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2023/3/8 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):928,668 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):333,881 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):172,427 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):186,058 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):148,709 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):148,709 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.46 11.期末總資產(仟元):2,091,252 12.期末總負債(仟元):1,330,729 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):760,523 14.其他應敘明事項:有關111年度財務報告相關資訊,將於主管機關規定期限內完成上傳 公告,屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 漢田生技 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 及受理股東 |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 及受理股東提案、獨立董事候選人提名等相關事宜
1.董事會決議日期:112/03/08 2.股東會召開日期:112/05/26 3.股東會召開地點:彰化縣溪湖鎮工業路101號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國一一一年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」。 (6)民國一一一年度盈餘分派股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)解除董事競業禁止之限制案。 (4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷,原股東全數放棄優先認股權利案。 (5)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/03/28 12.停止過戶截止日期:112/05/26 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自112年04月26日至 112年05月23日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網 址: www.stockvote.com.tw】,依相關說明操作之。 (2)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。 提案超過一項或300字者,均不列入提案。 受理提案期間:應於112年03月10日起至112年03月20日下午五時止, 受理提名處所:漢田生技股份有限公司財會部(地址:彰化縣員林市中山路一段60號, 聯絡電話:(04)8383151),並敘明聯絡人及聯絡方式, 並於112年03月20日下午五時前提出,以備董事會備查及回覆審查結果。 (郵寄者以寄送日期為憑,並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄送)。 (3)依公司法第192條之1規定,受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東, 得以書面向公司提出獨立董事候選人(應增選名額一人)名單,受理股東提名之期間 及地點,應於112年03月10日起至112年03月20日下午五時止, 受理提名處所:漢田生技股份有限公司財會部(地址:彰化縣員林市中山路一段60號, 聯絡電話:(04)8383151),凡有意提名之股東應於112年03月20日下午五時前提出, 並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以寄達日期為憑, 並於信封封面上加註『股東會提名獨立董事候選人函件』字樣及以掛號函件寄送)。 被提名人為獨立董事者應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 相關規定之文件。 (4)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國112年03月27日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國112年03月27日郵戳為憑。 凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者, 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 漢田生技 | 公告本公司董事會決議一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法 |
1.董事會決議日期:112/03/08 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起不得超過二年,得實際需要, 一次或分次發行,實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (一)以認股資格基準日前到職滿三個月之之本公司及國內外從屬公司(係依金融監督管理 委員會107年12月27日金管證發第1070121068號令規定)之員工為限。認股資格基 準日授權董事長決定。 (二)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量,將參酌年資、職級、工作績效、過去 及預期未來貢獻、特殊功績及其它管理上需參考之條件等因素,經董事長核定後,依據 下列程序處理: 1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工,應先經本公司薪資報酬委員會同意後, 再 提本公司董事會決議。 2.從屬公司經理人亦須比照前述程序,經本公司薪資報酬委員會同意及本公司董事會 決議。 3.屬1.所述以外之本公司、從屬公司員工,應先經本公司審計委員會同意,再提本公司 董事會決議。 (三)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第六十條之九規定,本公司依前準則第 五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數,加 計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過已發行股份總數之千分之 三,且加計本公司依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權 人得認購股數,不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業主管機關 專案核准者,單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計數,得不受前 開比例之限制。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,000,000股。 7.認股價格: 1.本公司股票業已上興櫃掛牌,每股認股價格不得低於發行日前三十個營業日之普 通股加權平均交易價格,且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告 之每股淨值。所稱普通股加權平均交易價格,係指定價日前三十個營業日興櫃股 票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以 每一營業日成交股數之總和計算。 2.本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者,其認股價格不得低於發行日本公司普通股 之收盤價。 3.上述認股價格如低於普通股股票面額時,以普通股股票面額為認股價格。 8.認股權利期間: 本次認股權憑證存續期間自被授予員工認股權憑證日起算二年三個月,認股權人自 被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列時程及比例行使認股權。認股權憑證之 存續期間內,不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之處分,但因繼承者不在 此限。存續期間屆滿後,未行使之員工認股權憑證視同放棄認股權利,認股權人不 得再行主張其認股權利。相關時程及累計可行使認股權比例如下: 認股權憑證授予期間 累計可行使認股權比例 屆滿二年 100%
