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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/21 | 南俊國際 | 南俊國際 112年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
南俊國際 112年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:112/04/21
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃審字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
3.財務資訊年度月份:112年03月
4.自結流動比率:125.45%
5.自結速動比率:71.40%
6.自結負債比率:52.62%
7.因應措施:
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/20 | 能海電能科技 公 | 公告本公司董事會決議111年股東會通過私募發行普通股案， 於 |
公告本公司董事會決議111年股東會通過私募發行普通股案， 於剩餘期限內將不繼續辦理
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:
本公司於111年6月14日股東常會通過授權董事會因應充實營運資金
以私募方式辦理現金增資發行新股，發行總數以不超過15,000仟股
，並於股東會決議之日起一年內分次辦理。
3.因應措施:
因本案私募普通股發行期限將屆，考量資本市場狀況與業務銷售規
劃，且目前尚未選定符合資格之應募人，擬於剩餘期限內不繼續辦
理前述私募案。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/20 | 能海電能科技 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:將依法提報112年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/20 | 能海電能科技 公 | 公告本公司董事會決議不分派111年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司於112年4月20日董事會決議因111年度為待彌補虧損，
故111年度員工酬勞及董事酬勞不予發放。
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| 2023/4/20 | 能海電能科技 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列召開股東會事由 |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列召開股東會事由)
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會(增列召開股東會事由)
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/04/20
二、股東會召開日期：112年6月29日(星期四)上午10時整
三、股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 本公司會議室
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(5)累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)
(二)承認事項：
(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司111年度虧損撥補案。(新增)
(三)討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(5)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項:
(1)改選董事之選舉案。
(五)其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(六)臨時動議:
4.其他應敘明事項:
一、股票過戶地點：能海電能科技股份有限公司財務部
(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)
二、股票最後過戶日：112年4月30日(適逢例假日，現場過戶提前至4/28辦理)
三、股票停止過戶日：112年5月1日起至112年6月29日
四、受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名事宜：
(一)受理時間：112年4月6日至112年4月17日止，上午8時30分至下午5時
(二)受理處所：能海電能科技股份有限公司
(台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3) 電話：04-24522967
(三)股東提案受理方式：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有
意提案之股東請於民國112年4月17日下午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提
案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。
(四)董事(含獨立董事)候選人提名受理方式：
依公司法第192條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，並敘明姓名、學歷、經
歷，且被提名人為獨立董事者應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應
遵循事項辦法」相關證明文件，本次董事應選名額為11名(含獨立董事3名)，
其提名人數不得超過應選名額。凡有意提名之股東請於民國112年4月17日下
午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。請於
信封封面上加註「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送
，餘從其規定。
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| 2023/4/20 | 映智科技 公 | 公告本公司董事會決議通過辦理減資彌補虧損。 |
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:為改善財務結構，擬辦理減少資本額以彌補虧損。
3.因應措施:
(1)減資金額:新台幣477,712,000元。
(2)消除股份:47,771,200股。
(3)減資比例：80%
(4)減資後股本：新台幣119,428,000元。
(5)預定股東會日期：112/06/01
4.其他應敘明事項:
(1)本次減資換發之新股採實體發行，其權利義務與原發行之股份相同，
本減資案經股東會決議通過並經主管機關申報生效後，擬提請股東會
授權董事會另訂減資基準日或減資換發基準日，並全權處理其他減資相關事宜。
(2)本次減少之股份，按減資換發基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，
每仟股可於減資換發停止過戶日前向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，
未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額以現金（計算至元為止，元以下捨去）
給付予該股東，所有不足一股之畸零股授權由董事長洽持定人按面額承購。
(3)本案如因法令變更，主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要，
擬請股東會授權董事會全權處理。
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| 2023/4/20 | 映智科技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利。 |
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：112/04/20
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
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| 2023/4/20 | 映智科技 公 | 本公司董事會重大決議事項。 |
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2).通過本公司民國111年度虧損撥補表案。
(3).通過本公司減資彌補虧損案。
(4).通過增列民國112年股東常會召集事由案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/20 | F-納諾 興 | 本公司法人董事Nanoking Ltd.指派代表人(新任) |
1.發生變動日期:112/04/20
2.法人名稱:Nanoking Ltd.
3.舊任者姓名:NA
4.舊任者簡歷:NA
5.新任者姓名:林賴美枝
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動原因:法人董事指派代表人(新任)
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
9.新任生效日期:112/04/20
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/20 | F-納諾 興 | 本公司法人董事Green Century Biotech H |
本公司法人董事Green Century Biotech Holdings Ltd. 指派代表人(新任)
1.發生變動日期:112/04/20
2.法人名稱:Green Century Biotech Holdings Ltd.
