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2023/3/17 | 心悅生醫 公 | 公告本公司董事會決議調整111年第二次現金增資發行股數 及募 |
公告本公司董事會決議調整111年第二次現金增資發行股數 及募集金額
1.事實發生日:112/03/17 2.發生緣由: (1)本公司於111年12月23日董事會決議辦理現金增資發行普通股,業經金融監 督管理委員會於112年01月10日金管證發字第1110368129號函核准生效在案。 (2)因客觀環境之變動,同時考量本次現金增資發行新股案有資金需求之必要 性,本公司經董事會決議通過調整現金增資發行股數及募集金額。 A.原發行內容: (a)每股發行價格:暫定新臺幣10元 (b)發行股數:30,000,000股 (c)預計募集金額:新臺幣300,000,000元 B.擬調整後發行內容: (a)每股發行價格:暫定新臺幣10元 (b)發行股數:14,181,019股 (c)預計募集金額:新臺幣141,810,190元 (3)變動後對公司財務業務之影響:無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本次現金增資調整發行股數及募集金額案,將呈報主管機關核備。 (2)後續相關事宜俟經主管機關核准後,擬請授權董事長或其指定之人 得全權辦理修正或調整。 (3)本次現金增資調整發行股數及募集金額案,不影響增資目的之執行。
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2023/3/17 | 明躍國際健康科技 未 | 本公司112年第一次股東臨時會決議撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:112/03/17 2.發生緣由:本公司考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略,擬撤銷股票公開發行 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 紘通企業 興 | 公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/03/17 2.公司名稱:紘通企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告 6.因應措施: (1)112年01月負債比率、流動比率、速動比率 負債比率= 65.93% 流動比率= 92.19% 速動比率= 63.78%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月 -------------------------------------------------- 期初餘額 155,454 189,584 188,419 現金流入 87,518 50,234 47,750 現金流出 53,387 51,400 44,278 期末餘額 189,584 188,419 191,890 --------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元) -------------------------------------------------- 項目/月份 112年02月 112年03月 112年04月 -------------------------------------------------- 融資額度 545,239 545,239 545,239 已用額度 518,317 518,317 518,317 額度餘額 26,922 26,922 26,922 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:112/03/17 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,636,937 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):44,602 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(233,279) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(187,687) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(187,064) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(187,064) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.37) 11.期末總資產(仟元):2,257,630 12.期末總負債(仟元):1,751,620 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):506,010 14.其他應敘明事項:有關本公司111年度個體及合併財務報告詳細資訊,將於主管機關 規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 穎台科技股份有限公司 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:112/03/17 2.股東會召開日期:112/06/19 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告 (2)一一一年度審計委員會審查報告 (3)修訂「董事會議事規範」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表案 (2)一一一年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/21 12.停止過戶截止日期:112/06/19 13.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定辦理,持有已發行股份總數1%以上股份 之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,股東所提的議案以一項並300字內為限。 本次股東常會受理股東提案期間為自民國112年04月07日上午9時起至民國112年04月17日 下午5時止,受理處所為本公司(桃園市平鎮區工業五路12號),其他相關事宜將依法令 規定辦理並另行公告之。(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為: 自112年05月20日至112年06月16日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。 【網址:www.stockvote.com.tw】 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/03/17 2.重要決議事項: (1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。 (2)通過修訂「公司章程」案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」案。 3.其它應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度個體財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,719) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(92,067) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(91,901) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(91,901) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.52) 11.期末總資產(仟元):755,097 12.期末總負債(仟元):25,303 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):729,794 14.其他應敘明事項: 本期淨損主係子公司敏成(股)公司依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定對 不動產、廠房及設備進行減損測試後,提列資產減損損失。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):233,079 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,737 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(65,391) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(91,810) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(92,879) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(91,901) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.52) 11.期末總資產(仟元):835,526 12.期末總負債(仟元):102,665 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):729,794 14.其他應敘明事項: 本期淨損主係子公司敏成(股)公司依國際會計準則第36號公報「資產減損」規定對 不動產、廠房及設備進行減損測試後,提列資產減損損失。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 敏成健康科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/17 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號23樓(第一會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會查核報告。 (3)111年員工酬勞及董監酬勞提列金額案。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度決算表冊承認案。 (2)111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項: 受理股東提案期間及處所: (1)受理期間:112年4月10日起至112年4月20日下午4時止。 (2)受理處所:桃園市中壢區合圳北路二段545號。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 聯策科技 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二、三、四款公告
1.事實發生日:112/03/17 2.被背書保證之: (1)公司名稱:昆山聯策電子有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持有100%之轉投資 (3)背書保證之限額(仟元):946,136 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):71,200 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):71,200 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 因應營運需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):35,264 (2)累積盈虧金額(仟元):13,996 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約全數清償 (2)日期: 所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 6.背書保證之總限額(仟元): 946,136 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 71,200 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 7.53 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 32.60 10.其他應敘明事項: 無
