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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/4/20 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會通過110年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/20
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):66,397
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,484
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,301)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,297)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,309)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,309)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.23)
11.期末總資產(仟元):311,040
12.期末總負債(仟元):32,239
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):278,801
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/20 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會補充公告 (新增討論 |
公告本公司董事會決議召開111年股東常會補充公告 (新增討論事項)
1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/06/10
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告
(2)110年度審計委員會審查報告
(3)累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及財務報表案
(2)110年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂「股東會議事規則」案(新增)
(3)修訂「董事選舉辦法」案(新增)
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案(新增)
(5)擬發行限制員工權利新股案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/12
12.停止過戶截止日期:111/06/10
13.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/20 | 安成生物科技 興 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 |
1.董事會決議日期:111/04/20
2.預計發行價格:無償發行。
3.預計發行總額(股):發行普通股400,000股。
4.既得條件:
指標A：取得美國FDA核准AC-203新藥進入三期臨床試驗。
對取得美國FDA核准AC-203新藥進入三期臨床試驗有貢獻之主要相關人員可既得獲配
股數。
指標B：完成現金增資並收足股款。
對完成現金增資並收足股款有貢獻之主要相關人員可既得獲配股數。
指標C：完成AC-203新藥歐美地區對外授權。
對完成AC-203新藥歐美地區對外授權有貢獻之主要相關人員可既得獲配股數。
指標D：對本公司營運業務發展有其他特殊或重大貢獻。
對本公司營運業務發展有其他特殊或重大貢獻之主要相關人員可既得獲配股數。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)自願離職：
未符既得條件之限制員工權利新股，於離職當日即視為未符既得條件，本公司將依法
按原發行價格收回其股份並辦理註銷。
(2)其他終止僱傭關係(含無須預告的終止勞動契約、停職、免職及資遣)：
除上述原因外，因其他原因致本公司與員工間勞動契約關係終止者，未符既得條件之
限制員工權利新股，本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷。
(3)退休：
未符既得條件之限制員工權利新股，於退休生效日即視為未符既得條件，本公司將依
法按原發行價格收回其股份並辦理註銷。
(4)一般死亡：
除發行辦法第五條第四項第5款所述之職業災害死亡外之其他死亡均視為一般死亡。
未符既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，本公
司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷。
(5)受職業災害殘疾或死亡者：
未符既得條件之限制員工權利新股，於受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職
當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註
銷。但若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事會核准者不在此
限，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。
(6)調職：
如員工請調轉任至關係企業或其他公司時，其未符既得條件之限制員工權利新股，應
比照自願離職人員方式處理。
(7)就未符既得條件之限制員工權利新股(包含因前開各項所列事由所致之未符既得條件
之限制員工權利新股)，本公司將按原始發行價格收回並予以註銷，惟其所衍生之配
股及配息，員工毋須返還或繳回。
(8)既得條件未成就前，員工違反第六條第(二)項的規定終止或解除本公司之代理授權，
本公司有權向員工按原始發行價格收回未符既得條件之限制員工權利新股並予以註
銷。
6.其他發行條件:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求一次或分次
發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
7.員工之資格條件:
(1)員工之資格條件：
以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司全職員工為限(包括發行日當日依法
或依公司規定在育嬰假或留職停薪期間之員工)。若員工於獲配本次限制員工權利新
股後，有依法或依公司規定因育嬰假或留職停薪未超過三個月之事由而中斷其於本
公司之服務期間，該聘雇期間之中斷不視為本辦法第五條第四項所定之未符既得條
件。依公司規定育嬰假或留職停薪期間不視為全職期間。該獲配本次限制員工權利
新股員工既得期間之計算，將於其請假之日當日起暫停計算，待其復職後將請假日
前累積之期間併入後續既得期間計算之。實際得被給予之員工及其得獲配股份數量，
將參酌年資、職等、薪資、職務、工作績效、整體貢獻、特殊功績、其對公司達成
公司主要營運目標之貢獻等因素，但主要推動及完成以下各指標之員工針對該指標
會額外增加取得得認購數量。上述授予名單及可認購股數將由董事長核定，並提報
董事會同意。惟如有經理人或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意。
(2)得獲配之股數：
單一員工累計持有員工認股權憑證得認購股數及取得限制員工權利新股之數量，不得
超過本公司已發行股份總數之百分之一；其中單一員工累計取得限制員工權利新股及
加計依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項發行累計取得
之員工認股權憑證得認購股數數額，不得超過公司已發行股份總數千分之三之限額。
但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工
權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需優秀人才，激勵對達成
公司主要營運目標有卓越貢獻的員工。
9.可能費用化之金額:
暫以111年4月14日本公司普通股股票興櫃成交均價每股新台幣13,09元，預估發行後
可能費用化金額合計新台幣5,236仟元，依既得條件，暫估111年~112年每年可能費用化
金額分別為新台幣2,899仟元及2,337仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
依本公司目前已發行股份總數67,434,395股為計算基礎，暫估111年~112年對公司每股
盈餘可能減少金額分別為新台幣0.03元及0.06元。
