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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/26 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會通過副總經理晉升案 | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:111/04/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王昱茗/協理/高雄港區土地開發股份
有限公司經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王昱茗/副總經理/高雄港區土地開發
股份有限公司經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職階晉升
7.生效日期:111/05/01
8.其他應敘明事項:無
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| | 2022/4/26 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議變更110年度現金增資之資金運用計畫案 |
1.董事會決議變更日期:111/04/26
2.原計畫申報生效之日期:110/08/11
3.變動原因:本公司原增資計畫係用於安平遊艇城第二期開發案，
惟考量公司現行運作及為提高資金運用效益，並確保股東權益，
擬增加計畫項目「高雄港愛河灣遊艇碼A區開發案」，變更後增
資計畫將用於安平遊艇城第二期開發案及高雄港愛河灣遊艇碼
頭A區開發案。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
(1)計畫變更前:
安平遊艇城第二期開發案，所需資金總額為新台幣1,750,000千元。
(2)計畫變更後:
安平遊艇城第二期開發案1,750,000千元及高雄港愛河灣遊艇碼頭
A區241,600千元，所需資金總額為新台幣1,991,600千元。
5.預計執行進度:安平遊艇城第二期開發案預計於112年度第四季執行完畢；
高雄港愛河灣遊艇碼頭A區預計於111年度第三季執行完畢。
6.預計完成日期:安平遊艇城第二期開發案預計於112年度第四季完成；
高雄港愛河灣遊艇碼頭A區預計於111年度第三季完成。
7.預計可能產生效益:
(1)安平遊艇城第二期開發案
安平遊艇城第二期開發案其主要建置會員度假中心、海濱villa樓、
遊艇會所大樓及34席碼頭泊位等，其建置工程已於110年第一季開始，
預計於112年第二季底完工，112年第三季正式啟用。調整後為安平二期開發
案其效益修正原預計可產生現金流量入約為4,134,216千元，預估資金回收
年限約為9.66年，投資報酬率為9.02%。
(2)高雄港愛河灣遊艇碼A區開發案
高雄港愛河灣遊艇碼頭A區開發案其主要裝修遊艇會所大樓及建置87席碼頭泊位
，建置工程已於111年第一季開始，預計於111年第三季完工，111年第三季正式
啟用。自投資高雄港愛河灣遊艇碼頭A區開發案可產生現金流量入約為296,278
千元，預估資金回收年限約11.05年，現階段以規劃經營19年8個月之投資報酬
率為8.94%。
綜合上述，合併整體效益共計為預計可產生現金流量入約為4,430,494千元，
預估資金回收年限約 9.62年，投資報酬率為9.01%。
8.與原預計效益產生之差異:無重大差異。
9.本次變更對股東權益之影響:
對本公司目前及未來整體業務發展及財務結構應有正面助益。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/4/26 | 亞果遊艇開發 興 | 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會 相關事宜(新增 | 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會 相關事宜(新增股東會議案)
1.董事會決議日期:111/04/26
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段777號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、更正後108年至109年度營業報告(新增議案)
2、審計委員會審查重編後108年至109年度審查報告(新增議案)
3、110年度營業報告
4、審計委員會審查110年度審查報告
5、110年度員工及董事酬勞分配報告
6、110年度盈餘分派現金報告
7、修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文，並更名為「永續發展實務
守則」報告
6.召集事由二、承認事項:
1、108年至109年度各期重編財務報告及更正營業報告書案(新增議案)
2、本公司110年度營業報告書及財務報表案
3、本公司110年度盈餘分派案
4、變更110年度現金增資之資金運用計畫案(新增議案)
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案
2、修訂本公司「取得或處分資產程序」案
3、修訂本公司「股東會議事規則」案
4、本公司辦理私募發行普通股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:無
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| | 2022/4/26 | 亞果遊艇開發 興 | 本公司民國110年度合併財務報告業經董事會決議通過 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):351,115
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):257,658
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):119,189
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):103,918
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,168
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,890
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48
11.期末總資產(仟元):3,743,117
12.期末總負債(仟元):1,881,507
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,847,766
14.其他應敘明事項:無
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| | 2022/4/26 | 亞果遊艇開發 興 | 本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞 | 1.事實發生日:111/04/26
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)員工酬勞總金額為新台幣1,074,585元。
