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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/30 | 愛派司生技 興 | 告本公司實施庫藏股買回期間屆滿 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):36,000,000元
2.原預定買回之期間:112/1/31~112/3/30
3.原預定買回之數量(股):不超過600,000股
4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣38元~60元之間，股價若跌破買回之區間
價格下限38元，仍可繼續買回股份。
5.本次實際買回期間:112/3/7~112/3/30
6.本次已買回股份數量(股):288,000股
7.本次已買回股份總金額(元):14,152,908元
8.本次平均每股買回價格(元):49.14元
9.累積已持有自己公司股份數量(股):288,000股
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.95%
11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制，公司視股價變化及成
交量狀況採行分批買回策略，致未予以全部執行完畢。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/30 | 潤德室內裝修設計工程 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃品方、總經理室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/30
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/30 | 就業情報資訊 公 | 本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:本公司法人董事雅聞文化有限公司
改派代表人
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:
舊任者姓名及簡歷:林寶琪，雅聞文化有限公司代表人
新任者姓名及簡歷:蔡宜蓁，雅聞文化有限公司代表人
原任期:111/06/06~114/06/05
新任生效日期:112/04/01
同任期董事變更比率:1/7
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| 2023/3/30 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會通過民國111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,607,885
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):362,856
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,980
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,552
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,409
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,409
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.20
11.期末總資產(仟元):1,941,423
12.期末總負債(仟元):864,970
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,076,453
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/30 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：112/03/30
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/30 | 美麗信酒店 未 | 公告112年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
公告112年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年02月
4.自結流動比率:57.61%
5.自結速動比率:52.31%
6.自結負債比率:67.32%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至112年02月28日的67.32%。
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| 2023/3/30 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/03/30
2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司112年03月30日董事會決議分派111年度員工及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣282,723元。
(2)董事酬勞金額：新台幣180,000元。
(3)上述金額均以現金發放。
(4)董事會決議董監酬勞及員工酬勞與認列費用年度估計金額無差異。
將依法提請股東常會報告。
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| 2023/3/30 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,053,557
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,523
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,801
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,227
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,318
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,318
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22
11.期末總資產(仟元):1,425,477
12.期末總負債(仟元):635,024
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):790,453
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/30 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工酬勞與董事酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/30 | 安特羅生物科技 興 | 更補正本公司111年第二季合併財務報表及財務報告附註 揭露事 |
更補正本公司111年第二季合併財務報表及財務報告附註 揭露事項
1.事實發生日:112/03/30
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於民國111年6月部分商品交易以主理人方式表達，依交易實質及國際
財務報導準則第15號B36段「若企業之履約義務係為另一方所提供之特定商品或勞務作
安排，則該企業為代理人。作為代理人之企業於特定商品或勞務移轉予客戶前並未控
制由另一方所提供之商品或勞務。」及B37段「企業於特定商品或勞務移轉予客戶前控
制該商品或勞務之指標。」之規定，本公司評估無該批商品之控制權，故更補正本公
司民國111年度第二季合併財務報表及財務報告附註揭露事項。
6.因應措施:
(1)更正資訊項目/報表名稱:合併資產負債表(P 6.7)
(2)更正前後金額:
111年6月30日
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更正前金額(仟元) 影響金額 更正後金額(仟元)
其他應收款 84 42,311 42,395
存貨 112,306 (42,311) 69,995
應付帳款 64,052 (42,311) 21,741
其他應付款 14,769 42,311 57,080
(3)更正受連動影響之現金流量表及附註:
111年度第二季合併財務報告：其他應收款、存貨、應付帳款、其他應付款之現金
流量資訊(P10)、附註六(四)存貨(P16)、附註十二(二).1金融工具種類(P30)、附
註十二(二).3(3)流動性風險(P32)。
(4)因應措施:上述所作更正不影響損益，謹將更正後財報電子書及iXBRL申報資訊，於
發佈重訊後，重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/3/30 | 澤米科技 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號
(頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司審計委員會查核報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:不適用。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/30 | 澤米科技 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會增加一名委員 |
1.發生變動日期:112/03/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:陳儒宏
6.新任者簡歷:新特系統(股)公司董事長兼任執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事會增額委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:112/03/30
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/30 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司111年度營業報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.111年度營業報告書及決算表冊案。
2.111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向本公司提出112年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項
者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，該提案
不予列入議案。
2.受理提案時間：112年4月14日起至111年4月24日止。
3.受理提案處所：旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號）
電話：(04)2556-1000。
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| 2023/3/30 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,694,585
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):987,049
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,997
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):441,660
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):381,572
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):381,542
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.84
11.期末總資產(仟元):4,315,228
12.期末總負債(仟元):2,675,890
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,639,285
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/30 | 澤米科技 | 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/03/30
2.增資資金來源:盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
4,503,729股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:45,037,290元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發75股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股，股東得自除權停止過戶日起五日內向本公司之股務代理機構
辦理拼湊整股之登記，拼湊不足或未拼湊畸零股，按面額折付現金計算至元為止，其
畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:未來業務發展所需。
13.其他應敘明事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案經股東常會通過後，授權董事會另訂發行新股增資基準日、
發放日及其他相關事宜。
(2)嗣後如因本公司流通在外普通股股數發生變動，致使配股率因此發生變動時，擬
請股東會授權董事長全權處理之。
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| 2023/3/30 | 澤米科技 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期：112/03/30
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.75000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：105,087,008
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.75000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：4,503,729
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/30 | 中大生醫 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：112年5月31日(星期三)上午10時整
二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號(本公司三樓會議室)
三、開會方式：實體股東會
三、召集事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會查核報告
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)本公司背書保證辦理情形報告
(5)修訂「董事會議事辦法」報告
(二)承認事項：
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分配案
(三)討論事項：
(1)修訂「公司章程」部份條文案
(2)修訂「董事選任程序辦法」部份條文案
(3)修訂「股東會議事辦法」部份條文案
(4)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文案
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(6)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案
(7)廢止「監察人之職權範疇辦法」案
(8)擬解除董事競業禁止之限制案
(四)臨時動議
四、依公司法規定自112年4月2日起至112年5月31日止停止過戶登記。
五、依公司法172條之1規定，受理股東提案事宜，受理期間自112年3月31日起至112年
4月10日，受理處所：中大生醫股份有限公司財會暨股務部(地址：台南市中西區
民權路二段158號)。
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| 2023/3/30 | 澤米科技 | 公告本公司111年合併財務報告業經提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):982,188
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):426,594
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):289,830
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):344,916
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):272,584
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):272,584
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.60
11.期末總資產(仟元):1,845,949
12.期末總負債(仟元):608,497
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,237,452
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/30 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司董事會通過財務主管任命案 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由::公告本公司財務主管任命案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、
營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發
主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:王燕景 財務主管；藍棋會計師事務所會計師
(3)新任者姓名、級職及簡歷:嚴世峰 財務主管；本公司財會處處長
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
(5)異動原因:個人職涯規劃
(6)新任生效日期:112/04/16
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| 2023/3/30 | 華豫寧 興 | 公告112年2月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:112年2月份
4.自結流動比率:145.60%
5.自結速動比率:70.32%
6.自結負債比率:66.02%
7.因應措施:依按期公告。
8.其他應敘明事項:無
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