認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反本公司勞動契約、工作規則或保 密契約或本辦法規定等情事時,本公司得依情節輕重予以收回並註銷認股權人全部 或部分之尚未具行使權之認股權憑證。 9.認購股份之種類:本公司普通股股票。 10.員工離職或發生繼承時之處理方式: 1.離職(包含自願離職及本公司終止聘雇契約)、資遣、免職 已具行使權之員工認股權憑證,得自離職日起三十天內行使認股權,但若遇有需依 法暫停過戶時,認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認 股權憑證,於離職當日即視為放棄認股權利。 2.退休 已具行使權之員工認股權憑證,得自退休日起三十天內行使認股權,但若遇有需依 法暫停過戶時,認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認 股權憑證, 於退休當日即視為放棄認股權利。 3.一般死亡 已具行使權之認股權憑證,由繼承人自死亡日起半年內行使認股權,未於前述期間 行使權利者,視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證,於死亡當日即視為 放棄認股權利。 4.受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之認股權憑證,於離職時, 可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外, 不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自離 職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),半年內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者,已授予之認股權憑證,於死亡時,繼承人可以行使全 部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條 第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利,應自死亡日起或 被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主),半年內行使之,未於前 述期間行使權利者,視同放棄其認股權利。 5.留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特 別核准之留職停薪員工,已具行使權之認股權憑證,得自留職停薪起始日起三十天 內行使認股權利,但若遇有需依法暫停過戶時,認股權行使期間得依該項存續期間 依序往後遞延。未具行使權利之認股權證得於復職後恢復權益,惟認股權行使期間 應依留職停薪期間往後遞延,並以認股權憑證存續期間為限。 6.調職 如認股權人調動至關係企業或其他公司時,其認股權憑證應比照離職人員方式處 理。惟因本公司之要求而調動者,其已授予員工認股權憑證之權利義務均不受轉任 之影響。 7.其他未約定之終止僱傭關係或僱傭關係調整,授權董事長依實際狀況個別訂定或 調整之。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者,即視為放棄認股權利。 11.其他認股條件: 對於放棄認股權利之認股權憑證,本公司將予以註銷不再發行。 12.履約方式:本公司以發行新股交付之。 13.認股價格之調整: (一)本認股權憑證發行後,除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券 換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外,遇有本公司 普通股股份發生變動時(包括以募集發行或私募方式辦理現金增資、盈餘轉增資、 資本公積轉增資、公司合併、分割、現金增資參與發行海外存託憑證及因合併或受 讓他公司股份發行新股等情事),認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止, 分以下四捨五入)。 調整後之認股價格= 調整前認股價格×〔已發行股數+(每股繳款金額×新股發行股數)/每股時價〕 /(已發行股數+新股發行股數) 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數,並應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓 之庫藏股。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割,則其繳款金額為零。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時,則不予調整。 上述每股時價之訂定,股票興櫃掛牌前,應以本公司最近期經會計師查核簽證或核 閱之財務報告每股淨值;股票興櫃掛牌日後,應以除權基準日、訂價基準日或股票 分割基準日之前三十個營業日加權平均成交價格,且不低於最近期經會計師查核簽 證或核閱之財務報告每股淨值為時價;股票上市(櫃)掛牌日後,應以除權基準日、 訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡 單算術平均數為準。 (二)認股權憑證發行後,本公司若有配發普通股現金股利,認股價格應於除息基準日依 下列公式調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。 調整後認股價格=調整前認股價格×(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率) 上述每股時價之訂定,股票興櫃掛牌前,應以本公司最近期經會計師查核簽證或核 閱之財務報告每股淨值;股票興櫃掛牌日後,應以現金股息停止過戶除息公告日之 前三十個營業日加權平均成交價格,且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財 務報告每股淨值為時價;股票上市(櫃)掛牌日後,應以現金股息停止過戶除息公告 日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 (三)本公司認股權憑證發行後,如遇非庫藏股註銷之減資致普通股股份減少,認股價格 應依下列公式於減資基準日調整之(計算至新台幣角為止,分以下四捨五入)。 1.減資彌補虧損時: 調整後認股價格=調整前認股價格×(減資前已發行普通股股數/減資後已發行普 通股股數) 2.現金減資時: 調整後認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額) ×(減資前已發行普通股 股數/減資後已發行普通股股數) (四)股票面額變更時: 調整後之認股價格=調整前認股價格×(股票面額變更前已發行普通股股數/股票面 額變更後已發行普通股股數) (五)調整後之認股價格如低於普通股股票面額時,以普通股股票面額為認股價格。 14.行使認股權之程序: (一)認股權人除依法暫停過戶期間外,得依本辦法第五條第二項所訂時程行使認股 權利,並填具認股請求書,向本公司股務代理機構(或本公司)提出申請。 (二)本公司股務代理機構(或本公司)受理認股之請求後,通知認股權人繳納股款至指定 銀行,認股權人一經繳款後,即不得撤銷認股繳款。 (三)本公司股務代理機構(或本公司)於確認收足股款後,將其認購之股數登載於本公司 股東名簿,並在完成法定程序後以帳簿劃撥方式交付本公司新發行之普通股或股款 繳納憑證。如本公司已上市或上櫃買賣,則於五個營業日內以集保劃撥方式發給認 股權股款繳納憑證。 (四)本公司股票若依法得於台灣證券交易所或櫃檯買賣中心買賣時,則股款繳納憑證自 向認股權人交付之日起即得上市或證券商營業處所買賣。 (五)有行使認股權權利時,每季至少向公司登記主管機關申請資本額變更登記一次。 惟當年度若遇無償配股基準日或現金增資認股除權基準日時,本公司得衡酌調整資本 額變更登記作業時間。 15.認股後之權利義務: 認股權行使後本公司所交付之普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同。 16.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:NA 17.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:NA 18.其他重要約定事項: (一)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一以上同意通過, 並報經主管機關核准後生效,發行前修改時亦同。若於主管機關審核過程中,如因 主管機關要求應修訂本辦法時,授權董事長依要求先行修訂,嗣後再提報董事會追 認。本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前,如其內容有變更時,應經董事會 三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意,並即檢具董事會議事錄及修正後相 關資料,報請主管機關核備後公告之。 (二)認股權人依本辦法所認購之股票及相關稅負,按當時政府所頒佈施行之法令辦理。 (三)本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。 19.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 漢田生技 | 公告本公司董事會決議通過,擬辦理初次上櫃現金增資 提撥公開承 |
