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2023/3/8 | 亞果生醫 興 | 更正本公司112年1月營收公告中去年本月營業收 入淨額及去年 |
更正本公司112年1月營收公告中去年本月營業收 入淨額及去年累計營業收入淨額
1.事實發生日:112/03/08 2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:申報112年1月份營收公告,去年本月營業收入淨額及去年累計營業收入淨額 欄位誤植。 6.更正資訊項目/報表名稱:112年1月份營收公告 7.更正前金額/內容/頁次: 112年1月「去年本月營業收入淨額:新台幣2,165仟元」 112年1月「去年累計營業收入淨額:新台幣2,165仟元」 8.更正後金額/內容/頁次: 112年1月「去年本月營業收入淨額:新台幣2,282仟元」 112年1月「去年累計營業收入淨額:新台幣2,282仟元」 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 天外天數位有線電視 公 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:112/03/08 2.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:財務暨會計主管 (2)發生變動日期:112/03/08 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:林金鑾 (4)新任者姓名、級職及簡歷:財會室副理林正義代理 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、 「新任」或「解任」):辭職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)生效日期:112/03/08 4.其他應敘明事項:財務暨會計主管暫由財會室副理林正義代理,新任財務暨會計主管待 董事會通過後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 昱展新藥生技 | 公告本公司與某國際製藥公司完成簽訂ALA-1000及相關 產 |
公告本公司與某國際製藥公司完成簽訂ALA-1000及相關 產品授權(補充公告)
1.事實發生日:112/03/03 2.契約或承諾相對人:某國際製藥公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/03/03 5.主要內容(解除者不適用): (1)本公司與某國際製藥公司於美國時間2023年03月03日簽署授權協議,授權該公司於 授權區域取得ALA-1000及相關產品(本公司已申請及取得專利中,含有丁基原啡因所開 發之產品)在全球除中國、香港、澳門、台灣以外使用於人體適應症之專屬授權。 該國際製藥公司將全權負責在授權區域內之開發費用與支出。 (2)依據合約本公司可收取第一筆不可退回之授權簽約金美金500萬元,後續 依合約約定期程,收取第二筆簽約金、研發里程碑金、銷售里程碑金及上市後之產品全 球銷售分潤。 6.限制條款(解除者不適用):該國際製藥公司在收到美國FDA對本公司所申請生殖發育 毒性試驗與致癌性試驗豁免請求的意見後,於60天內決定是否執行選擇權(Option)。 若該國際製藥公司執行選擇權(Option),將履行後續合約期程。 若未執行選擇權(Option),本協議將終止。其餘限制條款依合約規定。 7.承諾事項(解除者不適用):依合約規定。 8.其他重要約定事項(解除者不適用):依合約規定。 9.對公司財務、業務之影響:此合作對公司財務、業務具有正面助益。 10.具體目的:推進本公司ALA-1000及相關產品於全球市場之商品化進程。 11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司已於112年02月21日董事會決議通過授權董事長進行合約簽署,今日已完成 相關簽約事宜。 (2)契約或承諾起迄日期:112/03/03起至各授權產品在逐個國家的分潤期限。 分潤期滿日為最後專利到期日或學名藥進入市場日,以上述孰先發生者為準。 (3)本公告為112年03月04日發布的重大訊息之補充公告。 (4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/7 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 |
.事實發生日:112/03/07 2.發生緣由: 依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本公司於112年3月07日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞。
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2023/3/7 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:112/03/07 2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利 一、董事會擬議日期:112/03/07 二、股利所屬年(季)度:111年 年度 三、股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 四、股東配發內容: (1) 盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2) 法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3) 資本公積發放之現金(元/股):0 (4) 股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5) 盈餘轉增資配股(元/股):0 (6) 法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7) 資本公積轉增資配股(元/股):0 (8) 股東配股總股數(股):0 五、普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/7 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司董事會決議提請股東常會授權董事會辦理私募普通股案 |
1.事實發生日:112/03/07 2.發生緣由:本公司董事會決議提請股東常會授權董事會辦理私募普通股案 3.因應措施: 一、董事會決議日期:112/03/07 二、本公司為償還銀行借款、充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求,以利 公司長期經營與發展,擬以私募方式辦理現金增資發行新股,發行總額不超過 2,000萬股,並於股東會決議之日起一年內分次辦理,擬提請股東會授權董事 會視市場狀況且配合公司實際需求處理之。 三、依據證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規 定,應說明事項如下: (1)私募普通股價格訂定之依據及合理性: A.本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」 第2條之規定,未上市(櫃)或未在證券商營業處所買賣之公司,以定價日最近 期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。 B.實際定價日及實際私募價格,擬提請股東會於不低於參考價格八成之標準內授 權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。 (2)特定人選擇方式: A.本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6規定及相關函令所規定之 應募人資格為限,並擬視市場狀況及本公司需求及依相關規定辦理。 B.應募人如為內部人或關係人時,其暫定名單如下: 應募人 與本公司之關係 廣運機械工程(股)公司 關係人 太極能源科技(股)公司 內部人 鴻元國際投資(股)公司 內部人 C.本次應募對象為策略性投資人 (1)特定人選擇之方式與目的: 本次私募普通股之對象以符合應募人之選擇為可協助本公司營運所需各項 管理及財務資源,提供經營管理技術、加強財務成本管理及協助業務開發 及拓展已提升公司競爭優勢。 (2)引進策略性投資人之必要性: 引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略性投資人,對公司長期發展有 其必要性。 (3)引進策略性投資人之預計效益: 預計可強化公司競爭力提升營運績效,對股東權益有正面助益。 D.除上述可能應募人外,目前尚無已洽定之其他應募人。 (3)辦理私募之必要理由、額度、資金用途及預計效益: A.不採用公開募集之理由: 本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素,以 便於最短期限內取得所需之資金,故擬透過私募方式辦理增資,以提高公司籌 資效率。 B.得私募額度、資金用途及預計達成效益: 1.得私募額度: 不超過20,000仟股之普通股,每股面額10元,總額不超過新台幣兩億元為限。 2.資金用途: 募得資金皆用於償還銀行借款、充實營運資金或其他因應未來發展之資金需求。 3.預計達成效益: 皆為有效降低資金成本、強化公司競爭力並提升營運效能。 (4)本次私募普通股之權利義務: 本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同;並於交付日起三年內 除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,其餘受限不得轉讓,並於交付日 滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關補辦公開發行 程序及交易。 (5)本次私募計畫之主要內容,除私募定價成數外,包括私募普通股之實際發行股數 、發行價格、發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未 盡事宜,未來如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時 ,擬提請股東常會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理,未來如遇法令變更 、經主管機關指示修正或因應市場客觀環境而需訂定或修正時,亦擬請股東會授 權董事會全權處理之。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/7 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
