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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/18 | 久禾光電 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:112/04/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:久禾光電(股)公司獨立董事 莊傳成
4.舊任者簡歷:信興聯合會計師事務所主持會計師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人健康因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年4月18日接獲辭職書，辭職生效日為112年4月18日。
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| 2023/4/18 | 建騰創達科技 興 | 本公司收到遠傳電信股份有限公司系統整合分公司對 臺灣臺北地方 |
本公司收到遠傳電信股份有限公司系統整合分公司對 臺灣臺北地方法院民事判決之聲明上訴狀
1.法律事件之當事人:
上訴人：遠傳電信股份有限公司系統整合分公司
(以下簡稱「遠傳電信-系統整合分公司)
被上訴人：本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:北院忠民土110重訴1067字第1120006802號
4.事實發生日:112/04/18
5.發生原委（含爭訟標的）:
本案嗣經臺灣臺北地方法院110年度重訴字第1067號判決(本公司於112年2月3日公告)
，嗣後遠傳電信-系統整合分公司因不服臺灣臺北地方法院一審判決結果，聲明上訴。
6.處理過程:
本公司於112年4月18日收受遠傳電信-系統整合分公司提出之行政聲明上訴狀。
上訴聲明：
一、原判決不利於遠傳電信-系統整合分公司部分廢棄。
二、上開廢棄部分，本公司應給付遠傳電信-系統整合分公司新台幣參仟陸佰捌拾萬
參仟貳佰肆拾參元，並自民國一百一十一年三月五日起至清償日止，按週年利率
百分之五計算之利息。
三、願供現金或等值之遠東國際商業銀行股份有限公司無記名可轉讓定期存單為擔保
，請准宣告假執行。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已委請律師承辦被上訴二審之相關事宜。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/18 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：112/04/18
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,575,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/18 | 振躍精密滑軌 興 | 董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日 |
1.事實發生日:112/04/18
2.公司名稱:振躍精密滑軌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日
6.因應措施:
一、本公司於109年3月13日董事會決議通過買回本公司股份轉讓員工，
實際買回本公司股份共28,000股，本次董事會決議庫藏股24,000股
轉讓予員工。
二、員工認股基準日訂為112年4月18日。
三、其他相關事宜，依本公司「109年第一次買回股份轉讓員工辦法」
之規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/4/18 | 振躍精密滑軌 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):394,212
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):148,587
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,564
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,447
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,682
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,682
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.15
11.期末總資產(仟元):555,622
12.期末總負債(仟元):252,651
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):302,971
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/18 | 展逸國際企業 興 | 澄清媒體報導 |
1.事實發生日:112/04/18
2.發生緣由:澄清工商時報之報導
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清
4.其他應敘明事項:
(1)傳播媒體名稱:工商時報
(2)報導日期:112/04/18
(3)報導內容:工商時報之報導「運動股來了 展逸27日興櫃秀肌肉，......，法人估
今年營收有機會挑戰7億元新高、拚每股賺逾2元。......，計劃每年取得1至2座
場館營運擴版圖，......。」
(4)投資人提供訊息概要:無
(5)公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導內容，本公司未對外公開揭露
任何財務預測訊息與業務資訊相關事宜，純屬媒體臆測，相關資訊請依「公開
資訊觀測站」公告為準。
(6)其他應敘明事項:對於媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
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| 2023/4/18 | 華凌光電 | 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開 |
補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式:視訊輔助股東會)(新增議案)
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/05/26
3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路19號 中興大學推廣校區(中科校區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業報告書。
(2)民國111年度審計委員會查核報告書。
(3)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「公司治理實務守則」。
(5)修訂本公司「永續發展實務守則」。
(6)本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%，
其必要性及合理性報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」。
(3)盈餘轉增資發行新股案。
(4)修訂本公司「公司章程」。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/03/28
12.停止過戶截止日期:112/05/26
13.其他應敘明事項:
(1)受理持股1%以上股東提案之期間及地點:
a.受理處所：台中市大雅區科雅路31號5樓(本公司財務部)
b.受理期間：自民國112年03月18日上午9點至3月28日下午5點止。
(2)前揭原訂召開日期如因天災、事變或其他不可抗力情事，致本公司委託之視訊會
議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除達30分鐘以上，依規定應於5日
內延期或續行集會者，集會日期及地點變更如下：
a.日期：112年05月29日(星期一)上午10時。
b.地點：台中市大雅區科雅路31號 (本公司5樓會議室)。
(3)日後因配合開會場地使用等相關問題，如需調整開會場所時，授權董事長變更開
會地點，並於公開資訊站發布公告。
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| 2023/4/18 | 創益生技 未 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損 |
1.事實發生日:112/04/18
2.發生緣由:本公司為彌補累積虧損、改善財務結構及配合未來營運發展需要，擬辦理減
資彌補虧損。
3.因應措施:
(1)減資金額:新台幣187,833,830元
(2)銷除股份:18,783,383股(含私募普通股3,854,375股)
(3)減資比率:55.35002334%
(4)減資後實收資本額:新台幣151,522,540元
(5)預定股東會日期:112/05/30
4.其他應敘明事項:
(1)本次減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。
(2)本次減資案提請股東常會決議通過並經主管機關核准後，授權董事長另訂減資基準日
、減資換發股票基準日、換發股票作業計畫及處理其他減資相關等事宜。嗣後如因其
他因素造成本公司實際流通在外股數有異動，致減資比例發生變動，擬提請股東會授
權董事長調整之。
(3)本次減資案如有未盡事宜，或因法令變更、主管機關指示、因應客觀環境須予以變更
或修正時，擬授權董事長全權處理。
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| 2023/4/18 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.事實發生日:112/04/18
2.發生緣由:本公司獨立董事辭任
(1)發生變動日期:112/04/18
(2)舊任者姓名及簡歷:江雲松獨立董事
(3)新任者姓名及簡歷:暫缺
(4)異動原因:個人因素辭任
(5)新任董事選任時持股數:不適用
(6)原任期:111/06/24~114/06/23
(7)新任生效日期:不適用
(8)同任期董事變動比率:1/11
3.因應措施:獨立董事缺額將於最近期股東常會補選任之。
4.其他應敘明事項:
本公司於112年4月18日接獲江雲松先生辭任書，辭任獨立董事、
審計委員會委員及薪資報酬委員會委員之職務，辭任生效日為
112年4月30日。
