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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/29 | 知識科技 興 | 更正本公司110年及109年度財務報告中每股盈餘 及IXBR | 更正本公司110年及109年度財務報告中每股盈餘 及IXBRL申報資訊之110年及109年度每股盈餘
1.事實發生日:111/04/29
2.公司名稱:知識科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年及109年度財務報告中每股盈餘
及IXBRL申報資訊之110年及109年度每股盈餘
6.更正資訊項目/報表名稱:財務報告及IXBRL每股盈餘
7.更正前金額/內容/頁次:
綜合損益表110年度基本及稀釋每股盈餘0.27
綜合損益表109年度基本及稀釋每股盈餘2.23
8.更正後金額/內容/頁次:
綜合損益表110年度基本及稀釋每股盈餘0.26
綜合損益表109年度基本及稀釋每股盈餘分別為1.85及1.84
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:更新110年度財務報告(個別財報p.8, p.40)
並修正IXBRL之資訊。
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| | 2022/4/29 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:111/04/29
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。
(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月
-------------------------------------------------------------
期初現金 140,936 133,032 135,404
現金流入 55,915 60,915 60,915
現金流出 63,819 58,543 57,844
期末現金 133,032 135,404 138,475
-------------------------------------------------------------
(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)
-------------------------------------------------------------
項目/月份 111年04月 111年5月 111年06月
-------------------------------------------------------------
期初現金 24,514 12,425 11,130
現金流入 131 131 131
現金流出 12,220 1,426 1,447
期末現金 12,425 11,130 9,814
-------------------------------------------------------------
(3)本公司合併截至111年03月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)
融資額度：7,000
已用額度：4,971
額度餘額：0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/4/29 | 旭東機械工業 興 | 代子公司旭東機械(昆山)有限公司公告配合當地政府防疫政策 可 | 代子公司旭東機械(昆山)有限公司公告配合當地政府防疫政策 可閉環逐步恢復生產。
1.事實發生日:111/04/29
2.公司名稱:旭東機械(昆山)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:旭東機械(昆山)有限公司(以下簡稱本公司)配合當地政府新冠肺炎防疫
政策，自即日起可閉環逐步恢復生產。
6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:復工後將彈性調整加班調高產能及協調客戶調整出貨，短期雖對
四月份營收造成影響，但對整年度財務業務尚無重大影響。
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| | 2022/4/29 | 和淞科技 興 | 更正本公司民國108及109年度個體及合併財務報告(含XBR | 更正本公司民國108及109年度個體及合併財務報告(含XBRL)
1.事實發生日:111/04/29
2.公司名稱:和淞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司基於穩健原則，依證券發行人財務報告編製準則、國際財務報導準則第十五號
「客戶合約之收入」，重新檢視107年至109年之各年度合約訂單，並對收入認列方法
與認列時點，及使用成本基礎之投入法作調整。本公司依上述彙整差異之影響金額更
正本公司109年度個體及合併財務報告、108年度個體及合併財務報告及iXBRL資料部
分資訊。
(1)
民國109年度個體財務報告差異及影響數如下：
(單位：新台幣仟元)
109年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後
合約資產－流動 1,943,145 6,336 1,949,481
存貨 1,266,810 446 1,267,256
遞延所得稅資產 33,175 472 33,647
合約負債－流動 805,760 (6,560) 799,200
未分配盈餘 772,938 13,814 786,752
109年綜合損益表項目
營業收入 5,518,572 (4,722) 5,513,850
營業成本 (4,878,814) (4,150) (4,882,964)
營業毛利 639,758 (8,872) 630,886
未實現銷貨利益 (514) 36 (478)
營業毛利淨額 639,244 (8,836) 630,408
營業利益 364,884 (8,836) 356,048
稅前淨利 367,559 (8,836) 358,723
所得稅費用 (75,219) 1,774 (73,445)
本期淨利 292,340 (7,062) 285,278
本期綜合損益總額 292,752 (7,062) 285,690
基本每股盈餘 4.86 (0.12) 4.74
稀釋每股盈餘 4.65 (0.11) 4.54
108年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後
合約資產－流動 1,712,137 19,437 1,731,574
存貨 819,793 756 820,549
採權益法投資 178,795 (36) 178,759
合約負債-流動 863,410 (2,021) 861,389
遞延所得稅負債 15,936 1,302 17,238
未分配盈餘 629,449 20,876 650,325
108年綜合損益表項目
營業收入 5,797,729 42,221 5,839,950
營業成本 (5,166,927) (35,382) (5,202,309)
營業毛利 630,802 6,839 637,641
未實現銷貨利益 (1,854) (36) (1,890)
營業毛利淨額 628,948 6,803 635,751
營業利益 356,247 6,803 363,050
稅前淨利 376,096 6,803 382,899
所得稅費用 (86,810) (1,368) (88,178)
本期淨利 289,286 5,435 294,721
本期綜合損益總額 283,731 5,435 289,166
基本每股盈餘 4.82 0.09 4.91
稀釋每股盈餘 4.62 0.09 4.71
更正受連動影響之現金流量表及附註：本期稅前淨利、未實現銷貨利益、合約資產、
應收帳款、存貨及合約負債之現金流量資訊、附註六.5、附註六6、附註六.15、
附註六.16、附註六21、附註六22、附註七.1、附註十二.4、附註十三.3、合約資
