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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室
（南山人壽教育訓練中心203教室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)111年度營業報告。
(二)111年度審計委員會查核報告案。
(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(四)111年度股東紅利分配現金股利情形報告案。
(五)處分銓寶精密機械(嘉興)有限公司執行情形案。
(六)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。
(七)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(八)訂定本公司「道德行為準則」報告案。
(九)訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。
(十)訂定本公司「永續發展實務守則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修定本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 董事會通過以債權轉增資增加投資100%持股之子公司 全冠(福 |
董事會通過以債權轉增資增加投資100%持股之子公司 全冠(福建)機械工業有限公司
1.董事會決議日期:112/03/30
2.增資資金來源:不適用。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。
4.每股面額:不適用。
5.發行總金額:人民幣16,900,000元(約美金2,460,000元)
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:不適用。
12.本次增資資金用途:
(一)全冠(福建)機械工業有限公司依本公司處分CHUMPOWER HOLDING
CORPORATION(塞席爾)股權之「股權轉讓協議」，
代收股權轉讓款人民幣16,900,000元。
(二)為降低全冠(福建)機械工業有限公司負債比例並改善其財務結構，
以及解決代收股權轉讓款未來轉為資金貸與問題，
擬將代收股權轉讓款人民幣16,900,000元，
以債權轉增資方式增加投資全冠(福建)機械工業有限公司。
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,054,870
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,957
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,145
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,016
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,670
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,670
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70
11.期末總資產(仟元):2,856,667
12.期末總負債(仟元):1,658,446
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,198,221
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日暨現金股利發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利77,337,000元
4.除權（息）交易日:112/04/20
5.最後過戶日:112/04/22
6.停止過戶起始日期:112/04/23
7.停止過戶截止日期:112/04/27
8.除權（息）基準日:112/04/27
9.現金股利發放日期:112/05/17
10.其他應敘明事項:上述日程如有異動及相關事宜授權董事長全權處理。
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| 2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃朝聖 財務部副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐慧伶 專員新任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/31
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/30 | 欣訊科技 興 | 公告本公司112年03月30日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/03/30
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司112年度召開股東常會時間地點案。
(2)本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。
(3)本公司向台灣中小企業銀行汐止分行申請周轉金貸款案。
(4)擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。
(5)股票初次上櫃集保規劃上櫃過額配售協議案。
(6)本公司增選一席獨立董事暨提名審核獨立董事候選人案。
(7)解除新任董事競業行為禁止之限制案。
(8)擬訂本公司 112 年股東常會召集事由案。
(9)少數股東書面提案及提名之公告案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/3/30 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
2.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
3.擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。
4.解除新任董事競業行為禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:財報尚未完成
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| 2023/3/30 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提交112年股東常會報告
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/30 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/30 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會
董事會決議日期：112/03/30
股東會召開日期：112/06/19 上午十時整
股東會召開地點：台北市南港區園區街3之1號(G棟)6樓之2
股票停止過戶期間：112年04月21日起至112年06月19日止
召集事由：
一、報告事項：
(1) 本公司111年度營業狀況報告。
(2) 審計委員審查本公司111年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。
(3) 本公司111年度虧損達實收資本額二分之一以上，依公司法第211條規定報告股東。
二、承認事項：
(1) 本公司111年度決算表冊承認案。
(2) 本公司111年度虧損撥補承認案。
三、選舉事項：
(1)改選本公司董事案。
四、討論事項：
(1)解除本公司新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業禁止案。
(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
五、臨時動議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依法自民國112年04月21日起至112年06月19日止
，停止受理股東名簿記載之變更。
依據公司法第172條之1規定
本公司受理持股百分之一以上股東提案權說明：
(一) 受理期間：自民國112年04月10日起至民國112年4月20日17時止
以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審結果
（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
『股東常會提案』字樣，並以掛號函件寄送。）
(二) 受理處所：台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部)
地址：台北市南港區園區街3之1號6樓之2。
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| 2023/3/30 | 立視科技 公 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)發生變動日期:112/03/29
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:柯奕卉/稽核主管
(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會決議通過後另行公告。
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:112/3/31
4.其他應敘明事項:新任稽核主管聘任前，由職務代理人暫行職務。
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| 2023/3/30 | 新竹物流 公 | 本公司發言人及代理發言人異動 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動事宜
3.因應措施:
(1)發生變動日期:112/03/29
(2)舊任發言人:李正義
簡歷:新竹物流股份有限公司總經理
舊任代理發言人:姚文良
簡歷:新竹物流股份有限公司處長
(3)新任發言人:李鈺祥
簡歷:新竹物流股份有限公司零擔事業群總經理
新任代理發言人:張聰海
簡歷:新竹物流股份有限公司資深協理
(4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」:職務異動
(5)異動原因:職務異動
(6)生效日期:112/04/01
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/30 | 新竹物流 公 | 本公司董事會通過111年度員工及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理
3.因應措施:依函文規定辦理
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過111年度員工及董監事酬勞案
(1)員工酬勞金額:新台幣45,000,000元
(2)董監事酬勞金額:新台幣13,000,000元
(3)上述金額均以現金發放
(4)以上決議數與111年度認列費用金額無差異
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| 2023/3/30 | 立視科技 公 | 本公司董事會決議召開112年股東常會 (召開方式:實體股東會 |
本公司董事會決議召開112年股東常會 (召開方式:實體股東會）
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會。
一、開會日期及時間：民國112年6月28日(星期三)下午1時30分。
二、開會地點：台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。
(4)修定本公司「永續發展實務守則」報告。
(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(6)本公司健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認民國111年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(四)臨時動議
股票停止過戶期間:自112/04/30至112/06/28止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。 |
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| 2023/3/30 | 慶聯有線電視 公 | 本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約 |
1.事實發生日:112/03/29
2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。
6.限制條款(解除者不適用):NA
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。
8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。
9.其他應敘明事項:NA
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| 2023/3/30 | 港都有線電視 公 | 本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約 |
1.事實發生日:112/03/29
2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。
6.限制條款(解除者不適用):NA
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。
8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。
9.其他應敘明事項:NA
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| 2023/3/30 | 三冠王有線電視 公 | 本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約 |
1.事實發生日:112/03/29
2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。
6.限制條款(解除者不適用):NA
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。
8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。
9.其他應敘明事項:NA
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| 2023/3/30 | 雙子星有線 公 | 本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約 |
1.事實發生日:112/03/29
2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。
6.限制條款(解除者不適用):NA
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。
8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。
9.其他應敘明事項:NA
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| 2023/3/30 | 家和有線電視 公 | 本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約 |
1.事實發生日:112/03/29
2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。
6.限制條款(解除者不適用):NA
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。
8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。
9.其他應敘明事項:NA
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| 2023/3/30 | 長德有線電視 公 | 本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約 |
1.事實發生日:112/03/29
2.契約相對人:中國信託商業銀行等銀行團。
3.與公司關係:非關係人。
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):聯合授信增補案。
6.限制條款(解除者不適用):NA
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):還款條件依照公司營運需求所定。
8.具體目的(解除者不適用):因應數位匯流及產業持續轉型需求等之營運目的而辦理。
9.其他應敘明事項:NA
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