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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/25 | 振躍精密滑軌 興 | 本公司針對員工確診COVID-19事宜說明 |
1.事實發生日:111/04/25
2.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司獲悉有3位員工確診COVID-19
6.因應措施:
(1)本公司已啟動防疫標準作業程序，已安排工作場所清消作業，
密切接觸同仁均已完成快篩，使用快篩試劑呈現陽性者，
已要求立即前往醫院進行PCR檢測，並靜候衛生單位通知。
(2)本公司整體營運不受影響。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/25 | 為昇科科技 興 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:111/04/23
3.報導內容:
工商時報於111年04月23日報導內文提到「為昇科內輪差毫米波雷達、車內生命
偵測系統，均已打入大陸車廠，規劃今年底相繼放量……而至於IPO進度方面，
預計今年底前由興櫃轉上市。」等報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關公司財務業務及IPO進度方面之報導內容係屬媒體推估。
6.因應措施:
有關本公司財務業務及IPO進度方面等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站公
告之資料為準。
7.其他應敘明事項:
請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權益，特此說明。
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| 2022/4/25 | 路迦生醫 興 | 澄清媒體報導 |
1.事實發生日:111/04/25
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
2022年4月25日經濟日報第C04版報導：「本公司（6814）「路迦生醫的細胞新藥已取得
美國肝癌孤兒藥資格，2024年完成二期臨床收案。」
本公司說明：
本公司細胞新藥已取得美國肝癌孤兒藥臨床試驗資格,本臨床試驗申請美國及台灣兩個臨
床計畫編號，於同一批受試者資料可共用於兩案計畫。目前經台灣衛生福利部審查通過
之執行醫院包含花蓮慈濟醫院、臺北榮民總醫院、亞東紀念醫院、林口長庚紀念醫院、
臺大醫院、臺北醫學大學附設醫院、耕莘醫院及義大醫院等八家醫院。此臨床試驗規劃
為公司預估目標，實際執行狀況仍須視二期臨床試驗進度及結果等各項因素而定。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/4/25 | 金萬林企業 | 澄清媒體4月23日有關本公司報導說明 |
1.傳播媒體名稱:聯合新聞網
2.報導日期:111/04/23
3.報導內容:
「本土確診數連日創高......金萬林去年全年營收達6.06億元，年增逾一倍，
且每股盈餘（EPS）2.89元，成功轉虧為盈，今年首季營收衝上1.22億元，年
增44.59％。隨疫情擴大、檢測需求攀高，預期公司今年新冠檢測業務將扮演
業績成長關鍵動能。..........」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，所有財務資訊應以本公司於公開
資訊觀測站公告之資訊為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/23 | 隨身遊戲 公 | 公告本公司監察人辭職 |
1.發生變動日期:111/04/25
2.舊任者姓名及簡歷:王明芳
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:因個人業務繁忙,請辭監察人職務
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/09~113/06/08
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:自111年4月25日起辭任
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| 2022/4/22 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司臨時董事會決議事項 |
1.事實發生日:111/04/22
2.發生緣由:經本公司111/04/22臨時董事會決議通過
(1)通過本公司與明崴國際(股)公司合資成立公司。
(2)通過本公司章程修訂案。
(3)通過本公司111年股東常會全面改選董事及監察人案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(5)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(6)通過本公司111年股東常會召開事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/22 | 漢田生技 | 公告本公司111年現金增資延長特定人繳款期限 |
1.事實發生日:111/04/22
2.發生緣由:依本公司111年03月08日董事會決議內容，111年現金增資發行新股計畫之各
項重要內容如因客觀環境需要而需做變更或修正時，授權董事長全權處理。
3.因應措施:本公司111年現金增資原訂定之特定人繳款期間為111年04月21日至111年04月
22日，擬延長繳款截止日至111年05月06日，除延長特定人之繳款期限外，現金增資發行
條件等均維持不變。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/22 | 輝創電子 興 | 公告本公司111年度現金增資代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:111/04/22
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款之規定，公告
本公司簽訂現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)簽約日期：111/04/22
(2)委託代收股款行庫：中國信託商業銀行敦北分行
(3)委託存儲專戶行庫：中國信託商業銀行營業部
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| 2022/4/22 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/04/22
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/22 | 大江基因醫學 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/04/22
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,646,300
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/22 | 大江基因醫學 興 | 為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認 購上櫃 |
為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認 購上櫃前辦理之現金增資認股權利案
1.事實發生日:111/04/22
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為配合初次上櫃新股承銷相關法規公告
6.因應措施:董事會通過後提報股東常會，並公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:本次發行計劃暨其他一切有關發行計劃之事宜，
如因法令規定或因應主管機關之指示或核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，
擬提請股東會授權董事會權處理之。
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| 2022/4/22 | 大江基因醫學 興 | 董事會決議增列2022年股東常會召集事由相關事宜案 |
1.董事會決議日期:111/04/22
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2021年度營業報告。
(2)審計委員會審查2021年度決算表冊報告。
(3)2021年度員工及董監酬勞分派情形報告。
(4)修訂「公司治理實務守則」及「股東會議事規則」報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司2021年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司2021年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(3)廢除原訂定之「董事及監察人選舉辦法」案。(新增)
