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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/20 | 圓裕企業 | 代重要子公司昆山圓裕電子科技有限公司公告， 配合地方政府疫情 |
1.事實發生日:111/04/20
2.公司名稱:昆山圓裕電子科技有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，由原停工至4月19日，
配合當地政府防疫措施再延長，後續將視具體規定提出復工申請。
6.因應措施:
(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間並持續關注疫情發展情形。
(2)本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。
7.其他應敘明事項:預估部分訂單將遞延至五月出貨。
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| 2022/4/19 | 優燈 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.事實發生日:111/04/18
2.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：111/04/18
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.00元。
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| 2022/4/19 | 台灣優燈 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:111/04/18
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報民國一一一年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/19 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司經董事會決議召開111年度股東常會 相關事宜(增加 |
公告本公司經董事會決議召開111年度股東常會 相關事宜(增加議案)。
1.事實發生日:111/04/19
2.發生緣由:本公司經董事會決議召開111年度股東常會相關事宜(增加議案)。
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:111/04/19
(2)股東會召開日期:111/06/29
(3)股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫三路2號(本公司會議室)
(4)召集事由:
一、報告事項
(1)本公司110年度營業報告書。
(2)本公司110年度審計委員會查核報告書。
二、承認事項
(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司110年度虧損撥補案。
三、討論與選舉事項
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易之控管)」
案(增加議案)。
(2)本公司董事(含獨立董事)全面改選案(應選董事10席，含獨立董事3席)。
(3)解除新任董事之競業禁止限制案。
四、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:111/05/01
(6)停止過戶截止日期:111/06/29
(7)是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
(8)尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/19 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司111年度現金增資發行新股認股基準日等 相關事宜。 |
1.事實發生日:111/04/19
2.發生緣由:
(1)董事會決議或公司決定日期:111/04/19
(2)發行股數:5,000,000股
(3)每股面額:新台幣10元
(4)發行總金額:新台幣140,000,000元
(5)發行價格:新台幣28元
(6)員工認購股數:依公司法第267條保留發行股數之10%，計500,000股
予本公司員工認購。
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%，
計4,500,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東名簿所載之持股比例認購，
每仟股得認購60.3股。
(8)公開銷售股數:不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停
止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足
一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部分，授
權董事長洽特定人按發行之價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股相同。
(11)本次增資資金用途：充實營運資金。
(12)認股基準日:111/05/05
(13)最後過戶日:111/04/29
(14)停止過戶起始日期:111/05/01
(15)停止過戶截止日期:111/05/05
(16)股款繳納期間:
原股東暨員工認股繳款期間自111年05月10日起至111年06月21日止。
特定人認股繳款期間自111年06月22日起至111年06月30日止。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
(18)委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
(19)委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年04月08日金管證
發字第1110337734號函申報生效在案。
(2)本次增資發行普通股所訂之發行價格、計畫項目、資金運用計劃及進度、
預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修
正時，董事會授權董事長全權處理之。
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| 2022/4/19 | 創益生技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列 |
補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (增列議案)
1.董事會決議日期:111/04/19
2.股東會召開日期:111/05/31
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心423室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業報告。
(2)民國110年度審計委員會審查報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:
提前全面改選本公司董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/02
12.停止過戶截止日期:111/05/31
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/19 | 巧新科技工業 | 本公司董事會決議召開111年股東常會補充公告-新增議案 |
1.董事會決議日期:111/04/18
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、本公司一一○年度營業報告。
2、審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。
3、本公司民國一一○年度員工酬勞及董事酬勞報告。
4、本公司一一○年度盈餘分配情形報告。
5、本公司庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司一一○年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。
2、本公司一一○年度盈餘分配案，提請 承認。
7.召集事由三、討論事項:
1、公司章程修正案。
2、取得或處分資產處理程序修正案。
3、本公司盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於
民國111年04月13日起至民國111年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案，
凡有意提案之股東務請於民國111年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳為憑)
受理提案處所：巧新科技工業股份有限公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段80號)
二、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日
前依規定將相關資料送達本公司財務部(雲林縣斗六市雲科路三段八十號)
三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢電話：02-33930898。另依證券交易法
第26條之2及公司法第183條規定，持有未滿一仟股之股東，開會通知書及議事錄
得以公告方式為之。
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| 2022/4/19 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:111/04/19
