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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/22 | 康科特 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:111/04/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:錢慶文、胡彼得、張恩浩
4.舊任者簡歷:
錢慶文 前陽明大學醫管所副教授
胡彼得 天主教永和耕莘醫院副院長
張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師
5.新任者姓名:錢慶文、李易諭、張恩浩
6.新任者簡歷:
錢慶文 前陽明大學醫管所副教授
李易諭 前國立政治大學副教授
張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事全面改選
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任審計委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/01/10~113/07/18
10.新任生效日期:111/04/22
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 立達國際電子 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/04/22
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/22 | 東研信超 | 公告本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之線上法人座談會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/04/28
1.召開法人說明會之日期：111/04/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：Webex線上會議；
報名網址:www.surveycake.com/s/Y4ebK
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券所舉辦之線上法人座談會，說明本公司營運概況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：欲參加者請洽永豐金(02)23823207鄒小姐(joyce.tsou@sinopac.com)
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| 2022/4/22 | 虎門科技 | 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:111/04/22
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號(台北新板希爾頓酒店,1F吉祥廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)110年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)110年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)110年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/11
12.停止過戶截止日期:111/06/09
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/22 | 富動科技 公 | 公告111年03月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
公告111年03月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比率
1.事實發生日:111/04/22
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1100100715號函辦理
3.財務資訊年度月份:111年03月份
4.自結流動比率:148.12%
5.自結速動比率:114.25%
6.自結負債比率:69.88%
7.因應措施:依按期公告
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:111/04/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事：雲豹能源科技股份有限公司 代表人：林大翔
4.舊任者簡歷:雲豹能源科技股份有限公司財會部協理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/07~112/10/06
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/8
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:
本公司於111年4月22日接獲法人董事雲豹能源科技股份有限公司辭職書，
該法人董事因業務繁忙自111年4月22日起辭任，並不再指派其缺額。
本公司擬規劃於111年6月28日召開之股東常會補選董事。
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| 2022/4/22 | 真好玩娛樂科技 未 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/04/22
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/22 | 影一製作所 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/22
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,413
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,381
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-14,561
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-64,140
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-64,140
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):不適用
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-5.91
11.期末總資產(仟元):142,272
12.期末總負債(仟元):123,186
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 影一製作所 興 | 公告本司110年度累積虧達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/04/22
2.公司名稱::影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至110年度累積虧達實收資本額二分之一
6.因應措施:依法於111年股東常會報告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 影一製作所 興 | 董事會決議現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:111/04/22
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):12,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:新台幣120,000,000元
6.發行價格:新台幣12元~20元，實際發行價格請董事會授權董事長訂定。
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法267條規定，保留發行新股10%計1,200,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額之90%計10,800,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務單
位辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
本案經董事會通過並呈報主管機關申報生效後，擬將訂定認股基準日、增資基
準日、股款繳納期間及其他增資相關未盡事宜，由董事會依實際繳款情形另訂
之。本次現金增資之主要內容《如：資金來源、發行條件、資金運用計畫項目
、預定進度、預計可能產生效益等》及其他發行相關事宜，如經主管機關修正
或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時，擬授權董事長全權處理。
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| 2022/4/22 | 影一製作所 興 | 公告本公司製作部總監異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:製作部總監
2.發生變動日期:111/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張承中/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:邊子(王民)/Massey Production LTD.製片人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/04/22
8.其他應敘明事項:本案業經111年4月22日董事會通過。
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| 2022/4/22 | 虎門科技 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市復興二路229號6樓之1之辦公室及停車位兩席
