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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/30 | 優你康光學 興 | 公告本公司112年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司112年2月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理
3.財務資訊年度月份:112年2月
4.自結流動比率:99.26%
5.自結速動比率:69.98%
6.自結負債比率:60.56%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月
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融資額度 163,315 152,049 148,783
已用額度 163,315 152,049 148,783
額度餘額 0 0 0
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(2)112/2月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月
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期初金額 269,528 257,457 245,361
現金收入 65,837 69,910 50,897
現金支出 77,908 82,006 81,556
期末餘額 257,457 245,361 214,702
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| 2023/3/30 | 美強光學 興 | (更正公告)本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):571,166
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):217,083
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,010
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):61,224
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48,980
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,980
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42
11.期末總資產(仟元):569,723
12.期末總負債(仟元):121,151
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):448,572
14.其他應敘明事項:
更正前1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 1.41
更正後1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 1.42
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| 2023/3/30 | 天虹科技 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/29
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村仁愛路1號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告案。
(2) 111年度審計委員會查核報告案。
(3) 111年度董事酬勞及員工酬勞報告案。
(4) 111年度盈餘分派發放現金報告。
(5) 訂定「公司誠信經營作業程序及行為指南」、
「公司誠信經營守則」及「公司道德行為準則」。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度財務報表及營業報告書案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3) 擬辦理現金增資發行新股供初次上市櫃發行新股公開承銷
及原股東全數放棄現金增 資優先認購之權利案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事1席案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任獨立董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/01
12.停止過戶截止日期:112/06/29
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/30 | 天虹科技 | 公告本公司董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:112/03/30
2.公司名稱:天虹科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司章程第廿一條規定及董事會決議辦理
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112年3月30日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。
(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣19,078,520元，
董事酬勞新台幣0元，均以現金發放。
(3)上述決議金額與111年度認列費用估列金額並無差異。
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| 2023/3/30 | 天虹科技 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘分派案 |
1. 董事會決議日期：112/03/30
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,677,263
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/30 | 天虹科技 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,815,477
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):845,972
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):288,343
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):366,469
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):316,862
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):316,862
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.66
11.期末總資產(仟元):2,970,646
12.期末總負債(仟元):1,121,151
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,849,495
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/30 | 愛爾達科技 | 公告本公司112年02月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心110年5月17日證櫃審字第1100100718號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/02
4.自結流動比率:170.75%
5.自結速動比率:120.00%
6.自結負債比率: 60.22%
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/30 | 阜爾運通 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:112/03/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:鄭志強
4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學校友獎助基金會 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111年11月24日至114年11月23日
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
鄭志強獨立董事於112/3/30口頭說明擔任本公司獨立董事至112/03/31
本公司將於最近期股東會補選新任獨立董事，補選後另行公告
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| 2023/3/30 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:112/03/30
2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司
合併後股務代理權利之轉移，謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證券股
份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市100中正區許昌街17號2樓
電話：(02)2361-1300
傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/3/30 | 天虹科技 | 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/30
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
鄭雅慧
4.舊任簽證會計師姓名2:
林玉寬
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
鄭雅慧
7.新任簽證會計師姓名2:
白淑蒨
8.變更會計師之原因:
茲因配合資誠聯合會計師事務所內部會計師輪調，
自民國111年第4季起變更本公司簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/21
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2023/3/30 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/03/30
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第
1110100825號函辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司112年2月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:
項目/月份 112年2月
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負債比率 68.91%
流動比率 126.74%
速動比率 54.39%
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| 2023/3/30 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)監察人審查一一一年度決算表冊報告。
(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