產明細表、存貨淨額明細表、合約負債明細表、營業收入淨額明細表、營業成本明
細表。
更正誤植之附註：附註六9、附註六11、附註七.8、短期借款明細表、長期借款明
細表。
(2)
民國108年度個體財務報告差異及影響數如下：
(單位：新台幣仟元)
108年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後
合約資產－流動 1,712,137 19,437 1,731,574
存貨 819,793 756 820,549
採權益法投資 178,795 (36) 178,759
合約負債-流動 863,410 (2,021) 861,389
遞延所得稅負債 15,936 1,302 7,238
未分配盈餘 629,449 20,876 650,325
108年綜合損益表項目
營業收入 5,797,729 42,221 5,839,950
營業成本 (5,166,927) (35,382) (5,202,309)
營業毛利 630,802 6,839 637,641
未實現銷貨利益 (1,854) (36) (1,890)
營業毛利淨額 628,948 6,803 635,751
營業利益 356,247 6,803 363,050
稅前淨利 376,096 6,803 382,899
所得稅費用 (86,810) (1,368) (88,178)
本期淨利 289,286 5,435 294,721
本期綜合損益總額 283,731 5,435 289,166
基本每股盈餘 4.82 0.09 4.91
稀釋每股盈餘 4.62 0.09 4.71
107年資產負債表項目
合約資產－流動 845,433 155,115 1,000,548
應收帳款淨額 1,082,641 (252,535) 830,106
存貨 682,838 6,652 689,490
遞延所得稅資產 19,969 66 20,035
合約負債-流動 924,520 (106,143) 818,377
未分配盈餘 494,438 15,441 509,879
107年綜合損益表項目
營業收入 5,388,320 12,435 5,400,755
營業成本 (4,791,171) (12,762) (4,803,933)
營業毛利 597,149 (327) 596,822
營業毛利淨額 597,149 (327) 596,822
營業利益 334,937 (327) 334,610
稅前淨利 421,384 (327) 421,057
所得稅費用 (81,225) 66 (81,159)
本期淨利 340,159 (261) 339,898
本期綜合損益總額 339,382 (261) 339,121
基本每股盈餘 5.67 (0.01) 5.66
更正受連動影響之現金流量表及附註：本期稅前淨利、未實現銷貨利益、合約資產、
應收帳款、存貨及合約負債之現金流量資訊、附註六.3、附註六.4、附註六.5、
附註六.12、附註六.13、附註六.18、附註六.19、附註七.1、附註十二.1、附註
十二.3、附註十二.4、附註十二.10、附註十三.3、合約資產明細表、存貨淨額明細
表、採用權益法之投資變動明細表、合約負債明細表、營業收入淨額明細表、營業成
本明細表。
更正誤植之附註：附註六8、附註七.9、短期借款明細表。
(3)
民國109年度合併財務報告差異及影響數如下：
(單位：新台幣仟元)
109年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後
合約資產－流動 1,950,617 6,337 1,956,954
存貨 1,302,237 445 1,302,682
遞延所得稅資產 33,175 472 33,647
合約負債-流動 796,988 (6,560) 790,428
未分配盈餘 772,938 13,814 786,752
109年綜合損益表
營業收入 5,657,972 (4,686) 5,653,286
營業成本 (4,967,350) (4,150) (4,971,500)
營業毛利 690,622 (8,836) 681,786
營業利益 380,554 (8,836) 371,718
稅前淨利 370,793 (8,836) 361,957
所得稅費用 (78,453) 1,774 (76,679)
本期淨利 292,340 (7,062) 285,278
本期綜合損益總額 292,752 (7,474) 285,278
基本每股盈餘 4.86 (0.12) 4.74
稀釋每股盈餘 4.65 (0.11) 4.54
108年資產負債表
合約資產－流動 1,714,709 19,420 1,734,129
存貨 879,046 756 879,802
合約負債-流動 878,466 (2,002) 876,464
遞延所得稅負債 15,936 1,302 17,238
未分配盈餘 629,449 20,876 650,325
108年綜合損益表
營業收入 5,910,015 42,185 5,952,200
營業成本 (5,231,666) (35,382) (5,267,048)
營業毛利 678,349 6,803 685,152
營業利益 367,070 6,803 373,873
稅前淨利 381,003 6,803 387,806
所得稅費用 (91,717) (1,368) (93,085)
本期淨利 289,286 5,435 294,721
本期綜合損益總額 283,731 5,435 289,166
基本每股盈餘 4.82 0.09 4.91
稀釋每股盈餘 4.62 0.09 4.71
更正受連動影響之現金流量表及附註：本期稅前淨利、合約資產、應收帳款、
存貨及合約負債之現金流量資訊、附註六.5、附註六.14、附註六.15、附註
六.20、附註六.21、附註十二.4、附註十三.1(10)、附註十三.3、附註十四
.2、附註十四.3。
更正誤植之附註：附註六.8、附註六.10、附註七.5。
(4)
民國108年度合併財務報告差異及影響數如下：
(單位：新台幣仟元)
108年資產負債表項目 更正前 影響金額 更正後
合約資產－流動 1,714,709 19,420 1,734,129
存貨 879,046 756 879,802
合約負債-流動 878,466 (2,002) 876,464
遞延所得稅負債 15,936 1,302 17,238
未分配盈餘 629,449 20,876 650,325
108年綜合損益表
營業收入 5,910,015 42,185 5,952,200
營業成本 (5,231,666) (35,382) (5,267,048)
營業毛利 678,349 6,803 685,152
營業利益 367,070 6,803 373,873
稅前淨利 381,003 6,803 387,806
所得稅費用 (91,717) (1,368) (93,085)
本期淨利 289,286 5,435 294,721
本期綜合損益總額 283,731 5,435 289,166
基本每股盈餘 4.82 0.09 4.91
稀釋每股盈餘 4.62 0.09 4.71
107年資產負債表
合約資產－流動 847,833 155,115 1,002,948
應收帳款淨額 1,133,861 (252,535) 881,326
存貨 726,197 6,652 732,849
遞延所得稅資產 19,969 66 20,035
合約負債-流動 944,436 (106,143) 838,293
未分配盈餘 494,438 15,441 509,879
107年綜合損益表
營業收入 5,564,690 12,435 5,577,125
營業成本 (4,914,785) (12,762) (4,927,547)
營業毛利 649,905 (327) 649,578
營業利益 347,373 (327) 347,046
稅前淨利 425,552 (327) 425,225
所得稅費用 (85,393) 66 (85,327)
本期淨利 340,159 (261) 339,898
本期綜合損益總額 339,382 (261) 339,121
基本每股盈餘 5.67 (0.01) 5.66
更正受連動影響之現金流量表及附註：本期稅前淨利、合約資產、應收帳款、
存貨及合約負債之現金流量資訊、附註六.4、附註六.5、附註六.12、附註六
