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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/31 | 宸曜科技 | 公告本公司稽核主管變更案(補充112/3/24重大訊息) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂依凌、
宸曜科技(股)公司稽核專案主任、三洋實業(股)公司董事長室稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:詹詠喻、
宸曜科技(股)公司稽核資深專員、勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/04/01
8.其他應敘明事項:112/03/24審計委員會及董事會通過。
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| 2023/3/31 | 和淞科技 興 | 公告112年02月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及 |
公告112年02月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100101362號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/02
4.自結流動比率:128.06%
5.自結速動比率:101.97%
6.自結負債比率:79.47%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/31 | 亞果生醫 興 | 更正現金增資案員工認購股數 |
1.董事會決議日期:112/03/30
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股10,000,000股。
4.每股面額:10元
5.發行總金額:新台幣100,000,000元。
6.發行價格:尚未決定，待董事會決議通過後另行公告。
7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數之15%,計1,500,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股份總數之85%,計8,500,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例
認購,每仟股得認購165.9566391股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構凱
基證券(股)公司辦理,原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,擬授權董事長
洽特定人按認購價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:
(1)擴增產品生產線(毛髮增生及皺紋填補)。
(2)眼角膜印度人體臨床。
(3)膠原蛋白植入劑大陸人體臨床。
(4)軟骨填料台灣人體臨床。
(5)市場拓展。
(6)充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股呈奉主管機關申報生效後,有關認股基準日、股款繳納期間、
實際發行價格、增資基準日及其他相關事宜等授權董事長全權處理。
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| 2023/3/31 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司取消召開112年第1次股東臨時會 |
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司原訂於112年4月17日召開112年第1次股東臨時會，補選本公司獨立
董事，因本公司112/3/21第四屆第二十二次董事會流會，致未依公司法第192條之1及
公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第5條規定評估提名之獨立董事候選人名
單，因本次股東臨時會召集目的已失效，故擬取消原訂112/4/17召開之112年第1次股
東臨時會。
3.因應措施:將另擇日重行召開。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/31 | 台灣土地開發 未 | 本公司之孫公司台灣風獅旅行社股份有限公司 對吳子嘉聲請強制執 |
本公司之孫公司台灣風獅旅行社股份有限公司 對吳子嘉聲請強制執行，已取回該公司印鑑章。
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:本公司之孫公司台灣風獅旅行社股份有限公司對吳子嘉聲請強制執行，
已取回該公司印鑑章。
3.因應措施:發函公告
4.其他應敘明事項:
一、緣本公司之前董事吳子嘉經鴻生投資股份有限公司於111年3月15日依公司法
第27條第3項規定，改派蘇恆賢取代其法人代表董事資格，故其自111年3月15日零時
起即非台開公司之董事，並同時喪失副董事長資格，而與台開集團毫無關係。
二、本公司原營業地點所在即台開集團總部曾於111年4月3日發生重大竊案，
包含會計資訊系統主機、傳票、帳冊與集團子孫公司印鑑及各式章等公司重要物件
均遭竊，至今未能尋回，並導致本公司110年度及111年度第一季財報均未能完成，
本公司並因此遭停止交易，本公司已對此提起告訴在案。嗣台開集團總部因租約到期，
將營業所在地遷至台北市重慶南路一段2號地下二層，而本公司隨集團遷址後，
經盤點並歸位眾多公司營業用物件之時，始發現原由本公司所保管之14間子孫公司
之印鑑章均不知流落何處。詎本公司於111年5月4日起陸續接獲商業登記主管機關
告知吳子嘉於111年4月29日以台灣風獅旅行社股份有限公司等14間台開子孫公司名義
向相關主管機關發函稱「原核備公司及負責人印鑑章均由有權保管人保管中，
並未遺失」等語，自承前述子孫公司之公司印鑑章均在其持有中。
三、因吳子嘉無權占有前述子孫公司之公司印鑑章，影響台開集團之營運巨大，
為維繫集團之正常營運，以保障股東及投資人之權益，各子孫公司乃對吳子嘉提起
印鑑返還之訴，其中台灣風獅旅行社股份有限公司部分，經臺灣臺北地方法院
(111年度訴字第3174號)，判決台灣風獅旅行社股份有限公司勝訴確定，
惜吳子嘉仍拒不返還，經台灣風獅旅行社股份有限公司向臺灣臺北地方法院聲請
強制執行(112年度司執字第15802號)後，由該院定於112年3月29日下午2時50分
赴吳子嘉住處執行交付，吳子嘉雖在場，但未當場交出所持有之台灣風獅旅行社
股份有限公司印鑑章，僅表示願於112年3月30日上午指派本公司前經理人即蕭鈺豈
律師將之送交至臺灣臺北地方法院。嗣吳子嘉已於112年3月30日上午指派蕭鈺豈律師
將台灣風獅旅行社股份有限公司印鑑章送交臺灣臺北地方法院，並經台灣風獅旅行社
股份有限公司領回。
四、公司印鑑章係營業上重要物件，吳子嘉無權占有前述子孫公司印鑑章，
且非經強制執行，仍不願交回之，導致台開集團受有損害，本公司將另行委請律師
對其及其協助者等求償。
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| 2023/3/31 | 台灣土地開發 未 | 關於112/03/29媒體報載泰山公司聲明 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:關於112/03/29媒體報載泰山公司聲明。
3.因應措施:聲明澄清
4.其他應敘明事項:
一、傳播媒體名稱:經濟日報、Ettoday新聞雲等。
