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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/26 | 開陽能源 興 | 公告112年3月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110100849號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年3月
4.自結流動比率:79.01%
5.自結速動比率:42.61%
6.自結負債比率:65.16%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/26 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司Belite Bio, Inc公告於ARVO 2 |
代重要子公司Belite Bio, Inc公告於ARVO 2023年會發表 LBS-008針對斯特格病變青少年病患之第一b/二期臨床試驗二 期部份之18個月期中數據
1.事實發生日:112/04/25
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 65.12%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為57.72%。另Belite Bio, Inc於
111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股稀釋之影響請參閱110
年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite Bio, Inc澳洲臨床試驗計畫主持人John Grigg教授於美國紐奧良當地
時間2023年4月25日參加美國視覺與眼科協會(The Association for Research in
Vision and Ophthalmology, ARVO)2023年會，發表LBS-008針對斯特格病變青少年病患
之第一b/二期臨床試驗二期部份之18個月數據。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LBS-008
二、用途：LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑(RBP4 Antagonist)為新成分新藥，適用於
治療晚期乾性黃斑部病變(Geographic Atrophy)及斯特格病變(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：
揭露LBS-008針對斯特格病變青少年病患之第一b/二期臨床試驗二期部分之18個月
數據：
1.LBS-008具良好的安全性及耐受性。
2.持續觀察到LBS-008減緩眼底自發熒光擴張之趨勢。
3.眼底自發熒光成像技術(FAF)之影像資料呈現受試者在接受18個月治療後，有近
60%的受試者(12位中有7位)沒有出現視網膜萎縮，平均視力維持穩定狀態，且受
試者視網膜厚度並無臨床顯著變化。12位受試者中有9位出現輕度黃視症與暗適應
延遲，12位受試者中有1位出現夜間視力障礙，此等副作用為輕微且藥物具良好耐
受性。海報請詳連結(investors.belitebio.com/presentations-events
/events)
4.與ProgStar(STGD1的國際前瞻性研究報告)中基線僅出現QDAF受試者相較，在接受
18個月治療後，LBS-008臨床二期受試者之DDAF增長面積(0.2 ± 0.1 mm2)遠小於
ProgStar病患之DDAF增長面積(0.4 ± 0.3 mm2)。
5.大多數受試者仍未出現DDAF，而出現DDAF之受試者，其DDAF病變進程速度較疾病
自然史研究(ProgStar)緩慢。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：已開展針對斯特格病變青少年病患之第三期臨床試驗，預計全球收
案約90人，目前該試驗已於美國、英國、德國、荷蘭、法國、比利時、瑞士、中國
大陸、香港、臺灣、澳洲等地展開，實際時程將依執行進度調整。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)美國約有2,000萬人罹患黃斑部病變，全球約有兩億黃斑部病變患者，其中90%為
乾性黃斑部病變，尚無有效口服藥物。
(二)斯特格病變為一種遺傳性罕見疾病，發生率約為萬分之一，好發病於兒童及青少
年，多數患者在20歲之前視力就會嚴重受損，急需及早治療，尚無有效藥物。
(三)LBS-008為一口服新藥，用以及早治療斯特格病變及晚期乾性黃斑部病變
(Geographic Atrophy)，LBS-008已取得美國FDA授予孤兒藥認證(ODD)、兒科罕見疾
病認證(RPD)及快速審查認定(Fast Track Designation)，同時已於歐洲EMA取得孤
兒藥認證(ODD)。
(四)LBS-008為美國國家衛生研究院(NIH)神經治療藍圖計畫(Blueprint
Neurotherapeutics Network)中唯一入選用於治療乾性黃斑部病變的藥物，且迄今
FDA尚無核准治療斯特格病變或乾性黃斑部病變之口服藥物。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/4/25 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列召集事由) |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列召集事由)
一.股東會召開日期:112/06/15
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
(一)、報告事項:
(1)、一一一年度營業報告。
(2)、監察人審查一一一年度決算表冊報告。
(3)、健全營運計畫執行情形報告。
(4)、撤銷一一一年度股東會決議資本公積發行新股案報告。
(二)、承認事項
(1)、一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)、一一一年度虧損撥補案。
(三)、討論事項
(1)、資本公積發放現金案。(新增)
(2)、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)、臨時動議。
五.股票停止過戶日期：112年4月17日∼112年6月15日
六.其他應敘明事項:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/25 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司董事會決議以資本公積配發現金 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:經本公司112/04/25董事會決議通過
1.股利所屬年(季)度：111年度
2.股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
3.股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：6.0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36000000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/25 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:經本公司112/04/25董事會決議通過
(1)通過本公司資本公積配發現金案。
(2)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」部份條文案。
(4)通過解除本公司董事競業禁止限制案。
(5)通過本公司增列一一二年股東常會召集事由案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/25 | 法德生技藥品 公 | (補充公告)本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 ( |
(補充公告)本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (增列召集事由)
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(增列召集事由)
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會召開日期及時間：民國112年6月13日(星期二)上午9時整
