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2023/3/3 | 巨漢系統科技 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/03 2.股東會召開日期:112/05/24 3.股東會召開地點:新竹國賓大飯店(新竹市中華路二段188號11樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)本公司111年度審計委員會查核報告。 (3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)擬訂定本公司「公司治理實務守則」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (4)擬向臺灣證券交易所提出股票申請上市案。 (5)本公司擬辦理現金增資發行新股作為上市前公開承銷之股份來源,並 提請原股東全數放棄優先認股權利案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/26 12.停止過戶截止日期:112/05/24 13.其他應敘明事項: 一、受理股東提案權相關事宜 (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限;提案股東應 親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (二)受理股東之提案期間為112年3月17日至112年3月27日止;受理處所為巨漢系 統科技股份有限公司(收件地址:新竹市中華路一段324號8樓),凡有意提案 之股東請於民國112年3月27日16時前以書面送達並敘明聯絡人及聯絡方式, 以利董事會回覆是否列為議案結果;郵寄者以寄達日期為憑,並於信封封面 上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 (三)有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為112年4月22日至112年5月 21日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相 關說明投票【網址:www.stockvote.com.tw】 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/3 | 巨漢系統科技 | 董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/03/03 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):22,554,720股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:225,547,200元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償 配發592.838848股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股份得由股東於股票停止 過戶日起五日內,向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記,未拼湊或拼湊後仍不 足一股之畸零股,按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人 按股票面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:因應公司營運計畫。 13.其他應敘明事項: (1)本案如因主管機關要求或法令變動及其他原因須予變更、或嗣後如因本公司流通 在外股份數量有所增減,致股東配息率因此發生變動者,或經主管機關核定修正或 因應客觀環境之營運需要須予變更時,擬提請股東會授權董事會全權辦理調整配息 率及相關事宜。 (2)本案俟股東常會通過並報請主管機關核准後,擬請股東會授權董事會訂定增資發行 新股基準日、發放日及其他相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/3 | 巨漢系統科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:112/03/03 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):18.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):684,815,040 (5)盈餘轉增資配股(元/股):5.92838848 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):22,554,720 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/3 | 巨漢系統科技 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/03 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/03 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4717176 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1824106 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1578340 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1629237 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1302648 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1302648 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):34.24 11.期末總資產(仟元):3169812 12.期末總負債(仟元):1167858 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2001954 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/3 | 天虹科技 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/03 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:黃見駱 4.舊任者簡歷: (1)天虹科技(股)公司總經理 (2)臺灣應用材料股份有限公司副處長 5.新任者姓名:黃見駱 6.新任者簡歷: (1)天虹科技(股)公司總經理 (2)臺灣應用材料股份有限公司副處長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事全面改選。 9.新任生效日期:112/03/03 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/3 | 天虹科技 | 公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除本公司 新任董事競 |
公告本公司112年第一次股東臨時會決議解除本公司 新任董事競業禁止之限制案
1.事實發生日:112/03/03 2.公司名稱:天虹科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)股東會決議日:112/03/03 (2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:黃見駱 董事:易錦良 董事:海富國際投資股份有限公司 代表人:林珮瑜 董事:黃靖淑 獨立董事:石百達 獨立董事:李篤誠 獨立董事:蔡春鴻 (3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 (4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 (5)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經代表已發行 股份總數過半數股東出席,出席股東表決權三分之二以上同意。 (6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:黃見駱 董事:易錦良 獨立董事:李篤誠 (7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 黃見駱/傳晶電子(上海)有限公司監察人 易錦良/鑫天虹(廈門)科技有限公司執行董事兼總經理 李篤誠/博磊精密設備(蘇州)有限公司董事 (8)所擔任該大陸地區事業地址: 傳晶電子(上海)有限公司:上海浦東新區外高橋自貿區奧納路79號2幢505室 鑫天虹(廈門)科技有限公司:福建省廈門火炬高新區(翔安)產業區洪溪南路9號A棟102 博磊精密設備(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市蘇州工業園區星漢街5號 騰飛新蘇工業坊A幢1樓14/15單元 (9)所擔任該大陸地區事業營業項目: 傳晶電子(上海)有限公司:半導體設備及零組件銷售 鑫天虹(廈門)科技有限公司:半導體設備及零組件製造及銷售 博磊精密設備(蘇州)有限公司:半導相關設備及耗材設計研發及售後服務 (10)對本公司財務業務之影響程度:並無影響 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/3 | 天虹科技 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:112/03/03 2.公司名稱:天虹科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司設置審計委員會 6.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授 獨立董事:李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長 獨立董事:蔡春鴻/國立清華大學特聘教授 (3)異動情形:新任。 (4)異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會選舉獨立董事, 由全體獨立董事組成審計委員會。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/3 | 天虹科技 | 公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) |
公告本公司112年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單及變動達三分之一
1.發生變動日期:112/03/03 2.選任或變動人員別(請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事): 獨立董事、自然人董事及法人董事 3.舊任者職稱及姓名及簡歷: (1)董事:黃見駱 (2)董事:易錦良 (3)董事:海富國際投資股份有限公司 代表人:林珮瑜 (4)董事:黃靖淑 (5)董事:田定緒 (6)監察人:胡耀仁 (7)監察人:周明賢 4.舊任者簡歷: (1)董事:黃見駱/本公司總經理/臺灣應用材料股份有限公司副處長 (2)董事:易錦良/本公司執行長/臺灣應用材料股份有限公司全球副總裁 (3)董事:海富國際投資股份有限公司 代表人:林珮瑜/ 海富國際投資股份有限公司監察人、泉勝科技股份有限公司董事 (4)董事:黃靖淑/真虹科技股份有限公司監察人 (5)董事:田定緒/本公司法務/昇陽半導體股份有限公司法務管理師 (6)監察人:胡耀仁/威剛科技股份有限公司獨立董事 (7)監察人:周明賢/台旺投資股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:黃見駱 (2)董事:易錦良 (3)董事:海富國際投資股份有限公司 代表人:林珮瑜 (4)董事:黃靖淑 (5)獨立董事:石百達 (6)獨立董事:李篤誠 (7)獨立董事:蔡春鴻 6.新任者簡歷: (1)董事:黃見駱/本公司總經理/臺灣應用材料股份有限公司副處長 (2)董事:易錦良/本公司執行長/臺灣應用材料股份有限公司全球副總裁 (3)董事:海富國際投資股份有限公司 代表人:林珮瑜/ 海富國際投資股份有限公司監察人、泉勝科技股份有限公司董事 (4)董事:黃靖淑/真虹科技股份有限公司監察人 (5)獨立董事:石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授 (6)獨立董事:李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長 (7)獨立董事:蔡春鴻/國立清華大學特聘教授 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 8.異動原因: 本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席) 9.新任者選任時持股數: (1)董事:黃見駱/2,176,399股 (2)董事:易錦良/1,434,552股 (3)董事:海富國際投資股份有限公司 代表人:林珮瑜/3,958,904股 (4)董事:黃靖淑/真虹科技股份有限公司監察人/0股 (5)獨立董事:石百達/國立臺灣大學財務金融學系教授/0股 (6)獨立董事:李篤誠/博磊科技股份有限公司董事長/0股 (7)獨立董事:蔡春鴻/國立清華大學特聘教授/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/07/22-114/07/21 11.新任生效日期:112/03/03 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司原設置董事五席及監察人二席,為配合設置審計委員會 代替監察人職權,全面改選董事,選任董事七席(含獨立董事三席)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/3 | 天虹科技 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/03/03 2.重要決議事項: 一、討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」,並更名為「董事選舉辦法」案。 (3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂「背書保證作業程序」案。 二、選舉事項: 全面改選董事(董事四席及獨立董事三席)案。 三、其他事項: 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/3 | 新台北有線電 公 | 公告本公司董事會決議公司營業地址變更案。 |
1.事實發生日:112/03/03 2.發生緣由:本公司營業地址現設於台北市信義區忠孝東路5段410號5樓之3, 為業務上之需求,擬變更本公司營業地址至台北市內湖區洲子街98號12樓。 3.因應措施:依法向主管機關提出變更申請。 4.其他應敘明事項:待主管機關核准後提出變更登記。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/3 | 總格精密 未 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/03 2.股東會召開日期:112/05/29 3.股東會召開地點:桃園市中壢區中央東路88號11樓之1 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會審查報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。 (2)111年度盈虧撥補表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司【公司章程】部分條文案。 (2)修訂本公司【股東會議事規則】部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/03/31 12.停止過戶截止日期:112/05/29 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/3 | 總格精密 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會擬議日期:112/03/03 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/3 | 總格精密 未 | 公告本公司111年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/03 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/03 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):493,786 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,082 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-23,926 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-12,862 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-8,864 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-8,864 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.44 11.期末總資產(仟元):1,360,307 12.期末總負債(仟元):799,326 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):560,981 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/3 | 總格精密 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 二條第一項第三款規定公告。