公告本公司董事會決議通過,擬辦理初次上櫃現金增資 提撥公開承銷,原股東全數放棄優先認股權利案
1.董事會決議日期:112/03/08 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267條規定,保留發行新股10%~15%予員工認購。 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬由原股東同意放棄優先認購權利,以供全數提撥辦理公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工放棄認購或認購不足之部份,授權董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:作為初次上櫃新股承銷之股份來源。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股所訂定之募集金額、發行價格、發行條件、承銷方式、 計算項目及其他相關事項如因主管機關指示或因客觀環境條件有所改變而有 修正之必要時,擬請股東會授權董事會全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 京站實業 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 租賃標示: 台北市大同區承德路一段1號地下四、五層、華陰街32號地下二、三層。 2.事實發生日:112/3/8~112/3/8 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 1.租賃車位數:汽車停車位536個、機車停車位1,021個。 2.每月租金新台幣300萬元(含稅),租期60個月, 租金總金額新台幣180,000,000元(含稅)。 3.使用權資產交易金額預估為163,214,411元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 1.交易相對人:萬達通實業股份有限公司。 2.與公司之關係:本公司之聯屬公司。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 1.關係人為交易對象之原因: 因其車位位於京站商場地下層與商場連通,承租停車場除主要提供來京站商場 消費顧客停車外亦可提供本大樓其他物業如君品酒店、威秀影城、轉運站、 商務辦公室等停車之需求且可營運獲利。 2.前次移轉之所有人:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: a.關係人原取得日期:民國98年9月2日。 b.關係人原取得價格:自建不適用。 c.交易對象:萬達通實業股份有限公司。 d.與公司之關係:本公司之聯屬公司。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:租金以每月為一期支付 租賃期間:112年4月1日起至117年3月31日,共計5年。 其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 1.本次交易之決定方式:雙方議價。 2.價格決定之參考依據:參考市場行情及專業估價資料。 3.決策單位:經審計委員會審議,董事會決議。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 1.中華徵信不動產估價師聯合事務所。 2.估價金額為新台幣162,254,488元 11.專業估價師姓名: 李韋儒 12.專業估價師開業證書字號: (108)北市估字第000279號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 對經營百貨公司而言停車場是必要的附屬設施,是否能提供方便且足夠的 停車空間已是民眾選擇是否來消費購物的重要指標。 萬達通實業股份有限公司位於台北京站商場大樓地下層之停車場,原設計 即為提供本大樓往來民眾停車之用,本公司自102年起即向萬達通承租至今, 停車區共計地下層B5F、B4F計536格汽車停車位及B2F、B3F計1,021格機車 停車位,採24小時營運全年無休,營運以來汽車停車率維持在70%以上, 機車停車率更高達95%,承租本停車場除可滿足來商場消費顧客停車之需求 外,同時對外提供臨停服務穩定獲利。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國112 年3 月8 日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112 年3 月8 日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 京站實業 興 | 董事會決議分派一一一年度股利 |
1. 董事會擬議日期:112/03/08 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.67000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):100,200,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 京站實業 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,230,085 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):621,208 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):219,687 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):137,176 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,759 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111,759 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.86 11.期末總資產(仟元):6,882,387 12.期末總負債(仟元):5,804,016 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,078,371 14.其他應敘明事項:111年度合併財務報告及個體報告詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成上傳作業,屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 京站實業 興 | 董事會決議召開112年股東常會日期、地點及相關事項 |
1.董事會決議日期:112/03/08 2.股東會召開日期:112/06/12 3.股東會召開地點:臺北市信義路五段1號4樓(台北國際會議中心貴賓廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一一年度營業報告。 (2)本公司一一一年度審計委員會查核報告。 (3)本公司一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司修訂「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: 本公司第八屆董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司第八屆董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/14 12.停止過戶截止日期:112/06/12 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期:112/03/08 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):21,826,987 (5)盈餘轉增資配股(元/股):1.50000044 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):3,274,049 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/08 2.股東會召開日期:112/06/07 3.