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2023/3/22 | 斯其大科技 興 | 代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「 |
代子公司華新儀錶股份有限公司公告董事會通過 資金貸與額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:112/03/22 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:斯其大科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 持有華新儀錶100%股權之母公司. (3)資金貸與之限額(仟元):27,887 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,800 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):27,800 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉. 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無. (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):314,805 (2)累積盈虧金額(仟元):30,532 5.計息方式: 依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於 本公司向金融機構短期借款之平均利率. 6.還款之: (1)條件: 於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用. (2)日期: 自借款日起一年內償還. 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 27,800 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.97 9.公司貸與他人資金之來源: 其他 10.其他應敘明事項: (1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款. (2)華新儀錶董事會112年3月22日通過資金貸與母公司斯其大額度 新訂為新台幣27,800仟元. <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 斯其大科技 興 | 本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達 「資金貸與及背 |
本公司董事會通過資金貸與子公司華新儀錶額度達 「資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條 第一項第二款、第三款之規定
1.事實發生日:112/03/22 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持有100%股權之子公司. (3)資金貸與之限額(仟元):76,434 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):76,400 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):76,400 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉. 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無. (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):213,500 (2)累積盈虧金額(仟元):39,302 5.計息方式: 依本公司資金貸與他人作業程序為按日計息且不得低於 本公司向金融機構短期借款之平均利率. 6.還款之: (1)條件: 於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次循環動用. (2)日期: 自借款日起一年內償還. 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 76,400 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.99 9.公司貸與他人資金之來源: 其他 10.其他應敘明事項: (1)資金來源為自有資金、營業收入及金融機構借款. (2)112年3月22日董事會通過授權本公司對子公司 華新儀錶資金貸與額度新訂為新台幣76,400仟元.
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2023/3/22 | 斯其大科技 興 | 公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二 |
公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款之規定
1.事實發生日:112/03/22 2.被背書保證之: (1)公司名稱:華新儀錶股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%股權之子公司. (3)背書保證之限額(仟元):764,344 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):764,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):764,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,000 (8)本次新增背書保證之原因: 依111年度財務報告之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣764,000仟元). 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無. (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):213,500 (2)累積盈虧金額(仟元):39,302 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 保證書到期、授信合約全數清償時,得依通知以完工比例部份解除保證責任. (2)日期: 所有合約義務均履行完畢或解除合約之時. 6.背書保證之總限額(仟元): 764,344 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 764,000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 99.95 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 146.42 10.其他應敘明事項: 112/3/22董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為新台幣764,000仟元.
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2023/3/22 | 斯其大科技 興 | 公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二 |
公告本公司背書保證額度達「資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第一款之規定
1.事實發生日:112/03/22 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:華新儀錶股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%股權之子公司. (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 因營運所需向銀行融資. (4)背書保證之限額(仟元):764,344 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):764,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110,000 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):764,000 (9)本次新增背書保證之原因: 依111年度財務報表之淨值調整重訂背書保證額度(新台幣764,000仟元). 2.背書保證之總限額(仟元): 764,344 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 764,000 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 99.95 4.其他應敘明事項: 112/03/22董事會通過:本公司對子公司華新儀錶背書保證額度為新台幣764,000仟元.
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2023/3/22 | 和淞科技 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/22 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司111年度營業報告。 2.本公司審計委員會審查111年度決算表冊報告。 3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.111年度盈餘分配情形報告。 5.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.111 年度營業報告書及財務報表案。 2.111 年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告自然人董事異動 |
1.發生變動日期:112/03/22 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:李紹唐 (2)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:陳志惟 (3)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:林坤正 4.舊任者簡歷: (1)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:李紹唐 四維創新材料(股)公司董事 (2)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:陳志惟 思愛普軟體系統(股)公司董事長 (3)悠遊卡投資控股股份有限公司董事:林坤正 王道商業銀行(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名:缺額待補 6.新任者簡歷:待補 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:個人生涯規劃 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/01/17~114/01/16 11.新任生效日期:NA 12.同任期董事變動比率:27% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):悠遊卡投資控股股份有限公司新任董事待 112年股東常會通過董事補選案後再行公告 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 伯鑫工具 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘分派案 |
1. 董事會擬議日期:112/03/22 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.70000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):61,050,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 伯鑫工具 | 代子公司加璽企業股份有限公司公告 向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台中市神岡區中山路893巷9-2號3樓部份辦公室 2.事實發生日:112/3/22~112/3/22 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:156.69平方公尺,折合約47.40坪 每單位價格:每坪租金454元(含稅) 租金總金額:每月新台幣25,000元(含稅) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:伯鑫工具股份有限公司 與公司之關係:本公司之母公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:基於集團整體業務上之整體規劃和管理考量。 前次移轉之所有人:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:依合約條件支付 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 價格決定之參考依據:參考租賃市場週邊行情。 決策單位:董事會。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 作為辦公室使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國112年03月22日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年03月22日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 伯鑫工具 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/22 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:台中市神岡區中山路360巷28弄35號二樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告。 (2)一一一年度審計委員會查核報告。 (3)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 伯鑫工具 | 董事會通過設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃正雄/經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/22 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 伯鑫工具 | 公告本公司董事會決議通過變更營業地址 |
1.事實發生日:112/03/22 2.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司營業地址, 變更前地址:台中市神岡區中山路360巷28弄35號 變更後地址:台中市神岡區中山路893巷9-2號 6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 伯鑫工具 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/22 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):904,420 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):297,551 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):205,096 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):229,937 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):180,826 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):180,826 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.96 11.期末總資產(仟元):1,362,907 12.期末總負債(仟元):698,152 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):664,755 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 伯鑫工具 | 公告本公司董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:112/03/22 2.公司名稱:伯鑫工具股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司公司章程第29條規定辦理及董事會決議辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於112年3月22日董事會決議通過員工酬勞新台幣2,200,000元及董事酬勞 新台幣240,000元,全數以現金分派。 (2)本案經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將提請112年股東常會報告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 伯鑫工具 | 代子公司加璽企業股份有限公司 公告董事會決議盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:112/03/22 2.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣38,275,672元 3.其他應敘明事項:加璽企業股份有限公司為本公司100%持有之子公司 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 伯鑫工具 | 公告董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 分派之現金股利:新台幣61,050,000元 每股配發現金新台幣3.7元 4.除權(息)交易日:112/07/18 5.最後過戶日:112/07/19 6.停止過戶起始日期:112/07/20 7.停止過戶截止日期:112/07/24 8.除權(息)基準日:112/07/24 9.現金股利發放日期:112/08/08 10.其他應敘明事項: 本次除息基準日係經董事會決議通過,仍尚待民國112年股東常會決議通過後執行 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 床的世界 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:112/03/22 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):60,420,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/03/22 2.人員別(請輸入董事長或總經理):總經理 3.舊任者姓名:賴束禎 4.舊任者簡歷:床的世界床業股份有限公司總經理 5.新任者姓名:陳英傑 6.新任者簡歷:床的世界股份有限公司副總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):退休 8.異動原因:原總經理賴束禎女士112年03月31日退休。 9.新任生效日期:112/04/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告決議發放股利 |
1.董事會決議日期:112/03/22 2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計新台幣16,380,000元。 3.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告代行股東會職權 重要 |
代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告代行股東會職權 重要決議事項
1.股東會日期:112/03/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/22 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報務告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/22 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):890,601 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):583,406 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):155,835 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):149,303 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,252 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,252 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.82 11.期末總資產(仟元):1,699,546 12.期末總負債(仟元):1,053,076 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):646,470 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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