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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/24 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司董事會追認向關係人取得不動產使用權資產案 (更正事 |
公告本公司董事會追認向關係人取得不動產使用權資產案 (更正事實發生日)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市鳥松區東山路橫一巷16號1、2樓
2.事實發生日:112/4/21~112/4/21
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:481.3平方公尺,核算約145.59坪
(2)每單位價格:租金每月新台幣52,000元
(3)使用權資產:新台幣3,045,115元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:許耀鴻先生，為本公司之副總經理，且與本公司董事/總經理許王伸
女士為母子關係
(2)交易相對人:許耀隆先生，與本公司董事/總經理許王伸女士為母子關係，與本公
司副總經理許耀鴻先生為兄弟關係
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期:111年4月1日至116年3月31日
(2)付款條件:每月支付租金
(3)其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)決定方式：雙方協議
(2)價格決定之參考依據：參考不動產估價事務所租金估價報告及鄰近地區租金行情議價
(3)決策單位：審計委員會審議、董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：每月租金新台幣54,609元
11.專業估價師姓名:
楊尚泓
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000283號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
築誠會計師事務所
18.會計師姓名:
吳美真
19.會計師開業證書字號:
金管會證字第5845號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司營運之辦公室使用需要
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年4月21日經董事會追認
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年4月21日經審計委員會同意
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:5,251,183元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本案原於111年3月31日通過，原議案表決時，未依據公司法第206條第3及4項進行
利益迴避，提請本公司112年4月21日董事會追認。
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| 2023/4/24 | 佑全藥品 | 澄清2023年4月24日經濟日報第C04版報導內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版
2.報導日期:112/04/24
3.報導內容:大型連鎖藥局佑全（6929）...，今年起每年店數
成長20%，今年店數將挑戰170家，期待2025年獲利進入高成長
期；佑全也將在今年第3季申請上櫃。...佑全也將在家樂福惠
康百貨中開設店中店，目前已經有五個據點，上半年會再增加
十個據點，目標全年增設50家店中店...
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)新聞提及本公司”.... 今年起每年店數成長20%，今年店數
將挑戰170家，期待2025年獲利進入高成長期；佑全也將在今年
第3季申請上櫃....”。
本公司目前為興櫃(戰略新版)掛牌公司，正接受券商輔導，
將於適當時機申請上櫃，有關本公司財務、業務資訊及上櫃時程
，悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準。特此澄清。
(2)新聞提及本公司”....將在家樂福惠康百貨中開設店中店...
，目標全年增設50家店中店...”。有關本公司於賣場設櫃據點
及進度，悉以與合作廠商之契約內容為準，特此澄清。
(3)對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/22 | 名超企業 公 | 本公司董事會決議111年度盈餘分配案 |
1.事實發生日:112/04/22
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:112/04/22
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：57,198,692
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：2,288,000
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：2,289,244
(2)股票紅利金額(元)：0
3.因應措施:待股東常會決議通過後依規定辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/21 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.事實發生日:112/04/21
2.發生緣由:公告本公司財務主管、會計主管異動
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、
營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:陳芳蓮
(3)新任者姓名、級職及簡歷:陳彥宏
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
(5)異動原因:職務調整
(6)新任生效日期:112/04/21
(7)其他應敘明事項:新任財務暨會計主管委任案將提請近期董事會決議，
待通過後依相關規定公告。
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| 2023/4/21 | 心悅生醫 公 | 補充公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜 |
補充公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜
1.事實發生日:112/04/21
2.發生緣由:補充公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112/04/21
(2)股東會召開日期:112/06/01
(3)股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之5 (遠雄U-Town D棟)
(4)股東會召開方式:實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
A.111年度營業報告
B.111年度審計委員會查核報告
C.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
D.111年度健全營運計畫報告
E.111年度私募普通股辦理情形報告
F.111年度第二次現金增資經主管機關核准變更發行股數及募集金額報告(新增)
(6)召集事由二、承認事項:
A.111年度營業報告書及財務報表案
B.111年度虧損撥補案
(7)召集事由三、討論事項:
A.擬辦理112年度私募普通股案
B.修訂本公司章程部分條文案
(8)召集事由四、臨時動議:無
(9)停止過戶起始日期:112/04/03
停止過戶截止日期:112/06/01
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/21 | 心悅生醫 公 | 公告本公司董事會通過111年度財務報表 |
1.事實發生日:112/04/21
2.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/21 | 心悅生醫 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:112/04/21
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
(1)股利所屬年(季)度：111年度
(2)股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
(3)股東配發內容：
盈餘分配之現金股利(元/股)：0
法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
資本公積發放之現金(元/股)：0
股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
盈餘轉增資配股(元/股)：0
法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
資本公積轉增資配股(元/股)：0
股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/21 | 康霈生技 | 本公司新藥CBL-514注射劑用於改善大腿中重度橘皮組織 之 |
本公司新藥CBL-514注射劑用於改善大腿中重度橘皮組織 之二期臨床試驗第二階段開始收案
1.事實發生日:112/04/21
2.公司名稱:康霈生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發新藥CBL-514注射劑經美國食品藥物管理局(US FDA)核准用
於改善大腿中重度橘皮組織之二期臨床試驗第一階段(CBL-0201EFP Phase2-Stage
1)已完成所有劑量組別受試者的收案與治療，並於2023年4月21日完成最高劑
量組別安全性評估會議，CBL-514最高劑量單次注射於受試者大腿之安全性和耐
受度良好，安全性評估會議(SRC)同意以此單位劑量展開本試驗第二階段 (CBL-
0201EFP Phase2-Stage2)，同時倫理審查委員會也已核准確認第二階段劑量的試驗
計畫書，可開始進行受試者納入。試驗主持人於今日安全性評估會議中表示，跟
其他注射類的藥物QWO,Kybella(去氧膽酸)或Polidocanol(治療蜘蛛網狀靜脈曲張
的藥物)比較起來，CBL-514的AE非常輕微，且不會造成打藥區域凹陷，受試者
對於結果感到滿意。本試驗第一階段預計於今年5月完成所有受試者的返診數據
收集並進行後續分析。
本試驗案第二階段為一項開放標籤設計的二期臨床試驗，將招募20位大腿具中度
或重度橘皮組織的受試者，於美國5個試驗中心進行收案，每位受試者皆納入
CBL-514組別，依據試驗主持人評估受試者大腿橘皮組織嚴重程度給予受試者最
多2次的治療，左右大腿皆會給予治療;相較第一階段之給藥設計，第二階段採
多次給藥並增加注射的治療面積，以涵蓋大腿橘皮組織主要區域，並進一步評估
CBL-514用於改善大腿中/重度橘皮組織的療效、安全性與耐受度。本試驗第二階
段於今日開始收案，預計將於2023年Q4完成相關試驗數據收集，並於2024年Q1
取得臨床統計結果，惟實際時程將依執行進度調整。
(1)試驗名稱：
A Phase 2a, Open Label Study to Evaluate the Safety, Tolerability,
and Efficacy of CBL-514 Injection for the Treatment of Edematous
Fibrosclerotic Panniculopathy (EFP) cellulite
試驗內容詳情請見Clinicaltrials.gov
Stage 1:clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05632926?term=cbl-514
&draw=2&rank=3 (NCT05632926)
Stage 2:申請登錄中
(2)試驗目的：評估CBL-514注射劑用於改善大腿中/重度橘皮組織的療效、安全
性與耐受度。
(3)受試者人數：第二階段共納入20位受試者
(4)試驗地點國家：美國共5個試驗中心
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號：CBL-514
(2)用途：
A.減少皮下脂肪 (非手術局部減脂)
B.改善中/重度橘皮組織
C.治療罕見疾病竇根氏症
(3)預計進行之所有研發階段：
A.第一期臨床試驗 (Phase 1 )：已完成。
B.第二期臨床試驗 (Phase 2)：進行中。
C.第三期臨床試驗 (Phase 3)：尚未進行。
D.新藥查驗登記審核 (NDA)：尚未進行。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果／發生
其他影響新藥研發之重大事件：不適用。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措
施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為保障公司及投資人
權益，故不宜公開揭露。
(5)將再進行之下一研發階段：