3.舊任者姓名:NA
4.舊任者簡歷:NA
5.新任者姓名:許克昌
6.新任者簡歷:極上資產管理有限公司負責人
7.異動原因:法人董事指派代表人(新任)
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
9.新任生效日期:112/04/20
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/20 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司董事會決議通過總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳柏樺
4.舊任者簡歷:南台科技大學電機科
本公司 董事長
5.新任者姓名:吳志彬
6.新任者簡歷:美國南加大電機碩士
本公司 管理部經理
鼎御工業(股)公司 管理部經理
勁盛工業(股)公司 管理部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:因應未來公司業務發展規劃及整體營運策略
9.新任生效日期:112/04/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/20 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司因違反就業服務法罰鍰事宜 |
1.事實發生日:112/04/20
2.發生緣由:本公司於112/04/20收到臺北市政府府勞職字第11260583682號函，因本公
司委託創客邦有限公司提供餐廳洗滌人力服務，惟創客邦有限公司再發包予陳君，未經
許可聘僱越南籍洗滌工至本公司營業處所：四代目菊川鰻魚專賣店服務，違反就業服務
法第44條、第63條第1項之規定，處罰鍰新台幣15萬元整。
3.處理過程:本公司擬繕具訴願書逕送臺北市政府提請申訴，以維護我司之權益不受侵害
。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣15萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將要求店鋪加強委外承攬商許可文件之檢查，並進行
內部流程管控改善，且擬繕具訴願書逕送臺北市政府提請申訴。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/20 | 宏偉電機工業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：112/04/20
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：176,400,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/20 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/20
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,449,390
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):514,647
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):351,662
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):408,130
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):314,396
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):314,396
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.13
11.期末總資產(仟元):2,619,692
12.期末總負債(仟元):1,123,908
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,495,784
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/20 | 宏偉電機工業 興 | 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 （增列 |
補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 （增列提案）
1.董事會決議日期:112/04/20
2.股東會召開日期:112/06/19
3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路27號思奧共同空間2樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 111年度營業報告。
(2) 111年審計委員會查核報告。
(3) 111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4) 111年度盈餘分派情形報告。
(5) 董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之內容與績效評估結果
之關聯性及合理性報告。
(6) 修正「董事會議事辦法」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 111年度營業報告書及財務報表案。
(2) 111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2) 修正「股東會議事規則」部分條文案。（本次新增）
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/21
12.停止過戶截止日期:112/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案相關事宜
(一)、依公司法 172 條之1 規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股
東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以 300 字為限。本公
司訂於民國112年4月6日起至民國112年4月17日止受理股東就本次股東常會
之提案。
(二)、上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於寄發股東
常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1
規定之議案列於開會通知書。
(三)、受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部(地址：新北市五股區五權五
路33號5樓)。
受理股東提名董事(含獨立董事)候選人相關事宜
(一)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事
(含獨立董事)應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告
受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必
要事項，受理期間不得少於十日。
(二)、股東常會日期：民國112年6月19日。
(三)、應選名額：董事9人(含獨立董事3人)。
(四)、提名受理期間：自民國112年4月6日至112年4月17日止。
(五)、提名受理處所：宏偉電機工業股份有限公司財務部（地址：新北市五股區五
權五路33號5樓）。
股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)、行使期間：民國112年5月20日至112年6月16日止。
(二)、電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
（網址：www.stockvote.com.tw）
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| 2023/4/20 | 廣化科技 興 | 董事會決議111年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期：112/04/20
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,753,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.70000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,645,490
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/20 | 廣化科技 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/20
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李典易
4.舊任簽證會計師姓名2:
謝智政
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
白淑蒨
7.新任簽證會計師姓名2:
李典易
8.變更會計師之原因:
本公司原簽證會計師為李典易會計師與謝智政會計師，為配合資誠聯合會計師
事務所內部職務輪調，擬自 112 年變更簽證會計師為白淑蒨會計師與李典易
會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2023/4/20 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/04/20
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
5,000,000~12,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣62,500,000~150,000,000元
6.發行價格:暫定每股12.5元
7.員工認購股數或配發金額:本次現金增資除依公司法第267條規定保留發行股份總額之
15%計750,000~1,800,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行總額之85%計
4,250,000~10,200,000股由原股東按認股基準日之股東名冊記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行
在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼
湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)為配合本次增資案，授權董事長依法辦理一切相關事宜。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、股款
繳納期間、辦理與代收及專戶存儲價款行庫簽約及其他未盡事宜，擬提請授權董
事長視實際情況依相關法令規定辦理
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| 2023/4/20 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/04/20
2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,645,490股
4.每股面額:每股面額10元
5.發行總金額:新台幣 16,454,900 元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發70股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發新股不足一股之畸零股，得由股東自增資
配股之停止過戶日起五日內，向本公司股務代理機構辦理整股之拼湊，未拼湊或拼湊後
仍不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定，依面額改發現金至元為止
(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本案待股東會通過後，擬授權董事會另訂定除權配股基準日、發放日及其他相關事宜。
如嗣後因客觀環境之營運或因其他因素造成本公司股本發生變動，影響流通在外
股份數量，致配息率因此發生變動者，擬請股東常會授權董事長依公司法或其他
相關法令規定全權處理之。
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| 2023/4/20 | 廣化科技 興 | 補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 (新增股東 |
補充公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 (新增股東會議案)
1.董事會決議日期:112/04/20
2.股東會召開日期:112/06/15
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)111年度盈餘分派案。(本次新增)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)修正本公司「董事選舉辦法」案。
(3)盈餘轉增資發行新股案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/17
12.停止過戶截止日期:112/06/15
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司自民國112年04月09日起至112年04
月18日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述
期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂
路一段169-2號2樓。電話：03-5577668
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