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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/30 | 全國數位有線電視 公 | 本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約 |
1.事實發生日:112/03/29
2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。
6.限制條款(解除者不適用):NA
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。
8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。
9.其他應敘明事項:NA
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| 2023/3/30 | 吉隆有線電視 公 | 本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約 |
1.事實發生日:112/03/29
2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。
6.限制條款(解除者不適用):NA
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。
8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。
9.其他應敘明事項:NA
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| 2023/3/30 | 麗冠有線 公 | 本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約 |
1.事實發生日:112/03/29
2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。
6.限制條款(解除者不適用):NA
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。
8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。
9.其他應敘明事項:NA
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| 2023/3/30 | 新視波有線電視 公 | 本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約 |
1.事實發生日:112/03/29
2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。
6.限制條款(解除者不適用):NA
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。
8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。
9.其他應敘明事項:NA
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| 2023/3/30 | 北健有線電視 公 | 本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約 |
1.事實發生日:112/03/29
2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。
6.限制條款(解除者不適用):NA
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。
8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。
9.其他應敘明事項:NA
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| 2023/3/30 | 有量科技 公 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:112/03/30
2.法人名稱:Energy Absolute Public Company Limited
3.舊任者姓名:Chanyut Chayawattana
4.舊任者簡歷:董事
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動原因:辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/18 ~ 112/05/17
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:法人董事代表人異動自112/04/01生效
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| 2023/3/30 | 欣新網 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報A17版
2.報導日期:112/03/30
3.報導內容:
新竹物流與品牌代理商欣臨合資成立的欣新網（2949）作為國內電商
營運服務商，2022年底正式登錄興櫃後，預計今年中旬將遞件申請IPO，
力拚年底前掛牌上櫃，同時，疫情紅利下的營運高速成長雖暫告段落，但
在大環境的發展下，公司全年仍以雙位數成長為目標。
…………海外布局規畫則以菲律賓為第一站，主因人口基數較大，
且語言以英文為主，進入障礙較低，加上關係企業已在當地落地六年，
未來將加強雙方合作，預計2024年年底就能看到營收貢獻。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未對外提供任何預測性財務資訊，上述報導均為媒體推估，
請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
有關本公司掛牌上櫃日程、財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/29 | 微電能源 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會 （召開方式:實體股東會 |
本公司董事會決議召開112年股東常會 （召開方式:實體股東會）
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一．股東會召開日期及時間：112年6月28日(星期三)上午十點整。
二．股東會召開地點：台北市信義路五段7號88樓會議中心。
三．召開方式:實體股東會
四．召集事由:
(一) 報告事項
1、111年度營業報告
2、審計委員會審查111年度決算表冊報告
(二) 承認事項
1、111年度營業報告書及財務報表案
2、111年度盈虧撥補案
(三) 討論暨選舉事項
1、修訂本公司「章程」案
2、全面改選董事案
3、解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(四) 臨時動議
五．依公司法第165條規定，自112年4月30日起至112年6月28日止，停止股票過戶登記。
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| 2023/3/29 | 微電能源 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:內部稽核主管
(2)發生變動日期:112/03/29
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:莊艾婷/內部稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳思婷/內部稽核主管
(5)異動情形:職務調整
(6)異動原因:職務調整
(7)新任生效日期:112/03/29
4.其他應敘明事項:經112/03/29董事會決議通過。
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| 2023/3/29 | 遠東生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會
(1)董事會決議日期：112/03/29
(2)股東會召開日期：112/06/27
(3)股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
(4)召集事由
(一)報告事項：
1.111年度營業報告
2.審計委員會查核報告
3.111年度員工及董監酬勞分配情形報告
(二)承認事項：
1.本公司111年度財務報告暨營業報告書案
2.本公司111年度盈餘分配案
(三)臨時動議
(5)股票停止過戶期間：112年04月29日至112年06月27日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)提案股東資格：依公司法第172 條之1、192 條之1 規定，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(二)提案期間：民國112年04月17日起至4月27日止；凡有意
提案之股東務請於民國112年4月27日17時前送達並敘明
聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註「股東會提案函
件」字樣，以掛號函件寄送。
(三)受理提案處所：遠東生物科技股份有限公司總管理部(地址：
台北市南港區園區街3號13樓A室)
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| 2023/3/29 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期:112/03/29
二、股東會召開日期:112/06/28
三、股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓(實體股東會)
四、召集事由:
(一)報告事項
1.本公司民國111年度營業狀況報告案
2.本公司民國111年度審計委員會查核報告案
3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
4.本公司民國111年度辦理私募有價證券報告案
5.修訂本公司「董事會議事辦法」案
6.修訂本公司「公司治理實務守則」案
7.修訂本公司「道德行為準則」案
8.修訂本公司「永續發展實務守則」案
(二)承認事項
1.本公司民國111年度營業報告書及財務報表承認案
2.本公司民國111年度虧損撥補案暨不分派股利承認案
(三)討論事項
1.修訂本公司「股東會議事規則」案
(四)臨時動議
五、停止過戶起始日期:112/04/30
六、停止過戶截止日期:112/06/28
4.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，自112年4月28日至112年5月8日止
受理股東提案。受理處所：臺北市大安區信義路四段306號10樓。
二、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東
無表決權及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務
事項之股東會有表決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利
義務事項。
三、甲種特別股停止轉換(過戶)之起訖日期：112年4月30日至112年
6月28日。
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| 2023/3/29 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會重要決議事項(公司組織精實案) |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:本公司通過112年第七屆第六次董事會重要決議事項
(公司組織精實案)
3.因應措施:
為因應本公司軍工類業務之增長趨勢，公司組織職掌擬加速進
行調整，將人力聚焦部署於未來的業務重心，並於今年五月底
前完成至少15%之人力精實，以利擴大公司營收及淨利。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/29 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:董事會決議私募普通股定價相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112/03/29