.13、附註六.18、附註六.19、附註十二.1、附註十二.3、附註十二.4、附註
十二.10、附註十三.1(10)、附註十三.3、附註十四.2、附註十四.3。
更正誤植之附註：附註六.8、附註七.5。
6.因應措施:更正本公司民國108及109年度個體及合併財務報告，前述財務報告
已委託會計師查核，並將依規定重新公告上傳。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/4/29 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Lin Bioscience Internati | 代重要子公司Lin Bioscience International Ltd.公告董事會 決議通過現金增資重要子公司Belite Bio, Inc(補充公告)
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Belite Bio, Inc 美國存託股票(American Depositary Shares)
2.事實發生日:111/4/14~111/4/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易總金額:美金15,000,000元
交易數量及每單位價格: 每股美金6元，交易數量2,500,000股
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Belite Bio, Inc
(2)與公司之關係：若Belite Bio, Inc於美國那斯達克初次公開募股完成，特別股自動轉
換為普通股後，本公司持有Belite Bio, Inc 68.18%；若假設子公司Belite Bio, Inc主
辦承銷商執行超額配售權利而追加認購上限 900,000 股之美國存託股票，本公司則持有
Belite Bio, Inc 65.73%；若再假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，
本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.29%。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：Belite Bio, Inc董事會授權之定價委員會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
-85.44元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：16,428,597股
(2)金額：美金45,268,548.18 元
(3)持股比：若Belite Bio, Inc於美國那斯達克初次公開募股完成，特別股自動轉
換為普通股後，本公司持有Belite Bio, Inc 68.18%；若假設子公司Belite Bio, Inc主
辦承銷商執行超額配售權利而追加認購上限 900,000 股之美國存託股票，本公司則持有
Belite Bio, Inc 65.73%；若再假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，
本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.29%。
(4)權利受限情形：配合美國證券法Rule 144辦理
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：140.83%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：227.65%
(3)營運資金：新台幣343,176 千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國111年04月14日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：無 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
母公司現金增資
28.其他敘明事項:
標的公司每股淨值係以台灣銀行111/3/31即期平均匯率計算 (USD/NTD 28.625)。
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| | 2022/4/29 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告新任執行長及研 | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:111/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)執行長:林雨新/仁新醫藥股份有限公司董事長/中生醫藥股份有限公司總經理
(2)研發長:Nathan L. Mata/Belite Bio, LLC 研發長/Halloran Consulting Group臨床
發展部首席顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/11/25
8.其他應敘明事項:無
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| | 2022/4/29 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:111/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：林雨新/本公司董事長暨執行長/中生醫藥股份有限公司總經理
(2)代理發言人：莊(日+告)淵/本公司財務長/蘇寧國際有限公司投資董事
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：陳虹瑋/本公司營運長暨臨床營運處處長/美商輝瑞大藥廠(Pfizer)臨床營運
經理
(2)代理發言人：黃先龍/本公司事業發展處副處長/威強電工業電腦股份有限公司策略發
展部專案經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:集團職務調整。
7.生效日期:111/04/30
8.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/4/29 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:111/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊(日+告)淵/本公司財務長/蘇寧國際有限公司投資董事
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:集團職務調整。
7.生效日期:111/04/30
8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待董事會通過後另行公告，莊(日+告)淵
仍繼續擔任董事職務。
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| | 2022/4/29 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司執行長異動 | 1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:111/04/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
林雨新/本公司董事長暨執行長/中生醫藥股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:集團職務調整。
7.生效日期:111/04/30
8.其他應敘明事項:本公司執行長職務由營運長陳虹瑋暫代，新任執行長待董事會通過後
另行公告，林雨新仍繼續擔任董事長職務。
