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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/31 | 格斯科技* 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
(2)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德
行為準則」及「永續發展實務守則」案。
二、討論事項：
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
三、選舉事項：
(1)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案
董事:張忠傑
董事:葉國偉
董事:李嘉彬
董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)
獨立董事:鄧泗堂
獨立董事:邱永和
獨立董事:劉建志
四、其他議案：
(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/31 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司申請日本發明專利「無人機降落傘降落方法及 系統」( |
公告本公司申請日本發明專利「無人機降落傘降落方法及 系統」(UNMANNED AERIAL VEHICLE LAUNCH PARACHUTE LANDING METHODS AND SYSTEMS) 獲准
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:
本公司接獲專利代理人通知，本公司申請日本發明專利「無人機
降落傘降落方法及系統」(UNMANNED AERIAL VEHICLE LAUNCH
PARACHUTE LANDING METHODS AND SYSTEMS) 已獲日本特許廳
(Japan Patent Office, JPO)核准。日本特許公告號：特許第
7242682號，日本特許出願番號：特願2020-537535，申請日西元
2019年01月08日，主張優先權案US16243069，專利權起訖日西元
2023年3月10日至西元2039年1月8日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本專利技術為無人機降落傘系統，以機載端感測器，感測到無人
機飛控姿態、動力系統、空速、風速及導航訊號的改變，或在無
人機接收到降落指示、或進入到預定降落區域時，飛行控制電腦
執行開傘降落指令，先停止馬達，並在馬達停止一定時間後，確
認馬達所帶動的螺槳已無慣性轉動，再釋放降落傘，以確保降落
傘釋出時，不致與螺槳纏絞而導致無人機墜毀，可提升無人機降
落後安全回收的機率。本發明技術已取得中華民國發明專利
(TWI688520B)，並申請PCT專利(公開號WO2019134714A1)，其中
美國發明專利申請案(公開號US20190210735A1)、中國發明申請案
(公開號CN111542793A)及數個東南亞國家專利申請案正在審查中。
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| 2023/3/31 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司申請日本發明專利「無人機起飛系統及其方法」 (Un |
公告本公司申請日本發明專利「無人機起飛系統及其方法」 (Unmanned Aerial Vehicle Launch Methods And System) 獲准
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司接獲專利代理人通知，申請日本發明專利
「無人機起飛系統及其方法」(Unmanned Aerial Vehicle
Launch Methods And System) (PCT公開號WO2019134713A1，
日本特許出願番號：特願2020-537541、申請日2019年01月08日
，主張優先權案US Appl. No. 62/614,925)。已獲日本特許廳
(Japan Patent Office, JPO)核准。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本專利技術為無人機自動起飛系統，機體感測到無人機飛控姿態
與動力系統數值的瞬間改變，確保無人機在起飛模式下進行拋擲
或彈射後，才開啟螺槳進入飛行模式，而不致傷害使用者之操作
安全，其內涵具有新穎進步性，同技術已取得美國發明專利
(US11073841B2)、中華民國發明專利(TWI688519B)，於其他國家
(中國、馬來西亞)之專利申請案，正在審查中。
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| 2023/3/31 | 天明製藥 公 | 董事會決議股利分派。 |
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:
1.董事會決議日期：112/03/31
2.股利所屬年(季)度：111年度
3.股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.2
(2)資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,176,601
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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| 2023/3/31 | 聯勝光電 公 | 公告本公司變更股務代理機構相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司
合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市100中正區許昌街17號2樓
電話：(02)2361-1300
傳真：(02)2311-1400
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/31 | 能海電能科技 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/03/31
二、股東會召開日期：112年6月29日(星期四)上午10時整
三、股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 本公司會議室
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(二)承認事項：
(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項:
(1)改選董事之選舉案。
(五)其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、股票過戶地點：能海電能科技股份有限公司財務部
(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)
二、股票最後過戶日：112年4月30日(適逢例假日，現場過戶提前至4/28辦理)
三、股票停止過戶日：112年5月1日起至112年6月29日
四、受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名事宜：
(一)受理時間：112年4月6日至112年4月17日止，上午8時30分至下午5時
(二)受理處所：能海電能科技股份有限公司
(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3) 電話：04-24522967
(三)股東提案受理方式：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有
意提案之股東請於民國112年4月17日下午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提
案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。
(四)董事(含獨立董事)候選人提名受理方式：
依公司法第192條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，並敘明姓名、學歷、經
歷，且被提名人為獨立董事者應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應
遵循事項辦法」相關證明文件，本次董事應選名額為9名(含獨立董事3名)，
其提名人數不得超過應選名額。凡有意提名之股東請於民國112年4月17日下
午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。請於
信封封面上加註「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送
，餘從其規定。
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| 2023/3/31 | 能海電能科技 公 | 公告本公司董事會決議私募普通股定價及相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資私募普通股定價及相關事宜
3.因應措施:
(一)董事會決議日期：112/03/31
(二)私募有價證券種類：普通股
(三)本次私募普通股之對象依據證券交易法第43條之6、原財政部證券暨期貨管理委員
會91年6月13日(91)台財證一字第 0910003455號函及110年3月31日金管證發字第
11003350235號令修正之「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函
令規定之應募人資格為限並依相關規定辦理。
(四)私募股數或張數：3,300,000股
(五)得私募額度：15,000,000股
(六)價格訂定之依據及合理性：
依本公司111年6月14日股東常會決議，本次私募普通股發行價格之訂定，係依據
「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第二點之規定，未上市(櫃)或未
在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務
報告顯示之每股淨值6.27元為參考價格。本次實際私募價格定價為每股10元，實
際私募發行價格不低於參考價格，應屬合理。
(七)資金用途、運用進度及預計效益：
1.私募資金用途：為因應公司業務銷售所需之購料及充實營運資金。
2.資金運用進度：充實營運資金。
3.預計達成效益：預計增加公司銷售額及提升獲利。
(八)不採用公開募集之理由：為充實本公司營運資金，因透過公開募集方式籌資之時
程較長，恐難迅速挹注所需資金，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股票
之方案，以提高公司籌資效率。
(九)獨立董事反對或保留意見:無。
(十)實際定價日：112/03/31
(十一)參考價格：6.27元
(十二)實際私募價格、轉換或認購價格：10元
(十三)本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，本次私募普通股於
交付日起三年內，依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。
本次私募普通股自交付日起滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行。