A.預計完成時間：將依主管機關規定及臨床進展揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)市場現況：
根據Future Market Insights報告指出，全球橘皮組織(Cellulite)治療市場規模在
2018年約為24.9億美元，市場以7.8%年均複合成長率(CAGR)增長，預估2030年市場將
達到61億美元。ASPS (American Society of Plastic Surgeons)指出，美國大約有
80~90%的女性面臨橘皮組織的困擾，且隨著年紀增長及肥胖程度，得到橘皮組織
的機率將會愈來愈高。根據研究指出，橘皮組織無法以減重或運動來治療，也無
法以抽脂手術或目前已上市的非手術局部減脂產品(包含設備或去氧膽酸注射
劑)來進行治療，不僅沒有療效，還會導致更嚴重的疤痕組織與凹凸不平，目前
治療橘皮組織的方式以非手術的產品(醫療設備或Qwo注射劑)與侵入性的微創手
術設備為主。但是，無論是手術或非手術的治療產品，大多只能”暫時改善”橘皮
組織，療效不佳，且大多數的產品術後嚴重瘀傷、疼痛或色素沈澱等副作用都相
當明顯，也造成許多人不願意接受目前的療法。全球唯一核准用於改善橘皮組織
的藥物Qwo注射劑也因為嚴重副作用，在2022年12月6日宣布停止產品銷售與
生產，目前橘皮組織仍缺乏有效且安全性良好的治療方式。
(7)產品研發現況：
CBL-514是一種全新小分子新藥505(b)(1)注射劑，能誘導脂肪細胞凋亡，可經由
注射方式精準減少治療部位脂肪，且不會造成其他組織細胞壞死或損傷，也不會
對神經系統、心血管或呼吸中樞造成副作用。CBL-514在醫美-非手術局部減脂適
應症，已於澳洲及美國完成Phase 1、Phase 2a、Phase 2-Stage 1以及最大劑量
代謝物鑑定Phase 2 MetID臨床試驗；根據上述已完成的臨床試驗結果，CBL-514可減
少治療部位皮下脂肪，療效達顯著統計差異(p<0.00001)，單次治療即可顯著減少
治療部位皮下脂肪，且治療劑量達800 mg其藥物安全性與耐受度依然良好；CBL-
514目前共有4個經由美國食品藥物管理局(US FDA)核准進行中的2期臨床試驗，
除了本次核准可開始收案的改善橘皮組織二階段Phase 2臨床試驗第二階段，CBL-
514局部減脂美國與澳洲多中心二階段Phase 2臨床試驗之第二階段(CBL-0202
Phase 2-Stage 2)已於2023年3月完成試驗，預計將於2023年Q3公布臨床統計結
果; Phase 2b臨床試驗已於2023年1月獲美國FDA核准執行，預計將在2023年
Q2開始收案。CBL-514治療罕見疾病竇根氏症(Dercum’s Disease)的Phase 2臨床
試驗，已於2023年4月完成所有數據收集，預計將於2023年Q3公布臨床統計結
果，惟實際時程將依執行進度調整。
(8)藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/4/21 | 云光科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/04/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:徐凡晴 內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過內部稽核主管任命案後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/04/21
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務先由稽核代理人代理，待董事會通過內部稽核主管
任命案後另行公告。
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| 2023/4/21 | 創控科技 興 | 本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/04/25
1.召開法人說明會之日期：112/04/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國泰金控仁愛大樓
(台北市大安區仁愛路四段296號15樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望
5.法人說明會簡報內容：內容檔案與112/03/28召開之法人說明會相同
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2023/4/21 | 美賣科技 興 | 有關佳世達科技股份有限公司擬公開收購本公司普通股之相關說明 |
1. 董事會擬議日期：112/04/21
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司擬以資本公積37,584,546彌補期初累積
虧損8,868,351及本期稅後淨損11,763,623及
處分採權益法之子公司損失16,952,572
6. 普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元
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| 2023/4/21 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:112/04/21
2.公司名稱:美賣科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.本公司111年度簽證會計師委任及報酬案。
2.本公司111年度之營業報告書及財務報表案。
3.本公司111年度虧損撥補案。
4.本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
5.擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
6.本公司111年度內部控制制度聲明書案。
7.修訂本公司「公司章程」案。
8.訂定112年度員工認股權憑證發行辦法暨發行員工認股權憑證案。
9.本公司擬以現金增資方式辦理112年度私募普通股案
10.修訂本公司「董事會議事辦法」案。
11.修訂本公司「公司治理實務守則」案。
12.修訂本公司召開112年度股東常會召集事由案。
13.子公司廣航旅行社股份有限公司選任董事及監察人案案。
14.111年經理人獎金發放案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/21 | 美賣科技 興 | 代子公司廣航旅行社股份有限公司公告選任董事及監察人案 |
1.發生變動日期:112/04/21
2.法人名稱:廣航旅行社股份有限公司
3.舊任者姓名:
董事(亦為董事長):呂柏宏/美賣科技股份有限公司董事長
監察人:馮世文/美賣科技股份有限公司董事
4.舊任者簡歷:請詳3.
