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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/6 | 昱展新藥生技 | 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增 股東 |
補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜(新增 股東會議案)
1.董事會決議日期:112/04/06
2.股東會召開日期:112/05/23
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓（台灣文創訓練中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
2.本公司111年度營業報告書。
3.本公司111年審計委員會查核報告。
4.健全營運計畫執行情形報告。
5.修訂董事會議事規則。
6.修訂公司治理守則。
7.修訂公司企業社會責任守則治。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司章程部分條文(新增案)。
8.召集事由四、選舉事項:
1.全面改選本公司第四屆董事，選舉董事7席（含獨立董事3席）
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/25
12.停止過戶截止日期:112/05/23
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172-1條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。
2.依公司法第192條之1規定，受理本公司持股百分之一以上股份之股東得以書面
提名董事。
3.受理期間:自112年3月17日至112年3月27日16:00前。將股東提案及董事提名函
送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註
「股東會提案及提名函件」字樣及掛號函件寄送)依公司法規定辦理提案手續，並
敘明聯絡人及方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
4.受理處所:昱展新藥生技股份有限公司行政暨財會處收；地址：台中市大雅區
科雅路32號5樓，電話：04-24637115。
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| 2023/4/6 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議通過民國111年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/03/30
2.增資資金來源:民國111年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,429,655股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:74,296,550元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發171股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理
拼湊，仍不足一股者，按面額折付現金，計算至元為止（元以下不計），其股份並授權
董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:配合業務需要。
13.其他應敘明事項:
(1)如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬提
請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
(2)增資發行新股案俟股東常會決議通過，並報請主管機關核准後，由股東常會授權董
事會另行訂定增資配股基準日。如因主管機關核定或因應客觀環境而需修正或變更
時，由股東常會授權董事會全權處理。
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| 2023/4/6 | 有量科技 公 | 更正本公司110年度第四季附註關係人交易部份資訊 |
1.事實發生日:112/04/06
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司110年度第四季附註關係人交易部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:(1)110年度第四季合併財務報告附註
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)110年度第四季合併財務報告附註說明，因未能充分揭露關係人交易，
對下列頁次進行更正:
P44-P44 七、關係人交易
(三)與關係人間之重大交易事項
1.營業收入:
-商品銷售 更正前 更正後
-兄弟公司
MMR 75,279 73,287
MMC 0 45,325
關聯企業 180 180
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)110年度第四季合併財務報告附註說明，因未能充分揭露關係人交易，
對下列頁次進行更正:
P44-P44 七、關係人交易
(三)與關係人間之重大交易事項
1.營業收入:
-商品銷售 更正前 更正後
-兄弟公司
MMR 75,279 73,287
MMC 0 45,325
關聯企業 180 180
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報相關事項。
10.其他應敘明事項:對本公司之稅前(後)合併淨利並無影響。
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| 2023/4/6 | 祥翊製藥 興 | 澄清經濟日報112/04/05報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C2版
2.報導日期:112/04/05
3.報導內容:經濟日報「祥翊兩產品 將獲美藥證」之報導
……「有機會於今年下半年取證，屆時CPA-I將成為祥翊首個獲准上市的高活性
針劑產品，開始貢獻營收」……
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:藥物開發時程長、投入經費高，需經目的
