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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查報告案
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票上櫃案
(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月31日至
112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
(2)本公司受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案及
提名董事(含獨立董事)候選人，受理處所為「新竹縣竹北市縣政九路145號8樓」，
受理期間於112年4月21日至112年5月2日止。
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| 2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議分派111年度董事酬勞新台幣1,092,640元及
員工酬勞新台幣10,926,403元，並全部以現金發放。
上述決議金額與111年度認列費用無差異。
本案經112年3月29日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請112年股東常會報告。
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| 2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明賢/本公司副總經理/財會主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/29
8.其他應敘明事項:經本公司112年03月29日董事會決議由本公司副總經理/財會主管
陳明賢先生兼任公司治理主管。
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| 2023/3/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:112/03/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000股。
4.每股面額:新台幣10元整。
5.發行總金額:新台幣300,000元整。
6.發行價格:10元。
7.員工認購股數或配發金額:30,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年03月29日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後本公司實收資本額為新台幣389,180,000元，計38,918,000股。
(3)依107年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行認購執行。
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| 2023/3/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司董事會決議111年度股利分派事宜 |
1. 董事會擬議日期：112/03/29
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,918,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):715612
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223932
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137729
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):129189
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103223
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103223
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.73
11.期末總資產(仟元):1311933
12.期末總負債(仟元):798828
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):513165
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司
合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證
券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：100415台北市中正區許昌街17號2樓
電話：(02)23611300
傳真：(02)23111400
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/3/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號（尼尼生活館第一會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為
準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)申請股票上市(櫃)案。
(2)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷、原股東放棄優先認購權利案。
(3)修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
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| 2023/3/29 | 玖鼎電力資訊 | 本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)依公司法235條之1及本公司公司章程第二十一之一條規定
辦理，年度如有獲利應提撥不得高於3%為董事酬勞，不低於5%
為員工酬勞。
(2)經董事會決議，本公司111年度員工酬勞為新台幣4,064,692
元整、董事酬勞為新台幣2,438,814元整，將以現金發放之。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股
東會。
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| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議股利分配 |
1. 董事會決議日期：112/03/29
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75146910
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,602,837
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:悠遊卡股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新台幣5,420,165元，以現金發放。
(2)董事酬勞金額:擬不發放。
(3)上述決議金額與111年度認列費用無異。
(4)本案經112年3月29日審計委員會及董事會決議通過，提請112年股東常會報告。
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| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,656,302
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):833,416
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,603
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72,011
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,323
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,323
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):12,968,552
12.期末總負債(仟元):11,987,506
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):981,046
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞分配報告。
(4)訂定本公司集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法。
(5)修訂本公司董事及經理人道德行為準則。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於112年4月24日起
至112年5月4日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理股東提案處所:悠遊卡股份有限公司董事長室
(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)
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| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:邱昱凱
4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司總經理、管理群資深經理、永豐銀行財務管理部副理
5.新任者姓名:李志仁
6.新任者簡歷:悠遊卡股份有限公司資深副總經理、董事、悠遊卡投資控股股份有限公司
總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:邱昱凱總經理為原董事會所聘任，負責領導經理部門執行原經營團隊所賦予
營運方針達成業務目標，為使新董事會成員組成時能夠適宜選任其所屬意之人選擔任新
任總經理以承其決議協助綜理公司事務，經董事會決議解除邱昱凱總經理之職，俾利新
任經營團隊有適足彈性選任新任人選。
9.新任生效日期:112年3月29日
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會決議由李志仁資深副總經理代理總經理職務。
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| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳亭如
4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長及總經理、悠遊卡投資控股(股)公司董事長及
總經理、永豐商業銀行(股)公司零售業務副總經理
5.新任者姓名:林志盈
6.新任者簡歷:臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡公司股份有限公司總經理、
臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會推舉
9.新任生效日期:112年3月29日
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/3/29 | 寶元數控 興 | 本公司法人董事辭任董事一席 |
1.發生變動日期:112/03/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:研華股份有限公司暨法人代表黃怡家
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31 ~ 113/08/30
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:5/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年3月29日接獲上述法人董事之辭任書，該法人董事(含法人代表人黃怡家)
將於112年3月31日辭任董事一席，辭任後席次由二席降為一席。
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| 2023/3/29 | 益鈞環保科技-新 興 | 公告本公司訂定112年現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:益鈞環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為購置機器設備及充實營運資金，擬辦理現金增資發行普通股
6.因應措施:(1).董事會決議或公司決定日期:112/03/29
(2).發行股數:30,000,000股
(3).每股面額:1元
(4).發行總金額:180,000,000元
(5).發行價格:每股新台幣6元
(6).員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行股數之10%，
計3,000,000股予員工認購。
(7).原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總額90%計27,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿所
載之持股比例認購，每仟股可認購270股。
(8).公開銷售方式及股數:不適用。
(9).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起5日內自行拼湊成整股認購
，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股畸零股部分，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之。
(10).本次發行新股之權利義務:
新股之權利義務，與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
(11).本次增資資金用途:購置機器設備及充實營運資金
(12).現金增資認股基準日:112/04/25
(13).最後過戶日:112/04/20
(14).停止過戶起始日期:112/04/21
(15).停止過戶截止日期:112/04/25
(16).原股東及員工股款股款繳納期間:112/05/05~112/05/09
(17).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/03/28
(18).委託代收款項機構:彰化商業銀行股份有限公司土城分行。
(19).委託存儲款項機構:彰化商業銀行股份有限公司中山北路分行。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本次現金增資發行新股案
業經金融監督管理委員會112年03月27日金管證發字第1120355277號函申報生效在案。
(2)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管
機關修正，或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實
際情況全權處理之。
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| 2023/3/29 | 長亨精密 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林家幼/儲備幹部。
4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭佳瑋/總經理特助。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/03/29
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/29 | 現觀科技 | 公告本公司董事會通過民國111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):312,877
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):255,025
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82,525
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,112
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):116,140
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116,140
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.80
11.期末總資產(仟元):708,745
12.期末總負債(仟元):193,054
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):515,691
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/29 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:112/03/28
2.辦理資本變更登記完成日期:112/03/28
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣868,360,500元，流通在外股數為86,836,050股，
每股淨值為新台幣4.9634元。
(2)本次註銷減資新台幣95,000元，註銷股份9,500股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣868,265,500元，流通在外股數為86,826,550股，
每股淨值為新台幣4.964元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/03/29接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依最近一期(111年第四季)會計師核閱財務報告計算。
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