2.事實發生日:111/4/22~111/4/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積:83.42坪(辦公室67.86坪+停車位兩席共15.56坪)
辦公室租金總額:新台幣83,000元/月(未稅)
辦公室每單位價格:新台幣1,223元/坪(未稅)
停車位租金總額:新台幣6,000元/月(未稅)
停車位每單位價格:新台幣3,000元/月/席(未稅)
使用權資產金額:新台幣3,140,178(元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:力嵐國際投資有限公司
其與公司之關係:關係企業
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因:此標的物坐落於新竹高鐵站及台鐵六家車站旁，
對於新竹科學園區有地利之便，且處於本公司台中辦公室及板橋辦公室技術
服務資源的中繼站，故持續承租。
前次移轉之所有人:新科開發股份有限公司。
與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人。
前次移轉日期:105/09/26。
移轉金額:新台幣2,260(萬)。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:按月支付，每月支付新台幣89,000元(未稅)。
契約限制條款及其他重要約定事項:租賃期間自111/07/01~114/06/30。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
董事會授權總管理中心依內部管理辦法規定辦理。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
符合營運需求，續租。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年4月22日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年4月22日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2022/4/22 | 米斯特國際企業 | 本公司民國111年度股東常會召集事宜案(新增議案) |
1.董事會決議日期:111/04/22
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:台中市市政北二路236號B2(鼎盛BHW大樓地下2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):”實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。
(3)110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)「永續發展實務守則」修訂報告。(新增)
(5)「公司治理實務守則」修訂報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認110年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)公司遷址並修訂「公司章程」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
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| 2022/4/22 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:111/04/22
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)通過本公司110 年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司110 年度財務報表及營業報告書案。
(3)通過本公司110 年度盈虧撥補案。
(4)通過本公司110 年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過修訂本公司「內部控制制度」及管理辦法案。
(6)通過變更本公司營業登記地址案。
(7)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。
(8)通過本公司民國111 年度股東常會召集事宜案(新增議案)。
(9)通過本公司111 年度簽證會計師委任公費案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無權董事長處理遷址及辦理變
更登記相關事宜。
變更前地址：彰化縣福興鄉番婆村番婆街47-12號
變更後地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1
6.因應措施:本公司將依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會決議變更營業登記地址 |
1.事實發生日:111/04/22
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應營運管理及業務發展所需，經111年4月22日董事會
決議通過營業登記地址變更，並全權授權董事長處理遷址及辦理變
更登記相關事宜。
變更前地址：彰化縣福興鄉番婆村番婆街47-12號
變更後地址：台中市西屯區市政北二路236號22樓之1
6.因應措施:本公司將依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜。
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 米斯特國際企業 | 本公司民國110年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/22
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):362,869
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):202,585
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,940
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,810
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,462
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,013
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.8
11.期末總資產(仟元):301,215
12.期末總負債(仟元):111,616
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):189,599
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 米斯特國際企業 | 本公司民國110年度個體財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/22
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):360,105
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):203,386
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,361
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):37,013
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):37,013
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.8
11.期末總資產(仟元):301,215
12.期末總負債(仟元):111,616
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):189,599
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/22 | 米斯特國際企業 | 本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:111/04/22
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會111年4月22日決議通過分配110年員工酬勞，不分派董事酬勞。
(2)員工酬勞：新台幣80,717，均以現金發放。
(3)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2022/4/22 | 米斯特國際企業 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：111/04/22
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/22 | 安盛生科 興 | 本公司與策略合作夥伴樂敦進行於日本獨家技術授權與 共同開發案 |
本公司與策略合作夥伴樂敦進行於日本獨家技術授權與 共同開發案（補充）
1.事實發生日:111/04/15
2.契約或承諾相對人:ROHTO PHARMACEUTICAL CO.,LTD.(樂敦)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/04/15
5.主要內容(解除者不適用):本公司與策略合作夥伴樂敦，針對PixoTech技術
於日本市場進行獨家授權與共同開發案。
6.限制條款(解除者不適用):有保密義務
7.對公司財務、業務之影響:藉由對樂敦之技術授權與共同開發，可挹注本公司未來營收
，對公司財務、業務有正面之助益。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司技術授權與共同開發之國際市場
9.其他應敘明事項:無
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