11.其他對股東權益影響事項:本公司每股盈餘(稅後)稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重
大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式
之處分。
(2)股東會表決權：與本公司其他普通股相同。
(3)股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
依本辦法第五條第(二)項所發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票
信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，視為已授權本公司代理獲配員工代為簽訂、
修訂信託有關合約。
14.其他應敘明事項:
(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，俟股東會通過
並向主管機關申報生效後實行，發行前如有修正時亦同。如因應法令修改、主管機關
審核要求等因素而須修正者，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認後
始得發行。
(2)達成既得條件之情形，如可記得股數與股份撥交員工之日期等相關事宜，以本公司公
告為準。
(3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
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| 2022/4/20 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(變更開會地 |
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(變更開會地點 與新增議案)
1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號30樓(本公司會議室)(變更開會地點)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一○年度營業報告。
2.審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案。
4.一一○年員工酬勞與董事酬勞分配案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一一○年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司辦理盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
3.修訂本公司「取得與處分資產辦法」部分條文案
4.本公司股票申請上市(櫃)案。
5.本公司股票初次上市(櫃)前對外辦理公開承銷之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/16
12.停止過戶截止日期:111/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得
以書面向本公司提出股東常會議案，惟各股東之提案以一項為限，且提案內容
不得超過三百字，否則該提案不予列入。本公司擬訂於111年4月6日起至111年
4月15日止受理本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於111年4月15日下午
5時前寄（送）達本公司財務處並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回
覆審查結果。（郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』
字樣），以利掛號郵件寄送。受理提案及提名處所：金萬林企業股份有限公司
財務處(地址：新北市汐止區新台五路一段97號30樓，電話：（02）2697-6888。
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆
時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
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| 2022/4/20 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會決議110年盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:111/04/20
2.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資發行新股
盈餘轉增資:新台幣69,750,000元
資本公積轉增資:新台幣23,250,000元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):9,300,000股
盈餘轉增資:6,975,000股，資本公積轉增資:2,325,000股
合計發行新股9,300,000股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:93,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發300股
盈餘轉增資每仟股無償配發225股，資本公積轉增資每仟股無償配發75股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東可自配股停止
過戶日起5日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足
一股之畸零股，依法改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按
面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定增資
基準日辦理相關事宜。
(2)本案如因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運評估須予變更、
或嗣後流通在外股份數量變動，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權
董事會辦理相關變更事宜。
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| 2022/4/20 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/20
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):600,672
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,468
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):112,867
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,324
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,001
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,435
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.89
11.期末總資產(仟元):742,808
12.期末總負債(仟元):200,948
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):541,690
14.其他應敘明事項:有關本公司110年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管
機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2022/4/20 | 正基科技 | 公告本公司將於111年4月27日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：111/04/27
1.召開法人說明會之日期：111/04/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓 凱悅廳一區
（台北市松壽路2號）
4.法人說明會擇要訊息：(1)本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及主管機關要求補充揭露事項。 (2)因受新冠肺炎影響，本次業績發表會以實體及線上直播方式同步舉行，線上直播作業敬請於Youtube頻道搜尋（正基科技上櫃前業績發表會），QA提問請MAIL至6546@ampak.com.tw。 (3)因應防疫措施現場採限額報名參加入場。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.ampak.com.tw/earningscall/
