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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/3/15 | 台新藥 | 本公司受邀參加凱基證券2023年第一季投資論壇 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:112/03/17 1.召開法人說明會之日期:112/03/17 2.召開法人說明會之時間:14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:凱基證券(台北市中山區明水路700號12樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券2023年第一季投資論壇,說明本公司營運概況及業務相關資訊。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/15 | 南俊國際 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:112/03/15 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):70,187,760 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/15 | 南俊國際 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1998723 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):362243 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):84847 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):172397 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):130657 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):130657 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.26 11.期末總資產(仟元):3513353 12.期末總負債(仟元):1942078 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1571275 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/15 | 南俊國際 | 董事會決議召開112年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/02 3.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)董事及經理人績效評估結果報告。 (5)修訂「董事會議事規則」報告。 (6)其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營運報告書及財務報告案。 (2)承認111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修正「公司章程」案。 (2)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。 (3)討論發行限制員工權利新股案。 8.召集事由四、選舉事項: 增選兩席董事案(含一席獨立董事)。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/04 12.停止過戶截止日期:112/06/02 13.其他應敘明事項: 受理股東提案相關事宜: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面於公告受理期間向本公司提出112年股東常會議案。 (2)受理提案處所:南俊國際股份有限公司總經理室,地址:桃園市桃園區 大智路2號。 (3)受理提案期間:112年3月27日起至112年4月6日止。 (4)有下列情事之一,董事會得不列入議案: a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 d.該議案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議, 程序上仍應依公司法相關規定辦理。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 受理股東提名相關事宜: A.依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面於公告受理期間向本公司提出董事及獨立董事候 選人名單,提名人數不得超過董事及獨立董事應選名額(董事兩席, 其中包含獨立董事一席)。 B.提名股東應敘明被提名人姓名(包含身分證字號或居留證號碼)、 學歷及經歷,另獨立董事候選人應符合「公開發行公司獨立董事 設置及應遵循事項辦法」及相關法令規定,檢附下列證明文件: a.「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」聲明書正本。 b.其他相關證明文件(例如:提名公立大專校院專任教師者應檢附 學校核准文件) c.提名之獨立董事候選人已連續擔任本公司獨立董事任期達三屆, 須檢附提名理由。 C.受理提名處所:南俊國際股份有限公司總經理室,地址:桃園市桃園區 大智路2號。 D.受理提名期間:112年3月27日起至112年4月6日止。 E.有下列情事之一,董事會得不列入董事候選人名單: a.提名股東於公告受理期間外提出者。 b.提名股東於停止過戶時持股未達百分之一者。 c.提名人數超過應選名額。 d.提名股東未敘明被提名人姓名(包含身分證字號或居留證號碼)、 學歷及經歷。 e.被提名人不符法定資格。 F.以上所提及其他未盡事宜,均依相關規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/15 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議發行限制 員工權利新股案 |
1.董事會決議日期:112/03/15 2.預計發行價格:無償發行 3.預計發行總額(股):500000 4.既得條件: 依本辦法所訂獲配員工之留任年資、公司整體年度 獲利以及員工績效考評等三個條件同時符合為既得條件: 年資條件(各既得期間): 自獲配日起算任職滿一年者,既得股份為獲配股數30%。 自獲配日起算任職滿二年者,既得股份為獲配股數30%。 自獲配日起算任職滿三年者,既得股份為獲配股數40%。 公司整體年度獲利條件: 各既得期間屆滿最近一年度營業淨利金額達1億元以上, 或較前一年度營業淨利金額同期成長幅度達5%以上。 前項營業淨利係以公司各既得期間屆滿之最近一年度經 會計師查核簽證之合併財務報表為基礎。 員工績效考評條件: 各既得期間屆滿最近一年度之個人績效考評達當年度總經理核定標準以上。 5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 員工未符合既得條件之限制員工權利新股,本公司應全數收回並予以註銷。 另依以下規定辦理: 離職:如員工離職時,其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於離職生效日起 即視為未符合既得條件,本公司應全數收回並予以註銷。 留職停薪:依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因, 經由本公司特別核准之留職停薪員工,其尚未達成既得條件之限制員工 權利新股自復職日起回復其權益,惟既得期間條件應按留職停薪期間往後 遞延,但經董事長核准者除外。 退休:如員工退休時,其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於退休生效日起 即視為未符合既得條件,但經董事長核准者除外。 死亡:如員工死亡時,其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於死亡起 即視為符合所有既得條件,法定繼承人於依法完成必要之程序並提供相關 證明文件後,可全數既得股份。 因受職業災害殘疾或死亡者: 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,其尚未達成既得條件之限制員工 權利新股於離職日起即視為符合所有既得條件,可全數既得股份。 因受職業災害致死亡者,其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於死亡之日起 即視為符合所有既得條件,法定繼承人於依法完成必要之程序並提供相關證明 文件後,可全數既得股份。 資遣:如員工資遣時,其尚未達成既得條件之限制員工權利新股於資遣生效日起 即視為未符合既得條件,本公司應全數收回並予以註銷。 調職:如員工調動至關係企業或其他公司(子公司除外)時,其尚未達成既得條件 之限制員工權利新股應比照離職人員方式處理。惟為應本公司之要求而 調動者,經董事長核准者除外。 6.其他發行條件:無 7.員工之資格條件: 符合發放資格員工之認定:截至獲配資格基準日止本公司正式員工, 即公司編制內之員工,不包括試用期未滿員工、臨時人員、契約工及外籍勞工。 前述員工得依公司章程規定包括控制或從屬公司員工。 實際得為獲配之員工及數量,參酌年資、職級、績效表現、整體貢獻及特殊專業 技能等,並考量公司營運需求及發展策略所需,由總經理擬訂獲配員工名單及 其獲配股數明細轉呈董事長核定後,所有獲配員工名單(包含經理人以及員工 具董事身分者)及其獲配股數皆應經薪資報酬委員會同意後提報董事會決議通過。 單一員工獲配股數不得超過本次申報發行總數之10%,並依募發準則及主管機關 規定辦理。 本於保障股東權益,本公司將謹慎管理本獎勵計畫。 8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由: 本公司為留任所需人才,延攬頂尖專才,激勵員工長期績效,提升其向心力 與歸屬感,期使優秀員工能分享企業經營成果,共同創造公司及股東之利益。 9.