追認。
(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/5/3 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司協辦輔導推薦證券商辭任 | 1.事實發生日:111/05/03
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲協辦輔導推薦券商「玉山綜合證券股份有限公司」來函，
其將自05月04日辭任本公司股票申請上市(櫃)之協辦輔導推薦證券商暨
興櫃股票推薦證券商。
6.因應措施:本公司將積極接洽其他證券商，擔任本公司協辦輔導推
薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/5/3 | 維格餅家 興 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:111/05/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)董事當選名單如下:
董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
董事 何萬誠
董事 孫國華
董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
董事 徐 夢(Laxton Investments Limited.法人代表人)
董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)
(二)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 胡競英
獨立董事 陳怡君
獨立董事 簡維能
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/5/3 | 維格餅家 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事) | 1.發生變動日期:111/05/03
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:孫國華
(2)董事:何萬誠
(3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)
(4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)
(5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)
(6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人)
(7)董事:徐 夢(Laxton Investments Limited法人代表人)
(8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)
(9)獨立董事:賀東光
(10)獨立董事:胡競英
(11)獨立董事:郭宗霖
4.舊任者簡歷:
(1)董事:孫國華/本公司董事長
(2)董事:何萬誠/本公司總經理
(3)董事:余佩佩(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/鴻廷投資管理
顧問有限公司董事長
(4)董事:林清棠(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/味全食品工業
股份有限公司董事
(5)董事:駱傳傑(國泰世華商銀託管富培有限公司投資專戶法人代表人)/卓毅資產管理
股份有限公司投資經理
(6)董事:徐秉璸(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團執行董
事
(7)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務
官
(8)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁
(9)獨立董事:賀東光/國碳科技股份有限公司董事長
(10)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事
(11)獨立董事:郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
(2)董事:何萬誠
(3)董事:孫國華
(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
(5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)
(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)
(7)獨立董事:胡競英
(8)獨立董事:陳怡君
(9)獨立董事:簡維能
6.新任者簡歷:
(1)董事:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/鴻廷投資管理顧問有限
公司董事長
(2)董事:何萬誠/豆豆食品股份有限公司董事長
(3)董事:孫國華/維貞投資有限公司負責人
(4)董事:林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)/味全食品工業股份有限
公司董事
(5)董事:徐夢(Laxton Investments Limited法人代表人)/托邁酷客集團聯席首席財務
官
(6)董事:王丹婧(Laxton Investments Limited法人代表人)/复星旅遊文化集團副總裁
(7)獨立董事:胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事:陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長
(9)獨立董事:簡維能/基隆律師公會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:余佩佩 4,265,392股
(2)董事：何萬誠 1,178,150股
(3)董事：孫國華 3,135,464股
(4)董事：鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人:林清棠 4,265,392股
(5)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:徐夢 3,150,000股
(6)董事：Laxton Investments Limited法人代表人:王丹婧 3,150,000股
(7)獨立董事：胡競英 0股
(8)獨立董事：陳怡君 0股
(9)獨立董事：簡維能 700股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/6/28~111/5/2
11.新任生效日期:111/05/03
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| | 2022/5/3 | 維格餅家 興 | 公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之 | 公告本公司111年股東常會通過解除董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/05/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
董事 何萬誠
董事 孫國華
董事 林清棠(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人)
董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)
獨立董事 胡競英
獨立董事 陳怡君
獨立董事 簡維能
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數: 19,595,007股，出席率 80.26%
(1)贊成權數 19,359,598權，占出席股東表決權數 98.79%
(2)反對權數 1,155權，占出席股東表決權數 0%
(3)無效權數 0權，占出席股東表決權數 0%
(4)棄權/未投票權數 234,254權，占出席股東表決權數 1.19%
本案照原案表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人)
复星旅遊文化集團副首席財務官
托邁酷客集團聯席首席財務官
董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)
复星旅遊文化集團聯席首席風控官
复星旅遊文化集團聯席首席風控中心總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事 徐夢(Laxton Investments Limited.法人代表人)
复星旅遊文化集團副首席財務官
托邁酷客集團聯席首席財務官
董事 王丹婧(Laxton Investments Limited.法人代表人)
复星旅遊文化集團聯席首席風控官
复星旅遊文化集團聯席首席風控中心總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
复星旅遊文化集團:上海市黃浦區中山東二路600號外灘金融中心S1
托邁酷客集團:上海市黃浦區蒙自路207號宏慧盟智園12號樓5樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:休閒旅遊業
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| | 2022/5/3 | 維格餅家 興 | 公告本公司董事會推選董事長 | 1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:孫國華
4.舊任者簡歷:維格餅家股份有限公司董事長
5.新任者姓名:余佩佩(鴻廷投資管理顧問有限公司法人代表人)
6.新任者簡歷:鴻廷投資管理顧問有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:111/05/03
10.其他應敘明事項:無
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| | 2022/5/3 | 維格餅家 興 | 公告本公司薪資報酬委員會新任委員名單 | 1.發生變動日期:111/05/03
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
賀東光
胡競英
郭宗霖
4.舊任者簡歷:
賀東光/國碳科技股份有限公司董事長
胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事
郭宗霖/霹靂國際多媒體股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
胡競英
陳怡君
簡維能
6.新任者簡歷:
胡競英/智聯服務股份有限公司獨立董事
陳怡君/愛爾達科技股份有限公司董事長
簡維能/基隆律師公會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/28~111/05/02
10.新任生效日期:111/05/03
11.其他應敘明事項:無。
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