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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/27 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司 依公開發行公司 資金貸與及背書 |
代子公司香港納諾科技有限公司 依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款及第三款之規定辦理
1.事實發生日:111/04/27
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):75,905
(4)原資金貸與之餘額(仟元):32,904
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,076
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63,980
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):450,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-511,315
5.計息方式:
參酌各關係企業金融機構存、借款利率水準
6.還款之:
(1)條件:
於還款時一併償付本金與利息
(2)日期:
借款到期日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
657,918
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
73.67
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/4/27 | F-納諾 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款
1.事實發生日:111/04/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:鴻超環保能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):625,127
(4)原背書保證之餘額(仟元):40,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):180,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):220,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):220,000
(8)本次新增背書保證之原因:
因鴻超環保公司業務需要，向銀行申請融資
額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
擔保信用狀
(2)價值(仟元):180,000
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):450,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-511,315
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司償還借款即解除保證責任
(2)日期:
依合約約定到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
893,039
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
397,396
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
44.50
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
110.20
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/4/27 | 泰創工程 興 | 本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/04/27
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年4月27日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)員工酬勞：新台幣9,500,000元，全數採現金方式發放。
(3)董事酬勞：新台幣4,471,000元，全數採現金方式發放。
(4)員工酬勞實際分派金額較110年度認列費用減少新台幣100,000元，
主要係估列計算之差異，此差異數列為111年度之損益。
(5)董事酬勞實際分派金額與110年度認列費用無差異。
(6)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。
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| 2022/4/27 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/04/27
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(1)通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)通過110年度獨立董事酬勞分配案。
(3)通過110年度營業報告書暨財務報表案。
(4)通過110年度盈餘分配案。
(5)通過110年度內部控制制度聲明書案。
(6)通過轉投資泰國公司案。
(7)通過修訂子公司東莞創兆、無錫泰創及印度泰創「取得或處分資產處理程序」
(含「從事衍生性商品交易處理程序」)部分條文案。
(8)通過修正「企業社會責任實務守則」案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/27 | 優頻科技材料 公 | 公告本公司董事會通過設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:
功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
舊任者姓名及簡歷:不適用
新任者姓名及簡歷:
(1)周賢榮：本公司現任獨立董事
(2)張永河：本公司現任獨立董事
(3)郭春煌：本公司現任獨立董事
異動情形：新任
異動原因:依法成立薪資報酬委員會
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
新任生效日期:111/04/27
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司111/04/27日董事會通過設置「薪資報酬委員會」暨訂定「薪資報酬委員會組織
規程」並委任薪資報酬委員會成員，其任期自111年4月27日起至本屆董事會任期屆滿之
日止。
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| 2022/4/27 | 騰雲科技服務 | 公告本公司董事會決議110年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:111/04/27
2.公司名稱:騰雲科技服務股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司董事會111/04/27決議員工酬勞及董事酬勞分派
(1)員工酬勞：新台幣1,554,376元，以現金發放。
(2)董事酬勞：新台幣0元。
(3)上述提撥金額與110年度費用估列無差異。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2022/4/27 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會(新增議案公告) |
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一○年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一○年度決算表冊案。
(2)承認一一○年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)本公司申請股票上櫃案。
(4)敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。
(5)盈餘轉增資發行新股案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:
一、受理本公司111年股東常會股東提案期間及處所。
(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出送達111年
股東常會議案。提案限一項並以300字(含標點符號)為限，提案超過一項或300
字者，均不列入議案。
(2)提案受理期間︰111年4月1日早上九點起至111年4月14日下午五點止。
(3)受理提案處所：進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市內湖
區新湖二路257號6樓)
二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名 及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統
一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2746-3797）。
三、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，
其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開
會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人統一綜合證
券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
〈 電話：(02)2746-3797 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股
東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份
證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務
代理部洽詢。
四、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前
依規定將相關資料送達進金生能源服務股份有限公司董事會秘書室(台北市
內湖區新湖二路257號6樓)，電話：02-87912886，並副知證基會。
五、本次股東常會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代
理部。
六、本次股東常會未發放紀念品。
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| 2022/4/27 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報111年度股東常會
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/27 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/27 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增股東 |
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增股東會議案)
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
(新增股東會議案)
3.因應措施:
一、董事會決議日期:111/04/27
二、股東會召開日期:111/06/24
三、股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓
(實體股東會：依防疫指揮中心規定之防疫作業指引辦理)
四、召集事由:
(一)報告事項
1.本公司民國110年度營業狀況報告案
2.本公司民國110年度審計委員會查核報告案
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4.本公司民國110年度辦理私募有價證券報告案
5.本公司民國109年度辦理甲種特別股執行情形
6.本公司民國107年度辦理可轉換公司債執行情形
7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案
8.修訂本公司「公司治理實務守則」案
(二)承認事項
1.本公司110年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司110年度虧損撥補暨不分派股利承認案
(三)討論事項
1.修訂本公司『公司章程』案
2.修訂本公司『取得或處分資產程序（含衍生性商品交易處理程序）』案
3.本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案
(四)選舉事項
1.本公司第七屆董事(含獨立董事)全面改選案
(五)其他議案
1、解除本公司第七屆董事(含獨立董事)競業禁止限制案
(六)臨時動議
五、停止過戶起始日期:111/04/26
六、停止過戶截止日期:111/06/24
