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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/22 | 旭東機械工業 興 | 公告111年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:111/04/22
2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%
依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年3月
4.自結流動比率:144.06%
5.自結速動比率:81.14%
6.自結負債比率:67.58%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 帝聞 公 | 更正代共同取得人帝聞投資股份有限公司、鄭行道(含配偶) 、鄭 |
更正代共同取得人帝聞投資股份有限公司、鄭行道(含配偶) 、鄭艾芸、鄭若凜券交易法第43條之1第1項規定辦理公告部分公 告內容誤植
1.事實發生日:111/04/22
2.公司名稱:不適用
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司代共同取得人帝聞投資股份有限公司、鄭行道
(含配偶)、鄭艾芸、鄭若凜券交易法第43條之1第1項規定辦理公
告部分公告內容誤植。
取得人：鄭行道(取得人股份含配偶)
前一次公告時持股總額：11,115,315股，誤植為11,153,316股
前一次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分
比：15.88%
本次公告時持股總額：11,170,315股，誤植為11,170,316股
本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比
：15.95%
合計：
前一次公告時持股總額：29,028,262股，誤植為29,028,263股
前一次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分
比：41.47%
本次公告時持股總額：29,730,262股，誤植為29,730,263股
本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比
：42.47%
6.因應措施:更正後重新公告
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 久裕興業 興 | 更正本公司110年度合併財報XBRL申報資訊誤植會計師查核 |
1.事實發生日:111/04/22
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度合併財報XBRL之會計師查核報告意見型式誤植為
保留意見/結論，正確應為無保留意見/結論。
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司110年度合併財報XBRL之會計師查核報告意見型式。
7.更正前金額/內容/頁次:保留意見/結論。
8.更正後金額/內容/頁次:無保留意見/結論。
9.因應措施:重新公告申報。
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 奔亞證券 公 | 董事會決議111年第一季不分派股利 |
1.事實發生日:111/04/21
2.發生緣由:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 奔亞證券 公 | 董事會決議110年第四季股利分派 |
1.事實發生日:111/04/21
2.發生緣由:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,877,700
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 奔亞證券 公 | 本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/04/21
2.發生緣由:
(1)110年度盈餘分配案。
(2)111年第一季盈餘分配案。
(3)提名獨立董事候選人名單。
(4)修正本公司「股東會議事規則」。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日(更正111/04/21重訊內 |
公告本公司董事會決議除息基準日(更正111/04/21重訊內容)
1.事實發生日:111/04/21
2.發生緣由:董事會決議除息基準日
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:111/04/21
(2)除權、息類別:除息
(3)發放股利種類及金額:現金股利12,540,694元
(4)除權（息）交易日:111/06/16
(5)最後過戶日:111/06/17
(6)停止過戶起始日期:111/06/18
(7)停止過戶截止日期:111/06/22
(8)除權（息）基準日:111/06/22(更正111/04/21重訊內容)
(9)現金股利發放日期:111/06/24
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
依公司法第165條規定，自111年06月18日至111年06月22日停止股票過戶登記，最後過
戶日為111年06月17日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，欲辦理現場過戶之
股東務必於111年06月17日(星期五)下午四點三十前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證
券股份有限公司股務代理部」（地址：臺北市信義路四段236號3樓），辦理過戶手續，
掛號郵寄者以111年06月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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| 2022/4/22 | 金萬林企業 | 澄清媒體有關本公司報導說明 |
1.傳播媒體名稱:聯合新聞網
2.報導日期:111/04/22
3.報導內容:
「金萬林去年每股賺2.89元，配3.25元股利，今年營運攀高.......但隨著疫
情持續擴大，預料對金萬林發展的PCR 篩檢服務，市場需求量也會持續放大。
.........今年第1季來自醫療院所癌症檢測試劑訂單大幅增加..........」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，所有財務資訊應以本公司於公開
資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/22 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:111/04/22
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月13日證櫃審字
第1100100712號函辦理。
3.財務資訊年度月份:11103
4.自結流動比率: 110.03
5.自結速動比率: 68.57
6.自結負債比率:70.22
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 久裕興業 興 | 更正本公司背書保證資訊揭露明細表部分內容 |
1.事實發生日:111/04/22
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因誤植背書保證對象關係欄位、實際動支數字及財產擔保之背書保證金額等
三項欄位，特此更正
6.更正資訊項目/報表名稱:更正110年06月至111年03月份背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
更正一:被背書保證對象關係欄位
110年06月公告被背書保證對象關係
背書保證者公司名稱 被背書保證對象 更正前
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久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 3
久裕交通器材(深圳)有限公司 久裕興業科技股份有限公司 4