(2)董事酬勞總金額為新台幣2,149,169元。
(3)上述金額全數現金發放。
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| | 2022/4/26 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會通過重編108年至110年各期財務報告 | 1.事實發生日:111/04/26
2.更正或重編之財務報告年季:108年至110年各期財務報告
3.請說明為更正或重編:重編
4.發生緣由:本公司發現於108年首次適用IFRS16因認列承租土
地因租金減免致使用權資產及租賃負債低估。
5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用。
6.與前次公告財務報告之主要差異:
重編108年至110年各期財務報告，差異及影響數如下：(單位：新台幣仟元)
(一)民國108年個體財務報告
108年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額
------------------------------------------------------------------
資 產
使用權資產 592,750 956,082 363,332
不動產、廠房及設備 534,731 547,192 12,461
其他無形資產 27,628 903 (26,725)
資產總計 1,513,677 1,862,745 349,068
負 債
租賃負債－流動 7,043 15,670 8,627
租賃負債－非流動 591,754 928,214 336,460
負債總計 931,160 1,276,247 345,087
權 益
待彌補虧損 (21,989) (18,008) 3,981
權益總計 582,517 586,498 3,981
108年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額
------------------------------------------------------------------
營業收入淨額 128,721 128,721 -
營業成本 57,128 52,599 (4,529)
營業毛利 71,593 76,122 4,529
營業費用 66,469 65,622 (847)
其他收益及費損 7,885 7,885 -
營業淨利 13,009 18,385 5,376
營業外收入及支出 (10,912) (12,307) (1,395)
稅前淨利 2,097 6,078 3,981
所得稅費用 - - -
本年度淨利及綜合損益總額 2,097 6,078 3,981
(二)民國108年合併財務報告
108年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額
------------------------------------------------------------------
資 產
使用權資產 602,696 956,082 353,386
不動產、廠房及設備 561,987 574,448 12,461
其他無形資產 37,664 10,939 (26,725)
營運特許權資產 64,947 74,893 9,946
資產總計 1,578,949 1,928,017 349,068
負 債
合約負債－流動 65,685 69,233 3,548
合約負債－非流動 185,409 181,861 (3,548)
租賃負債－流動 7,545 15,670 8,125
租賃負債－非流動 601,301 928,214 326,913
營運特許權負債－流動 - 502 502
營運特許權負債－非流動 - 9,547 9,547
負債總計 980,651 1,325,738 345,087
權 益
未分配盈餘（待彌補虧損） (21,989) (18,008) 3,981
權益總計 598,298 602,279 3,981
108年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額
------------------------------------------------------------------
營業收入淨額 149,869 149,869 -
營業成本 64,366 59,837 (4,529)
營業毛利 85,503 90,032 4,529
營業費用 91,407 90,560 (847)
其他收益及費損 7,885 7,885 -
營業淨利 1,981 7,357 5,376
營業外收入及支出 (1,373) (2,768) (1,395)
稅前淨利 608 4,589 3,981
所得稅費用 1,381 1,381 -
本年度淨利（損）及綜合損益 (773) 3,208 3,981
(三)民國109年第二季合併財務報告
109年6月30日資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額
------------------------------------------------------------------
資 產
使用權資產 596,213 747,970 151,757
不動產、廠房及設備 615,659 629,570 13,911
投資性不動產 - 201,980 201,980
其他無形資產 33,947 10,408 (23,539)
營運特許權資產 64,852 74,500 9,648
資產總計 1,721,452 2,075,209 353,757
負 債
租賃負債－流動 7,631 18,238 10,607
租賃負債－非流動 597,652 926,581 328,929
營運特許權負債－流動 - 508 508
營運特許權負債－非流動 - 9,246 9,246
負債總計 1,037,545 1,386,835 349,290
權 益
未分配盈餘（待彌補虧損） (2,107) 2,360 4,467
權益總計 683,907 688,374 4,467
109年6月30日綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額
------------------------------------------------------------------
營業收入淨額 112,559 112,559 -
營業成本 36,361 34,606 (1,755)
營業毛利 76,198 77,953 1,755
營業費用 57,557 57,557 -
其他收益及費損 1,163 1,163 -
營業淨利 19,804 21,559 1,755
營業外收入及支出 (2,420) (3,689) (1,269)
稅前淨利 17,384 17,870 486
所得稅費用 216 216 -
本期淨利及綜合損益總額 17,168 17,654 486
(四)民國109年個體財務報告
109年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額
------------------------------------------------------------------
