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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/25 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列討論 |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列討論事項)
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/28
3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).111年度營業報告
(2).本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(3).審計委員審查111年度決算表冊報告
(4).111年度員工及董監酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).111年度營業報告書及財務報表案
(2).111年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂章程(增列)
(2).修訂股東會議事規則(增列)
(3).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(增列)
(4).本公司擬辦理減資彌補虧損案(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(1).全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/30
12.停止過戶截止日期:112/06/28
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/25 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理減資彌補虧損召開重大訊息說明記者會 |
1.事實發生日:112/04/25
2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112/04/25董事會決議辦理減資，以改善財務結構，並於112/04/25下午五點四十
五分在櫃檯買賣中心召開記者會說明。
重大訊息記者會新聞稿內容如下：
一、本公司截至111年12月31日止，帳載累積虧損計新台幣128,870,983元。
二、為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少資本額以彌補累積虧損，擬
減資內容說明如下:
(1)目前公司實收資本額新台幣193,089,280元，每股面額新台幣10元，發行股數為
19,308,928股。
(2)減資後實收資本額新台幣143,089,280元。
(3)減資後發行股數為普通股14,308,928股。
(4)減資比率為25.894757%，即每千股減少258.94757股。
(5)總計減資金額：50,000,000元，消除普通股5,000,000股。
三、本案擬提請股東常會通過並授權董事會於呈奉主管機關核准後另訂減資基準日、換
股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。
減資後未滿1股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機
構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股者，按面額計算折付現金(抵繳
集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面
額承購之。
四、有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境而需修正時，致減資比
率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜。
6.因應措施:依法提112年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/25 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議辦理減資 |
1.董事會決議日期:112/04/25
2.減資緣由:
為健全本公司財務結構與未來營運發展需要，辦理減少資本額以彌補累積虧損
3.減資金額:新台幣50,000,000元
4.消除股份:普通股5,000,000股
5.減資比率:25.894757%
6.減資後實收資本額:新台幣143,089,280元
7.預定股東會日期:112/06/28
8.減資基準日:NA
9.其他應敘明事項:有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境而需修正
時，致減資比率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事會全權辦理相關事宜
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| 2023/4/25 | 聯寶電子 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:112/04/25
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構名稱：康和綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所：台北市基隆路1段176號B1
(3)聯絡電話：(02)8787-1118
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| 2023/4/25 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:112/04/25
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112年4月25日董事會決議通過發放111年度員工酬勞7,610,761元、董事酬
勞2,552,845元，均以現金方式發放；惟董事酬勞帳上估列數為3,805,379元，產生估
計差異金額1,252,534元，本公司將於112年度進行沖銷調整，調整為112年度之損益。
(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
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| 2023/4/25 | 驊陞科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,720,043
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):591,638
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):86,181
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,372
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,141
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,606
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.27
11.期末總資產(仟元):2,999,511
12.期末總負債(仟元):1,879,621
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,002,609
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/25 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：112/04/25
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/25 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 |
.事實發生日:112/04/25
2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:依法提112年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年04月25日董事會決議，因111年
度虧損，故不分配員工及董事酬勞
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| 2023/4/25 | 清淨海生技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/04/25
2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至111年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交112年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/25 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,649
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,155
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,981)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,483)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,380)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,380)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.11)
11.期末總資產(仟元):157,689
12.期末總負債(仟元):93,206
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):64,483
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/25 | 諾貝兒寶貝 | 本公司接獲佳世達科技股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、 |
本公司接獲佳世達科技股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及 相關書件等有關收購通知之訊息說明
1.接獲公開收購人收購通知之日期:112/04/25
2.公開收購人:佳世達科技股份有限公司
3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名:
董事長 張振興 、董事 許王伸、董事 吳華宗、董事 張正義、董事 陳士淵、
法人董事丁丁企業股份有限公司、及法人董事丁丁企業股份有限公司 代表人許耀鴻。
4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容:
董事長 張振興 、董事 許王伸、董事 吳華宗、董事 張正義、董事 陳士淵、
法人董事丁丁企業股份有限公司、及法人董事丁丁企業股份有限公司 代表人許耀鴻，
持有本公司股票，有權利參與應賣，有利害關係。
5.因應措施:
(1)本公司將於接獲公開收購人公開收購申報書之通知後15日內召開審議委員會，審查
公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，
並得委請獨立專家出具意見書。
(2)本公司將於接獲公開收購人公開收購申報書之通知後15日內召開董事會依審議委員
會審議結果，依據公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第14條規定公告、作成
書面申報金融監督管理委員會備查及抄送證券相關機構。
6.其他重要資訊:無。
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| 2023/4/25 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司決議不分派員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/04/25