7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守防疫相關規定。
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| 2022/4/20 | 知識科技 興 | 公告本公司處分高雄左營區土地 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落於高雄市左營區左東段542-2、542-3號
2.事實發生日:111/4/20~111/4/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量:296平方公尺，折合89.54坪
每單位交易價格:新台幣650仟元
交易總金額:新台幣58,201仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人:友眾建設股份有限公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
約新台幣20,101仟元
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考專業估價報告及周邊市場行情。
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
愷豐不動產估價師聯合事務所
估價金額:38,776仟元
11.專業估價師姓名:
葉純榮
12.專業估價師開業證書字號:
(103)高市估字第000086號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
謝孟珍:新台幣600仟元
21.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年4月19日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年4月19日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/4/20 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/04/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年3月
4.自結流動比率:221.14%
5.自結速動比率:100.20%
6.自結負債比率:94.69%
7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/20 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：111/04/20
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,750,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.25000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.75000000
(8)股東配股總股數(股)：9,300,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/4/20 | 碩豐數位科技 興 | 補充公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜 (新增討論 |
補充公告本公司董事會決議111年股東常會相關事宜 (新增討論事項)
1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/06/17
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段三○八號六樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一○年度營業報告。
(2)民國一一○年度審計委員會查核報告。
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)合併子公司倍豐數位股份有限公司報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一○年度決算表冊案。
(2)民國一一○年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「章程」部分條文案。
(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/19
12.停止過戶截止日期:111/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案。
(1)受理期間：自111/04/01起至111/04/11(下午五時前親洽或郵寄送達)止。
(2)受理處所：碩豐數位科技股份有限公司。
地址：新北市汐止區新台五路一段75號11樓。電話：(02)2698-2786。
(3)受理股東提案之作業流程及審查表標準請至公開資訊觀測站網頁查詢「召開股東常
會之公告」。
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| 2022/4/20 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事辭任 |
1.事實發生日:111/04/20
2.發生緣由:
(1)選任或變動人員別:法人董事代表人
(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:勤力合實業(股)公司 代表人:王連任/本公司董事
(3)新任者職稱、姓名及簡歷:不適用
(4)異動原因:辭職
(5)新任者選任時持股數:不適用
(6)原任期:110/07/01 ~113/06/30
(7)新任生效日期:不適用
(8)同任期董事變動比率:1/5
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於111年4月12日接獲辭任書，並於111年4月11日生效。
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| 2022/4/20 | 長泓能源科技 未 | 公告本公監察人辭任 |
1.事實發生日:111/04/20
2.發生緣由:
(1)選任或變動人員別:自然人監察人
(2)舊任者職稱、姓名:溫順德/本公司監察人
(3)新任者職稱、姓名:無
(4)異動原因:辭職
(5)新任監察人選任時持股數:不適用。
(6)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01 ~ 113/06/30
(7)新任生效日期:不適用。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司於111年4月19日接獲辭任書，並於111年4月18日生效。
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| 2022/4/20 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司董事會通過110年度個體財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/20
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):103,970
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,860
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,365
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,837
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,764
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,764
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):357,733
12.期末總負債(仟元):29,416
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):328,317
14.其他應敘明事項:無
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| 2022/4/20 | 美麗信酒店 未 | 本公司針對員工確診COVID-19事宜說明 |