事業主管機關審核，且並未保證一定能成功，有關本公司之財務、業務及其他重大
資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:有關本公司之財務、業務及其他重大資訊，請依公開資訊觀測站
公告為準。
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| 2023/4/6 | 有量科技 公 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:112/04/06
2.法人名稱:Energy Absolute Public Company Limited
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:Wimolmas Wongmakornpan、袁山浩
6.新任者簡歷:董事、財務長
7.異動原因:新任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/01~112/05/17
9.新任生效日期:112/04/01
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/6 | 漢達生技醫藥 興 | 代子公司Handa Oncology, LLC公告505(b |
代子公司Handa Oncology, LLC公告505(b)(2)新藥, HND-033 於美國FDA之查驗登記審查進度
1.事實發生日:112/03/31
2.公司名稱:Handa Oncology, LLC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:Handa Oncology, LLC為本公司100%間接持有之子公司
5.發生緣由:
子公司Handa Oncology, LLC於美國時間2023年3月30日接獲美國食品藥物管理局通知，
有關漢達所開發治療癌症505(b)(2)新藥, HND-033於美國FDA之查驗登記審查進度：
(1)FDA表示尚需要補充相關資料(deficiencies)，原訂與漢達討論有關標籤及上市後的
要求/承諾(labeling and postmarketing requirements/commitments)先予取消。
(2)FDA在此份通知並未揭露需要補充資料的內容，且此份通知並不代表FDA對正在審查
HND-033的最終決定。
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)HND-033已分別於美國時間2022年3月17日及2022年11月3日接獲美國食品藥物管理局
(FDA)孤兒藥發展辦公室認證信函的通知，獲准通過用於慢性骨髓性白血病與急性淋
巴性白血病的孤兒藥資格認定。
(2)HND-033向美國FDA提交之新藥藥證申請(NDA)已於美國時間2022年9月23日獲收件許
可。
(3)藥物開發時程長、投入經費高且申請藥證之時程有其不確定性，此等可能使投資面
臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/4/5 | 安倉營造 | 112年4月4日工安意外事故說明 |
1.事實發生日:112/04/05
2.發生緣由:112年4月4日上午，本公司再承攬商羅姓人員於大漢溪鹿角溪濕地處(本公司
大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程)進場進行全套管基樁工程施工之前置作業
時，不明原因倒臥機台旁，經送醫急救，並依主管機關口頭指示該職災範圍配合停工，
本公司配合協助勞檢調查，盡全力處理後續事宜。
3.處理過程:本公司於職災現場立即管制圈圍，暫停該作業區施作，並立即協助再承攬商
進行通報新北市勞檢處，配合勞檢及檢警單位於職災區之調查、紀錄、拍攝照片及製作
紀錄。
4.預計可能損失或影響:對本公司財務及業務無重大影響，且將盡全力處理
後續相關事宜。
5.可能獲得保險理賠之金額:本公司對該工程有投保工程綜合險，由於理賠涉及災害原
因及責任歸屬鑑定，尚無法確認保險理賠金額。
6.改善情形及未來因應措施:目前該作業區已暫時停工，本公司將全力改善後儘速提交復
工計劃書，檢送新北市政府勞動局勞動檢查處核可後進行後續復工，並加強協力廠商
教育訓練，以避免類似情形再次發生。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/4 | 南俊國際 | 南俊國際 112年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
南俊國際 112年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃審字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
3.財務資訊年度月份:112年02月
4.自結流動比率:123.04%
5.自結速動比率:77.17%
6.自結負債比率:54.00%
7.因應措施:
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/4 | 康霈生技 | 本公司新藥CBL-514注射劑已完成治療罕見疾病竇根氏症 ( |
本公司新藥CBL-514注射劑已完成治療罕見疾病竇根氏症 (Dercum’s Disease,DD)二期臨床試驗所有受試者最終返診數據 收集（Study Completed），預計將於今年Q3公布臨床統計結果。
1.事實發生日:112/04/04
2.公司名稱:康霈生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司新藥CBL-514注射劑用於治療罕見疾病竇根氏症(Dercum’s Disease,DD)
之Phase 2臨床試驗（CBL-0201DD Phase 2）已於2023年4月4日（美國時間
2023年4月3日）完成最後一位受試者的最終返診資料收集（Study Completed）。
本試驗案完成所有受試者的資料核對後，將進行數據庫鎖定與後續統計分析，
預計將在2023年Q3完成所有數據分析並公布臨床統計結果，惟實際時程將依執行
進度調整。
這是一項經美國食品藥物管理局(US FDA)核准執行的2期臨床試驗，為一隨機
分派、開放標籤的試驗，試驗目的為評估CBL-514注射劑用於治療罕見疾病竇
根氏症(Dercum’s Disease,DD)的療效、安全性與耐受度。本試驗於美國1個試
驗中心進行收案，共納入至少具有4顆痛性脂肪瘤的12位竇根氏症病患，分為