2.法人名稱:中加投資發展股份有限公司
3.舊任者姓名:李糸秀媛
4.舊任者簡歷:中加顧問股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:李啟睿
6.新任者簡歷:中加顧問股份有限公司 業務協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/27-113/08/26
9.新任生效日期:111/04/19
10.其他應敘明事項:本公司於111年4月19日收到法人董事中加投資
發展股份有限公司通知改派代表人，並於111年4月19日生效。
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| 2022/4/19 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註銷之減資基準日案
1.董事會決議日期:111/04/19
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達成既得條件，依發行辦法規定
無償收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣217,000元
4.消除股份:21,700股
5.減資比率:0.025%
6.減資後實收資本額:新台幣866,973,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:111/04/19
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/19 | 因華生技製藥 興 | 補充公告本公司董事會決議召開民國一一一年股東常會 |
1.董事會決議日期:111/04/19
2.股東會召開日期:111/06/08
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.110年度審計委員會同意報告書。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認110年度營業報告書及財務報表案。
2.承認110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案。
2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(本次增列)
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次增列)
4.解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/10
12.停止過戶截止日期:111/06/08
13.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/19 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/04/19
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):暫定20,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:暫定募集資金總金額約新台幣3,000,000,000元
6.發行價格:本次現金增資採溢價辦理發行，價格(暫定)為每股150元，惟實際發行價格俟
奉主管機關核准後，授權董事長參酌發行市場狀況於董事會授權之價格區間內訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數暫定10%，計
2,000,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數暫定90%
計18,000,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿所持股份比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東於認股基準日起之
五日內，逕向本公司股務代理機構自行辦理拼湊認購，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼
湊之畸零股，及原股東、員工放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利與義務，與原發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及
辦理與本次增資相關事宜
(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、認股基準日、增資基準日暨其
他有關本次現金增資之事項，如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境而需修
正者，授權董事長視實際情況全權處理及訂定之。
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| 2022/4/19 | 聯致科技 興 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區人民 法院民 |
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區人民 法院民事裁定書
1.法律事件之當事人:
原告:薛承財
被告: 蘇州聯致科技有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初821號
4.事實發生日:111/04/19
5.發生原委（含爭訟標的）:
(1)發生原委
原告薛承財主張於107年已與蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致) 股東AMC
Holding Ltd.及實際控制人本公司簽訂股權轉讓框架協議，約定由薛承財安排合適的公
司法人或多位個體受讓蘇州聯致100%股權，從而實現受讓人合法擁有蘇州聯致及其核心
資產；惟因蘇州聯致科於110年11月23日召開董事會決議通過「公司土地廠房等不動產
的活化方案」將公司土地廠房轉讓蘇州群策科技有限公司。原告薛承財向蘇州工業園區
人民法院 (以下簡稱園區法院) 訴請蘇州聯致於110年11月23日召開董事會決議不成立
之訴，經園區法院受理後，於111年4月14日以簡易程序審理召開庭審。
(2)裁定情形
園區法院於111年4月19日出具（2022）蘇0591民初821號民事裁決書，其裁定為下：
原告的撤訴申請符合法律規定，應予准許。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百
四十五條第一款，准許原告薛承財撤訴之裁定。
6.處理過程:
原告薛承財與被告蘇州聯致科技決議撤銷糾紛一案，園區法院於2022年1月19日立案。
審理過程中，原告向園區法院提出撤回訴訟的申請。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 對本公司經營及財務方面並未產生較大影響。
8.因應措施及改善情形:無。
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| 2022/4/19 | 聯致科技 興 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區人 民法院民 |
代子公司蘇州聯致科技有限公司公告接獲蘇州工業園區人 民法院民事民事判決書
1.法律事件之當事人:
原告:徐曉
被告:蘇州聯致科技有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:蘇州工業園區人民法院
3.法律事件之相關文書案號:(2022)蘇0591民初825號
4.事實發生日:111/04/19
5.發生原委（含爭訟標的）:
原告徐曉向蘇州工業園區人民法院(以下簡稱園區法院)遞狀訴訟請求，蘇州聯致於
110/11/23董事會的召集、主持程序、出席人數均違反公司法規定，向蘇州工業園區
人民法院訴訟請求撤銷前述董事會決議，通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」
將其土地廠房轉讓蘇州群策科技有限公司(以下簡稱蘇州群策) 案，一併進行申請財
產保全請求查封蘇州聯致名下土地廠房，並提供擔保，經園區法院准以查封裁定。
園區法院受理上述公司決議撤銷糾紛一案，於111年4月14日以簡易程序審理朝開庭審。
(2)裁定情形
蘇州工業園區人民法院在111年4月18日作出的（2022）蘇0591民初825號民事判決書，
判決如下：
(2.1) 《中華人民共和國公司法》第四十七條規定，董事會會議由董事長召集和主持；
董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主
持。聯致公司章程第二十三條規定，董事會會議由董事長召集並主持，董事長缺席時，
由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
(2.2)本案中，聯致公司的董事長因故未能履行主持董事會會議，而係由其代理人彭盛
通主持，但彭盛通並非半數以上董事共同推舉的人員，也非聯致公司董事，故董事會
會議程式嚴重違反了公司法及聯致公司章程的規定，應予撤銷。
(2.3) 依照《中華人民共和國公司法》第二十二條、第四十七條、第四十八條之規定，
判決如下：撤銷被告蘇州聯致科技有限公司於2021年11月23日作出的董事會決議。
6.處理過程:
6.1.原告徐曉與被告蘇州聯致公司決議撤銷糾紛一案，園區法院於2022年1月19日
立案受理。
6.2.本案適用簡易程序進行審理。審理過程中，案外人薛承財的申請，追加其為第三
人參與訴訟，在111年4月14日公開開庭進行審理，於111年4月18日審理終結。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司經營及財務方面並未產生較大影響；
惟蘇州聯致土地房產已被查封，變更登記應無法完成。
8.因應措施及改善情形:
8.1.蘇州聯致擬在受送達後15日內向江蘇省蘇州市中級人民法院提出上訴，爭取二審
改判可能性。