二、股東會召開地點：新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
三、股東會召開方式：實體
四、停止過戶期間：民國112年4月15日至112年6月13日
五、召集事由：
(一)報告事項：
1.本公司111年度營業報告書
2.本公司111年度監察人審查報告書
3.本公司私募有價證券辦理情形報告案
4.本公司資金貸與及背書保證超限改善情形報告案
5.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案
(二)承認事項：
1.111年度營業報告書、財務報表案
2.111年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
2.本公司擬辦理私募發行普通股案(增列召集事由)
(四)臨時動議：
六、依據公司法第172條之1規定，受理持股百分之一以上股東提案之期間及處所如下：
受理期間：民國112年4月7日至112年4月17日止。
受理提案處所：本公司(地址：新北市中和區連城路236號5樓之1)。
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| 2023/4/25 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過辦理私募發行普通股
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期:112/04/25
二、私募有價證券種類:普通股
三、私募價格訂定之依據及合理性:
<1>本次私募價格之訂定係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條
之規定，未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師
查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為參考價格。擬提請股東會授權董事會於
不低於參考價格八成之標準，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情形決定實際
發行價格。前述參考價格及實際發行價格之制訂，以及證券交易法第43條之8之轉讓
限制來看，私募價格訂定應具合理性。
<2>本次私募普通股價格可能涉及低於股票面額，因私募發行之股份除得依證券交易
法第43條之8規定轉讓外，三年內不得自由轉讓，故本次私募價格若低於面額，尚屬
合理。
<3>私募價格若低於面額，實際私募價格與面額之差額將產生累積虧損，此差額將借
記同類型股票溢價發行產生之資本公積。
四、特定人選擇方式與目的及必要性：
本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6、公開發行公司辦理私募有價證
券應注意事項第4條第2款規定之對象及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)
台財證(一)字第0910003455號令等相關函令規定之資格條件，擇定對公司長遠發展有
所助益者。本次私募普通股應募人尚未洽定，因內部人對公司之營運相當了解，為提
高本公司私募普通股之可行性，本次私募普通股洽詢之應募人擬包括內部人。洽定特
定人之相關事宜擬提請股東會授權董事會全權為之。
A.若應募人為關係人或內部人，需對本公司業務營運相當瞭解且可提升公司未來營運
績效。
擬應募人名單與公司之關係說明如下：
<1>詹惠如：本公司之董事長/總經理/法人董事代表
<2>鍾裕民：本公司之執行長
<3>貝南謀：本公司之法人董事代表
<4>黃宏基：本公司之董事
<5>許光陽：本公司之獨立董事
<6>葛之剛：本公司之獨立董事
<7>陳中成：本公司之 監察人
<8>黃逸聖：本公司之 監察人
<9>林意毅：本公司之副總經理
<10>廖素霞：本公司之副總經理
<11>翟星玫：本公司之財務主管
<12>許益瑄：本公司之會計主管
B.若應募人為財務型或策略性投資人，除可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力外
，並可協助本公司提高技術能力、產銷結構、擴大市場等效益，對未來公司營運之成
長提升應有相當程度之貢獻，故本次私募之應募人包括財務及策略性投資人實有其必
要性。
C.本公司主要策略主導者，仍舊由本公司現有經營團隊擔任，本次擬就普通股以不超
過35,000千股額度內辦理私募，低於本公司現有經營團隊之持股加計長期支持本公司
團隊之股東之持股總和，故本公司並無因本次私募而致產生經營權變動之虞 。
五、辦理私募之必要理由：
(1)不採用公開募集之理由：基於穩定公司股權結構與衡量市場現況，並考量募集資
本之時效性、可行性及發行成本，在與公開募集相較下，私募有價證券三年內不得自
由轉讓之規定將更可確保公司與特定人間之長期合作關係，且限制轉讓可有助於公司
穩定經營，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
(2)私募之額度：以不超過35,000千股之普通股額度內辦理。
(3)辦理私募之資金用途及預計達成效益：本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股
東會決議本案之日起一年內一次或分次（最多不超過4次）辦理，各分次私募募集資
金擬用於充實營運資金及因應未來發展之資金需求。各次私募預計將有強化公司競爭
力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。
六、獨立董事是否有反對或保留意見：否。
七、其他應敘明事項：
(1)本次私募所發行普通股之權利與義務與本公司已發行普通股相同。私募普通股於
交付日起三年內，除依據證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓，
本公司將於本私募普通股交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定
向主管機關辦理補辦公開發行。
(2)本次私募發行普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私
募總金額、特定人之選擇，增資基準日、資金運用計畫、預計進度及預計可能產生
之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得
視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客
觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
(3)本次私募之有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8及主管機關相關法
令函釋辦理。
(4)為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長或董事長指定之人代
表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有
關本次私募計畫所需事宜。
(5)本次私募普通股案，提請股東會授權董事會自股東會決議通過之一年內一次或分
次辦理，嗣後如無法於期限內辦理完成私募事宜，提請股東會授權董事會於期限屆
滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
(6)上述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。
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| 2023/4/25 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:董事會決議辦理私募普通股之定價及相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:112/04/25
(2)私募有價證券種類:普通股
(3)私募對象及其與公司間關係:本次私募對象限於符合證券交易法第43條之6
及相關函令規定之特定人。
(4)私募股數或張數:8,610,000股
(5)得私募額度:本次私募總金額為新台幣68,880,000元
(6)私募價格訂定之依據及合理性:
依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第2條之規定，未上市（櫃）或
未在證券商營業處所買賣之公司，以不低於定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之
財務報告顯示之每股淨值之八成為準，或視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情
形決定實際發行價格。本公司參考市場狀況、客觀條件及與特定人洽商情形等因素綜
合考量後，將私募價格訂為每股新台幣8元，定價日為112年4月25日。
(7)本次私募資金用途:
充實營運資金及因應未來發展之資金需求，將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化
財務結構之效益，對股東權益有正面助益。
(8)不採用公開募集之理由:
經考量籌集資本之時效性及資本市場之不確定因素，且因私募普通股具有限制轉讓之
規定，對公司長遠營運發展具有一定之助益，故擬以私募方式進行籌資。
(9)獨立董事反對或保留意見:無。
(10)實際定價日:112/04/25
(11)參考價格:不適用
(12)實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣8元
(13)本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第
43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，
或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行程序及掛牌交易。
(14)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
(15)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為112年4月25日至112年5月8日，增資基準日暫訂為112年5月8日
，實際作業時程因故有所變動時，擬授權董事長全權處理。
(2)本次私募普通股之其他未盡事宜，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或
客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。
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| 2023/4/25 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期：112/04/25
二、股利所屬年(季)度：111年度
三、股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
四、股東配發內容：
(1) 盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2) 法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3) 資本公積發放之現金(元/股)：0
(4) 股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5) 盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6) 法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7) 資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8) 股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/25 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監酬勞 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:
依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司於112年4月25日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。
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| 2023/4/25 | 法德生技藥品 公 | 公告本公司董事會決議通過民國111年度財務報告 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過民國111年度財務報告
3.因應措施:
(1) 財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/25
(2) 審計委員會通過財務報告日期:不適用
(3) 財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
(4) 1月1日累計至本期止營業收入(仟元):303,910
(5) 1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):172,940
(6) 1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(358,780)
(7) 1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(438,671)
(8) 1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(468,700)
(9) 1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(386,131)
(10) 1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(5.44)
(11) 期末總資產(仟元):1,066,758
(12) 期末總負債(仟元):1,704,682
(13) 期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):(365,435)
4.其他應敘明事項:有關民國111年度財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上網傳輸作業，屆時相關資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/4/25 | 宏塑工業 公 | 公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:蔡溫喜先生及林建平先生已擔任本公司獨立董事超過三屆
因考量其具有企業管理、商務、財經等領域之工作經驗及公司治理專才經驗
對公司有明顯之助益，本次將繼續提名為獨立董事候選人
藉由其專長使其於行使獨立董事職責時，給與董事會適時監督並提供專業意見
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/25 | 倚天酷碁 | 公告本公司辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(創新板)前 |
公告本公司辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(創新板)前 公開承銷之股份
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:
公告本公司辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(創新板)前公開承銷之股份
來源
(1)增資資金來源:現金增資
(2)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,860,000股
(3)每股面額:新台幣10元
(4)發行總金額:18,600,000元
(5)發行價格:
暫定發行價格為每股新臺幣26元溢價發行，實際發行價格授權董事長考量當時
市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
(6)員工認購股數或配發金額:279,000股
(7)公開承銷詢圈:1,581,000股
(8)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」第11條等相關規定
，並根據本公司111年5月16日依公司法第 128 條之1辦理之董事會代行股東會
決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷，不受公司法第
267條按原有股份比例儘先分認之規定限制。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認
購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券
處理辦法」規定辦理。
(10)本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同
(11)本次增資資金用途:充實營運資金
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股所訂之發行股份、發行價格、發行條件、計劃項目、募集
