1.董事會決議日期:111/04/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限，
目前尚無已洽定之應募人。
(一)目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下 (惟該名單僅為潛在應募對象，
不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案) :
心瑀國際投資有限公司/本公司法人董事長、持股10%以上之大股東
湯吉國際投資有限公司/本公司法人董事
字維新/本公司董事長及法人(心瑀國際投資有限公司)代表人
李詠吉/本公司董事及法人(湯吉國際投資有限公司)代表人
謝宗耀/本公司董事及總經理
王維琪/本公司經理人
孫禾/本公司經理人
(二)選擇方式與目的:考量其對本公司相當了解，且能提供本公司營運或發展所需之
各項支應。
(三)法人應募人持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:
心瑀國際投資有限公司
字維新(100%)/本公司董事長
湯吉國際投資有限公司
李詠吉(100%)/本公司董事
(四)若應募人為策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外，
並可藉其本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，協助公司提高技術、降低成本
、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人。
(1)必要性：有助於提高市場競爭力及本公司長期營運成長能力，故有其必要性。
(2)預計效益：將有助於本公司業務的擴展，改善營運績效、財務結構。
4.私募股數或張數:私募發行普通股以不超過20,000仟股為限，授權董事會於股東會
決議日起一年內一次至五次辦理。
5.得私募額度:私募發行普通股以不超過20,000仟股為限，每股面額10元，總金額依最終
私募價格暨實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算
價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內
該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計
算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(二)實際私募價格擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權
董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。
(三)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。預期可滿足本公司營運
所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、提升營運效能。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數
之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形依法令規定訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，
於不違反上述原則及範圍內，提請111年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。
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2022/4/25

光禹國際數位娛樂開發興

公告本公司董事會通過110年度財報

2022/4/25

光禹國際數位娛樂開發興

公告本公司董事會決議不發放股利

2022/4/25

施吉生技應材公

施吉生技與台大生醫醫院共同簽署創新支架臨床試驗策略合作備忘

2022/4/25

台灣精銳科技

代重要子公司日月千禧酒店股份有限公司公告董事會代行股東會重

2022/4/25

醣基生醫興

本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財

本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊

1.事實發生日:111/04/25
2.發生緣由:本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
(1) 單月

項目/月份 111年3月 110年3月與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 0 0 NA
稅前淨利(仟元) (49,080) (25,248) 94.39
稅後淨利(仟元) (49,080) (25,248) 94.39
每股盈餘(元) (0.2700) (0.1400) 92.86

(2) 最近二個月累計

項目/月份 111年2月至111年3月 110年2月至110年3月與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 0 0 NA
稅前淨利(仟元) (71,730) (42,558) 68.55
稅後淨利(仟元) (71,730) (42,558) 68.55
每股盈餘(元) (0.3900) (0.2300) 69.57

(3) 最近一季單季

項目/月份 111年1月至111年3月 110年1月至110年3月與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 0 0 NA
稅前淨利(仟元) (89,419) (57,834) 54.61
稅後淨利(仟元) (89,419) (57,834) 54.61
每股盈餘(元) (0.4900) (0.3100) 58.06

(4) 最近兩季累計
項目/月份 110年10月至111年3月 109年10月至110年3月與去年同期增減%
------------------------------------------------------------------------
營業收入(仟元) 0 0 NA
稅前淨利(仟元) (179,525) (123,895) 44.90
稅後淨利(仟元) (179,525) (123,895) 44.90
每股盈餘(元) (0.9800) (0.6700) 46.27

4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司合併自結數，尚未經會計師查核(核閱)，
僅供投資人參考。
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2022/4/25