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更正二:實際動支金額欄位
背書保證者公司名稱 被背書保證對象
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久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 單位：新台幣仟元
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年/月 110/06 110/07 110/08 110/09 110/10
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更正前實際動支金額 35,394 23,178 14,458 14,485 14,647
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背書保證者公司名稱 被背書保證對象
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久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 單位：新台幣仟元
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年/月 110/11 110/12 111/01 111/02 111/03
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更正前實際動支金額 14,670 14,616 12,486 12,692 8,828
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更正三:以財產擔保之背書保證金額欄位
背書保證者公司名稱 被背書保證對象
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久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 單位：新台幣仟元
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年/月 110/06 110/07 110/08 110/09
-----------------------------------------------------------------------------
更正前以財產擔保之背書保證金額 64,978 65,280 61,821 61,937
-----------------------------------------------------------------------------
背書保證者公司名稱 被背書保證對象
-----------------------------------------------------------------------------
久裕交通器材(深圳)有限公司 久裕興業科技股份有限公司 單位：新台幣仟元
-----------------------------------------------------------------------------
年/月 110/06 110/07 110/08
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更正前以財產擔保之背書保證金額 0 0 0
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8.更正後金額/內容/頁次:
更正一:被背書保證對象關係欄位
110年06月公告被背書保證對象關係
背書保證者公司名稱 被背書保證對象 更正後
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久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 2
久裕交通器材(深圳)有限公司 久裕興業科技股份有限公司 3
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更正二:實際動支金額欄位
背書保證者公司名稱 被背書保證對象
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久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 單位：新台幣仟元
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年/月 110/06 110/07 110/08 110/09 110/10
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更正後實際動支金額 40,426 28,233 19,476 19,067 18,968
-----------------------------------------------------------------------------
背書保證者公司名稱 被背書保證對象
-----------------------------------------------------------------------------
久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 單位：新台幣仟元
-----------------------------------------------------------------------------
年/月 110/11 110/12 111/01 111/02 111/03
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更正後實際動支金額 18,998 18,928 19,755 19,918 15,863
-----------------------------------------------------------------------------
更正三:以財產擔保之背書保證金額欄位
背書保證者公司名稱 被背書保證對象
-----------------------------------------------------------------------------
久裕興業科技股份有限公司 久裕交通器材(深圳)有限公司 單位：新台幣仟元
-----------------------------------------------------------------------------
年/月 110/06 110/07 110/08 110/09
-----------------------------------------------------------------------------
更正後以財產擔保之背書保證金額 0 0 0 0
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背書保證者公司名稱 被背書保證對象
-----------------------------------------------------------------------------
久裕交通器材(深圳)有限公司 久裕興業科技股份有限公司 單位：新台幣仟元
-----------------------------------------------------------------------------
年/月 110/06 110/07 110/08
-----------------------------------------------------------------------------
更正後以財產擔保之背書保證金額 64,978 65,280 61,821
-----------------------------------------------------------------------------
9.因應措施:發佈重大訊息勘誤公告，並完成更正110年06月至111年3月份背書保證資訊揭
露明細表。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/22 | 安盛生科 興 | 本公司與策略合作夥伴樂敦進行於日本獨家技術授權與 共同開發案 |
本公司與策略合作夥伴樂敦進行於日本獨家技術授權與 共同開發案（補充）
1.事實發生日:111/04/15
