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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/25 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議通過111年私募普通股價格及定價日案 ( |
公告本公司董事會決議通過111年私募普通股價格及定價日案 (更正111/04/21誤植內容)
1.事實發生日:111/04/21
2.發生緣由:本公司董事會決議通過111年私募普通股價格及定價日案
一、董事會決議日期:111/04/21
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募對象及其與公司間關係:
(1)依證券交易法第43條之6相關規定選定特定人，並以策略性投資人為限。
(2)目前已洽定之應募人為和順興智能移動有限合夥，認購金額為新臺幣
200,000,000元，係為策略性投資人，其目前非為本公司之股東、關係人與
內部人，目前持有本公司流通在外股份之0%。
截至111年4月21日止，應募人持股前十大股東明細如下：
法人應募人 法人應募人前十大股東 持股比例 與公司關係
---------- ---------------------------- -------- ----------
和順興智能 中國信託資本有限公司 10% 無
移動有限合 富泰國際投資股份有限公司 10% 無
夥 利億國際投資股份有限公司 40% 無
中國信託創業投資股份有限公司 40% 無
四、私募股數或張數:10,000,000股
五、私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募價格之訂定依據：以111年4月21日股東常會決議，本次私募普通股之發
行價格不得低於以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之
每股淨值且每股不低於新臺幣20元。
(2)實際私募價格：每股為新臺幣20元，符合本公司股東常會決議之訂價原則。
六、本次私募資金用途：
為充實營運資金、強化財務結構、及因應公司未來發展之資金需求。
七、不採用公開募集之理由:
考量私募具有籌資之時效性及便利性，以利達成引進策略性投資人之目的並協助
公司拓展車燈總成產品市場，且私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更可確
保公司與策略性投資人之長期合作關係，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通
股向特定人募集。
八、獨立董事反對或保留意見:無。
九、增資基準日:111/04/26(更正111/04/21誤植內容)
十、本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，且於交付日起三年內
，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普
通股將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時公司現況依相關規定向主管機關
申報補辦公開發行及掛牌交易。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估
或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權本
公司董事長或其指定代理人全權辦理並代表本公司簽署一切有關私募普通股之契約
及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。
(2)本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公
開資訊觀測站(網址:http//:mopes.twes.com.tw)點選「投資專區」之「私募專區」
。
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| 2022/4/25 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):163,816
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,088
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,990)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,995)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(52,051)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(52,051)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.7)
11.期末總資產(仟元):168,232
12.期末總負債(仟元):82,414
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):85,818
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/25 | 清淨海生技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/04/25
2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至110年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交111年股東常會報告
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/25 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/04/25
2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:依法提111年股東常會報告
7.其他應敘明事項:本公司於111年04月25日董事會決議，因110年度虧損，故不分配
員工及董事酬勞
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| 2022/4/25 | 清淨海生技 興 | 公告修正本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列 |
公告修正本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列報告事項及修正承認事項)
1.董事會決議日期:111/04/25
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.公司累積虧損達實收資本額二分之一報告(增列)
3.審計委員審查110年度決算表冊報告
4.110年度員工及董監酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度虧損撥補案(修正)
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「取得或處份資產處理程序」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/25 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/04/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/25 | 建祥國際 興 | 代重要子公司佛山市南海加倫電機有限公司公告董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蕭崇仁
4.舊任者簡歷:佛山市南海加倫電機有限公司 董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:建祥國際股份有限公司董事會決議改派100%控股之子公司執行董事
9.新任生效日期:111年05月01日至114年04月30日
10.其他應敘明事項:僅設執行董事一人，無董事長之職務
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| 2022/4/25 | 建祥國際 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/04/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/25 | 建祥國際 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 合併財務報告及虧損撥 |
公告本公司董事會通過110年度財務報告 合併財務報告及虧損撥補案
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):252059
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51728
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2622
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28052
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25086
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25086
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.01
11.期末總資產(仟元):393794
12.期末總負債(仟元):166355
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):227439
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/25 | 建祥國際 興 | 代重要子公司佛山市南海加倫電機有限公司公告 新任執行董事及監 |
代重要子公司佛山市南海加倫電機有限公司公告 新任執行董事及監事
1.發生變動日期:111/04/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
蕭崇仁 董事
陳墩毅 董事兼任總經理
吳鴻博 董事
肖敏芬 監事
4.舊任者簡歷:
蕭崇仁/佛山市南海加倫電機有限公司 董事長
陳墩毅/佛山市南海加倫電機有限公司 董事兼任總經理
吳鴻博/佛山市南海加倫電機有限公司 董事
5.新任者職稱及姓名:
陳墩毅 執行董事兼總經理
黎淑惠 監事
6.新任者簡歷:
陳墩毅/佛山市南海加倫電機有限公司 董事兼任總經理
黎淑惠/建祥國際股份有限公司 經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:建祥國際股份有限公司董事會決議改派100%控股之子公司執行董事及監事
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:111年05月01日至114年04月30日
