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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/3/9 | 兔將創意影業 公 | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款、 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款、 第2項及第41條規定,自112年03月23日起終止本公司興櫃一般版 股票在證券商營業處所買賣。
1.事實發生日:112/03/08 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依本公司主辦輔導推薦證券商福邦證 券股份有限公司,以及協辦輔導推薦證券商康和綜合證券股份有限公司分別申請 辭任本公司之輔導推薦證券商,櫃檯買賣中心證櫃審字第11201003394號函示, 依興櫃審查準則第40條第1項第3款、第2項及第41條規定,自112年03月23日起 終止本公司興櫃一般版股票在證券商營業處所買賣。 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/03/23 4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前,仍負連續報價及成交義務。 另本公司已積極接洽其他證券商,擔任本公司主辦及協辦輔導推薦證券商,對於股東所 造成之不便,本公司特此表達萬分之歉意。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/9 | 有量科技 公 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:112/03/09 3.報導內容:「營運將延續前一年第四季單月營收大幅成長走勢,預料在泰國電動 巴士市場出貨持續增溫,以及加強拓展台灣電動巴士應用市場下,今年有量科技 樂觀看待全年營運將出現跳躍性成長」........ 「預料今年來自泰國電動巴士電池訂單需求將持續翻倍增長,帶動全年營收爆發 成長的貢獻度,相當具有想像空間」......... 「今年泰國廠及龜山廠都將全力開出現有產能,並啟動二座工廠新一波的大幅擴 產計畫」...... ........模組廠「有量科技(5233)營運將延續前一年第四季單月營收大幅成長 走勢,預料在泰國電動巴士市場出貨持續增溫,以及加強拓展台灣電動巴士應用 市場下,今年有量科技樂觀看待全年營運將出現跳躍性成長」.......... ........「預料今年來自泰國電動巴士電池訂單需求將持續翻倍增長,帶動全年 營收爆發成長的貢獻度,相當具有想像空間」.......... ........「今年泰國廠及龜山廠都將全力開出現有產能,並啟動二座工廠新一波 的大幅擴產計畫」。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 上述報導所提今年營運/營收表現為媒體臆測推估,本公司並未提供財務預測或 預測性財務資訊。有關泰國廠及龜山廠大幅擴產計畫尚在規劃中,本公司之相關 營運成果及財務數據應以公開資訊觀測站公告為準。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 統一期貨 公 | 公告本公司董事會決議111年度員工及董監事酬勞分配情形 |
1.事實發生日:112/03/07 2.發生緣由:依據公司法第235-1條及公司章程第28條及第28條之1規定辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司於112年3月7日董事會通過提撥111年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。 (1)員工酬勞3%:計新台幣7,976,135元。 (2)董監事酬勞1.5%:計新台幣3,988,067元。 (3)上述金額全數以現金發放。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 統一期貨 公 | 公告董事會決議111年度之盈餘分配案 |
1.事實發生日:112/03/07 2.發生緣由:董事會決議股利分派 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.23 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):147,180,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 統一期貨 公 | 公告本公司董事會決議召開111年股東常會 |
1.事實發生日:112/03/07 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:112/03/07 二、股東會召開日期:112/06/15 三、股東會召開地點:台北市松山區東興路八號 四、召集事由: (一)報告事項: (1)111年度營業報告案 (2)監察人審查111年度決算表冊報告案 (3)111年度員工及董監事酬勞分配情形報告案 (二)承認事項: (1)承認本公司111年度決算表冊案 (2)承認本公司111年度盈餘分配案 (三)討論事項: 無 (四)臨時動議 五、股票停止過戶時間:自112/04/17起至112/06/15止 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 依公司法172-1條規定,本公司需於本次股東常會召開前之 停止股票過戶日前,公告受理股東書面提案之期間與處所 受理提案期間:自112年4月14日起至112年4月24日下午五時整 受理提案處所:本公司財務行政部(台北市松山區東興路8號B1之1) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:112/03/08 2.發生緣由: 本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司 合併後股務代理權利之轉移,謹訂於112年04月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證 券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 凡本公司股東自112年04月09日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理 掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄 至「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。(地址:台北市100中正區許 昌街17號2樓,電話:02-2361-1300,傳真:02-2311-1400)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬委員
1.事實發生日:112/03/08 2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本公司於112年3月8日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員: 李東燦先生(曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理)。 張宗良先生(現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授)。 唐民澤先生(現任雅博合署會計師事務所執業會計師)。 (3)本屆薪資報酬委員會任期:112/03/08~115/03/07,同本屆董事任期屆滿為止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:112/03/08 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:柏云投資有限公司(代表人:林國清) 董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌) 董事:宜益國際投資有限公司(代表人:陳宜卉) 董事:欣妍投資有限公司(代表人:周志銘) 董事:江永成 監察人:陳雯婷 監察人:劉鐘仁 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林國清 董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌) 董事:陳宜卉 董事:周志銘 獨立董事:李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理 獨立董事:張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授 獨立董事:唐民澤 現任雅博合署會計師事務所執業會計師 4.異動原因:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席) 5.新任董事選任時持股數: 董事:林國清:1,975,996股 董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌):1,200,000股 董事:陳宜卉:1,690,509股 董事:周志銘:367,154股 獨立董事:李東燦:0股 獨立董事:張宗良:0股 獨立董事:唐民澤:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/24~114/06/23 7.新任生效日期:112/03/08~115/03/07 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及兩席監察人,配合審計委員會成立, 改為七席董事,其中包含三席獨立董事。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司監察人解任 |
1.事實發生日:112/03/08 2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會, 依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。 (1)監察人:劉鐘仁 (2)監察人:陳雯婷 (3)原任期:111/06/24~114/06/23。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:解任生效日112年3月8日。
