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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/27 | 康訊科技 未 | 公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜 (補充公告虧損 |
公告本公司董事會決議111年股東常會召開事宜 (補充公告虧損撥補情形及新增報告案)
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:111/04/27
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13
4.召集事由:
(一)報告事項
1.110年度營業報告案。
2.審計委員會查核報告案。
3.本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告案。
(二)承認事項
1.110年度營業報告書及各項財務報表(含合併報表)。
2.110年度虧損撥補案。
(三)選舉事項
1.董事缺額補選，應選席次1席。
(四)其他議案
1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:111/04/23
6.停止過戶截止日期:111/06/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時
如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編
號，逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢
（電話：02-2528-8988）。
依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股
股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式
為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印
鑑逕向本公司股務代理人國票綜合證券股份有限公司洽詢開會
事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2528-8988）。
另依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，
不另行寄發。
受理股東會提案期間：自111年04月15日起至111年04月25日止。
受理股東會提案處所：新北市汐止區新台五路一段79號3樓之7。
(康訊科技股份有限公司財務部)。
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| 2022/4/27 | 騰雲科技服務 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:111/04/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊馥禎/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:史美圻/本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司內部職務調動
7.生效日期:111/04/27
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/27 | 愛爾達科技 | 公告本公司111年3月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/3
4.自結流動比率:153.57%
5.自結速動比率: 67.74%
6.自結負債比率: 66.81%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/27 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司「用於治療眼疾的組合物及其用途」取得中華 民國(台 |
公告本公司「用於治療眼疾的組合物及其用途」取得中華 民國(台灣)發明專利
1.事實發生日:111/04/27
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司申請之「用於治療眼疾的組合物及其用途」發明，取得中華民國(台灣)
第110103336號發明專利證書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/27 | 騰雲科技服務 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/04/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊馥禎/本公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:張智凱/本公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司內部職務調動
7.生效日期:111/04/27
8.其他應敘明事項:本公司新任內部稽核主管經111年04月27日董事會通過。
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| 2022/4/27 | 騰雲科技服務 | 公告本公司董事會通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資 發行新 |
公告本公司董事會通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資 發行新股提撥公開承銷提請原股東全數放棄優先認購權案
1.董事會決議日期:111/04/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留10％至15％由本公司員工認購
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬徵得原股東同意全數放棄認購，以作為上櫃前之公開承銷
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購之股份，擬提請本次111年度股東常會通過授權董事長洽特定
人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同
12.本次增資資金用途:作為本公司上櫃前公開承銷之股份來源
13.其他應敘明事項:
本案擬俟111年股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬授權董事會於本公司章程及
相關法令之範圍內，全權決定並辦理上櫃前公開銷售計劃（包括但不限於新股之發行
價格、實際發行數量、發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益…
等相關事項）、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日…等相關事宜。
如經主管機關核示或因其他情事而有修訂上櫃前公開銷售計劃之必要、暨上櫃前公開
銷售計劃有任何未盡事宜，擬授權董事會全權自行判斷採取其認為必要或有利之行為
。
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| 2022/4/27 | 信實保全 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:111/04/27
2.公司名稱:信實保全股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股2,500,000股，競價拍賣最低承銷價格
為每股新台幣48.33元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價
格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為58.23元;公開申購承銷價格
為每股新台幣58元，總計新台幣145,413,670元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：111年4月27日。
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| 2022/4/27 | 全福生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增議案) |
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會公告(新增議案)
一、董事會決議日期：111/04/27
二、股東會召開日期：111/06/15
三、股東會召開時間：10時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)
開會地點：台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓(本公司大會議室)
四、停止過戶起始日期:111/04/17
五、停止過戶截止日期:111/06/15
六、召開方式：實體股東會
七、會議召集事由：
1.報告事項：
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度審計委員會查核報告。
(3)健全營運計畫執行報告。
(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)訂定「道德行為準則」案。
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)訂定「誠信經營守則」案。
(8)採用權益法之投資公司英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司現金增資
案。(新增議案)
2.承認事項：
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)擬辦理現金增資供初次上(市)櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。(新增議案)
4.臨時動議：
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案。受理期間：民國111年4月11日起至民國111
年4月21日下午5時止。受理提案處所：全福生物科技股份有限公司財會部（地址：台北
市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓）。
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| 2022/4/27 | 全福生物科技 興 | 公告本公司財務主管、會計主管、代理發言人異動 |
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:本公司財務主管、會計主管及代理發言人異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別：財務主管、會計主管及代理發言人。
(2)發生變動日期：111/04/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:林建佑、本公司財會部副總經理暨代理發言人。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳福濱、本公司財會部資深處長。
(5)異動情形:辭職。
(6)異動原因:個人生涯規劃，預計111/05/31辭職。
(7)生效日期:111/06/01
4.其他應敘明事項:財會部資深處長吳福濱將於111/06/01起升任財會部副總經理
並兼任代理發言人。
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| 2022/4/27 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：111/04/27
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/27 | 騰雲科技服務 | 公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:111/04/27