5.新任者姓名:
董事(亦為董事長):呂柏宏/美賣科技股份有限公司董事長
監察人:馮世文/美賣科技股份有限公司董事
6.新任者簡歷:請詳5.
7.異動原因:任期屆滿
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/03/21至111/03/20
9.新任生效日期:112/04/12
10.其他應敘明事項:
美賣科技股份有限公司為唯一法人股東，依法指派董事與監察人代表人
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| 2023/4/21 | 美賣科技 興 | 本公司民國111年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/21
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,804
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):180,562
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,041)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,067)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,995)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,764)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.54)
11.期末總資產(仟元):250,115
12.期末總負債(仟元):88,961
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):161,154
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/21 | 美賣科技 興 | 本公司民國111年度個體財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/21
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,993
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,621
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,501
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,319)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,764)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,764)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.54)
11.期末總資產(仟元):250,114
12.期末總負債(仟元):88,960
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):161,154
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/21 | 美賣科技 興 | 董事會決議發行112年度員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:112/04/21
2.發行期間:
於主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次或分次發行，實際發行日期由董事會
授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(1)以認股資格基準日當日，本公司及國內外控制或從屬公司之具中華民國國籍
或持有居留證者之員工為限。(控制及從屬公司定義依金管會107年12月27日
金管證發字第1070121068號函釋規定辦理)
(2)認股基準日由董事會授權董事長決定，實際得為認股權之員工及得認股之數
量，將參酌年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊功績及發展潛力等
因素為決定原則，由公司內部管理階層討論後提交總經理及董事長擬訂，並經薪
資報酬委員會審核後，提報董事會同意。
(3)依發行人募集與發行有價證處理準則第六十條之九規定，發行人依第五十六
條之ㄧ第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認
股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之
三，且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認
股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。但經各中央目的事業
主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之合計
數，得不受前開比例之限制。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次發行總額為656,790單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
發行之新股總數為656,790股
7.認股價格:
認股價格不得低於「發行日前一段時間普通股加權平均成交價格」，且不得低於
最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。前段所稱「發行日前一段
時間普通股加權平均成交價格」，指發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點
選系統內本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之
總和計算。實際發行價格由董事會授權董事長訂定。
若發行時，本公司已成為上市或上櫃公司，則認股價格不得低於發行日本公司普
通股之收盤價。
8.認股權利期間:
1.認股權憑證之存續期間四年，期間屆滿後，未執行之認股權憑證視同放棄認股
權利，認股權人不得再行主張其認股權利。認股權憑證及其權益不得轉讓、質
押、贈予他人、或作其他方式之處分，但遇認股權人死亡而繼承者不在此限。
2.認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按下列時程行使認股權。
認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)
屆滿２年 60%
屆滿３年 100%
3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等
重大過失者，公司有權就其尚未行使權之認股權憑證予以全部或部份收回註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
1.自願離職
已具行使權之認股權憑證，自離職當日起視同放棄；未具行使權之認股權憑證，
自離職當日起失效。
2.留職停薪
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因，經由公
司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起
三十日內行使認股權利，第八條第一項所述不得行使認股權之情形者，認股權行
使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證得於復職後恢
復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期
間為限。
3.轉任關係企業
因本公司營運所需且經董事長核定需轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其
已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。
4.資遣