股東會召開地點:台中市后里區福容路88號福容大飯店海棠廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業狀況報告。 (2)本公司111年度審計委員會審查決算報告。 (3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司修訂「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」及 「董事會議事規範」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/09 12.停止過戶截止日期:112/06/07 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司董事會通過111年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/03/08 2.增資資金來源:111年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):3,274,049股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣32,740,490元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發約150股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次增資配發不足1股之畸零股, 由股東自停止過戶日起五日內,辦理湊足整股之登記,尚有剩餘之畸零股 按股票面額計算發放現金(計算至元為止),並授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及業務拓展需要。 13.其他應敘明事項: (1)俟後如因買回本公司股份或庫藏股轉讓等原因,致影響流通在外股數, 股東配股率因此發生變動者,授權董事會辦理相關事宜。 (2)本次增資發行新股,經股東會通過後,俟呈奉主管機關核准, 由董事會訂定配股基準日,屆時另行公告之。 (3)本次增資案所訂各項,如經主管機關核示必須變更,或為因應客觀環境而需變更時, 授權董事會辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:112/03/08 2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司 合併後股務代理權利之轉移,謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證 券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:台北市100中正區許昌街17號2樓 電話:(02)2361-1300 傳真:(02)2311-1400 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司董事會通過設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:徐士雯、財會處經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/08 8.其他應敘明事項: 公司治理主管業經112/3/8審計委員會同意並經董事會決議通過 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 金鼎聯合科技纖維 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:112/03/08 2.公司名稱:金鼎聯合科技纖維股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第 1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司112年03月08日董事會決議通過111年度員工酬勞新台幣 1,773,060元及董事酬勞新台幣1,773,060元,全數以現金發放。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:112/03/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾昇辰/本公司副總經理暨發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊堯馨/本公司副總經理暨發言人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:因公司業務規劃,調整職務 7.生效日期:112/03/08 8.其他應敘明事項:NA <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 創為精密材料 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期:112/03/08 2. 股利所屬年(季)度:111年 下半年 3. 股利所屬期間:111/07/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):134,961,719 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 凌航科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,582,728 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,311 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-26,865 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,480 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,344 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,344 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.3 11.期末總資產(仟元):1,351,487 12.期末總負債(仟元):273,428 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,078,059 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 普達系統 興 | 公告本公司內部稽核主管異動(補充公告) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:112/03/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:魏偉洲/稽核室高級專員/偉盛聯合會計師事務所審計主任 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會通過任命案後,另行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:112/03/06 8.其他應敘明事項:原稽核主管辭職,由其職務代理人暫行接任職務。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 長榮航太科技 | 公告本公司董事會決議通過111年度股利分配案 |
1. 董事會決議日期:112/03/08 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,498,283,848 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 現金股利總金額係依目前流通在外 股數352,806,962股加計本公司 股票上市掛牌前現金增資發行新股 21,764,000股後之股數計算, 總股數為374,570,962股。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 創為精密材料 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:112/03/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:尤令舜/稽核專員/京華堂實業(股)公司稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/08 8.其他應敘明事項: (1)本公司於111/10/07發佈重訊公告內部稽核主管職務異動。 (2)本公司於112/03/08經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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