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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/29 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 112年04月 112年05月 112年06月
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期初餘額 29,755 27,614 28,951
現金流入 5,142 8,922 6,841
現金流出 7,284 7,585 8,605
期末餘額 27,614 28,951 27,187
(2)本公司111年截至01月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 15,000 0 15,000
長期借款 NTD 0 0 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係屬生技產業具投資風險
，有關財務及營收資訊請依公開資訊觀測站資料為準
，投資人請審慎判斷謹慎投資
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| 2023/3/29 | 歐特明電子 興 | 公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股 之增資基 |
公告本公司董事會決議發行111年度限制員工權利新股 之增資基準日
1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:歐特明電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司業經111年6月29日股東常會決議通過發行限制員工權利
新股，並經行政院金融監督管理委員會111年8月1日金管證發
字第1110350482號函申報生效在案。(發行股數1,000,000股，
每股面額新台幣10元，每股發行價格新台幣10元，發行總額共
計新台幣10,000,000元。
(2)本公司業經112年3月29日董事會決議通過發行111年度限制員
工權利新股1,000,000股，增資基準日訂為112年4月12日，如
因法令規定、主管機關核定、實際作業需調整或其他未盡事宜
，除法令另有規定外，授權董事長全權處理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/3/29 | 歐特明電子 興 | 公告本公司董事會決議發行112年度限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:112/03/29
2.預計發行價格:本次為有償發行，發行價格每股新台幣10元。
3.預計發行總額(股):共計發行普通股724,000股，每股面額新台幣10元，
發行總額為新台幣7,240,000元。
4.既得條件:
員工自認購限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)屆滿
下述時程仍在職，且依設定目標項目達成者，並遵守服務守則之保密規定，可分別
達成既得條件之股份比例如下:
(1)於認購限制員工權利新股後在職期滿一年且前一年度考績達81分以上，未曾有
違反法令、公司任職契約書或保密暨競業禁止協議書、公司規則等相關規範及約定
之情事，既得30%股份。
(2)於認購限制員工權利新股後在職期滿二年且第二年度考績達81分以上，第二年度
未曾有違反法令、公司任職契約書或保密暨競業禁止協議書、公司規則等相關規範
及約定之情事，既得30%股份。
(3)於認購限制員工權利新股後在職期滿三年且第三年度考績達81分以上，第三年度
未曾有違反法令、公司任職契約書或保密暨競業禁止協議書、公司規則等相關規範
及約定之情事，既得40%股份。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
既得條件未達前，限制員工權利新股應交付信託保管；既得條件未達前即不在職得
由公司依相關規定以面額買回註銷。發生繼承得由公司依相關規定以面額買回註銷
，但若員工因公殉職時既得股數為依在職月份數之比例計算(四捨五入)取仟股整數
，未達既得股數之部份仍由公司以面額買回，惟仍應依原既得期間參與信託保管至
原定既得期間期滿。
6.其他發行條件:依本公司民國112年限制員工權利新股發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:以本公司全職員工且合於資格條件者及其可認購股數，經公司參
酌其資歷貢獻提報董事會核准前，具本公司董事或經理人身分之員工應先經薪資報
酬委員會同意，非具本公司董事或經理人身分之員工應先經審計委員會同意，再提
報董事會同意後訂定之。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之科技及專業人才
，並激勵員工、提升員工對公司之向心力，以共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:目前已流通在外股數34,495,000股，預計發行限制員工權利新
股占已發行股份總數之2.1%。以董事會開會前一日(112年3月28日)之每股成交均價
新台幣39.11元估算費用化之金額約為新台幣21,076仟元，以辦法所訂既得期間估算
，發行後(暫以113年1月發行估計)於113~115年度每年費用化金額各約為新台幣
12,294仟元、5,972仟元、2,810仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:以流通在外股數34,495,000股計算，於113~115年度之
每股盈餘影響0.36元、0.17元、0.08元。
11.其他對股東權益影響事項:整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬
有限，對現有股東權益亦應無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:員工認購新股後未達成既得
條件前受限制之權利如下:
(1)限制員工權利新股發行後，既得條件達成前，不得以任何理由或方式向受託人請
求返還限制員工權利新股。
(2)員工認購新股後未達成既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉
讓、贈與、請求公司買回，或作其他方式之處分。
(3)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關
股東權益事項等皆依信託保管契約執行之。
(4)員工依本辦法認購之限制員工權利新股，除受前述之限制外，於未達成既得條件
前，其他權利義務，包括但不限於參與配股、配息、資本公積受配、現金增資認股
權等各項法定事由所產生之股份變動或所得之權益，與本公司已發行普通股相同。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):本新股及其相關權益之一般性既得條件，
為員工須依屆滿條件持續在職且依設定目標項目達成者，並依服務守則比照薪資保
密規定善盡保密責任，否則視同未達既得條件公司得依面額予以買回註銷。員工若
無持續在職或未依設定目標項目達成者，本公司得依面額買回其股份註銷；無在職
包括但不限於離職、資遣、免職、自請提前退休及留職停薪等。
依勞動基準法第五十三條屆齡或第五十四條強制退休或法定職業災害而致使未能持
續在職者，不適用前項在職條件要求，惟仍應依原既得期間參與信託保管至原定既
得期間期滿，始得申請領回既得股數，惟公司必要時得主動提前中止信託保管讓其