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證
券交易法第43條之6規定之特定人。
(4)私募股數或張數:7,250,000股
(5)得私募額度:
本公司業經民國111年6月24日股東會授權董事會於自
股東會決議之日起一年內，視實際市場狀況及本公司
之需求，於不超過60,000仟股額度內辦理私募普通股
，或於不超過新台幣6億元之額度內辦理私募國內無擔
保可轉換公司債，採擇一或二者搭配之方式分次辦理。
本次（第3次）擬募資7,250仟股。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股每股價格之訂定，依111年度股東常會
決議，以不得低於參考價格或理論價格之八成：
1.本次私募普通股發行價格之訂定，以不低於理論價
格之八成為訂定依據，理論價格係考量發行條件之各
項權利選定適當計價模型所計算之有價證券價格，該
模型應整體涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項
權利；如有未能納入模型中考量之權利，該未考量之
權利應自發行條件中剔除。
2.本公司依據「證券交易法」及「公開發行公司辦理
私募有價證券應注意事項」規定，並參酌國內市場狀
況，於符合股東會決議之授權範圍，訂定普通股發行
價格為每股新台幣20元，發行價格未低於理論價格之
八成，應屬合理。
(7)本次私募資金用途:
為充實營運資金，強化公司財務結構，對股東權益將
有正面助益。
(8)不採用公開募集之理由:
基於穩定公司股權結構與衡量市場現況，並考量募集
資本之時效性、可行性及發行成本，在與公開募集相
較下，私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更
可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓
可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相關規定
辦理私募普通股。
(9)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日：112/03/29
(11)參考價格:25元
(12)實際私募價格:20元
(13)本次私募新股之權利義務：
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受
「證券交易法」第四十三條之八之限制，私募有價證
券自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關
申請補辦公開發行同意函、向金管會申報補辦公開發
行。
(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
不適用。
(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
不適用。
(16)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全
數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能
影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):
不適用。
(17)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間自112年03月30日至112年
04月12日止。
(2)本次私募普通股增資基準日：授權董事長訂定之。
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| 2023/3/29 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術 檢查檢驗 |
公告本公司臨床治療用細胞實驗室，依據「特定醫療技術 檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認 可案，獲衛福部函覆認可。
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:本公司臨床治療用細胞實驗室為何鈞軒皮膚科診所依「特定醫療技術檢
查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請自體脂肪幹
細胞移植治療皮下及軟組織缺損之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場
所，已於112年03月29日獲衛福部函覆認可本公司研製中心之細胞製備場
所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
3.因應措施:發布本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
何鈞軒皮膚科診所申請之前項計畫經許可事項如下:
(1)細胞治療技術項目: 自體脂肪幹細胞治療。
(2)適應症: 皮下及軟組織缺損。
(3)細胞製備場所: 國璽幹細胞應用技術股份有限公司臨床治療用細胞實驗室。
(4)計畫效期:自112年03月24日至113年05月13日。
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| 2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：112/03/29
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：56,100,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司新任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/03/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李麗鶴
6.新任者簡歷:
萬寶證券投資顧問(股)公司-副總經理
康和證券投資顧問(股)公司-基金總代理部門主管
康和證券分公司負責人
台大財金系校友會第九屆會長
萬寶證券投資顧問(股)公司-美國普徠仕基金總代理總經理
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會第九屆境外基金業務委員會委員
台大EMBA校友基金會榮譽董事/榮譽顧問
逢甲大學金融操作實務課程講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補行委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~112/06/11
10.新任生效日期:112/03/29
11.其他應敘明事項:經112/03/29董事會決議通過
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| 2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準
1.事實發生日:112/03/29
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):424,517
(4)原背書保證之餘額(仟元):984,826
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):52,644
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,037,470
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055
(8)本次新增背書保證之原因:
授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):61,051
(2)累積盈虧金額(仟元):-145
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證到期
(2)日期:
保證到期失效日
6.背書保證之總限額(仟元):
849,035
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,037,470
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
183.29
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
183.29
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款、第四款之公告標準
1.事實發生日:112/02/22
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
合約背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):1,698,069
(5)原背書保證之餘額(仟元):489,785
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):982,182
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):492,397
(9)本次新增背書保證之原因:
合約背書保證
2.背書保證之總限額(仟元):
2,830,115
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
982,182
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
173.52
4.其他應敘明事項:
無
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| 2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款、第四款之公告標準
1.事實發生日:111/08/16
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
合約背書保證
(4)背書保證之限額(仟元):1,698,069
(5)原背書保證之餘額(仟元):168,699
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):489,785
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):321,086
(9)本次新增背書保證之原因:
合約背書保證
2.背書保證之總限額(仟元):
2,830,115
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
489,785
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
86.53
4.其他應敘明事項:
無
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| 2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 本公司董事會通過111年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,192,086
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,458
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122,975
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,544
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,978
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,978
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.36
11.期末總資產(仟元):1,358,375
12.期末總負債(仟元):792,352
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):566,023
14.其他應敘明事項:
有關111年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
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