4.其他應敘明事項:本次私募普通股之發行，除私募定價成數外，包括私募股數、計畫項
目、資金運用進度、預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜等，未來如遇法令變更、
經主管機關指示修正或因應市場客觀環境需訂定或修正時，擬請董事會授權董事長全權
處理之。
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| 2023/3/31 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司112年4月2-8日將到期之票據金額、預計支付 之 |
公告本公司112年4月2-8日將到期之票據金額、預計支付 之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:依櫃買中心於112年3月10日證櫃審字第1120053679號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年4月2-8日 (單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 4,262
應收帳款及票據收現: 3,208
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (407)
預計支付之帳款金額: (135)
應償還借款金額: 0
期末現金及銀行存款餘額: 6,928
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/31 | 橘子支行動支付 公 | 公告本公司總經理暨發言人異動 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理暨發言人
3.舊任者姓名及簡歷:洪紹軒/總經理暨發言人
4.新任者姓名及簡歷:待補
5.異動原因:因個人生涯規劃辭職
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:
(1)本公司總經理職務由劉柏園董事長暫代。
(2)新任總經理暨發言人之聘任，待提報董事會決議通過後，另行公告。
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| 2023/3/31 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，
依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年02月份
4.自結流動比率:34.66
5.自結速動比率:28.79
6.自結負債比率:57.08
7.因應措施:降低負債比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/31 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):540,266
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):218,086
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):127,673
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):123,761
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99,001
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):99,001
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.74
11.期末總資產(仟元):2,142,874
12.期末總負債(仟元):1,235,475
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):907,399
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/31 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
1. 董事會擬議日期：112/03/31
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/31 | 桃禧航空城大飯店 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/31
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)本公司擬申請股票上市(櫃)案
(5)擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上市(櫃)公開承銷，
原股東全數放棄優先認購權案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/31 | 永虹先進材料 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/03/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月
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期初餘額 107,407 90,349 52,242
現金流入 117 0 0
現金流出 17,175 38,107 26,169
期末餘額 90,349 52,242 26,073
--------------------------------------------------------
(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月
--------------------------------------------------------
融資額度 6,000 6,000 6,000
已用額度 6,000 6,000 6,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/3/31 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司信用評等資訊 |
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:惠譽國際信用評等公司於112年3月31日發佈本公司信用評等，
國內長期評等確認為’A-(twn)’/評等展望’穩定’；
國內短期評等確認為’F1(twn)’。
3.財務業務資訊:不適用
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/31 | 和淞科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林佩君/拍檔科技股份有限公司稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/03/31
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。
(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人代行內部稽核主管職務
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| 2023/3/31 | 亞果生醫 興 | 公告本公司申請「去細胞器官及其製備方法/ ACELLULAR |
公告本公司申請「去細胞器官及其製備方法/ ACELLULAR ORGANS, AND METHODS OF PRODUCING THE SAME」專利已取得 歐洲專利核准審定書
1.事實發生日:112/03/31
2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司申請之「去細胞器官及其製備方法/ ACELLULAR ORGANS, AND
METHODS OF PRODUCING THE SAME」專利己取得歐洲專利核准審定書。
申請案號：19860741.8。
6.因應措施:
(1)於本審定書送達後，本公司應於領證期限2023年6月7日前，將翻譯為法文及德文之
請求項提交至歐洲專利局後，才會正式公告。
(2)公告後辦理法國、德國、英國、荷蘭、瑞士/列支敦斯登、義大利、西班牙、土耳
其等國家認證程序。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本發明專利用以製備多種去細胞器官，移植後不會引發不良的排斥反應,對於捐贈器官
不足的問題,提供最好的解決方案。
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| 2023/3/31 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資 事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/31
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工離職，將收回之限制員工權利新股辦理
註銷減資。
3.減資金額:新台幣400,000元
4.消除股份:40,000股
5.減資比率:0.059%
6.減資後實收資本額:677,943,950元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:112/03/31
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/31 | 安成生物科技 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/31
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
鄧聖偉
4.舊任簽證會計師姓名2:
游淑芬
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
顏裕芳
7.新任簽證會計師姓名2:
游淑芬
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部職務調整，自112年度起，本公司之簽證會計師
變更為顏裕芳會計師及游淑芬會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/31
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2023/3/31 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(90,176)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(76,177)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(76,177)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(76,177)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.13)
11.期末總資產(仟元):234,310
12.期末總負債(仟元):28,391
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):205,919
14.其他應敘明事項:無
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