可能費用化之金額:暫以112年3月6日本公司每股收盤價65.40元設算,預估可能 費用化之總金額為新台幣32,700仟元,以既得期間三年平均分攤,每年平均費用化 金額為新台幣10,900仟元, 10.對公司每股盈餘稀釋情形:預估每年平均費用化金額對每股盈餘稀釋影響數 約為0.19元,對本公司每股盈餘稀釋情形尚屬有限,故對股東權益尚無重大影響。 11.其他對股東權益影響事項:對股東權益尚無重大影響。 12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定,或作其他方式 之處分外,其他權利與本公司已發行之普通股股份相同。 本辦法發行之限制員工權利新股於未符合既得條件前,股東會相關股東權利全數 交付信託保管機構代為行使,包括但不限於提案權、出席權、發言權、表決權以 及選舉權等。 本辦法發行之限制員工權利新股於未符合既得條件前之其他權利,包括但不限於 盈餘及資本公積之受配權、現金增資之認股權等,皆與本公司已發行之普通股 股份相同。 13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): 股票信託保管 本公司限制員工權利新股發行後,應立即將之交付信託,全體獲配員工同意授權 本公司或本公司指定之代理人代表全體獲配員工與股票信託保管機構簽訂信託簽約, 且於達成既得條件前,員工不得以任何理由或方式向受託人請求受領返還限制 員工權利新股。 員工符合既得條件後將依信託保管契約之約定,將該股份自信託帳戶撥交至 員工個人之集保帳戶。 14.其他應敘明事項: 本辦法經審計委員會同意,董事會討論通過,提請股東會決議後報經主管機關 申報生效。 如經主管機關審核要求修正,或發行前因公司營運需要修訂時,授權董事長先行修訂本 辦法,經審計委員會同意後提請董事會報備核准。 符合既得條件之情形,如既得股數、股份撥交日期等相關事宜,以本公司通知為準。 本辦法如有未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/15 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:112/03/15 2.公司名稱:南俊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 討論事項: (1)通過111年度員工酬勞及董事酬勞案。 (2)通過111年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。 (3)通過111年度盈餘分配案。 (4)通過發行限制員工權利新股案。 (5)通過本公司與關係人交易合約案。 (6)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 (7)通過增選兩席董事案(含一席獨立董事)。 (8)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 (9)通過召開本公司112年股東常會案。 (10)通過初次上櫃前現金增資內部人認股名單案。 (11)通過本公司第4屆第3次薪資報酬委員會通過之議案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/15 | 新穎生醫 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,177 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,948 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(70,811) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(70,940) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(70,940) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(70,940) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.25) 11.期末總資產(仟元):273,117 12.期末總負債(仟元):132,578 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):140,539 14.其他應敘明事項:有關111年度個別財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內 完成上傳,屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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2023/3/15 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):540 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):464 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(57,438) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(55,779) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,779) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,779) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.31) 11.期末總資產(仟元):372,847 12.期末總負債(仟元):12,047 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):360,800 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/15 | 基龍米克斯生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:112/03/15 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.10000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):7,102,751 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0.20000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):1,420,551 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/15 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/03/15 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):1,420,551 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣14,205,510元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 原股東每仟股無償配發20股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股部分,以現金分派至元止(元以下捨去),並授權由董事長洽特 定人按面額承購。凡參加帳簿劃撥配發股票之股東,其未滿一股之畸零股款,將做為 處理帳簿劃撥之費用。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: 嗣後如本公司於增資基準日前股本變動,而影響流通在外股份總數,致股東配股率因 此發生變動時,董事會授權董事長全權調整之。 本次增資案如因法令規定、主管機關核定修正或因客觀環境或營運需要致有未盡事宜 ,須予以變更時,董事會授權董事長全權處理之。
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2023/3/15 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):419,003 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,009 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,517) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72,260 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):71,596 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):71,596 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.15 11.期末總資產(仟元):1,119,732 12.期末總負債(仟元):330,604 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):789,128 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/15 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/07 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.一一一年度營業報告書 2.審計委員會審查報告書 3.一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.訂定「誠信經營守則」報告 5.修訂「永續發展實務守則」報告 6.召集事由二、承認事項: 1.一一一年度營業報告書及財務報表承認案 2.一一一年度盈餘分配表承認案 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」案 2.本公司一一一年度盈餘轉增資發行新股案 3.本公司股票初次上市櫃新股承銷提請股東放棄認股權案 8.召集事由四、選舉事項:選舉第八屆董事案 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/09 12.停止過戶截止日期:112/06/07 13.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條之規定,持有已發行股份數百分之 一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。總受理 期間自112年3月31日至112年4月11日17:00前(郵寄以送達者為限),請於信封封面上 加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣,以掛號函件寄送,並敘明聯絡人 及方式,以利董事會審查及回覆審查結果。 受理處所為基龍米克斯生物科技股份有限公司地址:新北市汐止區新台五路一段100 號14樓。
