| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/29 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年03月29日董事會通過重要決議事項:
(一)通過本公司111年度內部控制制度聲明書案
(二)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案
(三)通過本公司111年度盈餘分派案
(四)通過本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(五)通過本公司112年度營運計畫案
(六)通過本公司全面改選第九屆董事案
(七)通過本公司解除新選任董事及其代表人競業之限制案
(八)通過本公司稽核主管任免案
(九)通過召集本公司112年度股東常會案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):190597
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80510
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-313
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):682
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):500
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):500
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):598629
12.期末總負債(仟元):147160
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):451469
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召集民國112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:屏東縣長治鄉神農東路21-3號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告。
(2)民國111年度審計委員會審查報告。
(3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)收購千鈺生醫股份有限公司相關事項報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第九屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案及董事候選人提名之期間
為112年4月24日至112年5月3日止，凡有意提案或提名之股東應於112年5月3日下午
5時前送達，受理處所為本公司財會處(地址：屏東縣長治@鄉神農東路21-3號)。
(2)股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月30日至112年6月
26日止。(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 怡和國際 興 | 本公司董事會決議111年度不分配股利 |
1. 董事會擬議日期：112/03/29
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 怡和國際 興 | 本公司111年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):386905
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167412
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14271
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11258
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7587
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9612
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.11
11.期末總資產(仟元):3488775
12.期末總負債(仟元):2407277
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1054591
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 現觀科技 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1. 董事會擬議日期：112/03/29
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：103,844,160
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 平和環保科技 | 代重要子公司鳳嘉實業股份有限公司公告除息基準日及現金股利 發 |
代重要子公司鳳嘉實業股份有限公司公告除息基準日及現金股利 發放日期
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:預計發放現金股利36,645,329元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:112/04/21
9.現金股利發放日期:112/04/28
10.其他應敘明事項:
(1)鳳嘉實業股份有限公司為法人股東一人所組織之公司，不適用公司法第165條第2項
之規定。
(2)本公司持有鳳嘉實業股份有限公司100%之股權。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 平和環保科技 | 代重要子公司鳳嘉實業股份有限公司公告112年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:112/03/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司111年度營業報告書暨財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 旭東機械工業 興 | 公告112年2月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%
依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年2月
4.自結流動比率:159.91%
5.自結速動比率:108.71%
6.自結負債比率:61.01%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:嘉義縣民雄鄉頭橋工業區工業一路3號 (啟坤科技公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告書。
2.111年度審計委員會審查報告書。
3.111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「董事選任辦法」部分條文案。
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面
提案之期間自112年4月12日起至112年4月21日止，凡有意提案之股東應於112年
4月21日17時前送達；受理處所：啟坤科技股份有限公司財會部(地址：嘉義縣
民雄鄉頭橋工業區工業一路3號)。
(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月20日至112年
6月16日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：
www.stockvote.com.tw)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 啟坤科技 未 | 公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜 |
1.事實發生日:112/03/29
2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任並推動文化教育及社會公益活動。
3.捐贈金額:新台幣35萬元
4.受贈對象:財團法人銘光文教基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 代子公司「東莞璋泰五金製品有限公司」公告擬更名為 「東莞璋泰 |
代子公司「東莞璋泰五金製品有限公司」公告擬更名為 「東莞璋泰汽車管件有限公司」
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:子公司東莞璋泰五金製品有限公司為迎合主流汽車市場及強化企業品牌，
擬申請變更公司名稱為「東莞璋泰汽車管件有限公司」。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 董事會決議召開112年股東常會公告 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:112/03/29
(2)股東會召開日期:112/06/27
(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
(4)召集事由:
(壹)報告事項
一、一一一年度營業報告。
二、監察人審查一一一年度決算表冊報告。
三、修訂本公司「董事會議事規則」報告。
四、一一一年度背書保證作業情形報告。
(貳)承認事項
一、一一一年度決算表冊案。
二、一一一年度盈餘分配案。
(參)選舉暨討論事項
一、補選監察人案。
二、解除董事競業禁止之限制案。
(肆)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:112/04/29
(6)停止過戶截止日期:112/06/27
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 公告董事會決議一一一年度之盈餘分配案 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:董事會決議一一一年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:112/03/29
二.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 解除本公司經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日:112/03/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
雲宏裕總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年02月28日自結 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年02月28日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函
及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。
(1)本公司112年02月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:
負債比率 62.88%
流動比率 79.09%
速動比率 33.08%
(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )
(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )
(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )
(2)本公司截至112年02月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 19,013,646 14,184,613 4,829,033
短期借款 NTD 22,060,670 13,639,342 8,421,328
(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月
-------------------------------------------------------
期初餘額 1,503,121 1,448,041 1,287,166
現金流入 5,877,843 5,918,361 6,282,002
現金流出 5,932,923 6,079,236 6,182,130
期末餘額 1,448,041 1,287,166 1,387,038
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 巨鎧精密工業 | 公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審
字第1110100826號函規要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年02月份
4.自結流動比率:69.61%
5.自結速動比率:43.41%
6.自結負債比率:65.61%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 昱厚生技 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利(更正公告) |
1. 董事會擬議日期：112/03/28
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司111年度期末待彌補虧損為新台幣364,850,280元，
擬以資本公積計新台幣2,737,670元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣362,112,610元。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 佐臻 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 第B05版
2.報導日期:112/03/29
3.報導內容:
「AR大爆發 佐臻終結連五年虧損 繳出EPS 2.08元佳績：今年聚焦輕量化，藉以布局
新興市場」
(1)為了迎來鴻海參股，佐臻日前特別發行了1,200萬股、總金額1.2億元的現增，從
而將資本額由現今的3.32億元推升至4.52億元，至於鴻海參股比例及是否會取得
董事席次?梁文隆則表示，不方便代為發言。
(2)目前看來遞延訂單迄今尚未滿足，預估遞延效應有機會遞延至今年第二季到第三
季。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)本公司辦理現金增資目的係為償還銀行借款及充實營運資金。
(2)本公司訂單情形係為媒體推估及臆測。
以上特此聲明。
6.因應措施:
於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:
有關本公司之財務、業務及其他重大資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲
明。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳亭如
4.舊任者簡歷:悠遊卡(股)公司董事長及總經理、 悠遊卡投資控股(股)公司董事長及
總經理、永豐商業銀行(股)公司零售業務副總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:法人董事代表人改派
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)配合本公司法人董事改派代表人生效日期，董事長異動生效日期為112年3月29日。
(2)本公司近期將召開董事會推舉新任董事長。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