CBL-514高劑量和低劑量2個組別，每個劑量組各6位受試者，以評估合適的
治療劑量。每位受試者可接受CBL-514注射治療的痛性脂肪瘤數量為4到8顆，
根據每顆痛性脂肪瘤治療前的大小分級決定施打劑量，並依據治療後脂肪
瘤縮小程度變化最多給予2次CBL-514注射治療，每次注射間隔為4週，並於
完成最後一次注射治療後的4週和8週追蹤療效及安全性，每顆痛性脂肪瘤個
別評估其療效。本試驗主要療效指標為：治療後痛性脂肪瘤的大小變化。次要
療效指標包含個別痛性脂肪瘤治療後完全清除或尺寸減少至少50%的百分比以
及疼痛改善的分數。
(1)試驗名稱：
An Open-Label, Randomized Phase 2a Study to Evaluate the Efficacy
and Safety of CBL-514 in Participant with Dercum’s Disease Lipomas
試驗內容詳情請見: ClinicalTrials.gov:
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05387733?term=cbl-
514&draw=2&rank=1 (NCT05387733)
(2)試驗目的：評估CBL-514注射劑用於治療罕見疾病竇根氏症Dercum’s
Disease,DD)的療效、安全性與耐受度。
(3)受試者人數：12人，已完成所有試驗數據收集(Study Completed)。
(4)試驗地點國家：美國1個試驗中心。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號：CBL-514
(2)用途：
A.減少皮下脂肪 (非手術局部減脂)
B.改善中/重度橘皮組織
C.治療罕見疾病竇根氏症
(3)預計進行之所有研發階段：
A.第一期臨床試驗 (Phase 1)：已完成。
B.第二期臨床試驗 (Phase 2)：進行中。
C.第三期臨床試驗 (Phase 3)：尚未進行。
D.新藥查驗登記審核 (NDA)：尚未進行。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／
發生其他影響新藥研發之重大事件：本公司新藥CBL-514注射劑用於治療罕見
疾病竇根氏症(Dercum’s Disease,DD)之二期臨床試驗已完成最後一位受試者
最終返診數據收集(Study Completed)。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因
應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為保障公司及投資
人權益，故不宜公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：將依主管機關規定及臨床進展揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)市場現況：
竇根氏症(Dercum’s Disease,DD)是一種慢性且復發性強的嚴重罕見疾病，病患軀
幹及四肢會有多顆皮下脂肪異常堆積的痛性脂肪瘤或脂肪腫塊，並伴隨該部位自發
性的劇烈疼痛(又稱痛性脂肪瘤)，其疼痛是灼痛和灼熱的，經常是超過3個月的嚴
重慢性疼痛，並且會導致患者無法正常生活，其症狀不會自發性緩解或消失，且其
痛性脂肪瘤可能在短時間變大;主要發生在35至50歲的人群中，目前尚未確定
發病原因，很可能與脂肪組織代謝障礙有關，研究指出減小痛性脂肪瘤可能有助於
減輕其疼痛。竇根氏症目前在美國約有12.45萬名病患，在歐洲則約有24萬名病
患，女性發病率約為男性的5到30倍。根據Global Dercum’s Disease Market,2023
Market Research Future最新調查報告指出，2021年竇根氏症全球市場為113億美元，
歐洲與北美為主要市場，複合成長率(CAGR)為6.76%，推估2030年全球市場高達
199.6億美元。目前全球尚無治療竇根氏症的藥物或產品核准上市，也缺乏有效的治
療方法，除了以高劑量的強效止痛藥或麻醉藥暫時緩解疼痛，目前其他藥物皆無法
改善其症狀，也無法減小或清除脂肪瘤或脂肪腫塊；而手術切除或抽脂手術不僅副
作用明顯與風險較高，治療後初期症狀可能會惡化，手術後也容易復發，治療成效
不彰。因此，迫切地需要為竇根氏症患者尋找安全且有效的治療方法。
(7)產品研發現況：
CBL-514注射劑是一種505(b)(1)全新小分子新藥，能誘導脂肪細胞凋亡，可經由注
射方式精準減少治療部位脂肪，且不會造成其他組織細胞壞死或損傷，也不會對神
經系統、心血管或呼吸中樞造成副作用。CBL-514目前共有4個經由美國食品藥物
管理局(US FDA)核准進行中的2期臨床試驗，其中CBL-514局部減脂美國與澳洲多
中心二階段Phase 2臨床試驗之第二階段(CBL-0202 Phase 2-Stage 2)已於2023年3月
完成試驗，預計將於2023年Q3公布臨床統計結果; Phase 2b臨床試驗已於2023年
1月獲美國FDA核准執行，預計將在2023年Q2開始收案。CBL-514治療罕見疾病
竇根氏症(Dercum’s Disease)的Phase 2臨床試驗，已於2023年4月完成所有數據收
集，預計將於2023年Q3公布臨床統計結果；CBL-514治療橘皮組織的二階段Phase
2臨床試驗第一階段目前亦於美國進行收案中，惟實際時程將依執行進度調整。
(8)藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面
臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/4/1 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告LBS-008斯特格病變青少 年病患之第三期臨床試驗設計變更
1.事實發生日:112/04/01
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 65.94%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.69%。另Belite Bio, Inc於
111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱110
年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc於112年4月1日向美國證券交易委員會提交之2022年報
(Form 20-F)中，揭露LBS-008針對斯特格病變青少年病患第三期臨床試驗之全球預計收
