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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/27 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議通過民國110年度財務報告 |
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國110年度財務報告
3.因應措施:
(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/27
(2) 審計委員會通過財務報告日期:111/04/27
(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,148
(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):282,681
(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)(330,031)
(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(354,766)
(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (354,793)
(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (310,506)
(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元) : (4.49)
(11) 期末總資產(仟元):1,690,343
(12) 期末總負債(仟元):1,846,474
(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):31,384
4.其他應敘明事項:有關民國110年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/4/27 | 法德生技藥品 公 | (補充公告)本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 ( |
(補充公告)本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列召集事由)
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列召集事由)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國111年6月27日(星期一)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國111年4月29日至111年6月27日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司110年度營業報告書
2.本公司審計委員會110年度各項表冊審查報告案
3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
6.本公司廢止「企業社會責任實務守則」報告案
7.本公司「董事會議事規範」修訂案(增列召集事由)
8.本公司「公司治理實務守則」修訂案(增列召集事由)
9.本公司「誠信經營守則」修訂案(增列召集事由)
10.本公司「誠信經營之作業程序及行為指南」修訂案(增列召集事由)
11.本公司「道德行為準則」修訂案(增列召集事由)
(二)承認事項：
1.110年度營業報告書、財務報表案
2.110年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.本公司「股東會議事規則」修訂案(增列召集事由)
2.本公司章程修訂案(增列召集事由)
3.本公司「董事選任程序」修訂案(增列召集事由)
4.本公司「監察人之職權範疇規則」訂定案(增列召集事由)
5.本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案
6.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
7.本公司擬辦理私募發行普通股案(增列召集事由)
(四)選舉事項：
1.本公司補選監察人兩席案(增列召集事由)
(五)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：民國111年4月25日至111年5月4日止。
受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。
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| 2022/4/27 | 創為精密材料 | 公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股 |
公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股 提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認購權案
1.事實發生日:111/04/26
2.發生緣由:本公司於111年4月26日董事會決議通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公
開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案，提請111年第一次股東臨時會討論。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期:111/04/26
(2).增資資金來源:現金增資發行普通股
(3).發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
(4).每股面額:10
(5).發行總金額:未定
(6).發行價格:未定
(7).員工認購股數或配發金額:
依公司法第二百六十七條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。
(8).公開銷售股數:未定
(9).原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意放棄優先認購權利，以供全數提撥辦理公開承銷。
(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權由董事長洽特定人按發行價格認購。
(11).本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
(12).本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
(13).其他應敘明事項:
本公司配合申請股票上櫃，依規定辦理現金發行新股案，相關發行事宜授權
董事會全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他
未盡事宜之處，亦同。
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| 2022/4/27 | 創為精密材料 | 公告本公司董事會決議通過，擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股 |
1.事實發生日:111/04/26
2.發生緣由:本公司於111年4月26日董事會決議通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公
開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案，提請111年第一次股東臨時會討論。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期:111/04/26
(2).增資資金來源:現金增資發行普通股
(3).發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
(4).每股面額:10
(5).發行總金額:未定
(6).發行價格:未定
(7).員工認購股數或配發金額:
依公司法第二百六十七條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。
(8).公開銷售股數:未定
(9).原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬由原股東同意放棄優先認購權利，以供全數提撥辦理公開承銷。
(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權由董事長洽特定人按發行價格認購。
(11).本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
(12).本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
(13).其他應敘明事項:
本公司配合申請股票上櫃，依規定辦理現金發行新股案，相關發行事宜授權
董事會全權處理；如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他
未盡事宜之處，亦同。
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| 2022/4/27 | F-納諾 興 | 本公司董事會通過召開111年股東常會相關事宜(新增討論事項) |
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/23
3.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓A會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
A.110年度營業報告書。
B.110年度審計委員會審查報告書。
C.110年度員工及董事酬勞分派情形報告。
D.110年度為他人背書保證情形報告。
E.本公司背書保證由董事會授權董事長在當期淨值30%以內先予決行辦理情形報告。
F.本公司累積虧損達實收資本額二分之一相關因應措施報告。
G.本公司110年度現金增資資金運用情形報告。
H.本公司資金貸與他人改善執行情形報告。
I.本公司庫藏股執行情形報告。
J.本公司健全營運計劃執行情形報告。
K.修訂本公司「公司道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
A.110年度營業報告書及財務報表案。
B.110年度虧損撥補案。
C.110年度現金增資計劃變更案。
7.召集事由三、討論事項:
A. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。（特別決議）
B. 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
C. 修訂本公司及子公司「資金貸與他人管理辦法」案。
D. 修訂本公司及子公司「背書保證管理辦法」案。（新增）
8.召集事由四、選舉事項:
A. 補選董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/25
12.停止過戶截止日期:111/06/23
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間自111年5月24日至111年6月20日止。
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| 2022/4/27 | 唯數娛樂科技 興 | 本公司董事會通過110年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/27
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,787
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):318,476
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,325)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,760)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,654)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,708)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.39)
11.期末總資產(仟元):561,710
12.期末總負債(仟元):252,448
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,230
14.其他應敘明事項:有關110年度財務報告詳細資訊將於主管機關
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| 2022/4/27 | 唯數娛樂科技 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列討論事項 |
本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列討論事項及其他議案)