1.事實發生日:112/03/07 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、開會時間:112年06月16日(星期五)上午09時整,受理股東報到時間為 上午08時30分。 二、開會地點:台北市南港區南港路二段97號5樓會議室。 三、召開方式:實體股東會 四、召集事由: 1.報告事項: (1)111年度營業報告書。 (2)111年度審計委員會查核報告書。 (3)111年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)111年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。 (5)111年增資健全營運計畫執行情形。 (6)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (7)修訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (8)修訂定本公司「永續發展實務守則」案。 2.承認事項: 1.111年度營業報告書及財務報表案。 2.111年度虧損撥補案。 3.討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。 4.臨時動議 五、股票停止過戶期間:112年04月18日至112年06月16日 六、最後過戶日:112年04月17日 七、受理股東提案期間:112年04月09日至112年04月19日 八、受理股東提案處所:台北市南港區南港路2段97號6樓(盛新材料科技股份有限公司 財務部) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/7 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司董事會決議通過111年度財務報表案 |
1.事實發生日:112/03/07 2.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表,相關資訊如下: (1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/07 (2)審計委員會通過財務報告日期:112/03/07 (3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 (4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,685 (5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(34,229) (6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(297,780) (7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(295,639) (8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(295,573) (9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(295,573) (10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.40) (11)期末總資產(仟元):791,453 (12)期末總負債(仟元):153,124 (13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):638,329 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:有關本公司111年財務報告詳細資訊,將於主管機關規定期限內 完成上傳作業,屆時相關之訊息,請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/7 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/03/07 2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會,並由現任獨立董事擔任第一屆薪資報酬 委員會委員 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:王冠祥/本公司獨立董事 力山工業股份有限公司/董事長 獨立董事:許廉凱/本公司獨立董事 六暉控股股份有限公司/董事長 橋椿金屬股份有限公司/獨立董事 獨立董事:楊慶祺/本公司獨立董事 橋椿金屬股份有限公司/董事長 (4)異動原因:本公司112年03月07日董事會決議通過設置薪資報酬委員會 (5)原任期:不適用 (6)新任生效日期:112/03/07 (7)新任期:112/03/07~114/06/21(同第二屆董事會任期) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/7 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/03/07 2.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。 3.因應措施:依法提交112年度股東常會報告。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/7 | 橘子支行動支付 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
1.事實發生日:112/03/07 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:112/03/07 二、股東會召開日期:112/05/31 三、股東會召開地點:台北市內湖區瑞湖街111號6樓(本公司會議室) 四、股東會召開方式:實體股東會 五、召集事由: (一) 報告事項: (1) 一一一年度營業報告。 (2) 監察人審查一一一年度決算表冊報告。 (二) 承認事項: (1) 一一一年度決算表冊案。 (2) 一一一年度虧損撥補案。 (三) 討論事項: (1) 修訂本公司「章程」案。 (2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四) 臨時動議 (五) 散會 五、停止過戶起始日期:112/04/02 六、停止過戶截止日期:112/05/31 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/7 | 連騰科技 興 | 公告本公司董事會決議111年不分派股利 |
1. 董事會決議日期:112/03/07 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/7 | 太康精密 興 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
1. 董事會擬議日期:112/03/07 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.05000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):38,587,500 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0.60000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):2,205,000 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/7 | 太康精密 興 | 公告本公司董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/03/07 2.增資資金來源:員工酬勞轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):不適用 4.每股面額:10元 5.發行總金額:不適用 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工酬勞以現金方式發放新台幣547,143元,另以股票方式 發放新台幣1,410,420元,其發行股數以董事會決議日前一日加權平均成交價64.11元, 並考量除權除息之影響為計算基礎 ,換算員工酬勞股票股數22,000股轉增資發行新股, 每股面額10元,其計算不足一股之員工酬勞以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同 12.本次增資資金用途:未來業務發展需要 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/7 | 太康精密 興 | 公告本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/07 2.股東會召開日期:112/06/06 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10 (CLCC巨寰宇全球人文會展中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業概況報告。 (2)本公司111年度審計委員會審查報告。 (3)本公司111年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/08 12.