資 產
使用權資產 586,274 745,977 159,703
不動產、廠房及設備 696,807 709,946 13,139
投資性不動產 - 204,723 204,723
其他無形資產 37,726 985 (36,741)
資產總計 1,743,729 2,084,553 340,824
負 債
租賃負債－流動 8,638 21,572 12,934
租賃負債－非流動 588,859 912,999 324,140
負債總計 948,231 1,285,305 337,074
權 益
未分配盈餘 43,234 46,984 3,750
權益總計 795,498 799,248 3,750
109年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額
------------------------------------------------------------------
營業收入淨額 247,040 247,040 -
營業成本 64,069 60,996 (3,073)
營業毛利 182,971 186,044 3,073
營業費用 113,990 113,990 -
營業淨利 68,981 72,054 3,073
營業外收入及支出 (3,258) (6,562) (3,304)
稅前淨利 65,723 65,492 (231)
所得稅費用 - - -
本年度淨利 65,723 65,492 (231)
其他綜合損益 474 474 -
本年度綜合損益總額 66,197 65,966 (231)
(五)民國109年合併財務報告
109年資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額
------------------------------------------------------------------
資 產
使用權資產 598,377 745,977 147,600
不動產、廠房及設備 713,950 727,089 13,139
投資性不動產 - 204,723 204,723
營運特許權資產 61,001 73,104 12,103
其他無形資產 46,340 9,599 (36,741)
資產總計 1,783,784 2,124,608 340,824
負 債
租賃負債－流動 9,184 21,572 12,388
租賃負債－非流動 600,635 912,999 312,364
營運特許權負債－流動 - 546 546
營運特許權負債－非流動 - 11,776 11,776
負債總計 973,720 1,310,794 337,074
權 益
未分配盈餘 43,234 46,984 3,750
權益總計 810,064 813,814 3,750
109年綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額
------------------------------------------------------------------
營業收入淨額 269,547 269,547 -
營業成本 80,449 77,376 (3,073)
營業毛利 189,098 192,171 3,073
營業費用 128,218 128,218 -
營業淨利 60,880 63,953 3,073
營業外收入及支出 4,229 925 (3,304)
稅前淨利 65,109 64,878 ( 231)
所得稅費用 893 893 -
本年度淨利 64,216 63,985 ( 231)
其他綜合損益 474 474 -
本年度綜合損益總額 64,690 64,459 ( 231)
(六)民國110年第二季合併財務報告
110年6月30日資產負債表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額
------------------------------------------------------------------
資 產
使用權資產 736,330 759,109 22,779
不動產、廠房及設備 899,949 815,667 (84,282)
投資性不動產 - 290,926 290,926
營運特許權資產 58,973 86,016 27,043
其他無形資產 42,501 8,946 (33,555)
其他非流動資產 2,800 3,212 412
資產總計 2,020,199 2,243,522 223,323
負 債
一年內到期之長期借款 10,064 9,600 (464)
長期借款 17,536 18,000 464
租賃負債－流動 12,466 23,535 11,069
租賃負債－非流動 738,675 937,072 198,397
營運特許權負債－流動 - 552 552
營運特許權負債－非流動 - 11,498 11,498
負債總計 1,155,307 1,376,823 221,516
權 益
資本公積 244,479 244,661 182
未分配盈餘 93,243 94,868 1,625
權益總計 864,892 866,699 1,807
110年6月30日綜合損益表項目 重編前金額 重編後金額 影響金額
------------------------------------------------------------------
營業收入淨額 168,084 168,084 -
營業成本 45,621 44,025 (1,596)
營業毛利 122,463 124,059 1,596
營業費用 68,276 68,276 -
營業淨利 54,187 55,783 1,596
營業外收入及支出 (5,095) (8,634) (3,539)
稅前淨利 49,092 47,149 (1,943)
所得稅費用 - - -
本期淨利及綜合損益總額 49,092 47,149 (1,943)
7.因應措施:重編或更補正後之相關期間財務報告將重行公告申報於公開資訊觀測站。
8.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/4/26 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司民國111年度私募普通股資金用途計畫變更 | 1.董事會決議變更日期:111/04/26
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:考量資金現況調整資金用途
4.歷次變更前後募集資金計畫:
變更前：私募資金用途為「充實營運資金」
變更後：私募資金用途為「安平遊艇城第二期開發案」及
「高雄港愛河灣遊艇碼頭A區開發案」。
5.預計執行進度:安平遊艇城第二期開發案預計於112年度
第四季執行完畢；高雄港愛河灣遊艇碼頭A區開發案預計
於111年度第三季執行完畢。
6.預計完成日期:安平遊艇城第二期開發案預計於112年度
第四季完成；高雄港愛河灣遊艇碼頭A區開發案預計於111
年度第三季完成。
7.預計可能產生效益:
(1)安平遊艇城第二期開發案
安平遊艇城第二期開發案其主要建置會員度假中心、海濱villa樓
、遊艇會所大樓及34席碼頭泊位等，其建置工程已於110年第一季
開始，預計於112年第二季底完工，112年第三季正式啟用。調整後
為安平二期開發案其效益修正原預計可產生現金流量入約為
4,134,216千元，預估資金回收年限約為9.66年，投資報酬率為9.02%。
