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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/21 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會追認向關係人取得不動產之使用權資產案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市鳥松區東山路橫一巷16號1、2樓
2.事實發生日:111/3/31~111/3/31
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:481.3平方公尺,核算約145.59坪
(2)每單位價格:租金每月新台幣52,000元
(3)使用權資產:新台幣3,045,115元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:許耀鴻先生，為本公司之副總經理，且與本公司董事/總經理許王伸
女士為母子關係
(2)交易相對人:許耀隆先生，與本公司董事/總經理許王伸女士為母子關係，與本公
司副總經理許耀鴻先生為兄弟關係
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期:111年4月1日至116年3月31日
(2)付款條件:每月支付租金
(3)其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方協議
(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告及鄰近地區租金行情議價
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：每月租金新台幣54,609元
11.專業估價師姓名:
楊尚泓
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
築誠會計師事務所
18.會計師姓名:
吳美真
19.會計師開業證書字號:
金管會證字第5845號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司營運之辦公室使用需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年4月21日經董事會追認
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年4月21日經審計委員會同意
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:5,251,183元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本案原於111年3月31日通過，原議案表決時，未依據公司法第206條第3及4項進行
利益迴避，提請本公司112年4月21日董事會追認。
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| 2023/4/21 | 諾貝兒寶貝 | 本公司董事會決議112年私募普通股定價及相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/04/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募現金增資普通股之對象依證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會
91年6月13日(91)台財政一字第0910003455號令規定之特定人為限，並以策略性投資人
為限。
目前已洽定之應募人為：佳世達科技股份有限公司，非本公司之內部人或關係人。
4.私募股數或張數:5,000,000股
5.得私募額度:以5,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不
低於參考價格之七成訂定之。
A.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選
系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股
數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為
197.61元。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為78.34元。
綜上，擇上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為197.61元。
(2)本次私募股票之每股認購價格訂定為150元，依定價日計算價格，為參考價格之
75.91%(不低於參考價格之七成)，符合本公司112年3月17日股東臨時會決議以上述
二基準計算價格較高者之七成成數之範圍定價。私募有價證券之發行條件訂定係考
量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，對應募人資格亦嚴格規範，且本次
私募普通股發行價格之訂定原則係遵循主管機關之相關規定，且業經本公司委請吉
點會計師事務所吳明穎會計師就本次私募普通股訂價之依據及合理性出具意見，尚
不致有重大損害股東權益之情形，故本次私募普通股訂價成數之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應公司長期發展所需。
8.不採用公開募集之理由:
為因應公司未來發展及強化公司營運競爭力，及考量私募方式相對迅速簡便之時效性
且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運發展，如透過公開募集方式籌資，除礙於時
效，亦有資本市場之不確定性等因素，較難迅速挹注所需資金。再者，考量降低籌資
成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股，並授權董事會辦理，以提高公司籌
資效率。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:112/4/21
11.參考價格:197.61
12.實際私募價格、轉換或認購價格:150
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股其權利義務，與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募普通股
轉讓之限制，依證券交易法相關規定辦理。本公司擬於該私募普通股交付滿三年後
，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請本次私募普通股上市/櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為民國112年4月24日起至民國112年4月25日止。
(2)本次私募現金增資基準日為民國112年4月25日。
(3)本次私募發行普通股未盡事宜，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文
件及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令修改或主管機關規定須變更或修正
時，授權董事長全權處理之。
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| 2023/4/21 | 景凱生物科技 興 | 說明合作夥伴Immune Therapeutics, Inc |
說明合作夥伴Immune Therapeutics, Inc.(已更名為 Biostax Corp.)簽約金付款狀況。
1.事實發生日:112/04/21
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:說明與合作夥伴Immune Therapeutics, Inc. (於112年2月28日向美國證券
交易委員會提交更名為”Biostax Corp.”，以下簡稱Biostax)簽訂新藥JKB-122獨家
授權產品臨床開發與經銷合約之簽約金收款現況。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司於111年9月29日與Biostax簽訂新藥JKB-122獨家授權產品臨床開發與經銷
合約，關於簽約金部份，約定Biostax支付美金50萬元及股票25萬股予本公司。由於
Biostax因組織變動及市場利率等因素影響致募資時程遞延，截至112年4月21日已支付
美金15萬元，剩餘美金35萬元尚未支付，本公司就前述未收回款項全額提列預期信用
損失，25萬股股票則已於111年11月按時交付，本公司依IFRS9估計上開股票公允價值
為0。另因Biostax與本公司協議延長付款，已於112年1月額外交付25萬股票。
二、此簽約金延後收款不影響本公司正常營運。
三、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
四、Biostax之官方網站www.biostaxcorp.com/，供投資大眾閱覽。
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| 2023/4/21 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/04/21
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
預計發行股數以12,000,000股為上限。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:按面額以新台幣120,000,000元為上限。
6.發行價格:預計募集金額以新台幣300,000,000元為上限，實際發行價格授權董事長
視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定預計保留發行股數之15%，
預計1,800,000股予本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除保留增資發行新股之15%供員工認購，其餘85%由原股東按增資認股基準日股東名簿
所載之股東持股比例認購，每仟股上限約認購135.7791股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股數不足一股之畸零股者，自停止過戶日起
5日內由股東自行拼湊，向本公司股務代理機構辦理登記。原股東及員工放棄認股
之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長訂定發行價格、
認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等並全權處理本次增資相關事
宜。
(2)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、
募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他
事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範
圍內全權處理。
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| 2023/4/21 | 景凱生物科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：112/04/21
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/21 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/04/21
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交112年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/4/21 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司財務報告經董事會決議 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/21
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,355
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(59,922)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(96,394)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(92,467)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(92,467)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(92,467)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.23)
11.期末總資產(仟元):79,789
12.期末總負債(仟元):8,185
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):71,604
