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2023/3/24 | 智微科技 興 | 公告本公司111年度合併財務報告業經提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/24 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):779,089 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):294,310 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(242,423) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(155,581) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(140,966) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(140,966) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.35) 11.期末總資產(仟元):1,576,806 12.期末總負債(仟元):348,271 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,228,535 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 星宇航空 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股(補充發行價格資訊) |
1.董事會決議日期:NA 2.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股277,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣2,770,000,000元整 (以面額計算)。 6.發行價格:每股新台幣18元。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定, 提撥10%計27,700,000股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之90%, 計249,300,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購, 每仟股可認購137.6029055股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股, 由股東於停止過戶日起五日內,逕向本公司股務代理機構辦理拼湊, 逾期未拼湊或原股東、員工放棄認購或認購不足之股數, 授權董事長洽特定人按發行價格認足之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股採無實體發行, 其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構。 13.其他應敘明事項: (1)本公司已於112/02/21董事會授權董事長訂定發行價格及發行股數。 (2)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後,授權董事長訂定認股基準日、 現金增資基準日、停止過戶期間、原股東及員工繳款期間、 特定人繳款期間及其他相關事宜。 (3)本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計畫項目、 預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修正, 或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時, 授權董事長視實際情況全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 振大環球 興 | 公告本公司依主管機關函示辦理重編110年度個體財務報告 及更 |
公告本公司依主管機關函示辦理重編110年度個體財務報告 及更正相關期間財務報告事宜(重編及更正僅影響資產負債 表項目,不影響損益表項目)
1.事實發生日:112/03/24 2.更正或重編之財務報告年季: (1)重編:110年度個體財務報告 (2)更正:108年度至111年上半年度各期合併及個體財務報告 3.請說明為更正或重編: (1)重編:110年度個體財務報告 (2)更正:108年度至111年上半年度各期合併及個體財務報告 4.發生緣由:依112年3月24日所收到金融監督管理委員會之金管證審字第1120334167 號函示事項辦理。 5.主管機關限定更正或重編之日期:112/04/30 6.與前次公告財務報告之主要差異: (1)本公司原110年度個體財務報告於資產負債表日依推估之委外加工廠完工程度 認列存貨及應付負債,嗣依中華民國會計研究發展基金會111年12月15日(111) 基秘字第0000000556號「加工費負債估列之會計處理疑義」函重新評估後,尚 難合理估計委外加工之完工程度,致存貨及負債金額高估,已達證券交易法施 行細則第六條規定之重編標準,爰重編110年度個體財務報告,併就影響相關期 間108年度至111年上半年度各期合併及個體財務報告辦理更正。 (2)110年度合併及個體財務報告有部分錯誤、誤植及疏漏資訊,併依證券交易法施 行細則規定辦理更正。 (3)本次更正或重編所影響之資產負債表項目為存貨、應付帳款及預付款項,不影響 損益表項目。 7.因應措施:更正108年度至111年上半年度各期合併及個體財務報告(含重編110年度個 體財務報告),並將依規定重新公告申報上傳。 8.其他應敘明事項:110年度重編個體財務報告將提報最近期董事會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:台北市中正區杭州南路一段24號2樓 (集思交通部國際會議中心202會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規則」報告 (5)修訂本公司「公司治理實務守則」報告 (6)修訂本公司「企業社會責任實務守則」並更名為「永續發展實務守則」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 (2)修訂本公司「公司章程」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會得採行電子方式行使表決權,行使期間自112年05月27日至 112年06月25日止。 (2)因最後過戶日112年04月29日適逢星期例假日,凡持有本公司股票而未辦理過戶之 股東,請於112年04月28日下午16時前,親臨本公司股務代理機構「永豐金證券 股份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓),辦理過戶手續, 掛號郵寄者以112年04月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結 算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行 辦理過戶手續。 (3)依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東書面提案,受理期間自112年04月 24日起至112年05月04日17時止,受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新店 區民權路130巷6號5樓)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會擬議虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:112/03/24 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期:112/03/24 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):15,348,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/03/24 2.公司名稱:碩網資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司112年03月24日董事會決議通過111年度員工酬勞計新台幣491,746元,全數 以現金發放;本公司擬分派董事酬勞計新台幣264,000元。 (2)與111年度認列之費用無差異。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:新店區北新路1段86號20樓(會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一).本公司111年度營業報告。 (二).本公司111年度審計委員會查核報告書。 (三).本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。 6.召集事由二、承認事項: (一).承認111年度財務報告及營業報告書案。 (二).承認111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/22 12.停止過戶截止日期:112/06/20 13.其他應敘明事項: 一.