8.2.蘇州聯致評估重新再次召開董事會，擬安排董事長親自出席。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/19 | 聯享光電 興 | 公告本公司111年03月份自結個別財務報告之負債比率、流動 |
公告本公司111年03月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:111/04/19
2.公司名稱:聯享光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理
(1)111年03月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
負債比率: 50.15%
流動比率:314.96%
速動比率:235.57%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月
期初現金餘額: 145,451 131,482 155,578
現金流入合計: 12,314 51,256 37,620
現金流出合計: 26,283 27,160 36,816
期末現金餘額: 131,482 155,578 156,382
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 355,000仟元
已用額度: 262,500仟元
額度餘額: 92,500仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/19 | 泓德能源科技 | 公告本公司111年第1次現金增資認股基準日暨相關事宜(補充 |
公告本公司111年第1次現金增資認股基準日暨相關事宜(補充 代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:111/04/19
2.發行股數:普通股15,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣150,000,000元
5.發行價格:每股新台幣82元
6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之10%，計1,500,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):餘90%計13,500,000股，由原股東
依認股基準日股東名簿所載之股東持股比例，每仟股認購192.85714股。
8.公開銷售方式及股數:無。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶
日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄拼湊或
拼湊不足一股之畸零股或逾期未認股者，授權董事長洽特定人按發行價格承購。
10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:111/05/06
13.最後過戶日:111/05/01
14.停止過戶起始日期:111/05/02
15.停止過戶截止日期:111/05/06
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間:111/05/09~111/05/11
(2)特定人認股繳款期間:111/05/12~111/05/13
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/04/19
18.委託代收款項機構:上海商業儲蓄銀行西湖分行
19.委託存儲款項機構:上海商業儲蓄銀行天母分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資業經111年04月13日金融監督管理委員會金管證發字第1110338878號函
核准通過。
(2)本次現金增資計畫有關發行條件之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計
畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管
機關修正、客觀環境改變或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，董事會授權董事
長得全權辦理修正或調整。
(3)因最後過戶日111年05月01日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之
股東，請於民國111年04月29日(星期五)下午四時前，親臨本公司股務代理機構「永豐
金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續。凡參加台
灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之
資料逕行辦理過戶手續。
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| 2022/4/19 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:111/04/18
2.辦理資本變更登記完成日期:111/04/18
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)庫藏股股份註銷前:
本公司實收資本額新台幣276,450,290元，流通在外股數27,177,029股，
每股淨值新台幣11.30元。
(2)庫藏股股份註銷後:
本公司實收資本額新台幣274,490,290元，流通在外股數27,177,029股，
每股淨值新台幣11.30元。
本次註銷庫藏股196,000股，另有尚未註銷之庫藏股272,000股。
註：依110年第二季經會計師核閱之財務報告計算淨值。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年4月19日接獲台北市政府變更登記核准函。
(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為196,000股。
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| 2022/4/19 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會決議通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/19
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):340170
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33826
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-4800
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-47553
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-38495
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-38214
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.88
11.期末總資產(仟元):686006
12.期末總負債(仟元):234883
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):449254
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/19 | 源大環能 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：111/04/19
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/19 | 人杰老四川 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：111/04/19
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,040,532
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/19 | 巨生生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東會常會相關事宜 (增列召 |
公告本公司董事會決議召開111年股東會常會相關事宜 (增列召集事由)
1.董事會決議日期:111/04/19
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:IEAT會議中心3樓第二會議室 (台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一暨健全營運計畫報告。
(4)修訂董事會議事規範報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規範」案。
(3)修訂「董事及監察人選舉準則」案。
(4)修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(5)修訂「資金貸與他人管理準則」案。
(6)修訂「背書保證管理準則」案。
(7)以私募辦理現金增資發行普通股案。
(8)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自111年04月01日至111年04月11日止〈郵寄者以111年04月
11日17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以
掛號函件寄送〉。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
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