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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/3/23 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會通過一一一年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/23 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):358,878 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,915 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,640 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,236 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,893 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,893 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.91 11.期末總資產(仟元):527,389 12.期末總負債(仟元):233,336 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):294,053 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會查核111年度各項表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司「股東會議事規則」案。 (2)修正本公司「董事選舉辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司自民國112年04月09日起至112年04 月18日止,受理1%以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理,並敘明聯絡人及連絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所:廣化科技股份有限公司財會部。地址:新竹縣新豐鄉康樂 路一段169-2號2樓。電話:03-5577668
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2023/3/23 | F-納諾 興 | 代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保 |
代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定辦理 (更正112/3/2公告之資金貸與餘額等相關數據資料)
1.事實發生日:112/03/02 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表 淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 100%持股之關聯企業 (3)資金貸與之限額(仟元):76,153 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):16,794 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 營運資金需求 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 525,559 4.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 70.54 5.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 6.其他應敘明事項: 更正112/3/2公告之資金貸與餘額等相關數據資料: 迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元): 5,826(更正前) 16,794(更正後)
迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 531,962(更正前) 525,559(更正後)
迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 71.40(更正前) 70.54(更正後)
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2023/3/23 | 伯鑫工具 | 董事會通過設置公司治理主管(補充公告) |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃正雄/經理/大榮汽車貨運財務處經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/22 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 伯鑫工具 | 代子公司加璽企業股份有限公司公告 向關係人取得使用權資產(補 |
代子公司加璽企業股份有限公司公告 向關係人取得使用權資產(補充更正公告)
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 台中市神岡區社口里中山路893巷9-2號3樓部份辦公室 2.事實發生日:112/3/22~112/3/22 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量:156.69平方公尺,折合約47.40坪 (2)每單位價格: 每坪每月租金約為527.4元(含水電費,未稅),每月租金新台幣25,000元(未稅) (3)使用權資產金額:新台幣1,430,590元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:伯鑫工具股份有限公司 (2)與公司之關係:加璽企業股份有限公司為本公司持股100%之子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因:基於集團整體業務上之整體規劃和管理考量 (2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)租賃期間:112/04/01~117/03/31 (2)付款條件:每月月底支付,每月支付新台幣25,000元(未稅) (3)其他重要約定事項:無 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)交易之決定方式:雙方議價 (2)價格決定之參考依據:參考周邊地段訪價行情 (3)決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 作為辦公室使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國112年03月22日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年03月22日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 山太士 興 | 公告董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:112/03/23 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):16,317,769 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 1.本次盈餘分配數額以111年度盈餘為優先。 2.以本公司目前股本扣除庫藏股103,000股為27,196,282股計算。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/29 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)111年度營業報告。 (二)111年度審計委員會審查報告書。 (三)111年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四)修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指 南」部份條文案。 (五)本公司買回股份執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一) 111年度營業報告書及財務報表案。 (二) 111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/05/01 12.停止過戶截止日期:112/06/29 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 山太士 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/23 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):380165 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):96001 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21739 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30755 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27892 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27892 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05 11.期末總資產(仟元):536541 12.期末總負債(仟元):106623 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):429918 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議通過子公司東莞山技光電科技有限 公司遷址 |
公告本公司董事會決議通過子公司東莞山技光電科技有限 公司遷址案