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(4)一一一年私募有價證券案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司第四屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(增列)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案或提名董事候選人，
期間自民國111年4月15日至111年4月25日止，以書面方式受理，寄送本公司
(台北市中正區延平南路189號5樓)，以111年4月25日17時以前寄(送)達為準。
凡有意提案或提名者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案或提名手續，
並敘明聯絡人及方式，於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人
提名函件」，以備董事會回覆決議結果。
(2) 股票最後過戶日:111年4月28日。
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| 2022/4/27 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1. 董事會擬議日期：111/04/27
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：198,450,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/27 | 宏偉電機工業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/04/27
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：198,450,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/27 | 唯數娛樂科技 興 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列討論事項 |
本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列討論事項及其他議案)
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一○年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一○年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(4)一一一年私募有價證券案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 本公司第四屆董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(增列)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案或提名董事候選人，
期間自民國111年4月15日至111年4月25日止，以書面方式受理，寄送本公司
(台北市中正區延平南路189號5樓)，以111年4月25日17時以前寄(送)達為準。
凡有意提案或提名者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案或提名手續，
並敘明聯絡人及方式，於信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人
提名函件」，以備董事會回覆決議結果。
(2) 股票最後過戶日:111年4月28日。
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| 2022/4/27 | 騰雲科技服務 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/27
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,107,930
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):377,667
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):185,660
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,377
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):122,707
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):92,413
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.20
11.期末總資產(仟元):2,748,770
12.期末總負債(仟元):2,216,727
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):521,015
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/27 | 騰雲科技服務 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/27
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):376,009
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,372
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,353
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,815
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,025
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,011
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.22
11.期末總資產(仟元):555,419
12.期末總負債(仟元):237,739
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):305,666
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/27 | 立誠光電 興 | 公告111年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告111年03月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/03
4.自結流動比率:123.96%
5.自結速動比率:87.89%
6.自結負債比率:47.48%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/27 | 立誠光電 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/27
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):376,009
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,372
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,353
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,815
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,025
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49,011
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.22
11.期末總資產(仟元):555,419
12.期末總負債(仟元):237,739
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):305,666
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/27 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/04/27
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,131,200
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/27 | 倍力資訊 | 公告本公司普通股股票自111年5月3日起登錄興櫃一般板 櫃檯 |
公告本公司普通股股票自111年5月3日起登錄興櫃一般板 櫃檯買賣
1.事實發生日:111/04/27
2.公司名稱:倍力資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111/04/27接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字
第11100036792號函核准，自111年5月3日起終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣
，並於同日開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。
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| 2022/4/27 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.事實發生日:111/04/27
2.公司名稱:聯亞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111年4月27日董事會決議不分派110年度員工酬勞及董事酬勞。
6.因應措施:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定，
於公開資訊觀測站揭露相關資訊。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/27 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司集團內投資架構調整 |
1.事實發生日:111/04/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GameHours Company Limited
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為WINKING DIGITAL ENTERTAINMENT LTD.持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):26,711
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):24,331
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):24,331
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司因短期資金融通調度需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):47,347
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,553
5.計息方式:
年利率2.616%，按月計息，償還本金時，本利一次支付。
6.還款之:
(1)條件:
本金到期償還。
(2)日期:
尚未動支，以實際借款為準。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
82,994
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.01
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
資金貸與期間：以實際貸放日起算，為期一年。
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| 2022/4/27 | 唯數娛樂科技 興 | 代重要子公司「WINKING DIGITAL ENTERTA |
1.董事會決議日期:111/04/27
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配110年度股利。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/27 | 唯數娛樂科技 興 | 代重要子公司「匠合科技股份有限公司」 公告董事會決議不分配1 |
1.董事會決議日期:111/04/27
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配110年度股利。
3.其他應敘明事項:無。
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