2.增資資金來源:資本公積
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,600,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:16,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停
止過戶之日起五日內，向股務代理機構辦理並湊整股之登記，其併湊不足部份，按面
額折付現金計算至元為止（元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後因股本變動影響流通在外股數，而使股東配股率發生變動時，擬請授權董事長
全權處理之。
(2)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日、發放日
及其他相關事宜。
(3)本次增資發行新股其權利義務與已發行之普通股相同。有關本次增資發行新股之相
關發行細節，若因主管機關要求或因應實際情況須要變更時，擬請股東常會授權董
事會全權處理相關事宜。
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| 2022/4/27 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/27
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):519,809
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):163,067
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-24,573
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-38,281
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-44,706
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-44,560
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.36
11.期末總資產(仟元):1,905,565
12.期末總負債(仟元):1,356,942
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):549,717
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/27 | 來頡科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:111/04/27
2.公司名稱:來頡科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣36,550,000元，發行普通股
3,655,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司111年3月9日
臺證上一字第1111800803號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣118.80元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量
加權平均價格為新台幣146.23元，高於最低承銷價格之1.17倍，故公開申購承銷價格以
每股新台幣139元發行。
三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2022/4/27 | 達航科技 | 本公司110年第三季合併財務報告iXBRL會計師核閱報告意見 |
本公司110年第三季合併財務報告iXBRL會計師核閱報告意見 類型誤植為無保留結論意見，正確應為保留結論意見
1.事實發生日:111/04/27
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年第三季合併財務報告iXBRL會計師核閱報告意見類型誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:會計師核閱報告意見類型
7.更正前金額/內容/頁次:無保留結論意見
8.更正後金額/內容/頁次:保留結論意見
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/27 | 台新藥 | 本公司研發專案APP13007第三期臨床試驗受試者收案完成 |
1.事實發生日:111/04/27
2.公司名稱:台新藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發專案APP13007眼科術後消炎及止痛藥物之第三期人體臨床試驗
受試者收案完成。
(1)受試對象：白內障手術患者。
(2)受試者人數：748人，已收案完成。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：APP13007。
(2)用途：眼科術後消炎及止痛。
(3)預計進行之所有研發階段：
A.第二期臨床試驗(PhaseII)：已完成。
B.第三期臨床試驗(PhaseIII)：第三期人體臨床試驗CPN-301及CPN-302受試者
收案完成。
C.藥品查驗登記審核(NDA):尚未進行。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／
發生其他影響新藥研發之重大事件：第三期人體臨床試驗受試者收案完成。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：
本公司APP13007第三期人體臨床試驗受試者收案已完成，預計於2022年下半
年完成該臨床試驗全部報告，惟實際時程將依執行進度調整。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為保障公司及投資
人權益，故不宜公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：本公司APP13007第三期人體臨床試驗受試者收案已完成，預
計於2022年下半年完成該臨床試驗全部報告，惟實際時程將依執行進度調整。
B.預計應負擔之義務：無。
(6)市場現況：根據IQVIA統計顯示，2019年美國用於眼科手術後抗發炎之
類固醇製劑的市場規模達到7.8億美元。
(7)藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2022/4/27 | 美賣科技 興 | 代子公司廣航旅行社股份有限公司公告處分不動產案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市中山區長春段二小段497-4、497-7、497-8、504、510、511地號土地共6筆；
台北市中山區建國北路二段33號十三樓。
2.事實發生日:110/11/19~110/11/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地：面積8.91平方公尺(折合2.6949坪)；
建物：面積144.69平方公尺(折合43.7690坪)；
交易總金額：新臺幣29,000千元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
弘傑開發事業股份有限公司及弘傑不動產事業股份有限公司，皆非本公司關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約NTD16,280千元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽訂之不動產買賣契約約定。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:不動產估價師事務所之估價報告書
決策單位:經110/11/19董事長同意，並經111/4/27本公司董事會追認。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價事務所：中鼎不動產估價師事務所
估價金額：新臺幣27,351千元
11.專業估價師姓名:
簡武池
12.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業字號：(100)北市估字第000172號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
信義房屋股份有限公司，費用依約定。
21.取得或處分之具體目的或用途:
充實營運資金、改善財務結構。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
本公司之子公司(廣航旅行社股份有限公司)於110年11月19日經其董事長同意，並於111年4月27日提報本公司董事會追認。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
本公司之子公司(廣航旅行社股份有限公司)於110年11月19日經監察人承認 ，並於111年4月27日提報本公司審計委員會追認。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司之子公司(廣航旅行社股份有限公司)處分不動產之事實發生日為
110年11月19日，提請本公司之111年4月27日董事會追認。
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| 2022/4/27 | 床的世界 興 | 公告本公司111年3月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及 |
公告本公司111年3月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/04/27
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年03月
4.自結流動比率:187.76%
5.自結速動比率:142.76%
6.自結負債比率:61.20%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/27 | 嘉實資訊 興 | 更正本公司110年度財務報告公告說明 |
1.事實發生日:111/04/26
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度財務報告公告說明內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度財務報告公告
7.更正前金額/內容/頁次:無保留意見
8.更正後金額/內容/頁次:無保留意見加其他事項(前期財務報表係由其他會計師查核)
9.因應措施:更正後重新公告
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/27 | 正基科技 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/04/27
3.報導內容:無線物聯網通訊模組正基科技（6546）將在5月下旬掛牌上櫃，正基表示，
近年積極耕耘工規物聯網、智慧醫療與車聯網等較高單價及高毛利率的應用，推升營運
及獲利成長，未來除深耕物聯網，更展望元宇宙跟低軌衛星等新市場，看好今年業績可
望二位數成長。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，
報導內容有關營收等訊息係屬媒體推估臆測。所有財務資訊應以本公司於公開資訊
觀測站公告之資訊為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站中澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/26 | 茂丞科技 未 | 代孫公司茂丞科技(深圳)有限公司投資設立新公司案 |
1.事實發生日:111/04/26
2.發生緣由:
孫公司茂丞科技(深圳)有限公司為配合集團發展需要，與鄭州漢威科技集團
合資設立新公司，投資取得新公司40%股權，後續相關事宜，授權董事長全權處理之。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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