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2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會推舉林國清先生擔任董事長 |
1.董事會決議日:112/03/08 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:柏云投資有限公司 4.新任者姓名及簡歷:林國清 5.異動原因:本公司董事全面改選,由出席董事互選林國清先生擔任董事長。 6.新任生效日期:112/03/08 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/03/08 2.發生緣由:公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項: 一、報告事項: (1)訂定本公司「庫藏股作業管理辦法」案。 二、討論事項: (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 三、選舉事項: (1) 全面改選董事7席(含獨立董事3席)案 董事:林國清 董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌) 董事:陳宜卉 董事:周志銘 獨立董事:李東燦 獨立董事:張宗良 獨立董事:唐民澤 四、其他議案: (1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司設置審計委員會 |
1.事實發生日:112/03/08 2.發生緣由:本公司設置審計委員會,由全體獨立董事組成第一屆審計委員會。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:李東燦 曾任龍燈環球農業科技(股)公司財務暨投資者關係部資深經理 獨立董事:張宗良 現任元培醫事科技大學環境工程衛生系副教授 獨立董事:唐民澤 現任雅博合署會計師事務所執業會計師 (3)本屆審計委員會任期:112/03/08~115/03/07,同本屆董事任期屆滿日止 本公司依證券交易法第14-4條規定,設置審計委員會, 並由全體獨立董事組成,負責執行監察人職權。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 兆聯實業 興 | 公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止 |
公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及 其法人代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:112/03/08 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:林國清 (2)董事:逸雲國際投資有限公司(代表人:曹逸昌) (3)董事:陳宜卉 (4)董事:周志銘 (5)獨立董事:李東燦 (6)獨立董事:張宗良 (7)獨立董事:唐民澤 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:112/03/08~115/03/07 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經已發行股份總數二分之一以上股東出席,出席股東表決權數過三分之二同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 大同精密化學 興 | 代重要子公司-東莞同鋰貿易有限公司公告辦理現金減資 退款股本 |
1.董事會決議日期:112/03/08 2.減資緣由:為配合公司營運規劃及提升集團資金運用效能 3.減資金額:美金600,000元 4.消除股份:不適用 5.減資比率:60% 6.減資後實收資本額:美金400,000元 7.預定股東會日期:112/03/08 8.減資基準日:不適用 9.其他應敘明事項:此案尚需經子公司-東莞同鋰貿易有限公司之當地主管機關核准。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 鋒魁科技 興 | 鋒魁科技董事會決議召開112年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:112/03/08 2.股東會召開日期:112/06/02 3.股東會召開地點:300新竹市科學園區工業東二路1號(科技生活館) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告 (二)審計委員會查核111年度決算表冊報告 6.召集事由二、承認事項:(一)111年度營業報告書及財務報告案@(二)111年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:(一)修訂「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/04 12.停止過戶截止日期:112/06/02 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 騰雲科技服務 | 更正本公司112年03月03日公告會計主管異動(補充公告) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:112/03/08 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳瑞益/本公司會計主管/大江生醫 股份有限公司會計經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:侯孟廷/本公司財務主管/安永聯合 會計師事務所經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:112/03/03 8.其他應敘明事項: 本公司已於112年3月3日經董事會通過職務調整,由現任財務主管兼任 本公司會計主管。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:112/03/08 2. 股利所屬年(季)度:111年 下半年 3. 股利所屬期間:111/07/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.34000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):20,520,931 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式: |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式: 實體股東會)
1.董事會決議日期:112/03/08 2.股東會召開日期:112/06/06 3.股東會召開地點:本公司 (臺南市安南區科技二路50號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告 (2)本公司審計委員會查核111年度決算表冊報告 (3)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度財務報表及營業報告書案 (2)本公司111年度盈餘分配表案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/08 12.停止過戶截止日期:112/06/06 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172 條之1 規定,持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,得以書面 向本公司提出股東常會議案,惟每一股東以提一議案為限,且提案內容不得超過 300字 (2)受理期間:112年03月31日至112年04月10日下午3時止 (3)受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前,並 請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯 絡人及方式,以便董事會備查及回覆審查結果 (4)受理處所:臺南市安南區科技二路50號 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/03/08 2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 111/03/08董事會重要決議事項相關資訊如下: (1)111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 (2)本公司111年度財務報表及營業報告書案 (3)本公司111年下半年度盈餘分配案 (4)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 (5)本公司111年度委任之安侯建業聯合會計師事務所派任查核簽證本公司財務報告之 關春修會計師、蘇彥達會計師未有違反會計師法等相關法規對獨立性之規定, 並符合適任性條件案 (6)召集本公司112年度股東常會案 (7)擬與金融機構簽訂授信額度案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/8 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 |
1.事實發生日:112/03/08 2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據本公司章程及金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會112年03月08日決議通過發放111年度員工酬勞新台幣5,804,214元及 董事酬勞新台幣1,934,738元 (2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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