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2023/3/17 | 聯策科技 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二、三、四款公告
1.事實發生日:112/03/17 2.被背書保證之: (1)公司名稱:映利科技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有77%之轉投資公司 (3)背書保證之限額(仟元):946,136 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):115,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):115,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 因應營運需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):32,300 (2)累積盈虧金額(仟元):-12,508 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約全數清償 (2)日期: 所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 6.背書保證之總限額(仟元): 946,136 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 115,000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 12.15 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 32.60 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 遠雄人壽保險事業 興 | 本公司董事會決議112年股東常會相關事宜公告(更正 表決權行 |
本公司董事會決議112年股東常會相關事宜公告(更正 表決權行使年度)
1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告 (3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂「辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度決算表冊 (2)一一一年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項: 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國112年5月17日至 6月13日止,股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」, 依相關說明投票(網址:www.stockvote.com.tw)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期:112/03/17 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/17 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):416,300 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,507 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(97,490) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(24,304) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,731) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,731) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95) 11.期末總資產(仟元):1,061,842 12.期末總負債(仟元):599,716 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):462,126 14.其他應敘明事項:無
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2023/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/17 2.股東會召開日期:112/06/07 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(PCBC) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)審計委員會111年度審查報告書 (3)111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 (4)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/09 12.停止過戶截止日期:112/06/07 13.其他應敘明事項: 受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜: 1.股東資格:依公司法172條之1規定,持有已發行股份總 數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。 2.議案內容:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。 3.是否列入議案標準: 除有下列情事之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案: (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建 議,董事會仍得列入議案。 4.受理期間:112年3月31日至112年4月10日止受理股東就本 次股東常會之提案,凡有意提案股東務請於112年4月10日下午5時前 送達並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 5.受理方式: 以書面方式受理,請於信封封面上加註『股東會提案 函件』字樣,以掛號函件寄送。 6.受理處所:愛比科技股份有限公司(台北市內湖區南京東路六段348號1樓) 7.聯絡單位:財會處,電話:02-5550-8686分機:3558。
受理持股1%以上股東董事提名期間及相關事宜: 本次股東常會應選任董事9席(含獨立董事3席) 1.本公司受理股東提名之審查標準: 除有下列情事之一者外,應將其列入董事、獨立董事候選人名單: (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於停止股票過戶日時,持股未達百分之一。 (3)提名人數超過應選名額。 (4)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。 (5)被提名人不符法定資格。 2.應檢附被提名人姓名及學歷、經歷、持有股份數額、董事被提名人聲明書 及當選後願任董事承諾書;獨立董事被提名人應檢附符合 「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條 、第四條之文件及其他證明文件;被提名人為法人股東者, 應提供該法人股東登記基本資料、持有之股份數額證明文件及 負責人身分證明文件影本;被提名人為代表人者, 除檢附前述法人股東資料應另檢附法人指派書及代表人身分證明文件。 3.受理期間:112年3月31日至112年4月10日止受理股東就本 次股東常會之提名,凡有意提案股東務請於112年4月10日下午5時 前送達並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 4.受理方式: 以書面方式受理,請於信封封面上加註『股東會提名 函件』字樣,以掛號函件寄送。 5.受理處所:愛比科技股份有限公司(台北市內湖區南京東路六段348號1樓) 6.聯絡單位:財會處,電話:02-5550-8686分機:3558。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 愛比科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/03/17 2.公司名稱:愛比科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112/03/17董事會決議因111年度虧損 ,故不分派員工酬勞及董事酬勞。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:112/03/17 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 樂迦再生 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/17 3.舊任者姓名、級職及簡歷:NA 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳俊瑋/本公司財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任。 7.生效日期:112/03/17 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/17 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/17 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段152號1樓(富信大飯店怡園廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2022年度營業報告。 (2)審計委員會審查2022年度決算表冊報告。 (3)本公司健全營運計劃書執行情形報告。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (6)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認2022年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認2022年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「董事選任程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/29 12.停止過戶截止日期:112/06/27 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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