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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/17 | 巨生生醫 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/04/15
3.報導內容:
巨生醫（6827）宣布，研發副總許源宏博士將於美國癌症研究協會（AACR）年會，發表
MPB-1734抗癌藥物新劑型的臨床前數據。數據顯示，MPB-1734能夠有效降低骨髓抑制
副作用，同時針對多種動物腫瘤模型顯示優異的抗腫瘤效果。
數據顯示，在MPB-1734併用抗PD-1藥物組別具有最佳的抗腫瘤效果，其進入腫瘤內的
CD8+ T細胞數量，較單獨給予抗PD-1藥物組別高於5倍以上，顯示MPB-1734的併用能有效
增加T細胞進入腫瘤的數量及抗腫瘤效果，提供未來在與抗PD-1的聯合用藥的有力支持。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報導所述MPB-1734抗癌藥物新劑型的臨床前數據，係前臨床動物實驗數據，
有關本公司臨床試驗相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準
，特此聲明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司
公佈於公開資訊觀站之資料為主，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
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| 2023/4/16 | 昱厚生技 興 | 本公司通過TFDA核准執行學術研究用臨床二期試驗， 將自主開 |
本公司通過TFDA核准執行學術研究用臨床二期試驗， 將自主開發新藥AD17002用於治療中、重度氣喘患者
1.事實發生日:112/04/14
2.公司名稱:昱厚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之氣喘治療藥AD17002於今日獲得台灣衛生福利部
食品藥物管理署(TFDA)發函核准，同意試驗進行。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名或代號：AD17002
(2)用途：治療控制不佳的中、重度嗜酸性白血球表現型氣喘患者
(3)預計進行之所有研發階段：二期人體臨床試驗。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准：通過核准執行學術研究用二期人體臨床試驗。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用
D.已投入之研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，以保
障投資人權益，暫不揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。本公司考量試驗設計及
最佳執行效益，以本試驗進行作用機制及療效探討，下一階段將以此試驗結果
為基礎申請新藥查驗登記用之階段臨床試驗。
B.預計應負擔之義務：不適用
(6)目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之主要藥物等資訊：
氣喘是一種發炎性呼吸道疾病，全球有超過3億人患有氣喘，台灣亦約有200萬人
患此疾病，患者會有胸悶、呼吸困難等症狀，嚴重影響生活品質。
根據市場研究報告，2021年全球氣喘治療市場規模達258億美元(Precedence
Research, 2022)，而全球嗜酸性白血球表現型氣喘治療藥的市場規模在2020年估算
為99.01億美元，並預估將以38.99％的年複合成長率增長，至2027年末達到983.55
億美元(MarketResearch.com, 2022)。
目前氣喘治療藥物多以症狀緩解或免疫抑制為主，昱厚AD17002則是透過與現有藥物
不同的免疫調控，藉由誘導呼吸道上皮細胞產生第一類干擾素等機制，進行包含嗜酸
性白血球在內等發炎因素的調控，效果亦於動物過敏氣喘模型試驗中得到證實；當
患者使用原藥物已無法穩定控制病症時，利用不同機制藥物使病情得到控制與改善，
並且預期減少用藥量至每週兩次以下，改善患者生活品質。另外，鼻噴劑型自我操作
簡便且不須施力吸入，局部投藥也預期將比針劑、口服等系統性投藥有著更少的副
作用，昱厚已於早前之過敏性鼻炎人體臨床試驗中證實AD17002用於呼吸道發炎患者
無明顯副作用。
(7)其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投
資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/4/16 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜 |
1.事實發生日:112/04/16
2.發生緣由:董事會決議私募普通股定價相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112/04/16
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於證券交易法
第43條之6規定之特定人。
(4)私募股數或張數:5,750,000股
(5)得私募額度:
本公司業經民國111年6月24日股東會授權董事會於自股東會決議之
日起一年內，視實際市場狀況及本公司之需求，於不超過60,000仟
股額度內辦理私募普通股，或於不超過新台幣6億元之額度內辦理
私募國內無擔保可轉換公司債，採擇一或二者搭配之方式分次辦理。
本次（第4次）擬募資5,750仟股。
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股每股價格之訂定，依111年度股東常會決議，以不
得低於參考價格或理論價格之八成：
1.次私募普通股發行價格之訂定，以不低於理論價格之八成為訂
定依據，理論價格係考量發行條件之各項權利選定適當計價模型
所計算之有價證券價格，該模型應整體涵蓋並同時考量發行條件
中所包含之各項權利；如有未能納入模型中考量之權利，該未考
量之權利應自發行條件中剔除。
2.本公司依據「證券交易法」及「公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項」規定，並參酌國內市場狀況，於符合股東會決議
之授權範圍，訂定普通股發行價格為每股新台幣20元，發行價格
未低於理論價格之八成，應屬合理。
(7)本次私募資金用途:
為充實營運資金，強化公司財務結構，對股東權益將有正面助益。
(8)不採用公開募集之理由:
基於穩定公司股權結構與衡量市場現況，並考量募集資本之時效
性、可行性及發行成本，在與公開募集相較下，私募有價證券三
年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與特定人間之長期合作
關係，且限制轉讓可有助於公司穩定經營，爰依證券交易法等相
關規定辦理私募普通股。
(9)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日：112/04/16
(11)參考價格:25元
(12)實際私募價格:20元
(13)本次私募新股之權利義務：
原則上與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受「證券交易
法」第四十三條之八之限制，私募有價證券自交付日起滿三年後
，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行同意函、向金管