(4)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
(5)修訂「誠信經營守則」部份條文報告。
(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。
(7)修訂「道德行為準則」部份條文報告。
(8)修訂「公司治理實務守則」部份條文報告。
(9)修訂「獨立董事之職責範疇規則」部份條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」之辦法名稱及部份條文案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(6)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(7)廢止「監察人之職權範疇規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
一、股東提案權：
(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於112年04月06日起至112年04月17日16時
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理
提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備
將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。
(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓
二、股東提名權：
(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及
本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
(2)本次獨立董事應選名額為3名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選
名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。
受理股東之提名期間:112年04月06日起至112年04月17日16時止。
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| 2023/3/30 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):318,237
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,580
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,612
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,685
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,170
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,170
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):706,773
12.期末總負債(仟元):462,129
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):244,644
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/30 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：112/03/30
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/30 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：112年06月19日(星期一)上午11時整
二、股東會地點：台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)
三、股東會召開方式:實體股東會
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)民國111年度營業報告。
(2)民國111年度審計委員會查核報告。
(3)虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)111年健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項：
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
修訂本公司「公司章程」案。
(四)臨時動議
五、依公司法規定自112年04月21日起至112年6月19日止停止過戶登記。
六、依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間112年04月07日起
至112年04月17日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司
(地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。
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| 2023/3/30 | 欣桃天然氣 公 | 公告本公司財務主管解任 |
1.事實發生日:112/03/30
2.發生緣由:本公司財務經理李明洋先生於112年4月1日離職，業經本公司第17屆
第13次董事會決議通過解除委任。
3.因應措施:因應措施:自112/4/1起，由副總經理許朝銘兼任財務部經理至新任
經理任職生效止。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/30 | 金豐機器 公 | 公告本公司召開112年股東常會事宜 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112/03/29
(2)股東常會召開日期:112/06/29(星期四)上午9時整
(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)
(4)召集事由:
(一)報告事項：
a.本公司民國111年度營運狀況報告案。
b.監察人審查本公司111年度決算表冊報告案。
c.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。
d.修訂「董事會議事規範」報告案。
(二)承認事項：
a.本公司111年度決算表冊，提請 承認。
b.本公司111年度盈餘分配表，提請 承認。
(三)討論事項：無。
(四)選舉事項：
a.改選本公司第二十屆董事及監察人案。
(五)其他議案或臨時動議。
(5)盈餘分派案主要內容:
擬每股配發現金股利1.3元，現金股利提撥總額為219,122,020元，俟股東常會決
議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(6)辦理過戶手續:
(一)辦理過戶最後日期時間:112年4月30日(星期日)下午5點前。
(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司
地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801
(三)辦理過戶方式:因最後過戶日112年4月30日適逢例假日，凡持有本公司股
票，而尚未辦理過戶之股東，請於112年4月28日(星期五)下午4時30分前駕
臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以112年4月28日郵戳為憑。
(四)停止過戶期間:112年5月1日至112年6月29日止。
(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書
者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法規定召開民國112年股東常會前受理提案權內容如下：
(一)提案資格：受理持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東提案。
(二)提案方式：
a.以書面方式提出。
b.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
c.股東所提議案以三百字為限(含標點符號)，超過三百字者，該提案不予列
入議案。
d.如發生上列情事，股東之提案如係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責
任之建議，仍得列入議案。
(三)提案受理期間:自112年3月31日至112年4月10日止，受理股東就本次股
東常會之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前
提出，並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月
10日前送達本公司公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會
提案函件」字樣，及以掛號函件寄送。
(四)受理提案處所：金豐機器工業股份有限公司 財務部。
(五)受理處所地址：彰化市彰水路186號 電話：04-7524131 #6801。
(六)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(七)本公司董事會得不列入議案之情形：
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，持股
未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
(2)特此公告。
(3)其他應公告事項：本次股東常會未發放紀念品。
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| 2023/3/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司110年度股東會通過之私募現金增資 發行普通股案， |
公告本公司110年度股東會通過之私募現金增資 發行普通股案，未募集之額度不繼續辦理
1.董事會決議變更日期:112/03/30
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
(一)本公司為充實營運資金以改善財務結構,於110年08月19日股東會通過擬不超過
6,000仟股額度內辦理私募現金增資發行普通股案。
(二)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限
屆滿前辦理完成。
(三)因辦理期限已屆滿，尚未募足之3,000仟股，將不繼續辦理之。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 董事會決議召開股東常會事宜公告 |
1.董事會決議日期:112/03/30
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.111年度營業報告
2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告
3.庫藏股執行情形報告
4.110年私募普通股辦理情形報告
5.111年私募普通股辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案
2.本公司111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期：112/03/30
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,337,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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