(2)高雄港愛河灣遊艇碼A區開發案
高雄港愛河灣遊艇碼頭A區開發案其主要裝修遊艇會所大樓及建置87
席碼頭泊位，建置工程已於111年第一季開始，預計於111年第三季
完工，111年第三季正式啟用。自投資高雄港愛河灣遊艇碼頭A區開
發案可產生現金流量入約為296,278千元，預估資金回收年限約11.05年
，現階段以規劃經營19年8個月之投資報酬率為8.94%。
綜合上述，合併整體效益共計為預計可產生現金流量入約為4,430,494
千元，預估資金回收年限約 9.62年，投資報酬率為9.01%。
8.與原預計效益產生之差異:無重大差異。
9.本次變更對股東權益之影響:
@對本公司目前及未來整體業務發展及財務結構應有正面助益。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/4/26 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議盈餘分配案暨不發放股利 | 1. 董事會決議日期：111/04/26
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| | 2022/4/26 | 台灣精銳科技 | 代子公司公告針對員工確診COVID-19事宜說明 | 1.事實發生日:111/04/26
2.公司名稱:日月千禧酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲子公司1名員工通報確診COVID-19。
6.因應措施:
(1)該名確診員工，已依規定進行隔離。
(2)於第一時間對員工進行快篩檢測，結果均為陰性。
(3)本公司已啟動防疫標準作業程序，並完成工作場所清消作業。
7.其他應敘明事項:該事件對本公司整體營運不受影響。
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| | 2022/4/26 | F-太和 未 | 公告本公司董事會決議向主管機關申請110年度財務報告延期 公 | 公告本公司董事會決議向主管機關申請110年度財務報告延期 公告申報並公告相關自結財務數據
1.董事會決議日期:111/04/26
2.延期公告申報之財務報告年季:110年度
3.公司說明財務報告延期公告原因:
因本公司之重要子公司麗鑫生技化妝品(上海)有限公司位於中國大陸上海市，上海市政
府為防堵新型冠狀病毒(COVID-19)疫情擴散，自111年3月11日起實施人員足不出戶、
人員及車輛只進不出等防疫管控措施迄今，使當地企業營運有停擺情形，導致與本公司
往來之金融機構無法即時函覆本公司財務報告簽證會計師事務所資誠聯合會計師事務所
發出之銀行詢證函，且資誠聯合會計師事務所表示無法執行其他查核替代性程序作為查
核證據，致本公司無法於規定期限內即時公告申報110年度財務報告。
4.財務報告申請延期公告期限:111年6月6日
5.完成財務報告公告申報之規劃時程說明:預計於111年6月6日公告申報財務報告。
6.完成財務報告公告申報規劃時程之會計師意見:同意公司之相關時程，若可如期取得銀
行詢證函或執行相關查核替代性程序，暫定推估111/05/18可提供會計師查核報告。
7.110年度自結營業收入(仟元):937,553
8.110年度自結營業毛利(損) (仟元):141,806
9.110年度自結營業淨利(損)(仟元):(226,597)
10.110年度自結稅前淨利(損)(仟元):(229,556)
11.110年度自結歸屬於母公司淨利(損) (仟元):(204,442)
12.110年度自結每股盈餘(損失) (元):(7.22)
13.自結四大財務報表連結網址:reurl.cc/Kbxz8j
14.其他應敘明事項:關於本公司出具財務報告之進度，如有進一步資訊將隨時發佈訊息
公告。
15.(補充說明)(1)上開110年度財務資訊係本公司之自結數字，
後續公告申報係以會計師查核數為準。
(2)待取得主管機關准駁結果提報董事會或嗣後董事會通過財務報告時，
本公司將另行發布重大訊息:
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| | 2022/4/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 | 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):150,161
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(18,355)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(48,701)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(63,842)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(71,461)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(66,248)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.23)
11.期末總資產(仟元):880,411
12.期末總負債(仟元):802,163
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):71,256
14.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/4/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 | 1. 董事會擬議日期：111/04/26
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| | 2022/4/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派110年度員工酬勞及董監事酬勞 | 1.事實發生日:111/04/26
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會111年04月26日決議通過不分派110年度員工酬勞及董監事酬勞。
(2)以上決議數與110年度認列費用估列金額無差異。
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| | 2022/4/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司111年第2季資金貸與改善計畫執行情形 | 1.事實發生日:111/04/26
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
6.因應措施:
依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過。
本公司於111年04月26日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
111年第2季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於111年01月~111年03月
償還本公司資金貸與金額共計 USD 17,858.9元，按計畫應還款金額