會申報補辦公開發行。
(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
(16)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認
購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、
A/已發行普通股):不適用。
(17)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權
流通性偏低之因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股繳款期間自112年04月17日至112年04月28日止。
(2)本次私募普通股增資基準日：授權董事長訂定之。
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| 2023/4/16 | 啟弘生物科技 興 | 本公司董事會通過會計師事務所及簽證會計師之委任 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/14
2.舊會計師事務所名稱:不適用
3.舊任簽證會計師姓名1:
不適用
4.舊任簽證會計師姓名2:
不適用
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
游淑芬會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
林雅慧會計師
8.變更會計師之原因:
公開發行後第一次委任
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/04/13
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
公開發行後第一次委任
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| 2023/4/16 | 啟弘生物科技 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:112/4/14
二、股東常會召開日期:112/6/30
三、股東常會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷103號3樓
召開方式：實體股東會
四、召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告
(2) 111年度審計委員會審查報告
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4) 訂定本公司「永續發展實務守則」案報告
(5) 訂定本公司「誠信經營守則」案報告
(6) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告
(7) 訂定本公司「道德行為準則」案報告
五、召集事由二、承認事項
(1) 111年度營業報告書及財務報表承認案
(2) 111年度盈餘分配案
六、召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 本公司股票申請上市(櫃)暨股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作
公開承銷暨原股東全數放棄優先認購之權利案
七、召集事由四、選舉事項:
(1) 增選一席獨立董事案
八、召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任獨立董事競業禁止之限制案
九、召集事由六、臨時動議:
十、停止過戶起始日期:112/5/2
十一、停止過戶截止日期:112/6/30
十二、本公司受理112年股東常會股東提案事宜如下：
(1) 依據公司法第172條之1規定，股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份
總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。
(2) 本次股東常會之提案，務請於112年4月18日至4月28日16時前提出並敘明聯
絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期
為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄出。
(3) 受理提案處所：啟弘生物科技股份有限公司 財務部。
（新北市汐止區康寧街169巷103號3樓)電話：02-26947888
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| 2023/4/14 | 全盈支付金融科技 公 | 公告本公司112年現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:本公司經112年3月8日董事會決議通過，並業經財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心112年4月11日申報生效在案。
3.因應措施:
(1) 本公司112年辦理現金增資發行普通股24,000,000股，每股面額新台幣10元，計
新台幣240,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國112年4月
11日證櫃新字第1120001577號函申報生效在案。
(2) 本次現金增資發行普通股除依公司法267條規定，保留10％計2,400,000股由本公
司員工認購外，其餘90％計21,600,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之
持股比例認購，認購不足一股之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公
司股務代理辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股之畸零股，授權
董事長洽特定人按發行價格認購之。
(3) 本次增資相關作業擬如下：
A.最後過戶日：112年4月12日。
B.股票停止過戶期間：112年4月13日起至112年4月17日止。
C.現金增資認股基準日：112年4月17日。
D.原股東及員工認股繳款期間：112年4月19日起至112年4月24日。
E.特定人認股繳款期間：112年4月25日起至112年4月27日。
F.增資基準日：112年4月27日。
(4) 與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：112年4月14日。
(5) 委託代收價款機構：台新國際商業銀行敦南分行。
(6) 委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行建北分行。
(7) 本次辦理現金增資之主要內容，包括資金來源、發行數量、發行條件、資金運用
計劃項目、預定進度、預計可能產生效益等，及其他發行相關事宜如經主管機關
修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需要變更時或認股基準日之流通在外股數有
變動致每仟股可認購股數須調整，由董事會授權董事長視實際需要予以調整修正。
(8) 本次現金增資發行新股之新股其權利義務與原已發行股份相同。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/14 | 原創生醫 興 | 公告本公司與珠海元創聯合醫療科技有限公司簽訂聚乙二醇 微胞載 |