(4)申請股票上櫃案。(新增)
(5)為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄優先認購上櫃前
辦理之現金增資認股權利案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:選舉事項及討論事項(二)
(1)補選董事1席。(新增)
(2)解除董事及其代表人競業之限制案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及董事提名公告期間：公司法第172條之1及192條之1規定，本公司受理
股東之提案及提名，受理期間自2022年4月25日起至2022年5月5日下午4點止。
股東書面提案(名)，提案內容應以300字內(含標點符號)為限。
受理提案(名)處所：臺北市內湖區港墘路185號10樓之1大江基因醫學(股)公司
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| 2022/4/22 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/22
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1398940
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):271345
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37922
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39719
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39714
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39714
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78
11.期末總資產(仟元):915776
12.期末總負債(仟元):477519
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):438257
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 虎門科技 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：111/04/22
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.45710703
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,565,827
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/22 | 康科特 興 | 公告本公司111年股東會重要決議 |
1.股東會日期:111/04/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案-9席(含獨立董事3席)。
當選名單如下：
新任董事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉靜怡 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 吳淑晴 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉福安 、
寬庭生技股份有限公司代表人 陳建鼎
新任獨立董事：錢慶文、
李易諭、
張恩浩
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
(三)通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案
(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案
(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(七)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(八)通過解除新任董事競業禁示之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 康科特 興 | 公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單及 三分之一以 |
公告本公司111年股東常會全面改選董事當選名單及 三分之一以上董事發生變動
1.發生變動日期:111/04/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)劉靜怡
(2)寬庭生技股份有限公司代表人：劉福安
(3)溫政諭
(4)陳建鼎
獨立董事：
(1)錢慶文
(2)胡彼得
(3)張恩浩
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)劉靜怡-本公司董事長
(2)劉福安-本公司財務長
(3)溫政諭-中英醫療社團法人中英醫院院長
(4)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
獨立董事：
(1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授
(2)胡彼得-天主教永和耕莘醫院副院長
(3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
獨立董事：
(1)錢慶文
(2)李易諭
(3)張恩浩
6.新任者簡歷:
董事：
(1)劉靜怡-本公司董事長
(2)楊宏培-明基三豐醫療器材(股)公司副董事長
(3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理
(4)吳淑晴-明基三豐醫療器材(股)公司財務長
(5)劉福安-本公司財務長
(6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
獨立董事：
(1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授
(2)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授
(3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選董事
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 13,333,334股
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 13,333,334股
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 13,333,334股
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴 13,333,334股
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 13,333,334股
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 5,721,000股
獨立董事：
(1)錢慶文 0股
(2)李易諭 0股
(3)張恩浩 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/18
11.新任生效日期:111/04/22~114/04/21
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 康科特 興 | 公告本公司111年股東會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止 |
公告本公司111年股東會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/04/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:吳淑晴
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
3.許可從事競業行為之項目:
(1)明基三豐醫療器材股份有限公司
怡安醫療器材(股)公司 法人董事
聯亞國際(股)公司 法人董事
明基口腔醫材(股)公司 法人董事
明基健康生活(股)公司 法人董事
虹韻國際貿易(股)公司 法人董事
合躍生活廣場事業(股)公司 法人董事
高望投資有限公司 法人董事
三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人劉靜怡
中英醫療社團法人中英醫院 董事
新興醫療社團法人 董事長
昕新健康管理顧問股份有限公司 董事
寬庭生技股份有限公司 董事長
寬福股份有限公司 董事長
開明生技股份有限公司 董事