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，自111年4月15日至111年4月26日止
受理股東提案。受理處所：臺北市大安區信義路四段306號10樓。
二、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東
無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務
事項之股東會有表決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利
義務事項。
三、甲種特別股、債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)
之起訖日期：111年4月26日至111年6月24日。
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| 2022/4/27 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司訂定乙種特別股收回暨減資基準日 |
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:111/04/27
(2)減資緣由:本公司2022年2月24日董事會決議，依本公司章程第六條之二及
乙種特別股第一次發行及轉換辦法第七條第二項規定，提前收回
本公司全部已發行之乙種特別股，並授權董事長訂定特別股收回
暨減資基準日。
(3)減資金額:新台幣1,763,884,700元。
(4)消除股份:176,388,470股。
(5)減資比率:2.7403%
(6)減資後實收資本額:新台幣62,600,806,300元。
(7)預定股東會日期:不適用。
(8)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
(9)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
(10)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通
性偏低之因應措施:不適用。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:收回暨減資基準日訂為111年4月27日。
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| 2022/4/27 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增召集事由) |
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:補充公告本公司111年股東常會召集事由。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
壹、董事會決議日期：111/04/27
貳、股東會召開日期：111/06/17
參、股東會召開地點：學學文化創意基金會學學文化創意教室
(台北市內湖區堤頂大道二段207號4樓)
肆、股東會召開時間:上午10時整
伍、召集事由：
一、報告事項：
(1) 110年度營業報告案。
(2) 監察人查核110年度財務決算表冊報告案。
(3) 110年度健全營業計畫執行情形報告案。
(4) 累積虧損達實收資本額二分之一案。
(5) 本公司不繼續辦理110年股東常會通過之各項私募有價證券案。
(本次新增)
二、承認事項：
(1) 110年度營業報告書及財務報表案。
(2) 110年度虧損撥補案。
三、討論事項：本公司取得或處分資產處理辦法修訂案。(本次新增)
四、臨時動議。
陸、停止過戶期間：111/04/19~111/06/17
柒、其他應公告事項：
一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
台新證券股務代理部洽詢(電話：(02)2504-8125)。
二、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東
常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通
知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新證券股務代
理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。
持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，
屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本
公司股務代理人台新證券股務代理部洽詢。
三、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會38日前
依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓
，電話：(02)2657-2788)，並副知證基會。
四、本次股東常會委託書統計驗證機構為台新證券股務代理部。
五、受理股東報到時間為上午9時30分，如於上午9時30分前完成會場佈置，
即提前開始受理股東報到。
六、本次股東常會未發放紀念品。
七、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長依相關法令
規定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東會開會
地點。
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| 2022/4/27 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司擬不繼續辦理110年股東常會通過之各項私募 有價證 |
公告本公司擬不繼續辦理110年股東常會通過之各項私募 有價證券案
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:
本公司於110年08月05日股東常會決議通過，於不超過12億股額度內辦理
私募普通股或私募特別股，或於不超過新台幣120億元或等值外幣之額度內辦理
私募國內及/或海外無擔保可轉換公司債，並自股東會決議之日起一年內就前述
籌資工具，以擇一或二者以上搭配之方式一次或分次辦理。
考量合併案之因素，本公司董事會決議通過，將不再繼續辦理110年股東常會通過
之各項私募有價證券案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/27 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議召開108年國內第一次私募無擔保可轉換 |
公告本公司董事會決議召開108年國內第一次私募無擔保可轉換 公司債債權人會議
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開108年國內第一次私募無擔保可轉換
公司債債權人會議。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
壹、董事會決議日期：111/04/27
貳、債權人會議召開日期：111/05/27
參、債權人會議召開地點：台灣之星電信股份有限公司M61會議室
(台北市內湖區堤頂大道二段239號6樓)
肆、債權人會議召開時間:上午10時整
伍、召集事由：
一、報告事項：
(1) 本公司與台灣大哥大股份有限公司合併案報告說明。
二、討論事項：
(1) 修訂「台灣之星電信股份有限公司108年國內第一次
私募無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法」案。
三、臨時動議。
陸、債權人停止過戶期間：111/04/28~111/05/27
柒、其他應公告事項：
一、開會通知書於開會十五日前寄發各債權人，屆時如未收到者，請書明
戶名及統一編號，逕向本公司股務管理部洽詢(電話：(02)2657-2788)。
二、本公司如因疫情而有變更股東會開會地點之需求，授權董事長依相關法令
規定全權處理，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更債權人會議
開會地點。
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| 2022/4/27 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會決議不分配110年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/04/27
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規
定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年04月27日董事會決議通過不分配110年度員工酬勞及董事酬勞。
(2)以上決議數與110年度認列費用估列金額無差異。
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| 2022/4/27 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/04/27
2.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司110年度內部控制聲明書案。
(2)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(3)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(4)通過本公司110年度虧損撥補案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「核決權限表」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(8)通過召開111年股東常會相關事宜案。
(9)通過本公司擬辦理現金增資發行新股案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/27 | 騰雲科技服務 | 公告董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:22175新北市汐止區新台五路一段99號11樓之11（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 110年度營業報告
(2) 審計委員會審查110年度決算表冊報告
(3) 110年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4) 110年度現金股利分派情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1) 110年度營業報告書及財務報表案
(2) 110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」部份條文案
(2) 修訂「股東會議事規則」部份條文案
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(4) 解除董事競業禁止之限制案（新增）
(5) 資本公積轉增資發行新股案（新增）
(6) 辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數
放棄認購案（新增）
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及相關法令規定書面受理股東提案。
受理期間：111年04月19日起至111年04月29日下午17時止。
受理提案處所:騰雲科技服務股份有限公司（地址：22175新北市汐止區新台五路
一段99號11樓之11）
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| 2022/4/27 | 進金生能源服務 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/04/27
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,683,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,884,150
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/27 | 騰雲科技服務 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:111/04/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊馥禎/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:史美圻/本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司內部職務調動
7.生效日期:111/04/27
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/27 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股利所屬年(季)度：110年度
3.股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4.股利配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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