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| | 2022/4/29 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告向美國證券交易 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告向美國證券交易委員會 遞件申請於那斯達克股票交易所掛牌上市已核准生效
1.事實發生日:111/04/29
2.公司名稱: Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:若Belite Bio, Inc於美國那斯達克初次公開募股完成，特別股自動轉
換為普通股後，本公司持有Belite Bio, Inc 68.18%；若假設子公司Belite Bio, Inc主
辦承銷商執行超額配售權利而追加認購上限 900,000 股之美國存託股票，本公司則持有
Belite Bio, Inc 65.73%；若再假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為普通股，
本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.29%。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc向美國證券交易委員會遞件申請於那斯達克股票交易所
掛牌上市乙案，已於美東時間111年4月28日下午(臺灣時間111年4月29日上午)經美國證
券交易委員會公告生效，預計美東時間111年4月29日掛牌上市。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:依美國資本市場慣例，主辦承銷商有權於子公司Belite Bio, Inc掛牌
上市之日起30日內執行超額配售權利，得視市場情況以相同公開發行價格追加認購最高
達900,000股之美國存託股票。
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| | 2022/4/28 | 能海電能科技 公 | 公告本公司營運長暨代理發言人異動 | 1.事實發生日:111/04/28
2.發生緣由:公告本公司營運長暨代理發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:營運長、代理發言人
(2)發生變動日期:111/04/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:
營運長暨代理發言人：盧關仁/營運長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:
營運長：無
代理發言人：鄭國村/總經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
(7)生效日期:111/04/28
4.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/4/28 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一一一年第二次董事會重要決議事項 | 1.事實發生日:111/04/28
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、民國一一○年度營業報告書及財務報表案。
議案二、本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
議案三、民國一一○年度盈餘分配案。
議案四、審議本公司民國一一○年度經理人經營酬勞案。
議案五、修訂本公司『公司章程』案。
議案六、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
議案七、本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。
議案八、增加111年股東常會之報告事項及討論事項。
議案九、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。
議案十、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案十一、本公司及子公司向元大銀行融資續約及增貸額度案。
議案十二、本公司向台新銀行融資續約案。
議案十三、本公司及子公司向新光銀行融資續約案。
議案十四、本公司向永豐銀行融資續約及增貸額度案。
議案十五、本公司向安泰銀行融資案。
議案十六、本公司向台中商業銀行融資案。
議案十七、本公司向日盛銀行融資案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/4/28 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告 | 1.事實發生日:111/04/28
2.發生緣由:第一項第一款:
一、背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：597,046
(5)原背書保證之餘額(仟元)：0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：74,425
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：74,425
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：74,425
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、背書保證之總限額(仟元)：1,194,092
三、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：831,519
四、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：139.27
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/4/28 | 通用矽酮 公 | 依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告 | 1.事實發生日:111/04/28
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
一、背書保證之
(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：597,046
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：74,425
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：74,425
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：74,425
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無
三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：29,596
五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-35,191
六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
八、背書保證之總限額(仟元)：1,194,092
九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：831,519
十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：139.27
十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：20.91
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/4/28 | 通用矽酮 公 | 補充公告本公司董事會決議召開一一一年股東會 相關事宜(增列召 | 補充公告本公司董事會決議召開一一一年股東會 相關事宜(增列召集事由)