頤而康投資股份有限公司 董事長
頤而富投資股份有限公司 董事長
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培
佳世達科技(股)公司 醫療事業群副總經理
明基三豐醫療器材(股)公司 法人副董事長代表人
明基透析科技股份有限公司 法人董事長代表人
華鋒科技股份有限公司 法人董事長代表人
凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人
明基健康生活股份有限公司 法人董事長代表人
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人
明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人
明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司 法人董事代表人
明基醫療器械(上海)有限公司 法人董事長代表人
明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人
K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD 董事
國韶實業股份有限公司 法人董事代表人
泰爾生技股份有限公司 法人董事代表人
醫強科技股份有限公司 法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶
明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事代表人暨總經理
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理
聯亞國際股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事長代表人
明基健康生活股份有限公司 法人董事代表人
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人
高望投資有限公司 法人董事代表人
怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司 法人董事代表人
明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事代表人
三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事代表人
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人吳淑晴
明基三豐醫療器材股份有限公司 財務長
怡安醫療器材股份有限公司 法人監察人
聯亞國際股份有限公司 法人董事代表人
明基口腔醫材股份有限公司 監察人
高望投資有限公司 法人董事長代表人
明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人監察人
三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人監察人
(6)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉福安
寬庭生技股份有限公司 監察人
寬福股份有限公司 董事
新興醫療社團法人 監察人
頤而康投資股份有限公司 董事
(7)寬庭生技股份有限公司代表人陳建鼎
美地合生醫股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:111/04/22-114/04/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人吳淑晴
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)明基三豐醫療器材股份有限公司
擔任 三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培
擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人
明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司 法人董事代表人
明基醫療器械(上海)有限公司 法人董事長代表人
明基生物技術(上海)有限公司 法人董事代表人
上海費爾特科技有限公司 法人董事代表人
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人管新寶
擔任 怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司 法人董事代表人
明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事代表人
三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人董事代表人
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人吳淑晴
擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人監察人
三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司 法人監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司
常州西太湖科技產業園長揚路9號D1號
(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司
上海市高橋保稅區富特北路225號第1層G11部位
(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司
上海巿長寧區淞虹路207號D棟8樓B單元
(4)明基醫療器械(上海)有限公司
上海市長寧區淞虹路207號D棟8樓C單元2室
(5)明基生物技術(上海)有限公司
上海市浦東新區泰華路613、713號
(6)上海費爾特科技有限公司
上海市浦東新區泰華路613、713號4幢
(7)怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司
蘇州工業園區春輝路13號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)三豐東星醫療器材(江蘇)有限公司-醫療器材批發、零售業務
(2)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-國際貿易/轉口貿易等貿易代理業務
(3)明基三豐醫療器材(上海)有限公司分公司-從事公司營業範圍內的聯絡及諮詢
(4)明基醫療器械(上海)有限公司-醫療器材買賣
(5)明基生物技術(上海)有限公司-醫療器材之製造及銷售
(6)上海費爾特科技有限公司-進出口貿易、技術開發、技術諮詢、技術服務
(7)怡安醫療器械貿易人(蘇州)有限公司-醫療器材批發、零售業務等
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 康科特 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉靜怡
4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人
6.新任者簡歷:康科特股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:111/04/22
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 康科特 興 | 公告本公司董事會選任副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人
6.新任者簡歷:明基三豐醫療器材(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:111/04/22
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 康科特 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/04/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:錢慶文、胡彼得、張恩浩
4.舊任者簡歷:
錢慶文 前陽明大學醫管所副教授
胡彼得 天主教永和耕莘醫院副院長
張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師
5.新任者姓名:錢慶文、李易諭、張恩浩
6.新任者簡歷:
錢慶文 前陽明大學醫管所副教授
李易諭 前國立政治大學副教授
張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事全面改選
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/03~113/07/18
10.新任生效日期:111/04/22
11.其他應敘明事項:無
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