公告本公司與珠海元創聯合醫療科技有限公司簽訂聚乙二醇 微胞載體專利技術授權、產品開發及銷售合約
1.事實發生日:112/04/14
2.契約相對人:珠海元創聯合醫療科技有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約起迄日期(或解除日期):112/04/14
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司與珠海元創聯合醫療科技有限公司(下稱珠海元創)，針對本公司開發之
聚乙二醇微胞載體技術專利，授權予珠海元創於中華人民共和國境內（包括港
、澳）進行產品開發及銷售等事宜，分別簽署相關協議。
(2)珠海元創依據合約協議將運用合約專利技術，於中華人民共和國境內（包括港、
澳）進行合約產品之開發、註冊與臨床試驗及申請合約產品上市許可，並負擔全
部費用。在獲取合約產品上市許可之過程中，本公司將提供包括註冊路徑和臨床
試驗方案設計、製程放大以及回答藥品監管機構提出的相關問題等技術支援，協
助珠海元創獲得合同產品上市許可。 本公司將依合約進度收取專利許可費共計
美金貳佰萬元。
(3)本授權案已依規定向投審會申請審查，合約將於審議通過後生效。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):
本案對公司長短期營運具有正面的影響，然未來營收具體貢獻金額，請依公開資訊觀
測站每月營收之公告訊息及會計師查核或核閱之各期財務報告公告訊息為主。
8.具體目的(解除者不適用):
透過提供專利技術及產品銷售授權予珠海元創聯合醫療科技有限公司，開發中國市場。
9.其他應敘明事項:
(1)本次係以專利技術授權為合約主體，未來產品授權開發與銷售合約將另行簽訂後
公告。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/4/14 | 奇美實業 公 | 本公司發行一一二年度第一期無擔保普通公司債 （可持續發展連結 |
本公司發行一一二年度第一期無擔保普通公司債 （可持續發展連結債券）補充公告
1.事實發生日:112/04/14
2.發生緣由:
因經濟部於112/04/13核准之公司變更登記表，本公司於112/04/10上傳之
一一二年度第一期無擔保普通公司債（可持續發展連結債券）公開說明書
異動如下:
限制員工權利新股由578,777,200元改為568,272,400元，實收資本額由新台
幣18,197,752,830元改為18,187,248,030元。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/14 | 天明製藥 公 | 公告本公司因配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/14
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
馮敏娟
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳漢期
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林柏全
7.新任簽證會計師姓名2:
吳漢期
8.變更會計師之原因:
因會計師事務所內部調整，本公司自民國112年第二季起財務報告簽證會計師由馮敏娟、
吳漢期會計師更換為林柏全、吳漢期會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/04/07
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2023/4/14 | 連鋐科技 興 | 本公司111年度盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/04/14
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,090,304股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:10,903,040元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發30股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司
股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，依公司法第
204條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特
定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:因應未來發展需要
13.其他應敘明事項:
(1)本增資案所訂各項要件如經主管機關核示必須變更時，擬提請股東會授權董事會
全權處理之。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動
而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理。
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| 2023/4/14 | 王子製藥 興 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
1. 董事會決議日期：112/04/14
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,428,950
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/14 | 王子製藥 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/04/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:金盈如/本公司董事長室專案經理/奇邑科技股份有限公司
稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/04/14
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/14 | 王子製藥 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:112/04/14
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:雲林縣虎尾鎮科雲南路168號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會查核決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)健全營運計畫執行情形報告。
(6)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為
準則」與「永續發展實務守則」等內部規章案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案。(新增)
(3)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/14 | F-納諾 興 | 本公司法人董事Green Century Biotech H |
本公司法人董事Green Century Biotech Holdings Ltd. 代表人異動
1.發生變動日期:112/04/14
2.法人名稱:Green Century Biotech Holdings Ltd.