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| 2023/4/18 | 台灣優燈 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增報告事項) |
1.事實發生日:112/04/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會(新增報告事項)
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/4/17
二、股東會召開日期：民國112年6月12日(星期一)上午九時正
三、股東會召開地點：新竹市科學園區研新二路1號
四、召開股東會事由：
1.報告事項：
(1) 111年度營業狀況報告。
(2) 111年度審計委員會查核報告。
(3) 累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
(4) 其他報告事項。
2.承認事項：
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度虧損撥補案。
3.臨時動議：
4.其他應敘明事項:
其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
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| 2023/4/18 | 優你康光學 興 | 代重要子公司視霸光學股份有限公司公告董事會 通過111年度虧 |
代重要子公司視霸光學股份有限公司公告董事會 通過111年度虧損撥補案，不分派股利。
1.董事會決議日期:112/04/18
2.發放股利種類及金額:0
3.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/18 | 亞果遊艇開發 興 | 本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/04/18
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號函規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞總金額為新台幣785,563元。
(2)董事酬勞總金額為新台幣1,571,127元。
(3)上述金額全數現金發放。
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| 2023/4/18 | 亞果遊艇開發 興 | 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開 |
補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (召開方式：實體股東會)-新增股東會議案
1.董事會決議日期:112/04/18
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段777號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、111年度營業報告
2、審計委員會審查111年度審查報告
3、111年度員工及董事酬勞分配報告
4、111年度盈餘分派現金報告
5、修訂本公司「董事會議事規則」案
6、修訂本公司「永續發展實務守則」案
7、111年度私募發行普通股辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1、本公司111年度營業報告書及財務報表案
2、本公司111年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
1、修訂本公司「公司章程」部分條文案
2、資本公積轉增資發行新股案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
增選二席董事案(新增議案)
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事及其代表人之競業禁止限制案(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/18 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議辦理資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/04/18
2.增資資金來源:資本公積
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
5,172,983股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣51,729,830元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發新股50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，
自行辦理拼湊成一股向本公司股務代理機構登記，其拼湊後仍
不足一股部分，則依公司法第240條規定按股票面額改發現金，
計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人依照股票
面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:
與原已發行之普通股股份相同
12.本次增資資金用途:因應公司營運計畫。
13.其他應敘明事項:
(1)增資基準日：俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事會訂定。
(2)本增資案如因法令變動、主管機關規定或因流動在外股份數量變動，致股東配股率因
此發生變動而須修正，或有其他相關未盡事宜時，擬請股東會授權董事會全權處理。
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| 2023/4/18 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議盈餘分派案 |
1. 董事會擬議日期：112/04/18
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000000
(8)股東配股總股數(股)：5,172,983
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/18 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司民國111年合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):406,645
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):263,531
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,420
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,245
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,711
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,757
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
11.期末總資產(仟元):4,746,025
12.期末總負債(仟元):2,152,395
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,556,421
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/18 | 澤米科技 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/04/18
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/04/18
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2023/4/18 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：112/04/18
2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年
3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,458,363
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/18 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/18
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,170,022
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,187,375
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103,907
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,350
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):101,159
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.03
11.期末總資產(仟元):2,401,187
12.期末總負債(仟元):1,821,185
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):578,279
14.其他應敘明事項:有關111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上
傳作業，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/4/18 | 台灣優燈 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/04/17
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報民國一一二年度股東常會。
4.其他應敘明事項:無
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