已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起三十日內行使認股權利，但若遇有
第八條第一項所述不得行使認股權之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間
依序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權
利。
5.退休
已具行使權利之認股權憑證，自退休日起三十日內行使其認股權利，但若遇有第
八條第一項所述不得行使認股權之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依
序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，自退休日起失效。
6.一般死亡
已具行使權利之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權利。未具行
使權利之認股權憑證，於死亡當日起失效。
7.受職業災害殘疾或死亡者
(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職
時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使
外，不受第五條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應
自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行
使之。
(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使
全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受第五
條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或
被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內行使之。
8.其他勞動契約終止
(1)依勞動基準法第十二條勞動契約終止者：已具行使權利及未具行使權利之認
股權憑證，自勞動契約終止日起失效。
(2)非依勞動基準法第十二條勞動契約終止者：已具行使權利之認股權憑證，自
勞動契約終止日起三十日內行使認股權利，但若遇有第八條第一項所述不得行使
認股權之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依序往後遞延。未具行使權
利之認股權憑證，自勞動契約終止日起失效。
(五)認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權
利。
(六)放棄認股權利之認股權憑證處理方式
對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司收回註銷
11.其他認股條件:無
12.履約方式:以本公司發行新股交付。
13.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有
價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生
變動時(包含私募)（如：辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合
併、公司分割、股票分割、受讓他公司股份及辦理現金增資參與發行海外存託憑
證等），認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四拾五入）
調整後之認股價格＝調整前之認股價格X【已發行股數+(每股繳款金額X新股發
行股數)/每股時價】/(已發行股數+新股發行股數)
1.已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數及已繳款之股款繳納憑
證，並應減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
3.若係屬合併增資發行新股者，則其每股繳款金額為合併基準日前依消滅公司最近
期會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司
股份發行新股，則每股繳款金額為受讓基準日受讓之他公司最近期會計師簽證或
核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。
4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
5.所稱「每股時價」：
所稱「每股時價」，於股票上市(櫃)掛牌前，應以除權基準日、定價基準日或股
票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之
每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公
司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；股票上市(櫃)後，
係以除權基準日、定價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計
算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(二)認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利，應於除息基準日按下
列公式調降認股價格：
1.調降後認股價格=調整前之認股價格*(1－發放普通股現金股利占每股時價之比
率)。
2.所稱「每股時價」：
(1) 所稱「每股時價」，於股票上市(櫃)掛牌前，應以現金股息停止過戶除息公告
日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業
日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期
經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；股票上市(櫃)後，係以現金股息
停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術
平均數為準。
(2)遇有同時發放現金股利及股票股利(含盈餘轉增資及資本公積轉增資)時，則先
扣除現金股利後，再依股票股利金額調整認股價格。
(三)認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時，應依
下列公式計算調整後之認股價格及調整後之認股比例，於減資基準日調整之(計
算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
1.減資彌補虧損時：調整後之認股價格＝調整前之認股價格×（減資前已發行普
通股股數÷減資後已發行普通股股數）。
2.現金減資時：調整後之認股價格=(調整前之認股價格 - 每股退還現金金額) ×
（減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數）。
3.已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，並應減除本公司買回
惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
(四)依前述各項所進行之認股價格的調整，遇有調整後之認股價格低於面額者，
則以每股面額為認股價格。
14.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依下述停止認股期間不得行使認股權利外，得依本辦法第五條第
二項所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請。
停止認股期間：
1.當年度股東常會召開前之法定停止過戶期間。
2.無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資停止過戶日前15個營
業日起至權利分派基準日止。
3.決定當年度之合併基準日之董事會召開後至當年度合併基準日止之期間；或決
定當年度之分割基準日之董事會召開後至當年度分割基準日止之期間。
4.辦理減資之減資基準日至減資換發股票開始交易日前一日止。
5.其他依事實發生之法定停止過戶期間。。