二、因不明人士以「心急如焚的泰山公司股東」署名，分別於112年3月29日
工商時報B1版、經濟日報C1版，刊登半版廣告，內容均提及「詹景超的經營團隊用
…30億要買一塊台開的爛尾土地」、「並且已開立3000萬元的台支支票作為保證金」
云云。嗣據經濟日報、Ettoday新聞雲等媒體於同日報導泰山公司於同日晚間發表聲明
，其中提及:「至於新臺幣3千萬元本票，僅係供作擔保之用，其後因交易未果，已取
回該擔保本票」等語。
三、上開不明人士所刊登廣告內容實屬不實部分，本公司已另聲明澄清，但泰山公司
上開聲明所指，卻易使人誤會本公司確有收受所謂3千萬元本票一情。而查花蓮
新天堂樂園因甚具投資價值，除泰山公司外，尚有不少投資團隊曾與本公司接洽，惟因
其牽涉其他債權人之保障，本公司尚無處分之計畫，故本公司從未收受前述廣告所稱
3000萬元之台支支票(保證金)或泰山公司聲明中所指3千萬元擔保本票。泰山公司上開
聲明未能翔盡說明，本公司深感遺憾，爰予澄清。
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| 2023/3/31 | 台灣土地開發 未 | 公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:
(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/03/30
(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷
(4)表示反對或保留意見之議案:申請停止本公司股票公開發行案
(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
獨立董事洪榮一表達反對；獨立董事陳錦稷表達反對意見。
3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將獨立董事反對意見
列入董事會議事錄。
4.其他應敘明事項:
申請停止本公司股票公開發行案：本議案經出席之七位董事表決，五位董事 (含一席
獨立董事)同意，兩席獨立董事反對，本案照案通過，提請股東常會討論。
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| 2023/3/31 | 台灣土地開發 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/03/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭佳琳/經理/會計主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:沈智強/會計主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:112/03/30
4.其他應敘明事項:新任會計主管任命案業經112年3月30日董事會決議通過。
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| 2023/3/31 | 銓寶工業 興 | 代重要子公司全冠(福建)機械工業有限公司 公告董事會決議以債 |
代重要子公司全冠(福建)機械工業有限公司 公告董事會決議以債作股發行新股
1.董事會決議日期:112/03/31
2.增資資金來源:不適用。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。
4.每股面額:不適用。
5.發行總金額:人民幣16,900,000元(約美金2,460,000元)
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:不適用。
12.本次增資資金用途:
為健全營運資金及降低本公司負債比率，本公司依銓寶工業股份有限公司
處分CHUMPOWER HOLDING CORPORATION(塞席爾)股權之「股權轉讓協議」，
本公司代收股權轉讓款人民幣16,900,000元，依人民幣對美元匯率6.8715，
換算為美金2,460,000元，將其轉為股東增資款。
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/31 | 京站實業 興 | 澄清工商時報、經濟日報有關本公司之相關報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報
2.報導日期:112/03/31
3.報導內容:
摘錄工商時報112/03/31第A16版產業報導內容
隨著車站人潮回流，車站型百貨商場京站IPO之路再度受關注…”預計2026年隨新店
開幕有望上市櫃”。由京站承租20年經營零售商場；”京站並參與高雄火車站站東舊
宿舍區都更，將規畫萬坪商場，桃園、高雄的大型新據點計畫在2026年開出，屆時營
收貢獻可期”。京站在母親節檔期均針對政府普發現金6,000元推出組合優惠，
”預期目標業績將較去年同期跳升3至4成”。
摘錄經濟日報112/03/31第C06版上市櫃公司報導內容
看好人流和業績復甦”今年全年有望和2019年疫情前一樣好”。 上半年百貨業最重要
的母親節檔期將至…今年入店人流年增加10至15%，營收成長近20%，加上近期政府普
發現金6,000元，正祭出萬件6,000元商品搶市。法人認為，該檔期業績有望高成長40%。
”餐飲和體驗是今年京站的重點…”今年全年有望和2019年疫情前一樣好”。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
公司營收獲利、營運資訊及上市櫃時程等相關訊息，仍以本公司公開資訊觀測站
公告訊息為準。
6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:
有關本公司重大之情事，請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
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| 2023/3/31 | 泰山電子 公 | 本公司董事會通過決議股利分派 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:董事會通過決議分派現金股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.75294045
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,400,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
3.因應措施:上開股東紅利擬自111年度盈餘中優先分派。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/31 | 北都數位有線電視 公 | 公告本公司發言人異動 |
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司發言人異動
舊任者姓名:周良璟
新任者姓名:龔徐
異動原因:離職
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/31 | 大同精密化學 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:112/03/31
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司
合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券