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2023/3/15 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:112/03/15 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/15 | 華宇藥品 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點:臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓 (華宇藥品股份有限公司 會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業狀況報告案 (2)審計委員審查111年度各項表冊報告案 (3)111年員工及董事酬勞發放情形報告案 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案 (2)承認本公司111年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/29 12.停止過戶截止日期:112/06/27 13.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,受理持股1%股東提案之受理期間暨處所如下: (1)受理期間:112年04月21日至112年05月02日17時止。 (2)受理提案處所:華宇藥品股份有限公司 (臺北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓); 股務單位 聯絡電話:02-2658-2577分機254。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/15 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會通過不分派111年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/03/15 2.公司名稱:華宇藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於112年3月15日董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/15 | 華宇藥品 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):128,107 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,619 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,876) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,027) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,027) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,446) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18) 11.期末總資產(仟元):332,574 12.期末總負債(仟元):29,332 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):303,242 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/15 | 安倉營造 | 董事會決議111年度股利分派事宜 |
1. 董事會決議日期:112/03/15 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.25000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):45,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/15 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/07 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓仲信商務會館松柏廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書。 (2)111年度監察人審查報告。 (3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選第九屆董事及監察人案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/09 12.停止過戶截止日期:112/06/07 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國1112年5月6日起至 112年6月4日止。 (2)受理股東提案作業流程: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向公司 提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年3月31日起至 民國112年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國 112年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議 案結果。 受理方式:採書面方式,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件 寄送達受理處所。受理處所:本公司財會處,地址: 新北市新店區民權路52號9樓 (3)受理獨立董事提名作業流程 依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面 向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額2席。本公司 擬訂於民國112年3月31日起至民國112年4月10日止受理股東就本次股東常會之獨立董 事提名,凡有意提名之股東務請於民國112年4月10日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及 聯絡方式,以利董事會確認及回覆審查結果。 受理方式:採書面方式,請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣,以 掛號函件寄送達受理處所。 受理處所:本公司財會處,地址: 新北市新店區民權路52號9樓
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2023/3/15 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會擬議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:112/03/15 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.35000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):8,575,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/15 | 景傳光電 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):330,784 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,648 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,160 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,982 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):12,762 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,762 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.54 11.期末總資產(仟元):736,470 12.期末總負債(仟元):144,807 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):591,663 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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