案人數，由原預計至少60人調整為至少90人，經與美國食品藥物管理局(FDA)討論後，
將提出臨床試驗變更申請。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療乾性黃斑部病變及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第三期臨床試驗審核、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：經與美國食品藥物管理局(FDA)討論後，將提出LBS-008針
對斯特格病變青少年病患第三期臨床試驗之變更申請，全球預計收案人數由原預計
至少60人調整為至少90人。
上述臨床試驗變更申請提交後，若美國食品藥物管理局(FDA)經30天審查期無提出
意見，將可依變更後之收案人數繼續進行第三期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：預計本臨床試驗全球至少收案90人，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效口服藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及乾性黃斑部病變，LBS-008已取
得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾病認證(RPD)及快速審查認定
(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤兒藥認證(ODD)。
(四)LBS-008為美國國家衛生研究院(NIH)神經治療藍圖計畫(Blueprint
Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今
FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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| 2023/4/1 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告111年第4季 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告111年第4季法人說明會將 於112年4月4日召開
1.事實發生日:112/04/04
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 65.94%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.69%。另Belite Bio, Inc於
111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱110
年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc召開線上法人說明會，公布2022年度財務報告及更新
公司進度。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：112/4/4
(2)召開法人說明會之時間：04:30
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
(4)法人說明會擇要訊息：
A.重要子公司Belite Bio, Inc公布2022年度財務報告及更新公司進度；
B.參加方式：請參見investors.belitebio.com/news/news-releases
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於官網，詳細網址如下:
investors.belitebio.com/presentations-events/events
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無
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| 2023/4/1 | 桃禧航空城大飯店 興 | 代子公司台北桃禧大飯店股份有限公司公告因應加盟 IHG酒店集 |
代子公司台北桃禧大飯店股份有限公司公告因應加盟 IHG酒店集團，擬購置設備及進行裝修工程案
1.事實發生日:112/03/31
2.公司名稱:台北桃禧大飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.本公司子公司台北桃禧大飯店股份有限公司因加盟IHG酒店集團，
擬購置設備及進行裝修工程，預計投資金額不超過新台幣4000萬元。
2.經董事會通過授權子公司董事長或其指定之人，
代表與設備供應商及工程廠商洽談及簽署相關合約，並執行後續事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/1 | 桃禧航空城大飯店 興 | 本公司新館因應加盟IHG酒店集團，擬購置設備及進行裝修工程案 |
1.事實發生日:112/03/31
2.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.本公司新館因加盟IHG酒店集團，擬購置設備及進行裝修工程，
預計投資金額不超過新台幣8000萬元。
2.經董事會通過授權本公司董事長或其指定之人，
代表與設備供應商及工程廠商洽談及簽署相關合約，並執行後續事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/1 | 星展(台灣)商業銀行 公 | 公告本行總經理異動 |
1.董事會決議日:111/12/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林鑫川 星展銀行(台灣)總經理
4.新任者姓名及簡歷:黃思翰 星展銀行(台灣)董事總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:112/04/01
7.其他應敘明事項:經金融監督管理委員會112年2月10日
金管銀外字第1120270063號函核准
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| 2023/3/31 | 格斯科技* 興 | 公告本公司監察人解任 |
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會