3.舊任者姓名:Naumov Alexander
4.舊任者簡歷:鴻超環保能源股份有限公司協理
5.新任者姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動原因:辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項:待Green Century Biotech Holdings Ltd.指派。
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| 2023/4/14 | 連鋐科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/04/14
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,171,731
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：10,903,040
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/14 | 連鋐科技 興 | 公告本公司新增資金貸與安徽剛毅電子科技有限公司金額 達新臺幣 |
公告本公司新增資金貸與安徽剛毅電子科技有限公司金額 達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上
1.事實發生日:112/04/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:安徽剛毅電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87,772
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,310
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,310
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):33,105
(2)累積盈虧金額(仟元):207,686
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約
(2)日期:
依借款合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,310
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.05
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/4/14 | 連鋐科技 興 | 公告本公司新增資金貸與新連剛電子科技(重慶)有限公司 金額達 |
公告本公司新增資金貸與新連剛電子科技(重慶)有限公司 金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分 之二以上
1.事實發生日:112/04/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:新連剛電子科技(重慶)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87,772
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,310
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,310
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):27,048
(2)累積盈虧金額(仟元):237,173
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約
(2)日期:
依借款合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,310
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.05
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/4/14 | 連鋐科技 興 | 公告本公司新增資金貸與昆山剛毅精密電子科技有限公司 金額達新 |
公告本公司新增資金貸與昆山剛毅精密電子科技有限公司 金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分 之二以上
1.事實發生日:112/04/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:昆山剛毅精密電子科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):87,772
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,310
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44,310
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期營運資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):197,933
(2)累積盈虧金額(仟元):577,741
5.計息方式:
不適用
6.還款之:
(1)條件:
依借款合約
(2)日期:
依借款合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
44,310
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.05
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2023/4/14 | 連鋐科技 興 | 本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜 (增列討論 |
本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜 (增列討論事項)
1.董事會決議日期:112/04/14
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度盈餘分配現金股利報告。(增列)
(4)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(5)一一一年度背書保證辦理情形報告。
(6)一一一年度資金貸與他人情形報告。
(7)擬修訂本公司「董事選任程序」相關條文案。
(8)擬修訂本公司「道德行為準則」相關條文案。
(9)擬修訂本公司「企業永續發展實務守則」相關條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度決算表冊案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(增列)
(2)擬修訂本公司「公司章程」相關條文案。(增列)
(3)擬修訂「股東會議事規則」相關條文案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
為因應本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司與
富邦綜合證券股份有限公司(以下簡稱富邦證券)合併
，雙方合併基準日為112年4月9日，並由富邦證券概括
承受辦理股務代理業務相關事宜，若有股東洽辦股務
相關作業，自合併基準日後逕洽富邦證券辦理。
富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市100中正區許昌街17號2樓
電話:(02)2361-1300
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| 2023/4/14 | 連鋐科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/14
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,404,650
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):407,101
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,837
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):101,521
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,783
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,250
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.75
11.期末總資產(仟元):2,309,486
12.期末總負債(仟元):1,409,251
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):877,720
14.其他應敘明事項:無
上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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