領回；依本項之既得股數為依在職月份數之比例計算(四捨五入)取仟股整數，未達
既得股數之部份仍由公司以面額買回註銷。
14.其他應敘明事項:本案俟股東常會通過並陳報主管機關申報生效後，授權董事長另
行訂定實際發行日期及其他相關事宜；嗣後如因法令修正、主管機關審查要求或因
其他情事而須修正時，暨其他未盡事宜之處，亦授權董事長全權處理之。
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| 2023/3/29 | 歐特明電子 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/20
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓
(台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會查核表冊報告
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」部分條文
(5)健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)發行112年度限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/22
12.停止過戶截止日期:112/06/20
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/29 | 歐特明電子 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：112/03/29
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/29 | 歐特明電子 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:歐特明電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年3月29日董事會決議通過分配並以現金發放111年度員工酬勞新台幣
35,112元，另不分派董事酬勞。
(2)上述決議數與111年度財務報告估列金額無差異。
(3)本案業經112年3月39日薪資報酬委員會及董事會決議通過，
將依法提請股東常會報告。
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| 2023/3/29 | 歐特明電子 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):678,200
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,819
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,291)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,488
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,387
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,387
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):589,393
12.期末總負債(仟元):202,460
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):386,933
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/29 | 拉法生醫 興 | 公告本公司112年02月份自結財務報告之流動比率、速動比率 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審
字第1110100820號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/02
4.自結流動比率:148.27%
5.自結速動比率:90.57%
6.自結負債比率:67.66%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/29 | 拉法生醫 興 | 公告本公司董事會議決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區橋和路15號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年4月14日
起至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民
國112年4月24日17時前送達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果
。受理處所：拉法生醫股份有限公司財務部(地址：新北市中和區橋和路15號15樓)。
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| 2023/3/29 | 拉法生醫 興 | 董事會決議111年下半年度股利分派 |
1. 董事會決議日期：112/03/29
2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年
3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.12000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,532,672
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/29 | 拉法生醫 興 | 公告本公司董事會通過111度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):173,891
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,006
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,750
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,916
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,778
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,778
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):790,546
12.期末總負債(仟元):541,734
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):248,812
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/29 | 拉法生醫 興 | 公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:112/03/29
2.公司名稱:拉法生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會112年03月29日決議通過分派員工酬勞316,624元，以現金發放；另本
公司董事會決議不分派董事酬勞。