2.契約或承諾相對人:ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.(樂敦)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/04/15
5.主要內容(解除者不適用):本公司與策略合作夥伴樂敦，針對PixoTech技術
於日本市場進行獨家授權與共同開發案。
6.限制條款(解除者不適用):有保密義務及限制條件
7.對公司財務、業務之影響:藉由對樂敦之技術授權與共同開發，可挹注本公司未來營收
，對公司財務、業務有正面之助益。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司技術授權與共同開發之國際市場
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 本公司決議出租部份新建竹北AI廠房(補充公告) |
1.事實發生日:111/04/21
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:無
5.發生緣由:
(1)因本公司新建AI園區廠房為有效利用使用面積，擬出租該部分廠房予智強興業股份
有限公司執行此物業管理工作。
(2)前述智強興業股份有限公司主要股東為本公司董事宣明智先生，而該公司有意願
承做此方面之物業管理工作且所營事業內容亦符合需要。
(3)租金給付金額:分首筆租金及新廠建廠期間分期給付租金。
(4)租賃期間:自本建物取得執用執照日起至中華民國130年4月29日止。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(補充公告)
(1)依據新竹縣政府111年4月13日府產貿字第1115254034號函，待產業專用區(一)土地
設定地上權手冊第四十六條規定完成後，方得出租或出借供他人使用。
(2)本公司係於111/4/21簽約，惟租賃期間將依前述7.(1)規定，自本建物取得執用執照
日起始得起算出租日。
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議增列111年度股東常會議案 |
1.董事會決議日期:111/04/21
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新竹市科學園區創新一路六號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司一一O年度營業報告。
2.本公司監察人查核一一O年度決算表冊報告。
3.本公司一O八年度股東會通過私募有價證券之資金運用情形、
計畫執行進度及計畫效益顯現情形。
4.本公司一一O年度發放員工酬勞及董事監察人酬勞金額。(本次增列)
5.一一O年度股東會通過之私募普通股不繼續辦理報告。(本次增列)
6.召集事由二、承認事項:
1.一一O年度營業報告書及財務報表案。
2.一一O年度盈餘分配表案。(本次增列)
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司章程修正案。
2.本公司「股東會議事規則」修正案。
3.修正「董事及監察人選任程序」部份條文暨更名為「董事選任程序」案。
4.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
5.修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。(本次增列)
6.修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。(本次增列)
7.修訂本公司「背書保證處理準則」案。(本次增列)
8.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(本次增列)
9.辦理私募普通股案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告111年股東常會受理股東提案、
提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜如下：
(1)受理期間：自111年4月9日起至111年4月19日16時止。
(2)受理地點：新竹科學園區創新一路六號 (本公司財務部)，電話：03-5779221。
(3)凡有意提案或提名董事(含獨立董事)候選人之股東應於111年4月19日16
時前，將申請書表敘明聯絡人及聯絡方式並於信封封面加註「股東常會提案
函件」或「董事(含獨立董事)提名函件」親送或以掛號函件寄送達受理處所。
股東提案或提名若有違公司法172條之1或192條之1規定者，均不列入股東常會
議案或候選人名單。
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 本公司董事會決議辦理私募發行普通股 |
1.董事會決議日期:111/04/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限及行政院金
融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之
特定人為限。
(2)本公司目前尚未洽定特定應募人，應募人之選擇，將以引進策略性投資人
對本公司能直接或間接助益為首要考量，將擬請董事會授權董事長以有助
公司開發市場、產品銷售、技術合作、並能挹注本公司之獲利，能對股東
權益產生直接或間接正面助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各
項特定人中選定之。
4.私募股數或張數:以不超過10,000,000股之普通股額度內辦理，並於提報
股東常會決議通過之日起一年內分2次辦理。
5.得私募額度:不超過10,000,000股普通股額度內辦理
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算
術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成
交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及
配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或
核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價
格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提
請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會依
日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:
為尋求與國內外廠商進行技術合作或策略聯盟、引進價值投資人等機會，
同時充實營運資金以因應未來營運所需。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，
擬採私募方式辦理發行普通股。另透過授權董事會視市場狀況且
配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:不低於股東會決議成數且不低於股票面額之範圍內授權董事會視日後
洽特定人情形決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定。
13.本次私募新股之權利義務:
本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券交易法第
43條之8規定，本私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外
不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向
主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本私募普通股之發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目、募集金額及資金
運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜者或嗣後如因法令變更，主管機
關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正必要，擬請股東會授權董事會
全權處理之。
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議不再繼續辦理110年股東常會 通過之私募 |