為 USD 300,000元，未能依計畫還款。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/4/26 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 | 1.事實發生日:111/04/26
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年度累積虧損為新台幣473,534,088元，已達本公司
實收資本額二分之一，並於111年04月26日提報董事會報告。
6.因應措施:將依法提交111年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/4/26 | 凱勝綠能 公 | 本公司董事會決議與能海電能科技股份有限公司簽訂 「採購合約」 | 1.事實發生日:111/04/26
2.契約或承諾相對人:能海電能科技股份有限公司
3.與公司關係:其他關係人
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/04/26~114/12/31
5.主要內容(解除者不適用):為擴增產品銷售業務，本公司董事會通過能海電能科技股份
有限公司向本公司採購電動機車充電器案，簽訂合約金額約為新台幣12.6億元(未稅)。
6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。
7.對公司財務、業務之影響:有助本公司銷售業務擴展及未來營運。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:為電動機車充電樁(站)合作案，擴增產品銷售業務。
9.其他應敘明事項:實際採購數量依採購訂單為準。
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| | 2022/4/26 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議盈餘分派案 | 1.事實發生日:111/04/26
2.公司名稱:進金生實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司
4.相互持股比例:53.18%
5.發生緣由:
(1)董事會擬議日期：111/04/26
(2)股利所屬年(季)度：110年 年度
(3)股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
(4)股東配發內容：
a.盈餘分配之現金股利(元/股)：每股新台幣2.5元
b.法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0元
c.資本公積發放之現金(元/股)：0元
d.股東配發之現金(股利)總金額(元)：133,715,500元
e.盈餘轉增資配股(元/股)：0元
f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0元
g.資本公積轉增資配股(元/股)：0元
h.股東配股總股數(股)：0股
i.其他應敘明事項：無
j.普通股每股面額欄位：新台幣10元
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| | 2022/4/26 | 進金生能源服務 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開 一一一年股 | 代母公司進金生實業股份有限公司公告董事會決議召開 一一一年股東常會
1.事實發生日:111/04/26
2.公司名稱:進金生實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司
4.相互持股比例:53.18%
5.發生緣由:
(1)董事會決議日期:111/04/26
(2)股東會召開日期:111/05/26
(3)股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號5樓(本公司會議室)
(4)召集事由:
一、報告事項：
1.報告本公司110年度營業報告書。
2.報告本公司110年度監察人審查報告書。
3.報告本公司110年度員工及董監酬勞之分派。
二、承認事項：
1.承認110年度營業報告書、財務報表案。
2.承認110年度盈餘分配案。
三、討論事項：修改公司章程。
四、選舉事項：全面改選董監事。
五、臨時動議
六、散會
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/4/26 | 久禾光電 興 | 公告本公司兼法定代理人王世岳接獲智慧財產及商業法院 智慧財產 | 公告本公司兼法定代理人王世岳接獲智慧財產及商業法院 智慧財產第五庭民事訴訟起訴狀
1.法律事件之當事人:
原告：先進光電科技股份有限公司
被告：久禾光電股份有限公司、王世岳先生
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院智慧財產第五庭
3.法律事件之相關文書案號:智院駿審四111民補65字第1110001582號
4.事實發生日:111/04/26
5.發生原委（含爭訟標的）:
民國111年4月26日接獲原告先進光電科技股份有限公司向智慧財產及商業法院智慧財
產第五庭之起訴狀，對本公司提起侵害專利權訴訟。
6.處理過程:已委請律師依法定程序辦理後續事宜。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運一切正常，對財務業務並無重大之影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已委任律師依相關訴訟程序及規定採取必要之因應措施。
9.其他應敘明事項:無
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| | 2022/4/26 | 鏵友益科技 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案 | 本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增股東會議案)
1.董事會決議日期:111/04/26
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點: 高雄市路竹區路科五路21號
(南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)110年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。
(3)本公司辦理現金增資發行新股供初次上市公開承銷，
提請原股東放棄優先認股權利案。
(4)廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(7)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(新增)
(8)修訂本公司「董事選任程序」案。(新增)
(9)解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無
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