股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市100中正區許昌街17號2樓
電話：(02)2361-1300
傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/3/31 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:112/03/31
2.公司名稱:路易莎職人咖啡股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)因配合本公司營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為
「台新證券股份有限公司」，以接續原主辦輔導推薦證券商「元富證券股份有限公司
」之業務。
(2)原主辦輔導推薦證券商「元富證券股份有限公司」則更改為協辦輔導推薦證券商。
(3)實際生效日以主管機關核准生效日為主。
6.因應措施:相關變更程序作業，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/3/30 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提交112年股東常會報告
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/30 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司董事會通過財務暨會計主管任命案 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:公告本公司董事會通過財務暨會計主管任命案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、
營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:溫雅如
(3)新任者姓名、級職及簡歷:陳芳蓮
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
(5)異動原因:新任
(6)新任生效日期:112/03/30
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| 2023/3/30 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會
(一)、召開時間：112年6月21日(星期三)上午十時整(受理股東報到會議時間於
會議開始前30分鐘辦理之)。
(二)、召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)2樓203室。
(三)、召開方式：實體股東會。
(四)、召集事由：
(1)報告事項
1.111年度營業報告
2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。
3.本公司111年度累計虧損報告。
(2)承認事項
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度虧損撥補案。
(3)臨時動議
(五)、停止過戶期間：自112年4月23日起至112年6月21日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，每一股東提案限一項並以300字為限，
提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。
(二)、本次受理股東提案之期間及處所如下：
(1)受理期間：自112年4月14日起至112年4月24日下午5時前寄達或送達。
(2)受理處所：兔將創意影業股份有限公司財務部(地址：台北市內湖區洲子街71號7樓。
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| 2023/3/30 | 歐都納 公 | 公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：112年6月27日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、受理股東提案及提名：
受理方式：以書面方式提出。
受理期間：自112年4月7日起至112年4月17日止。
受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段
839號17樓，電話：(04)23583456)。
五、股票停止過戶期間：112年4月29日至112年6月27日。
六、召集事由：
壹、報告事項：
(一)111年度營業報告。
(二)111年度監察人審查報告。
(三)111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
貳、承認事項：
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度盈餘分配案。
參、選舉及討論事項：
(一)修訂「背書保證作業程序」案。
(二)全面改選董事及監察人案。
(三)解除新任董事競業禁止之限制案。
肆、臨時動議
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| 2023/3/30 | 生合生物科技 興 | 公告本公司董事會通過解除執行長競業禁止限制案 |
1.董事會決議日:112/03/30
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊三連 執行長
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍；
秀柳有限公司負責人
家酪優企業有限公司負責人
柏連企業(股)公司董事長
豐淨企業有限公司董事長
潔沛企業有限公司董事長
柏連國際貿易投資有限公司(英文名稱:Burlan International ＬＴＤ)董事長
柏連（蘇州）貿易有限公司(柏連國際貿易投資有限公司100%投資之公司)
4.許可從事競業行為之期間:任職執行長之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
除當事人及董事楊連傳因利益關係迴避外，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議同
意解除楊三連執行長之競業禁止限制
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/30 | 生合生物科技 興 | 本公司重要營運主管異動 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、
研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長、營運長
(2)發生變動日期:112/03/30
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:
楊連傳/生合生物科技股份有限公司執行長
楊三連/生合生物科技股份有限公司營運長
(4)新任者姓名、級職及簡歷:
楊三連/生合生物科技股份有限公司執行長
季方/生合生物科技股份有限公司營運長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
(6)異動原因:配合公司組織規劃及營運需求
(7)生效日期:112/04/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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