公告本公司董事會決議不再繼續辦理110年股東常會 通過之私募普通股案
1.董事會決議變更日期:111/04/21
2.原計畫申報生效之日期:110/07/15
3.變動原因:
(1)本公司110年7月15日股東常會決議通過於10,000,000 股之額度內辦理私募
普通股案，將於111年7月14日屆滿應發行期限，考量公司營運規劃及市場概
況不再繼續辦理。
(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限
屆滿前辦理完成。
(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，考量公司營運現況，擬於剩餘期限內不再
繼續辦理私募事宜，並提請111年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 本公司董事會決議通過P113事業部門分割讓與百分之百持股 之 |
本公司董事會決議通過P113事業部門分割讓與百分之百持股 之普研生技股份有限公司案
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:111/4/21
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
(1)被分割公司：本公司
(2)受讓之公司：百分之百子公司持股之普研生技(股)公司，以下簡稱「普研」
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
百分之百子公司持股之普研
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
普研為本公司百分之百持股之子公司，且因分割而持有普研
之股權金額與本公司分割之營業價值相等，故對原有股東之權益不受影響。
7.併購目的:
為提升營運效率、吸引優秀人才加入及創造股東價值，擬依企業併購法
分割讓與相關規定，將本公司P113事業部門分割讓與至由本公司百分之百
持股之普研，並由普研發行新股予本公司作對價
8.併購後預計產生之效益:
提升本公司整體競爭力及營運績效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本次分割並未辦理減資，且分割後「普研」之營業利益將透過長期投資由
本公司認列，故對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:
不適用
11.併購之對價種類及資金來源:
不適用
12.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：本公司擬分割讓與之營業價值，預計為新台幣9,000,000元。
按每股1元換取「普研」新發行之普通股1股，每股票面金額1元，本公司
共換取「普研」普通股9,000,000股。
(2)計算依據：前揭換股比例係參酌本公司擬分割讓與之資產及負債之帳面價值
及分割換股比例之專家意見書定之。
13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
奕隆聯合會計師事務所
15.會計師或律師姓名:
呂淨君會計師
16.會計師或律師開業證書字號:
會計師證書字號：金管會證字第5626號
17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
18.預定完成日程:
分割基準日暫定民國111年05月31日。
19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
(1)自分割基準日起，本公司分割讓與之一切資產、負債及其截至分割基準日
仍為有效之一切權利義務，均由「普研」依法概括承受；如需
相關手續，本公司應配合之。
(2)除分割讓與之負債與分割前本公司之債務係可分者外，「普研」
應就分割前本公司所負債務於其受讓營業之出資範圍，依企業
併購法規定與本公司負連帶清償責任。
20.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
(1)預定分割讓與之營業價值：以分割讓與之資產減負債計算之，預計為新台
幣9,000,000元。
(2)預定分割讓與之資產：預計為新台幣14,053,283元。
(3)預定分割讓與之負債：預計為新台幣5,053,283元。
(4)前揭分割讓與之營業價值、資產及負債金額，以本公司民國111年03月31日
自結之財務報表帳面價值，惟實際金額仍以本公司分割基準日之帳面價值為準。
(5)本分割案本公司分割讓與之營業價值為新台幣9,000,000元，按每股元換取
「普研」新發行之普通股1股，每股票面金額1元，本公司共換取「普研」
普通股9,000,000股。
22.併購股份未來移轉之條件及限制:
無
23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響
公司股東權益之重大事項):
不適用
24.其他重要約定事項:
本次營業(包括資產及負債)之範圍倘有調整之必要，由董事會調整之。
25.其他與併購相關之重大事項:
不適用
26.本次交易，董事有無異議:否
27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無
28.是否涉及營運模式變更:否
29.營運模式變更說明(註四):
不適用
30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
無
31.資金來源(註五):
不適用
32.其他敘明事項(註六):
無
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 本公司分割P113事業部門讓與百分之百子公司持股 之普研生技 |
本公司分割P113事業部門讓與百分之百子公司持股 之普研生技(股)公司之債權人公告
1.事實發生日:111/04/21
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)依據企業併購法第35條規定辦理。
(2)本公司業經111年04月21日董事會決議通過將本公司P113事業部門之
相關營業（含資產、負債及營業）分割予本公司百分之百持股之子公司
普研生技(股)公司承受，分割基準日暫訂為111年05月31日。
(3)本公司各債權人對於本次分割案如有異議，請自本公告日起至111年5月21日止之
期限內，檢附相關債權證明文件（就此分割案提出異議之債權人，對所主張之債權
應負舉證責任），以書面方式郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便依法處
理，逾期未表示即視為無異議，特此公告。
(4)郵寄地址：新竹科學園區創新一路六號 財會部 收。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議設立分公司及委任分公司經理人 |
1.事實發生日:111/04/21
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議設立普生竹創生技分公司及委任分公司經理人
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)為配合公司營運，設立普生竹創生技分公司，並委任林孟慧副總經理擔任
普生竹創生技分公司經理人。
(2)普生竹創生技分公司地址新竹縣竹北市光明二街84巷86號3樓。
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及 董事監察人酬勞 |
1.事實發生日:111/04/21
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年4月21日董事會決議通過110年度員工酬勞及董事監察人酬勞分派案。
(2)員工酬勞為新台幣2,800,000元，董事監察人酬勞為新台幣1,200,000元，
全數以現金方式發放。
(3)本案業經111/4/21薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報111年股東常會。
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| 2022/4/22 | 普生 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/04/21
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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