1.事實發生日:111/04/20
2.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日接獲通報有一名同仁經PCR檢測呈現陽性，本公司立即配合
衛生局進行疫調及檢測等措施，該同仁工作業務有其他同仁可替補，該事件對本
公司整體營運無重大影響。
6.因應措施:
(1)本公司已啟動防疫標準作業程序，已安排工作場所清消作業，密切接觸同仁二人
已進行居家隔離並進行快篩，結果均為陰性。
(2)本公司整體營運不受影響。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/20 | 機光科技 興 | 機光科技董事會決議召開111年股東常會相關事宜公告(異動) |
1.董事會決議日期:111/04/20
2.股東會召開日期:111/06/21
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(展覽館一館) (異動)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案(修訂)
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度營業報告書及財務報表案
2.110年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程案
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
3.修訂本公司「股東會議事規則」案 (新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/23
12.停止過戶截止日期:111/06/21
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東提案：
1.以書面方式。
2.受理股東提案期間：自111/04/13至111/04/22止，上午9時至下午4時止。
3.受理提案處所：機光科技股份有限公司財務處
（地址：新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5）
4.受理股東提案作業流程及審查標準：依公司法第172條之1規定，持有
已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常
會議案，但以一項並以300字為限(含案由、說明及標點符號 )。凡有意
提案之股東務請於民國111年04月22日下午四時前寄達並註明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會備查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東
常會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
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| 2022/4/20 | 聯策科技 | 補充公告本公司取得桃園市中壢區大江段528地號等6筆土地 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：桃園市中壢區大江段528/533/562/563/565/576地號
2.事實發生日:111/4/20~111/4/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
取得土地：桃園市中壢區大江段528/533/562/563/565/576地號
交易數量：4,161.32平方公尺(約合1,258.8坪)
每單位價格：每坪約新台幣236,455元
交易總金額：新台幣297,652,505元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人(非公司之關係人)。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
第一期：支付新台幣59,265,442元
第二期：支付新台幣29,900,000元
第三期：支付新台幣208,487,063元
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
雙方議價及第九屆第三次董事會授權決定。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
宏邦不動產估價師聯合事務所，估價金額：310,327,756元整。
11.專業估價師姓名:
宏邦不動產估價師聯合事務所：李青塘先生
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000278號。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司長遠發展及規畫。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年10月13日。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年10月13日。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
雙方於111年4月20日，增訂協議條款，土地總坪數為1258.8坪；
總價金為297,652,505元。
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| 2022/4/20 | 久舜營造 興 | 公告111年03月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債 |
公告111年03月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債比率
1.事實發生日:111/04/20
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111年03月份
4.自結流動比率:135.49%
5.自結速動比率:116.89%
6.自結負債比率:72.69%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/4/20 | 台一國際 公 | 公告本公司董事會通過110年度財務報表 |
1.事實發生日:111/04/20
2.發生緣由:本公司董事會通過110年度財務報表。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:財報內容請詳公開資訊觀測站。
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| 2022/4/20 | 台一國際 公 | 公告本公司董事會通過資金貸與子公司事宜 |
1.事實發生日:111/04/20
2.發生緣由:依公開發行公司「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
一,接受資金貸與之:
(1)公司名稱:瀚頂生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:母子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):464,627
(4)原資金貸與之餘額(仟元):221,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環
動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):221,000
(8)本次新增資金貸與之原因:償還借款
二,接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
三,接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
四,接受資金貸與公司最近期財務報表之資本NTD：190,850
五,接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額:-299,385
六,計息方式:年利率2%
七,還款之條件:1年內視資金及營運狀況償還
八,還款之日期:1年內
九,迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):349,360
十,迄事實發生日為止，資金貸與餘額占最近期財報淨值比率：30.08%
十一,公司貸與他人資金之來源:母公司
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:於111/4/21前將償還資金貸與餘額內之5000萬元，該額度於
結清後失效。
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