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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/26 | 茂丞科技 未 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理一一○年度股東常會通過 之私募 |
1.事實發生日:111/04/26
2.發生緣由:本公司於110年股東常會通過辦理私募發行普通股，將於
111年7月19日屆滿一年，因辦理期限將屆，剩餘期限內不繼續辦理
私募之計畫。
3.因應措施:發布重大訊息且提報本年度股東常會。
4.其他應敘明事項: 無。
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| 2022/4/26 | 能海電能科技 公 | 本公司董事會決議簽訂電動機車充電樁(站) 資產營業買賣及合作 |
本公司董事會決議簽訂電動機車充電樁(站) 資產營業買賣及合作契約書
1.事實發生日:111/04/26
2.契約相對人:晟颺再生能源股份有限公司及凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係:
晟颺再生能源股份有限公司：無。
凱勝綠能科技股份有限公司：其他關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會決議擬與晟颺再生能源股份有限公司及
凱勝綠能科技股份有限公司簽訂電動機車充電樁(站)資產營業買賣及合作契約書，
合約總金額約為新臺幣20.7億元(含稅)。
6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於本公司未來營運及業務拓展。
8.具體目的(解除者不適用):增加本公司未來營收及獲利。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/26 | 能海電能科技 公 | 本公司董事會決議簽訂採購合約 |
1.事實發生日:111/04/26
2.契約相對人:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係:其他關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):111/04/26~114/12/31
5.主要內容(解除者不適用):因應電動機車充電樁合作案，本公司董事會決議與凱勝綠能
科技股份有限公司簽訂充電設備採購合約，合約總金額約為新臺幣12.6億元(未稅)。
6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):有助於本公司未來營運與業務拓展。
8.具體目的(解除者不適用):確保本公司於契約期間業務所需之充電設備供應穩定，
故與凱勝綠能科技股份有限公司簽訂充電設備採購採購合約。
9.其他應敘明事項:實際採購數量依採購訂單為準。
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| 2022/4/26 | 榮輪科技 公 | 本公司董事會決議設立英國子公司 |
1.事實發生日:111/04/26
2.發生緣由:為拓展英國業務，本公司擬透過德國子公司
「SR Suntour Dusseldorf GmbH」以英鎊25,000元之額
度內授權董事長於英國成立百分之百持股之子公司。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:有關擬設立之子公司名稱、董監事人員及總經理
之指派及本投資案資金撥付等相關細節與其他未盡事宜授權董事長
全權處理。
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| 2022/4/26 | 名超企業 公 | 本公司董事會決議110年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:111/04/26
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:111/04/26
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,198,692
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：2,490,000
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：2,490,750
(2)股票紅利金額(元)：0
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/26 | 名超企業 公 | 本公司董事會決議召開111年股東常會(新增議案) |
1.事實發生日:111/04/26
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:111/04/26
(2)股東會召開日期:111/06/23
(3)股東會召開地點: 桃園市八德區後庄街51號(本公司教育訓練室)
(4)召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司一一○年度營業報告。
(2)監察人審查本公司一一○年度財務決算表冊報告。
(3)一一○年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
二、承認事項：
(1)本公司一一○年度決算表冊案。
(2)本公司一一○年度盈餘分配案。
三、討論事項：
第一案:「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。
第二案:「公司章程」部份條文修訂案。
四、選舉事項:
獨立董事補選案。
五、其他議案：
解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。(新增)
六、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:111/04/25
(6)停止過戶截止日期:111/06/23
(7)其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東提案及提獨立董事侯選人名單
期間為111年04月12日起至111年04月22日止。受理處所：名超企業股份有限公司
(地址：桃園市八德區後庄街51號)本公司將依相關法令規定辦理股東提案及
提獨立董事侯選人名單手續。董事會審查股東提案，如有股東逾越公司公告
之受理股東提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。
前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
3.因應措施:依上述公告時程辦理相關事宜。
4.其他應敘明事項:
因最後過戶日111年04月24日適逢星期例假日，故凡持有本公司股票尚未過戶者，
請於111年04月22日(星期五)下午四時三十分前駕臨或郵寄
(郵戳日期以111年04月24日為憑)。
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| 2022/4/26 | 聯勝光電 公 | 公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 |
1.事實發生日:111/04/26
2.發生緣由:
本公司111年4月26日董事會提名並審核111年股東常會全面改選之獨立董事候選人資格，
其中獨立董事邱建良先生任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循
事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
3.因應措施:
為借重邱建良先生其財經領域之專才，及學界資歷與擔任銀行常董之經驗，除行使獨立
董事之職權及監督董事會運作外，並能提供公司財務專業之意見，故本次選舉擬繼續提
名其擔任本公司獨立董事。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/26 | 創為精密材料 | 公告本公司111年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:111/04/26
2.發生緣由:
股東常會日期:111/04/26
重要決議事項一、營業報告書及財務報表:通過承認一一O年度營業報告書
及財務報表案。
重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一O年度盈餘分派案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/26 | 創為精密材料 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:111/04/26
2.發生緣由:
一、股東臨時會日期及時間：111年06月06日(星期一) 下午1時30分。
二、股東臨時會地點：基隆市安樂區武訓街84號（本公司會議室）。
三、召集事由：
(一)報告事項
(1)修正修訂董事會議規範案。
(二)討論暨選舉事項
(1)辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原
股東全數放棄認購案。
(2)修訂「公司章程」案。
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)全面改選董事案。
(8)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
(三)臨時動議
四、依公司法規定自111年05月08日至111年06月06日止停止過戶登記。
五、依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東提名3席獨立董事候
選人名單之期間及處所如下，
受理提名期間：111年04月29日至111年05月09日
受理提名處所：以掛號函件寄送創為精密材料股份有限公司
(地址：基隆市安樂區武訓街84號財務部)
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/26 | 創為精密材料 | 公告本公司110年下半年度現金股利除息基準日相關事宜 |
1.事實發生日:111/04/26
2.發生緣由:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/04/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣115,681,473元，每股配發新台幣3元。
4.最後過戶日:111/06/29
5.停止過戶起始日期:111/06/22