1.事實發生日:112/03/03 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%持有之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):224,392 (4)原資金貸與之餘額(仟元):105,080 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):37,801 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):142,881 (8)本次新增資金貸與之原因: 超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款,視為資金貸與。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):26,487 (2)累積盈虧金額(仟元):-71,224 5.計息方式: 董事會通過自112年1月1日起不再計息。 6.還款之: (1)條件: 視子公司營運狀況而定 (2)日期: 視子公司營運狀況而定 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 142,881 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 25.47 9.公司貸與他人資金之來源: 其他 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/2 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 本公司腦中風幹細胞新藥-思益優GXNPC1之第二期 人體臨床 |
本公司腦中風幹細胞新藥-思益優GXNPC1之第二期 人體臨床試驗受試者收案完成。
1.事實發生日:112/03/02 2.發生緣由:本公司所執行「一項開放標記的第二期臨床試驗,評估GXNPC-1 (自體脂肪衍生幹細胞)用於慢性中風患者之療效和安全性」之 第二期人體臨床試驗受試者收案完成。 3.因應措施:發布本重大訊息。 4.其他應敘明事項: (1)研發新藥名稱或代號: 思益優GXNPC1。 (2)用途:慢性腦中風。 (3)預計進行之所有研發階段: A.第二期臨床試驗(PhaseII):第二期人體臨床試驗於臺灣收案完成。 B.第三期臨床試驗(PhaseIII):尚未進行。 C.藥品查驗登記審核(NDA) :尚未進行。 (4)目前進行中之研發階段: A. 提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析) 結果/發生其他影響新藥研發之重大事件:第二期人體臨床試驗受試 者收案完成。 B. 未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果 未達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所 面臨之風險及因應措施:不適用。 C. 已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果 達統計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營 方向: 本公司思益優GXNPC1第二期人體臨床試驗受試者收案已完成, 預計於2023年下半年完成該臨床試驗結案報告,惟實際時程將依執 行進度調整。 D.已投入之累積研發費用: 為保護商業競爭機密及保障投資人權益,故不予揭露。 (5)將再進行之下一研發階段:依法規辦理下階段臨床試驗申請。 A.預計完成時間:本公司思益優GXNPC1第二期人體臨床試驗受試者收案已 完成,預計於2023年下半年完成該臨床試驗結案報告, 惟實際時程將依執行進度調整。 B.預計應負擔之義務:依法規辦理第二期臨床試驗相關研發費用及行政規 費等。 (6) 市場現況:根據ResearchAndMarkets市場報告顯示,2020年全球中風管理 市場規模為317億美元,預估至2030年將達678億美元,2021年 至2030年複合年增長率為7.8%。 (7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面 臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/2 | 南山人壽 公 | 本公司公告「臺北市信義區信義段四小段32、33-2地號 市有 |
本公司公告「臺北市信義區信義段四小段32、33-2地號 市有土地設定地上權案」之相關承攬契約
1.事實發生日:112/03/01 2.契約相對人:德灝國際設計股份有限公司、 達欣工程股份有限公司 3.與公司關係:非關係人 4.契約起迄日期(或解除日期):112/03/01 5.主要內容(解除者不適用):德灝國際設計股份有限公司- 專業項目建築設計顧問及系統規劃,本次契約金額: 新台幣 7,210,000元(含稅),111/10/11簽約; 達欣工程股份有限公司-南山A26地上權案 新建工程, 本次契約金額:新台幣 7,638,750,000元(含稅),112/03/01簽約 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定,進行不動產投資 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/2 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保 |
代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定辦理
1.事實發生日:112/03/02 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股之關聯企業 (3)資金貸與之限額(仟元):76,153 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):5,826 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 531,962 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 71.40 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/2 | F-納諾 興 | 公告本公司董事會決議通過設立子公司 |
1.事實發生日:112/03/02 2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為完整建構本公司市場之佈局,積極擴展美國與台灣市場,並滿足客戶就近 服務之需求,以擴增公司營收規模及獲利能力,並提升公司市場競爭力,擬於美國及台 灣設立子公司,預計投資金額約新台幣30,000,000元得分次發行,投資持股比例為100% 。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):擬授權董事長或其指定之主管執行後續相關 設立作業程序。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/2 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:112/03/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周昀靜/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:辭職 7.生效日期:112/03/02 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前,暫由本公司稽核代理人林玉芬 代理其職務。新任內部稽核主管之任命,待本公司董事會通過後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/2 | 華宇藥品 興 | 本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/02 2.股東臨時會召開日期:112/04/19 3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓 (本公司會議室) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/21 12.停止過戶截止日期:112/04/19 13.其他應敘明事項: 一、依據公司法第192條之1規定辦理。 二、受理提名期間:112年3月8日起至112年3月17日止,每日上午 九點至下午五點。 三、受理提名處所:華宇藥品股份有限公司(台北市內湖區舊宗路 二段171巷17號3樓);聯絡單位:股務單位;電話:02-2658-2577 分機254。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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