1.事實發生日:112/03/23 2.公司名稱:東莞山技光電科技有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司間接持有100%之子公司 5.發生緣由: 因應終端消費性電子產品需求調整,評估縮緘東莞廠光學膠裁切規模, 現有廠房已不符東莞廠營運所需,故擬遷址至東莞市清溪鎮振升路5號 1號樓402室。 6.因應措施: 將依當地法令向主管機關辦理遷址變更登記。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 山太士 興 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/23 2.買回股份目的:轉讓予員工。 3.買回股份種類:普通股。 4.買回股份總金額上限(元):新台幣15,500,000元。 5.預定買回之期間:112年03月24日至112年05月23日止。 6.預定買回之數量(股):500,000股。 7.買回區間價格(元):新台幣15元至31元。 8.買回方式:自興櫃股票市場買回。 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.83% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):103,000股 11.申報前三年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間:109年03月23日至109年05月22日、預定買回股數:300,000股 、實際買回股數:75,000股、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數比率):25% (2)實際買回股份期間:111年10月20日至111年12月19日、預定買回股數:1,000,000股 、實際買回股數:12,000股、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數比率):1.2% (3)實際買回股份期間:111年12月27日至112年02月24日、預定買回股數:1,000,000股 、實際買回股數:91,000股、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數比率):9.1% 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 本公司為兼顧市場機制及維護全體股東權益,視股價變化及成交量狀況分批買回,故未 能執行完畢。 13.其他應敘明事項:當公司股價低於其所定買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 意藍資訊 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:顏聰富財務長/本公司會計主管/財務主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/23 8.其他應敘明事項:經112年3月23日董事會任命為公司治理主管。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/22 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):166,972 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136,701 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,728 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,326 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,980 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,980 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.61 11.期末總資產(仟元):285,826 12.期末總負債(仟元):47,969 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):237,857 14.其他應敘明事項:每股盈餘係以本公司111年普通股 @加權平均流通在外股數(17,644,300股)計算之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會日 期暨相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/15 3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段184號11 @樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: @(1)111年度營業報告書。 @(2)111年度審計委員會查核報告書。 @(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派。 @(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: @(1)111年度營業報告書及個體財務報表暨本公司及 @子公司合併財務報表。 @(2)111年度盈餘分派。 7.召集事由三、討論事項: @(1)修訂「董事及監察人選舉辦法」。 @(2)修訂「公司章程」。 @(3)修訂「股東會議事規則」。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/17 12.停止過戶截止日期:112/06/15 13.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第26條之2規定,對於本 @次股東常會持有股票未滿1000股之股東,其開會30日前之召 @集通知,概以公告方式為之;復依公司法第183條第3項規定 @,本次股東常會會後20日內分發之議事錄,概以公告方式為 @之。(2)依公司法規定,本公司自民國112年3月21日上午09時 @起至112年3月31日下午05時止,受理股東採書面方式就本次 @股東常會提案申請,受理處所為本公司(地址:臺北市松山區 @復興北路369號7樓之5,電話:02-26960068),其他相關事宜 @將依法令規定辦理並另行公告之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/03/23 2.公司名稱:意藍資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司112年第一次董事會重大決議 @事項 @一、通過111年度內部控制制度聲明書案。 @二、通過111年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 @三、通過111年度營業報告書及財務報表案。 @四、通過111年度盈餘分配案。 @五、通過112年股東常會暨相關事宜案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 意藍資訊 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:112/03/23 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):26,466,450 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 百聿數碼創意 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:112/03/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:巨集文創股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接或間接持有百分之百之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):205,347 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運資金需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):19,500 (2)累積盈虧金額(仟元):-10,550 5.計息方式: 無。 6.還款之: (1)條件: 一年內償還。 (2)日期: 自實際貸放日起算一年內償還。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 50,000 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 9.74 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無。
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2023/3/23 | 梭特科技 興 | 董事會決議無股利分配 |
1. 董事會擬議日期:112/03/23 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 梭特科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/23 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):458,425 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,966 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(14,911) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,686) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,201) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(17,201) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.57) 11.期末總資產(仟元):1,132,000 12.期末總負債(仟元):170,635 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):961,365 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/03/23 2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下 1分配一一一年度董事酬勞及員工酬勞案 2討論本公司一一一年度財務報表及營業報告書案 3擬具本公司一一一年度之盈餘分派案 4擬定現金股利除息基準日 5本公司一一一年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案 6討論修訂「董事會議事規則」案 7訂定「授信管理辦法」案 8董事全面改選案 9本公司薪資報酬委員會所提建議案 10訂定一一二年股東常會召集案暨股東會議題 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/23 | 嘉實資訊 興 | 本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/23 2.股東會召開日期:112/06/16 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2D會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 一、一一一年度營業報告。 二、審計委員會審查一一一年度查核報告。 三、一一一年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。 四、一一一年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 一、承認一一一年度營業報告書及財務報表案。 二、承認一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 無 8.召集事由四、選舉事項: 一、董事全面改選案 9.召集事由五、其他議案: 一、解除新任董事競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/18 12.停止過戶截止日期:112/06/16 13.其他應敘明事項:無
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