14.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/21 | 景凱生物科技 興 | 補充說明本公司112年3月13日私募專區資訊 |
1.事實發生日:112/04/21
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
補充說明應募人選擇目的：
更正前內容：
本公司目前尚未洽定特定應募人。
更正後內容：
本公司目前尚未洽定特定應募人，應募人之選擇將以充實營運資金需求及間接協助
本公司業務者為主要選擇對象。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重訊，並補充申報資料。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/4/21 | 機光科技 興 | 公告本公司董事會通過向關係人取得不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
建物門牌:新北市汐止區新台五路一段99號16樓之6
2.事實發生日:112/4/21~112/4/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:土地面積32.6平方公尺(折合約9.86坪);建物面積507.71平方公尺
(折合約153.58坪,含停車位2個)
2.交易總金額:新台幣49,370,980元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人:頎欣投資股份有限公司(下稱頎欣投資)
2.與本公司之關係:該公司董事長與本公司董事長互為配偶
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.關係人為交易對象之原因:為設置研發實驗室及小型量產據點
2.前次移轉之所有人:自然人
3.前次移轉之所有人與公司及相對人相互之關係:無任何關係
4.前次移轉日期:110/9/11
5.前次移轉金額:新台幣43,800,000元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約書約定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:雙方議定
2.價格決定之參考依據:專業估價者之估價金額
3.決策單位:經112/4/21審計委員會及董事會決議後提交112年股東常會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1.估價事務所:信彩不動產估價師事務所
2.估價金額:新台幣49,370,980元
11.專業估價師姓名:
邱纓喬
12.專業估價師開業證書字號:
(一0八)新北市估字第000一三三號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
華信會計師事務所
18.會計師姓名:
林振鵬
19.會計師開業證書字號:
北市會證字第3875號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年4月21日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年4月21日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:49,370,980元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/4/21 | 機光科技 興 | 公告本公司董事會決議股東紅利及資本公積分派現金 |
1. 董事會擬議日期：112/04/21
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,741,917
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/21 | 機光科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/21
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):107,939
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,948
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,237
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,585
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,268
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,268
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.0
11.期末總資產(仟元):365,681
12.期末總負債(仟元):31,682
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):333,999
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/21 | 機光科技 興 | 機光科技董事會決議召開112年股東常會相關事宜公告(異動) |
1.董事會決議日期:112/04/21
2.股東會召開日期:112/06/27
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告
(2).審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3).111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1).111年度營業報告書及財務報表案
(2).111年度盈餘分配表案
7.召集事由三、討論事項:
(1).本公司取得不動產案
(2).修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)
(3).111年度資本公積發放現金案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1).全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1).擬解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/29
12.停止過戶截止日期:112/06/27
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/21 | 一元素科技 興 | 公告本公司董事會決議111年度股利分派情形 (更正) |
1.董事會決議日期:112/04/21
2.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,000,000
3.其他應敘明事項:
更正盈餘轉增資配股為每股0.5元
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| 2023/4/21 | 一元素科技 興 | 公告本公司董事會決議111年度股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：112/04/21
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/21 | 一元素科技 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
莊姿櫻/本公司管理部經理/泰碩電子股份有限公司財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/04/21
8.其他應敘明事項:新任之公司治理主管經本公司112年04月21日董事會決議通過。
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| 2023/4/21 | 一元素科技 興 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/04/21
2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣10,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股按面額折發現金至元為
止，其所產生之股份差額授權董事長洽特定人按面額認購。實際配股數將依除權基準日
股東名簿記載之股東持有股數發放之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
配股基準日，擬俟股東常會決議通過，及主管機關申報生效後，授權由董事會全權處理
之。本次盈餘轉增資嗣後如因流通在外股份數量發生變動，致使股東配股率發生變動而
需修正時，授權董事會全權處理。
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| 2023/4/21 | 一元素科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案) |
1.董事會決議日期:112/04/21
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)
t.Hub內科創新育成基地212會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度董事暨員工酬勞分配情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度財務報表暨營業報告書案。
(2)本公司111年度盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(增訂事項)
(3)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。(增訂事項)
(4)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及
標點符號在內﹞為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。
受理期間：自112年4月14日起至112年4月24日下午四時前寄達。
受理處所：一元素科技股份有限公司股務室(地址：台北市內湖區瑞光路76巷61號5樓)。
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| 2023/4/21 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：112/04/21
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/21 | 國鼎生物科技 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列召集事由) |
1.董事會決議日期:112/04/21
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段27-6號17樓(會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度股東常會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」案。(新增)
(2)辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)第8屆董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業行為禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/21 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/21
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):217,825
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,792
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(296,769)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(271,761)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(271,877)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(271,877)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.91)
11.期末總資產(仟元):1,103,370
12.期末總負債(仟元):338,696
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):764,674
14.其他應敘明事項:無。
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