奇邑科技興

更正公告本公司董事會通過110年度合併財務報表 (3/25重

2022/4/25

驊陞科技興

公告111年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及

2022/4/25

普達系統興

公告本公司第三屆審計委員會委員

2022/4/25

普達系統興

公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員

2022/4/25

普達系統興

公告本公司董事會通過選任副董事長

2022/4/25

普達系統興

公告本公司董事會通過選任董事長

2022/4/25

普達系統興

公告本公司111年第一次股東臨時會同意解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:111/04/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：仁寶電腦工業股份有限公司代表人：翁宗斌
董事：仁寶電腦工業股份有限公司代表人：毛信功　
董事：仁寶電腦工業股份有限公司代表人：王正強
董事：胡木鎮
獨立董事：吳森田
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
仁寶電腦工業股份有限公司代表人：翁宗斌
仁寶電腦工業股份有限公司代表人：王正強
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)昆山柏泰電子技術服務有限公司翁宗斌執行董事、王正強監事
(2)仁寶企業管理(成都)有限公司翁宗斌董事
(3)仁寶投資(四川)有限公司翁宗斌董事
(4)仁寶系統貿易(昆山)有限公司翁宗斌董事、王正強監察人
(5)仁寶信息技術(昆山)有限公司翁宗斌董事
(6)仁寶資訊工業(昆山)有限公司翁宗斌董事
(7)仁寶電子科技(昆山)有限公司翁宗斌董事
(8)仁寶電腦(成都)有限公司翁宗斌董事
(9)仁寶電腦(重慶)有限公司翁宗斌董事
(10)仁寶數碼科技(昆山)有限公司翁宗斌董事
(11)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司翁宗斌董事、王正強監察人
(12) 吉寶通訊(南京)有限公司王正強董事
(13) 怡寶通訊(南京)有限公司王正強董事
(14) 華寶通訊(南京)有限公司王正強董事
(15) 瑞宏精密電子(太倉)有限公司王正強董事
(16) 恒顥光電科技(昆山)有限公司王正強監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)昆山柏泰電子技術服務有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第二大道9號3號房
(2)仁寶企業管理(成都)有限公司/四川省成都市武侯區盛隆街6號
(3)仁寶投資(四川)有限公司/四川省成都市武侯區盛隆街6號
(4)仁寶系統貿易(昆山)有限公司/江蘇省昆山市開發區偉業路435號
(5)仁寶信息技術(昆山)有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第一大道58號
(6)仁寶資訊工業(昆山)有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道15號
(7)仁寶電子科技(昆山)有限公司/江蘇省昆山綜合保稅區A區第三大道25號
(8)仁寶電腦(成都)有限公司/四川省成都高新綜合保稅區(雙流園區)綜保大道一段88號
(9)仁寶電腦(重慶)有限公司/慶市渝北區寶鴻大道10號附3號
(10)仁寶數碼科技(昆山)有限公司/江蘇省昆山經濟技術開發區第一大道59號
(11)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司/重慶市兩江新區寶鴻大道18號附5號
(12)吉寶通訊(南京)有限公司/中國南京出口加工區(南區)蘇源大道68-2號
(13)怡寶通訊(南京)有限公司/南京市江寧經濟技術開發區高湖路77號
(14)華寶通訊(南京)有限公司/中國南京出口加工區(南區)蘇源大道68-2號
(15)瑞宏精密電子(太倉)有限公司/江蘇省太倉市台資科技園台南路9號
(16)恒顥光電科技(昆山)有限公司/江蘇省蘇州市中國昆山經濟技術開發區南濱路520號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)昆山柏泰電子技術服務有限公司/筆記型電腦維修及售後服務
(2)仁寶企業管理(成都)有限公司/企業管理諮詢，教育訓練、商務信息諮詢、財稅顧問
、投資顧問、投資管理等
(3)仁寶投資(四川)有限公司/從事對外投資活動及提供諮詢服務
(4)仁寶系統貿易(昆山)有限公司/電腦及電子零組件之國際貿易及經銷
(5)仁寶信息技術(昆山)有限公司/生產筆記型電腦等電子產品
(6)仁寶資訊工業(昆山)有限公司/生產筆記型及平板電腦等電子產品
(7)仁寶電子科技(昆山)有限公司/生產筆記型電腦及手機等電子產品
(8)仁寶電腦(成都)有限公司/研發、生產筆記本電腦、平板電腦、數碼產品、網路交換
機、 Wireless AP、車用電子產品等
(9)仁寶電腦(重慶)有限公司/研發、生產及銷售筆記本電腦及其相關零配件，及相關維
修及售後服務等
(10)仁寶數碼科技(昆山)有限公司/筆記型電腦、手機及數碼產品等之生產及銷售
(11)重慶翊寶智慧電子裝置有限公司/通訊設備、手機、電子計算機、智能手錶之研發、
生產及銷售並提供相關技術服務
(12)吉寶通訊(南京)有限公司/手機及平板電腦之生產經營
(13)怡寶通訊(南京)有限公司/手機及平板電腦之生產經營
(14)華寶通訊(南京)有限公司/手機及平板電腦之生產經營
(15)瑞宏精密電子(太倉)有限公司/開發及生產鋁、鎂合金產品
(16)恒顥光電科技(昆山)有限公司/投射式電容觸控面板及關鍵零組件之研發、製造與銷
售等
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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2022/4/25

普達系統興

公告本公司111年第一次股東臨時會董事全面改選

1.發生變動日期:111/04/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:飛迅投資股份有限公司代表人：卓君弘
董事:飛迅投資股份有限公司代表人：王思懿
董事:胡木鎮
董事:缺額
獨立董事:劉天來
獨立董事:黃仁烜
獨立董事:李玉菁
4.舊任者簡歷:
董事:飛迅投資股份有限公司代表人：卓君弘/本公司董事
董事:飛迅投資股份有限公司代表人：王思懿/本公司董事
董事:胡木鎮/本公司董事長兼總經理
董事:缺額
獨立董事:劉天來/本公司獨立董事
獨立董事:黃仁烜/本公司獨立董事
獨立董事:李玉菁/本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:仁寶電腦工業股份有限公司代表人：翁宗斌
董事:仁寶電腦工業股份有限公司代表人：毛信功　
董事:仁寶電腦工業股份有限公司代表人：王正強
董事:胡木鎮
獨立董事:王秉賢
獨立董事:吳森田
獨立董事:楊惠珠
6.新任者簡歷:
董事:仁寶電腦工業股份有限公司代表人：翁宗斌/仁寶電腦工業股份有限公司總經理
、鋐寶科技股份有限公司董事長
董事:仁寶電腦工業股份有限公司代表人：毛信功/仁寶電腦工業股份有限公司副總經理
董事:仁寶電腦工業股份有限公司代表人：王正強/仁寶電腦工業股份有限公司副總經理
董事:胡木鎮/本公司董事長兼總經理
獨立董事:王秉賢/宇極科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事:吳森田/泰鼎國際(股)公司策略長兼副總經理
獨立董事:楊惠珠/統一證券企法暨專案顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：仁寶電腦工業股份有限公司代表人：翁宗斌 11,768,199股
董事：仁寶電腦工業股份有限公司代表人：毛信功 11,768,199股
董事：仁寶電腦工業股份有限公司代表人：王正強 11,768,199股
董事：胡木鎮 358,000股
獨立董事：王秉賢 0股
獨立董事：吳森田 0股
獨立董事：楊惠珠 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10
11.新任生效日期:111/04/25
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。
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2022/4/25

普達系統興

公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項