1.事實發生日:111/04/28
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年股東會相關事宜(增列召集事由)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期 :111/04/28
股東會召開日期:111/06/14
股東會召開地點:地點為新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一○年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。
3.本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司庫藏股執行情形。
(二)承認事項
1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一一○年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.修訂本公司『公司章程』案。(新增)
2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:111/04/16
6.停止過戶截止日期:111/06/14
7.受理股東提案期間:111年04月08日~111年04月18日止。
(以111/4/18下午6點以前寄(送)達為準)
8.受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(張恆瑋先生收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。
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| | 2022/4/28 | 通用矽酮 公 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 | 1.事實發生日:111/04/28
2.發生緣由:董事會通過110年度財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/28
(2)審計委員會通過財務報告日期:111/04/28
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,918,143
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):429,385
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):149,752
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):140,004
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,815
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,815
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.49
(11)期末總資產(仟元):1,606,957
(12)期末總負債(仟元):986,512
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):620,445
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| | 2022/4/28 | 通用矽酮 公 | 董事會決議一一○年度股利分派情形 | 1.事實發生日:111/04/28
2.發生緣由:
一、董事會擬議日期：111/04/28
二、股利所屬年(季)度：110年 年度
三、股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
四、股利配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,309,600
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.00元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| | 2022/4/28 | 通用矽酮 公 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 | 1.事實發生日:111/04/28
2.發生緣由:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年04月28日
(1)董事會決議日期:111/04/28
(2)增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):353,000股
(4)每股面額:10元
(5)發行總金額:3,530,000元
(6)發行價格:16.18元
(7)員工認購股數或配發金額:353,000股
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
(11)本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
(12)本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年04月28日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為新台幣278,680,000元，計27,868,000股。
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| | 2022/4/28 | 通用矽酮 公 | 本公司董事會通過一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | 1.事實發生日:111/04/28
2.發生緣由:本公司董事會通過一一○年度董事及員工酬勞
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
(2)本公司董事會決議一一○年度員工酬勞及董事酬勞，分別為員工酬勞新台幣
5,140,000元，董事酬勞新台幣2,860,000元，與一一○年度認列費用無差異。
(3)員工酬勞及董事酬勞，均以現金方式發放。
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| | 2022/4/28 | 衛司特科技 | 公告本公司董事會決議事項 | 1.事實發生日:111/04/28
2.發生緣由:
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「董監事選舉辦法」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。
(5)通過全面改選董事案。
(6)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(7)通過本公司申請股票上櫃案。
(8)通過為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，擬請原股東同意放棄按照原有
股份比例儘先分認之權利案。
(9)通過訂定民國一一一年股東常會相關事宜。
(10)通過民國一一一年股東常會受理股東提案與股東提名獨立董事候選人之提名期間、
應選名額及受理處所案。
(11)通過獨立董事候選人提名討論案。
(12)通過制訂本公司「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」案。
(13)通過本公司應收帳款逾正常授信期間3個月仍未收回且金額重大者，
非為資金貸與案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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