12.同任期董事變動比率:100%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:董事、監事席次由3位董事、1位監事改為1位執行董事、1位監事
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| 2022/4/25 | 泰創工程 興 | 公告本公司111年03月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:111/04/25
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第
1090100525號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/03
4.自結流動比率:122.02%
5.自結速動比率:55.03%
6.自結負債比率:77.33%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/25 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度個體及合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):676,206
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,876
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-117,494
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-91,560
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-89,476
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-89,476
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.75
11.期末總資產(仟元):3,366,916
12.期末總負債(仟元):477,948
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,888,968
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/25 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:111/04/25
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、本公司110年度營業及財務概況報告。
二、審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告書。
三、本公司110年度資金貸與他人與背書保證情形報告。
四、本公司註銷庫藏股情形報告。
五、修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司110年度營業報告書暨財務報表案。
二、本公司110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
一、修訂本公司「公司章程」案。(本次新增)
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次新增)
三、修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次新增)
四、解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
一、補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/25 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管追認案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/04/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐佳恩/榮炭科技(股)公司稽核室專員 暫代
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐佳恩/榮炭科技(股)公司稽核室專員 代理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:追認111/02/07公告徐佳恩專員從111/02/07暫代稽核主管。
7.生效日期:111/04/25
8.其他應敘明事項:新任代理稽核主管於111年4月25日董事會通過追認案。
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| 2022/4/25 | 榮炭科技 興 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/04/25
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/25 | 榮炭科技 興 | 公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/04/25
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
郭欣頤會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
許育峰會計師
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
寇惠植會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
許育峰會計師
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部輪調更換簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/02/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/4/25 | 榮炭科技 興 | 公告本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款 |
1.事實發生日:111/04/25
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):577,793
(4)原資金貸與之餘額(仟元):216,288
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):67,590
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):283,878
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):577,793
(4)原資金貸與之餘額(仟元):184,746
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):76,602
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):261,348
(8)本次新增資金貸與之原因:
100%轉投資之子公司
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,116,187
(2)累積盈虧金額(仟元):-180,033
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
702,936
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
24.33
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
上高縣榮炭科技
資本：495,790
累計盈虧：(117,092)
保山榮鋰科技有限公司
資本：620,397
累計盈虧：(62,941)
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| 2022/4/25 | 榮炭科技 興 | 本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第一款 |
1.事實發生日:111/04/25
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):577,793
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):157,710
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):577,793
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):283,878
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):577,793
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):261,348
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
702,936
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
24.33
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
母公司貸與江門榮炭餘額：157,710
母公司貸與上高榮炭餘額：283,878
母公司貸與保山榮鋰餘額：189,252
子公司貸與保山榮鋰餘額： 72,096
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| 2022/4/25 | 君帆工業 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/04/25
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:申請上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/04/25
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2022/4/25 | 數泓科技 | 公告本公司取得會計師內部控制 制度專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/04/25
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/01/01~110/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃之作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/04/25
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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