依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。
(1)監察人：吳孟璇 原任期:110/08/17~113/08/16。
(2)監察人：熊觀明 原任期:111/06/30~113/08/16。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:解任生效日112年03月31日。
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| 2023/3/31 | 格斯科技* 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於112年3月31日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：
獨立董事：鄧泗堂 德鴻科技股份有限公司獨立董事
固緯實業股份有限公司獨立董事
天仁茶業股份有限公司獨立董事
獨立董事：邱永和 東吳大學經濟學系教授
Wisdom Marine Lines Co.,Limited 獨立董事
獨立董事：劉建志 中國電器股份有限公司董事長
敏捷賦能資本管理顧問股份有限公司創始合夥人
(3)本屆薪資報酬委員會任期：112/03/31~115/03/30，同本屆董事任期屆滿為
止。
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| 2023/3/31 | 格斯科技* 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:112/03/31
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：鄧泗堂 德鴻科技股份有限公司獨立董事
固緯實業股份有限公司獨立董事
天仁茶業股份有限公司獨立董事
獨立董事：邱永和 東吳大學經濟學系教授
Wisdom Marine Lines Co.,Limited 獨立董事
獨立董事：劉建志 中國電器股份有限公司董事長
敏捷賦能資本管理顧問股份有限公司創始合夥人
(3)本屆審計委員會任期：112/03/31~115/03/30，同本屆董事任期屆滿日止
本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，並由全體獨立董事組
成，負責執行監察人職權。
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| 2023/3/31 | 格斯科技* 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/03/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長
5.異動原因:本公司董事全面改選，由出席董事互選張忠傑先生擔任董事長。
6.新任生效日期:112/03/31
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/31 | 格斯科技* 興 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:112/03/31
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長
董事：葉國偉/格斯科技股份有限公司董事
董事：張廖秀李/格斯科技股份有限公司董事
董事：李嘉彬/格斯科技股份有限公司董事
董事：六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)/格斯科技股份有限公司董事
監察人：吳孟璇/格斯科技股份有限公司監察人
監察人：熊觀明/格斯科技股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：張忠傑/格斯科技股份有限公司董事長
董事：葉國偉/格斯科技股份有限公司董事
董事：李嘉彬/格斯科技股份有限公司董事
董事：六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)/格斯科技股份有限公司董事
獨立董事：鄧泗堂 現任德鴻科技(股)公司獨立董事、固緯實業(股)公司獨立董
事、天仁茶業(股)公司獨立董事。
獨立董事：邱永和 現任東吳大學經濟學系教授、Wisdom Marine Lines
Co.,Limited 獨立董事
獨立董事：劉建志 現任中國電器股份有限公司董事長、敏捷賦能資本管理顧問
股份有限公司 創始合夥人
4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：張忠傑：19,437,721股
董事：葉國偉：3,200,000股
董事：李嘉彬：5,000,000股
董事：六億投資有限公司(代表人:洪欽瑞)：14,696,000股
獨立董事：鄧泗堂：0股
獨立董事：邱永和：0股
獨立董事：劉建志：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
7.新任生效日期:112/03/31~115/03/30
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會成
立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事。
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| 2023/3/31 | 格斯科技* 興 | 公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止 |
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:112/03/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:張忠傑
(2)董事:葉國偉
(3)董事:李嘉彬
(4)董事:六億投資有限公司(代表人：洪欽瑞)
(5)獨立董事:鄧泗堂
(6)獨立董事:邱永和
(7)獨立董事:劉建志
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/03/31~115/03/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權數過二分之一同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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