金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因
應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資授權董事長辦理訂定員工繳款期間、增資基準日及認股發放日
等發行新股相關事宜。
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| 2023/4/25 | 心誠鎂行動醫電 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：112/04/25
(2)股東常會召開日期：112/06/27上午10時
(3)股東常會召開地點：台北市大安區敦化南路二段319號12樓，
採實體會議方式舉行
(4)會議召集事由：
(一)報告事項:
1.本公司111年度營業報告書
2.審計委員會111年度查核報告書
3.本公司111年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案
4.本公司111年度健全營運計畫執行情形報告
(二)承認事項:
1.本公司111年度營業報告書及財務報表案
2.本公司111年度虧損撥補案
(三)討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「背書保證作業程序」案
3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
4.修訂本公司「股東會議事規則」案
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(四)臨時動議:
(5)停止過戶起始日期：112/04/29
(6)停止過戶截止日期：112/06/27
(7)受理股東提案期間處所之相關事宜：
(一)受理股東提案處所：本公司管理部(地址：台北市大安區
敦化南路二段319號12樓)
(二)受理股東提案期間：112年04月26日至112年05月05日下午5點止(郵寄者以112年
05月05日17時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號
函件寄送)。
(三)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說
明及標點符號在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委
託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/25 | 心誠鎂行動醫電 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司為充實營運資金，擬辦理現金增資發行普通股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：114/04/25
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：3,684,211股~5,263,158股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行總金額：按面額計新台幣36,842,110元~52,631,580元
(6)發行價格：每股發行價格暫訂為不低於新台幣57元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定，保留發行
股數之10%計368,421股~526,316股予本公司員工承購。
(8)公開銷售股數：不適用
(9)原股東認購或無償配發比例：發行股數之90%計3,315,790股
~4,736,842股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率
優先認購。
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原有股東得按其持有
股份比例認購，不足一新股者，得於認購新股期間逕向本公
司股務代理機構辦理併湊，其併湊不足一股之畸零數及原有
股東、員工逾期不認購或認購不足及逾期未辦理併湊之部份
，擬授權董事長洽特定人按發行價格認足之。
(11)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
4.其他應敘明事項:
(1)本次增資之重要內容，包括資金來源、計劃項目、預計進度
及預計可能產生效益及其他相關發行條件，如有因市場狀況
及依主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長
全權處理。
(2)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準
日、股款繳納期間，增資發行新股基準日等日程，擬召開
董事會訂定之。
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| 2023/4/25 | 心誠鎂行動醫電 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一
3.因應措施:依公司法第211條第1項規定於最近期股東會報告
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/25 | 心誠鎂行動醫電 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬
委員會之委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司112年04月25日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」
及「薪資報酬委員會運作管理辦法」
(2)本公司第一屆薪酬委員會之委員：方士豪獨立董事、張上元獨立董事及
周兆龍獨立董事
(3)第一屆薪酬委員會之委員任期：112/4/25~113/1/20，與本屆董事任期相同
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| 2023/4/25 | 力晶創新投資控股 公 | 更正本公司112年3月份合併營收公告 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:
原申報本公司112年3月合併營收金額誤植，故更正「去年本月營業收入淨額」、
「去年同期累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)去年本月營業收入淨額：更正前0仟元，更正後4,066仟元。
(2)去年同期累計營業收入淨額：更正前0元，更正後4,066仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/25 | 和淞科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：112/04/25
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：304,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/25 | 和淞科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/25
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11988082
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1836572
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1084675
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1219573
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):938388
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):938388
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):15.43
11.期末總資產(仟元):12457168
12.期末總負債(仟元):9426977
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3030191
14.其他應敘明事項:有關本公司111年度合併財務報表相關資訊，將於主管機關
規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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