(2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2023/3/29 | 新穎生醫 興 | 公告本公司與泰國通路商Hausen Bernstein Co |
公告本公司與泰國通路商Hausen Bernstein Co Ltd. 簽訂非獨家代理權合約
1.事實發生日:112/03/29
2.契約或承諾相對人:Hausen Bernstein Co Ltd.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/03/29
5.主要內容(解除者不適用):本公司產品DNlite-IVD103在泰國非獨家代理權。
6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密。
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:合約簽訂後，預計對本公司財務及
業務有正面之影響。
10.具體目的:利於本公司業務發展及產品銷售。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
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| 2023/3/29 | 長亨精密 興 | 董事會決議不分派111年下半年度可供分配盈餘。 |
1. 董事會決議日期：112/03/29
2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年
3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/29 | 台灣電力 公 | 公告本公司於112年度開始日後變動會計政策 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:為使財務報告提供更可靠且攸關之資訊，提高財報透明度，增加公司淨值
及支應未來風險能力，本公司自民國112年度起將投資性不動產後續衡量由成本模式
改採公允價值模式。
3.因應措施:本公司於112年3月29日經董事會決議通過，後續將依「證券發行人財務報
告編製準則」規定辦理。
4.其他應敘明事項:本公司依規定業經112年3月29日董事會決議通過後公告申報，將提
報本公司112年股東常會。
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| 2023/3/29 | 台灣電力 公 | 公告本公司於112會計年度開始日後變動會計估計事項 |
1.事實發生日:112/03/29
2.發生緣由:本公司因會計政策變動應予以追溯適用，部分投資性不動產於111年中轉
為營運資產，需重新評估耐用年限及殘值，自112年1月1日起變更新事業開發室部分
建築物之耐用年限及殘值，以反映資產之真實耐用年限及殘值，合理分攤成本，此
估計變動預計使112年度之折舊費用淨增加0.1億元。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本案依規定業經112年3月29日董事會決議通過後公告申報，將提報
本公司112年股東常會。
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| 2023/3/29 | 怡和國際 興 | 公告本公司112年股東常會召開日期、地點及召集事由 |
1.董事會決議日期:112/03/29
2.股東會召開日期:112/06/21
3.股東會召開地點:高雄市新興區中正三路55號28樓(威易聯合辦公室-大會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:-
11.停止過戶起始日期:112/04/23
12.停止過戶截止日期:112/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案、提名期間自112年4月17日至112年4月26日止，
受理股東提案、提名處所：高雄市新興區中正三路55號26樓之2(本公司總經理室)。
(2)電子方式行使表決權期間：自民國112年5月20日起至112年6月18日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。
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| 2023/3/29 | 怡和國際 興 | 本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/03/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
本公司總經理兼董事：邱振庭
3.許可從事競業行為之項目:
和樂漁業科技(股)董事兼任總經理/怡和農業生物科技(股)董事/
昱豐事業(股)董事兼任總經理/怡和光能科技(股)董事兼任總經理/
怡和綠能(股)董事兼任總經理/曜泰事業(股)總經理/利豐能源(股)董事/
玖豐能源(股)董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/29 | 現觀科技 | 公告本公司董事會決議通過設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/03/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:許富強/行政管理處財務長/Mottama Holdings會計長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/29 | 兆聯實業 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 及發 |
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 及發放事宜
1.事實發生日:111/12/12
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:111/12/12
(2)增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):733,400股
(4)每股面額:10元
(5)發行總金額:7,334,000元
(6)發行價格:25元
(7)員工認購股數或配發金額: 733,400股
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
(11)本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
(12)本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才，
取得資金將用於充實營運資金
(13)現金增資認股基準日:111/12/30
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(一)本公司於未公開發行公司時，董事會授權董事長處理執行
本次員工認股權憑證轉換新股相關事宜，員工認股權憑證之
增資基準日訂為民國111年12月30日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜
，並於112年1月9日為公開發行公司。
(二)此次員工認股權憑證轉換股數將於112年3月31日配發至股東之登錄帳戶。
(三)變更後公司實收資本額為新台幣608,803,020元，計60,880,302股。
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