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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/3/31 | 影一製作所 興 | 公告本公司董事會通過解除總經理競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/03/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許詩璟
3.許可從事競業行為之項目:香港商甲上娛樂有限公司台灣分公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/31 | 影一製作所 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張承中
4.舊任者簡歷:本公司總經理暨發言人
5.新任者姓名:許詩璟
6.新任者簡歷:香港商甲上娛樂有限公司台灣分公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:生涯規劃
9.新任生效日期:112/03/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/3/31 | 帝聞 公 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:112/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖珮綾、管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:阮大容、業務部副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:112/03/31
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/31 | 帝聞 公 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：112/03/31
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/31 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,253,948
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):307,542
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45,746
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):149,091
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):98,132
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,132
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40
11.期末總資產(仟元):3,829,824
12.期末總負債(仟元):1,191,305
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,638,519
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/31 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
.董事會決議日期:112/03/31
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區寶高路5號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業概況報告
(2)本公司111年度審計委員會審查報告
(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度決算表冊案
(2)承認111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/31 | 帝聞 公 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:112/03/31
2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本次董事會決議如下：
討論事項：
(1)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配案
(2)本公司111年度董事個別酬勞分配案
(3)本公司111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案
(4)本公司111年度盈餘分配案
(5)本公司111年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書
(6)本公司新增加之經理人，民國112年各項薪資報酬項目案
(7)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(8)受理持股1%以上股東提案作業、審查標準及作業流程相關事宜
(9)召開112年股東常會及其相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/3/31 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/31
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告
(2)111年度審計委員會審查報告
(3)累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案
(2)111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/31 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會決議不予分派股利 |
1. 董事會擬議日期：112/03/31
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/31 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議擬辦理私募普通股案 |
1.董事會決議日期:112/03/31
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及行政院
金融監督管理委員會 91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之
應募人資格為限，目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過20,000,000股為限。
5.得私募額度:不超過20,000,000股之普通股。本次私募普通股案擬於股東常會
決議之日起一年內分二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(一)私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算
價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一
營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配
股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(3)實際發行價格依前述原則，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形及
市場狀況決定之。
(二)本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有限制轉讓的規定，較可確保公司與策略
投資人之長期合作關係，故擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟該等私募增資股
份依證券交易法等相關法令，受限期不得轉讓之規範，並於股份交付日起滿三年
後，依法辦理公開發行後，並向主管機關申請本次私募所發行之普通股上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次私募普通股之計畫之主要內容、包括實際私募股數、
實際私募價格、應募人之選擇、定價日、增資基準日、計畫項目、資金運用進度
及其他未盡事宜等，若因主管機關核定或基於營運評估或因客觀環境需要變更時
，擬提請股東會同意授權董事會全權處理之。
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| 2023/3/31 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/03/31
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):發行普通股10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣100,000,000元
6.發行價格:暫定每股發行價格區間為新台幣20元至28元，並授權董事長依法令、
市場及整體狀況，就此一區間內決定實際發行價格。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定保留發行新股之10%計1,000,000股，
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%計9,000,000股由原股東按
增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認講。每仟股約可認購64.97股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股
之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案，就發行價格新台幣20元至28元區間內，由董事會授權董事長
依法令及市場、整體經濟等狀況決定實際發行價格，俟呈主管機關申報生效後，
授權董事長訂定認股基準日及增資基準日等相關事宜。
(2)本次現金增資之發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、
資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管機關核定修正或
有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權
處理之。
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| 2023/3/31 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/31
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬辦理私募普通股案。
(2) 修訂「公司章程」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間:112/04/22至112/05/02
(2)受理股東提案處所:桃園市龍潭區龍園一路255號
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| 2023/3/31 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：112/03/31
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/31 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):359,585
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):206,707
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(187,620)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(170,240)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(170,240)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(170,240)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.23)
11.期末總資產(仟元):1,629,614
12.期末總負債(仟元):660,317
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):969,297
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/3/31 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司會計主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:112/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃景鴻(暫代)/本公司財務處副理/科達製藥股份有公司
成本會計專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃景鴻/本公司財務處副理/科達製藥股份有公司
成本會計專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/03/31
8.其他應敘明事項:新任會計主管經112/03/31董事會決議通過。
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| 2023/3/31 | 巧新科技工業 | 本公司法人董事之法人代表改派 |
1.發生變動日期:112/03/31
2.法人名稱:豪旺投資股份有限公司
3.舊任者姓名:陳毅澄
4.舊任者簡歷:昌祥投資股份有限公司研究部經理
5.新任者姓名:呂泳翔
6.新任者簡歷:昌祥投資股份有限公司研究部經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/14至112/11/13
9.新任生效日期:112/04/01
10.其他應敘明事項:依法人董事代表人改派書辦理。
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| 2023/3/31 | 普瑞博生技 興 | 本公司董事會決議111年度不分配股東紅利 |
1. 董事會擬議日期：112/03/31
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/3/31 | 影一製作所 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張承中/本公司總經理暨發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:許詩璟/香港商甲上娛樂有限公司台灣分公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:112/03/31
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/31 | 影一製作所 興 | 公告本公司製作部總監異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:製作部總監
2.發生變動日期:112/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:邊子(王民)/本公司製作部總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
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7.生效日期:112/03/31
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/3/31 | 普瑞博生技 興 | 本公司111年度財務報告經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):137442
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58665
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7238
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16939
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16534
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16533
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16
11.期末總資產(仟元):320500
12.期末總負債(仟元):87472
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):233028
14.其他應敘明事項:無
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