(二)本公司受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行，認股權人
一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。
(三)本公司於確認收足股款後，指示本公司股務代理機構將員工認購之股數及員
工姓名登載於本公司股東名簿，並於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司普
通股股票，上述普通股股票自向認股權人交付之日起得掛牌買賣。
(四)本公司應於每季結束後，向主管機關辦理已完成行使員工認股權憑證增發股
份之資本額變更登記。
15.認股後之權利義務:
本公司所交付認股後之普通股其權利義務與本公司普通股股票相同。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
18.其他重要約定事項:不適用
19.其他應敘明事項:
(一)本辦法經董事會董事之三分之二以上出席及出席董事超過二分之一同意之特
別決議，並報經主管機關申報後生效，於發行之前修正亦同。若日後基於法令變
更、客觀環境變動或提請主管機關審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修
正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
(二)本辦法如實施細節未及完備必須小幅變更，須經董事會特別決議通過始行變
更，如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
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| 2023/4/21 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議以現金增資方式辦理112年度私募普通股案 |
1.董事會決議日期:112/04/21
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募之對象，以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限，擬包括本公司內部人或關係人。
B.應募人如為本公司內部人或關係人者，本公司可能之應募人名單暫訂如下：
暫訂應募人名單 與本公司關係
--------------------------------- --------------------------------
凱基商業銀行受託保管調色大師
國際有限公司投資專戶 本公司法人董事及持股10%以上股東
(Color Mix International Limited)
元大商業銀行受託保管社網服務家
有限公司投資專戶(SNSplus CO.,LTD.) 本公司法人董事及持股10%以上股東
呂柏宏 本公司董事長
張志弘 本公司副董事長
馮世文 本公司董事
鄧彥農 本公司法人董事代表人
廖鈺琦 本公司總經理
周世恩 本公司技術長
C.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，
應揭露下列事項：
該法人之股東持股比例占前十名 與本公司關係
法人名稱 之股東名稱及其持股比例
---------------------- ----------------------------- -------------
凱基商業銀行受託保管
調色大師國際有限公司
投資專戶(Color Mix
International Limited) 呂柏宏(100%) 董事長
元大商業銀行受託保管
社網服務家有限公司投資
專戶(SNSplus CO.,LTD.) 鄧彥農(100%) 董事
D.本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請110年第一次
股東臨時會授權董事會全權處理之。
4.私募股數或張數:於6,000,000股額度內
5.得私募額度:本次預計私募普通股之額度為6,000,000股，每股面額5元，授權董事會
於112年股東常會決議之日起一年內授權董事會預計分四次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.本次私募普通股之參考價格，以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內
本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期
經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以前列二基準計算價格較高者
為參考價格。實際價格以不低於參考價格之八成為依據，提請112年股東常會依法令
規定，授權董事會視洽定特定人及當時市場狀況訂定之。
B.本次私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之
規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，應屬合理。
7.本次私募資金用途:第一至四次私募資金將用以充實營運資金或轉投資，以強化財務
結構、擴展營運規模、提升獲利能力及創造股東長期價值。
8.不採用公開募集之理由:
考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過私募有價證券方式籌資，
將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，且私募有價證券相對公開募集較為迅速簡
便，可降低籌資成本及提高籌資效率，故不採用公開募集而擬以私募有價證券辦理籌
資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定。
11.參考價格:未定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:未定。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股於交付日起三年內，僅可轉讓「證券交易法」第43條之8規定之對
象；俟本公司股票於交付日屆滿三年後，依相關法令規定申報補辦公開發行審核程序
後，始得提出上櫃交易申請。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、發行條件、計劃項目及
預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令變更、主管機關指示需修正時，
提請112年股東常會授權董事會視實際狀況調整之。
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| 2023/4/21 | 美賣科技 興 | 美賣*董事會決議召開112年股東常會補充公告(增列召集事由) |
1.董事會決議日期:112/04/21
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:
台北市松山區敦化北路100號15樓Opera展演空間（茹曦酒店入口）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)以資本公積彌補虧損案(本案與承認事項(2)併案列示)
(2)本公司擬以現金增資方式辦理112年度私募普通股案(本案增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/21 | 達發科技 | 代重要子公司達發科技(蘇州)有限公司公告股東決議發放股利 |
1.股東會日期:112/04/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:配發現金股利人民幣315,904,892.85元
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/21 | 達發科技 | 代重要子公司達發科技(蘇州)有限公司公告董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:112/04/21
2.發放股利種類及金額:配發現金股利人民幣315,904,892.85元
3.其他應敘明事項:配發對象為法人股東Airoha Technology (HK) Limited
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