6.停止過戶截止日期:111/06/22
7.除息基準日:111/06/22
8.現金股利發放日期：預計111/07/06
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/26 | 創為精密材料 | 更正公告本公司110年下半年度現金股利除息基準日相關事宜 |
1.事實發生日:111/04/26
2.發生緣由:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/04/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣115,681,473元，每股配發新台幣3元。
4.最後過戶日:111/06/17
5.停止過戶起始日期:111/06/18
6.停止過戶截止日期:111/06/22
7.除息基準日:111/06/22
8.現金股利發放日期：預計111/07/06
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/26 | 雄順金屬 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/04/26
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：69,994,400
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/26 | 雄順金屬 | 公告本公司提報董事會110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):642,028
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):195,191
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):116,281
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,448
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,785
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,785
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.67
11.期末總資產(仟元):890,575
12.期末總負債(仟元):456,612
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):433,963
14.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/26 | 雄順金屬 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (變更開會 |
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (變更開會地點)
1.董事會決議日期:111/04/26
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:高雄市橋頭區成功北路520號(小樽餐廳2樓)(變更開會地點)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度審計委員會審查報告。
(3)110年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)「公司治理實務守則」修訂報告。
(5)「董事會議事規則」修訂報告。
(6)「誠信經營守則」修訂報告。
(7)「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(8)「道德行為準則」修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂「背書保證作業程序」案。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂「股東會議事規則」案。
(6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案之期間為111年4月23日起至
111年5月3日止，提案受理處所為本公司管理部(高雄市路竹區順安路
393號)。
(2)本次股東常會未發放紀念品。
(3)由於新冠肺炎疫情管控措施的不確定因素，將影響股東常會開會場地
的租用，日後若受疫情影響而須變更股東會開會地點時，授權董事長
全權處理變更事宜，並依規定辦理公告申報。(新增)
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| 2022/4/26 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列議案) |
1.董事會決議日期:111/04/26
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司110年度營業報告。
(2)審計委員會110年度審查報告書。
(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)盈餘分派現金紅利報告案。
(5)110年度大陸投資概況報告。
(6)修正「企業社會責任實務守則」辦法名稱及部份條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部份條文案。
(2)修正「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修正「董事選舉辦法」部份條文案。
(4)修正「股東會議事規則」部份條文案。(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/26 | 春日機械工業 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:111/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:孫正耀/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:何炎文(暫代)/本公司執行副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:111/05/01
8.其他應敘明事項:孫正耀先生自111年5月1日起退休並卸任發言人職務，並自即日起由
執行副總何炎文暫代發言人一職，待最近期董事會通過發言人任命案後，再行公告。
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| 2022/4/26 | 春日機械工業 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:孫正耀
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:何炎文(暫代)
6.新任者簡歷:本公司執行副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:111/05/01
10.其他應敘明事項:孫正耀先生自111年5月1日起退休並卸任總經理職務，並自即日起由
執行副總何炎文暫代總經理一職，待最近期董事會通過總經理任命案後，再行公告。
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| 2022/4/26 | 春日機械工業 興 | 代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:111/04/26
2.法人名稱:來旺城開發有限公司
3.舊任者姓名:孫正耀
4.舊任者簡歷:春日機械工業(股)公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/10~113/08/09
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:待法人董事指派後另行公告。
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| 2022/4/26 | F-北極星 | 公告本公司於111年5月4日召開上市前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/05/04
1.召開法人說明會之日期：111/05/04
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(地址：台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司依「有價證券初次上市前業績發表會實施要點規定」，於上市前辦理股票初次上市前業績發表會。
(2)本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、臺灣證券交易所股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
(3)因考量防疫措施之場地與人數限制，開放參加之名額有限，欲參與本次業績發表會之貴賓，敬請事先報名，若無法成功報名者，可於線上觀看同步直播。
(4)欲參加者，事先報名網址: reurl.cc/QjKEK9。
(5)線上觀看者，敬請於召開時間至YOUTUBE-搜尋【北極星藥業(6550)上市前業績發表會】即可觀看，線上若有需詢問問題提問請MAIL至ir@polarispharma.com。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： polarispharma.com/investors/category-7/
7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。
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| 2022/4/26 | 連鋐科技 興 | 公告本公司111年03月自結合併財務報告之財務比率 |
1.事實發生日:111/04/26
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/03
4.自結流動比率:139.88%
5.自結速動比率:109.87%
6.自結負債比率:66.55%
7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及
速動比率，以供投資人參考。
8.其他應敘明事項:無
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