2.公司名稱:眾智光電科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證
審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年4月25日董事會決議通過
111年度虧損撥補案，無董事酬勞及員工酬勞可供分配。
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| 2023/4/25 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):201,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,331
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(120,919)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(143,549)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(141,450)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(141,450)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.88)
11.期末總資產(仟元):464,575
12.期末總負債(仟元):196,644
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):267,931
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/25 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一一二年股東常會(增列召集事由) |
1.董事會決議日期:112/04/25
2.股東會召開日期:112/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度健全營運計畫辦理情形及執行成效報告。
(4)修訂「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一一年度營業報告書及財務報告案。
(2)一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
(2)私募現金增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
第五屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/07
12.停止過戶截止日期:112/06/05
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/25 | 三鼎生物科技 興 | 本公司董事會決議私募現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/04/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月
13日（91）台財證一字第 0910003455號令規定之特定人為限，惟目前尚無已洽定
之應募人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
(2)應募人如為內部人或關係人，茲將應募人可能名單、選擇方式與目的及應募人與公
司之關係說明如下：
應募人 選擇方式與目的 與本公司之關係
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歐耿良 對公司營運有相當瞭解且有利於 本公司董事長
陳明賢 公司未來之營運者，以達到強化 本公司董事
李旭東 股東結構，與支持公司長期發展 本公司董事
邱文彬 之目的 本公司經理人
潘?安 本公司經理人
黃瑞雯 本公司經理人
(3)應募人如為策略性投資人：
應募人之選擇方式與目的：對本公司營運相當瞭解且有利於公司未來之營運者。
必要性：因應營運之需求及健全公司財務結構。
預計效益：藉由應募人之加入，可減少資金成本、改善公司財務結構、降低營運風
險並增強公司長期研發競爭力。
4.私募股數或張數:不超過10,000仟股之私募普通股。
5.得私募額度:
普通股10,000仟股數(含)內之額度，於股東會決議之日起一年內授權董事會分1~3次辦
理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股實際價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據
。參考價格為下列二基準計算價格孰高者定之：
a、定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數或電腦議價點選系統內本公
司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，
並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
b、定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際發行價格依前述原則，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。私
募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私
募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:擬運用於充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素，於短期限
內取得所需之資金，擬透過私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8
規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由
轉讓，本公司擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公
開發行及申請本次私募有價證券興櫃或上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股除私募訂價成數外，其實際發行條件、資金運用進度、預計可能產生
效益及其他未盡事宜，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運需求訂定之。未
來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客觀環境變化而有所修正時，亦擬提請股
東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
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| 2023/4/25 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
(1)股利所屬年(季)度：111年度
(2)股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
(3)股東配發內容：
盈餘分配之現金股利(元/股)：0
法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
盈餘轉增資配股(元/股)：0
法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/25 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司董事會通過111年度財務報表 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司董事會通過111年度財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/25
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/04/25
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):207,474
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):127,378
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,178)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(48,061)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(48,272)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(48,603)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.11)
(11)期末總資產(仟元):146,656
(12)期末總負債(仟元):120,093
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):24,475
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司董事會通過111年度財務報表相關資訊，將於主管機關規定
期限內完成公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/4/25 | 中友百貨 公 | 更正本公司111年12月合併營收公告 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:係因會計師查核簽證財務報表調整合併營收所致，
故更正「12月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，
更正如下：
(1)12月營業收入淨額：更正前193,529仟元，更正後193,565仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,087,664仟元，更正後2,087,700仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/25 | 遠東生物科技 興 | 本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:112年04月26日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓)
(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加元富證券舉辦之興櫃前法人說明會
(5)召開法人說明會簡報內容:公告於公開資訊觀測站
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:相關資料請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查詢
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| 2023/4/25 | 榮輪科技 公 | 更正本公司111年12月合併營收公告 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司111年12月營業額及資金貸放餘額誤植，故更正以下金額：
(1)當月營業收入淨額：更正前687,576仟元，更正後691,447仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前11,179,987仟元，更正後11,183,858仟元。
(3)各子公司截至本月止因短期融通資金必要而產生之資金貸放餘額：
更正前367,120仟元，更正後367,658仟元。
(4)各子公司截至本月止資金貸放餘額：更正前367,120仟元，更正後367,658仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無
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