停止過戶截止日期:112/06/06 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國112年05月07日至 112年06月03日止。 (2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 提案期間:自112年3月31日起至112年4月10日止,每日上午9時至下午5時止。 受理處所:本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3) 受理方式:受理股東以書面方式於提案期間內向本公司提出股東常會議案, 凡有意提案之股東請於受理提案期間截止前寄(送)達本公司受理處所 並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 並請於信封封面加註「股東會提案函」字樣,郵寄者以掛號函件寄送。 (3)依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。 應選名額:董事7名(含一般董事4名及獨立董事3名)。 受理期間:112年3月31日起至112年4月10日止,每日上午9時至下午5時止。 受理處所:本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3)。 受理方式:受理股東以書面方式於提名期間內向本公司提名董事(含獨立董事) 候選人,凡有意提名之股東務請於受理提名期間截止前,寄(送)達 並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 並請於信封封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣, 郵寄者以掛號函件寄送。 (4)惟如因疫情影響而須變更股東常會地點等相關事宜,擬請董事會授權董事長全權 處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/7 | 太康精密 興 | 公告本公司董事會通過111年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/03/07 2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):2205000 4.每股面額:10 5.發行總金額:22050000 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 暫訂每仟股無償配發增資新股60股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次配發不足1股之畸零股,股東得自股票停止過戶之日起5日內,向本公司股務代理 機構辦理拼湊整股之登記,未拼湊或拼湊後仍不足1股者,依公司法第240條規定,按 面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同 12.本次增資資金用途:未來業務發展需要 13.其他應敘明事項: (1)增資基準日及發放日等事宜,俟股東會通過,並呈奉主管機關核准後,授權 董事會另行訂定之。 (2)本次盈餘轉增資所訂各項條件於增資發行新股基準日前,如因法令變更或 本公司普通股股份發生變動,致股東配股率因此發生變動者,擬提請股東會 授權董事長調整配股率等相關事宜。 (3)本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時,擬提請股東會授權董事長全權 處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/7 | 太康精密 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/07 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1305059 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):415242 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103234 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):138692 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121343 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):121343 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.30 11.期末總資產(仟元):1764627 12.期末總負債(仟元):998186 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):766441 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/7 | 連騰科技 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/07 2.股東會召開日期:112/05/24 3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)、本公司111年度營業報告。 (二)、審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (三)、本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)、本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (二)、本公司111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (三)、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (一)、本公司第三屆董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案: (一)、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/26 12.停止過戶截止日期:112/05/24 13.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定,公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前, 公告受理股東書面提案之期間與處所: 受理處所:新北市新店區北新路三段207-1號B2。(連騰科技股份有限公司財會部) 受理期間:112年03月17日至112年03月27日下午5點止。 受理方式:書面方式郵寄或親送: 請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣, 以掛號函件寄送。 (二)依據公司法第192條之1規定,公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前, 公告受理獨立董事候選人之提名期間與應選名額、其受理處所及其他必要事項: 應選名額:獨立董事3名。 受理處所:新北市新店區北新路三段207-1號B2。(連騰科技股份有限公司財會部) 受理期間:112年03月17日至112年03月27日下午5點止。 受理方式:書面方式郵寄或親送: 請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』 字樣,以掛號函件寄送。 其他必要事項:提名人應敘明被提名人姓名、學歷及經歷,並檢附符合『公開發行公司 獨立董事設置及應遵循事項辦法』證明文件。 (三)依據公司法第177條之1規定,本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項 如下: 電子投票行使期間:112年4月22日至112年5月21日止。 電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」電子投票平台。 網址:www.stockvote.com.tw。 (四)本次股東會之統計驗證機構,委由本公司股務代理機構: 統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。 (五)本次股東常會未發放紀念品。 (六)因應疫情影響,敬請配合主管機關防疫措施規範。
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2023/3/7 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:112/03/07 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/7 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/07 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里247-1號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 111年度營業及財務報告。 (2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (3) 111年度審計委員會查核報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 111年度營業報告書及財務報表案。 (2) 111年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/29 12.停止過戶截止日期:112/06/27 13.其他應敘明事項: 有關本公司112年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間及受理處所事宜, 敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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