股東提案期間:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於民國112年4月17日起至民國112年4月27日止受理股東就本次股東常會之提案,凡 有意提案之股東務請於民國112年4月27日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董 事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件 寄送。受理處所:碩網資訊股份有限公司(新店區北新路1段86號20樓,電話: 02-2912-2100)。 二.依公司法第一六五條規定,自民國112年4月22日至6月20日止停止股票過戶,凡持 有本公司股票尚未辦理過戶者,請於最後過戶日4月21日下午4時前親臨本公司之股務代 理機構「永豐金證券股務有限公司」股務代理部(地址:台北市博愛路17號3樓,電話: 02-2381-6288)辦理過戶手續。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 碩網資訊 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/24 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):184,804 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):82,822 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,868 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,358 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):20,020 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,020 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78 11.期末總資產(仟元):502,898 12.期末總負債(仟元):54,469 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):448,429 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:112/03/24 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):66,600,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/03/24 2.公司名稱:聚恆科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)員工酬勞總金額為新台幣7,930,948元。 (2)董事酬勞總金額為新台幣6,432,238元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)員工酬勞及董事酬勞實際分派金額與111年度估列數分別增加1,568,833元及 增加1,130,475元,主要係估列計算之差異;其差異金額列為112年度之損益。
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2023/3/24 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路168號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度審查報告。 (3)111年度員工及董事酬勞分配報告。 (4)111年度盈餘分派現金報告。 (5)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報告案。 (2)111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/22 12.停止過戶截止日期:112/06/20 13.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,本公司訂於112年4月11日起至112年 4月21日下午五時止,受理持股百分之一以上股東提案,受理提案處所:本公司財務部 (台南市永康區永科環路168號)。 (2)電子投票行使期間:自112年5月20日至112年6月17日止。 (3)本次股東常會不發放紀念品,委託書統計驗證機構為本公司股務代理人:統一綜合 證券股份有限公司。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 聚恆科技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/24 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,636,747 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):325,291 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):121,647 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):202,206 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):158,081 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):158,619 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.61 11.期末總資產(仟元):3,935,764 12.期末總負債(仟元):2,809,544 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,111,308 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 高福化學工業 興 | 公告本公司董事會決議股利分派案 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期:112/03/24 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):180,270,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):1.00000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):6,009,000 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 高福化學工業 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/24 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3864252 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):636386 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):293764 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):329374 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):248148 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):248148 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.16 11.期末總資產(仟元):1998622 12.期末總負債(仟元):614022 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1384600 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 高福化學工業 興 | 公告本公司新任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/03/24 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:羅志明 4.舊任者簡歷:台灣金鑽國際實業有限公司董事長 5.新任者姓名:楊富強 6.新任者簡歷:善長法律事務所所長及主持律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:原薪酬委員辭任,董事會依規定聘任新任委員 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/08/26~114/08/25 10.新任生效日期:112/03/24 11.其他應敘明事項: (1)依本公司「薪資報酬委員會組織章程」規定,經董事會決議通過。 (2)新任委員任期自董事會通過後開始生效起算至114年8月25日止。 (3)前薪酬委員羅志明先生,辭任日自112年1月31日起生效。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 高福化學工業 興 | 公告本公司董事會通過111年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:112/03/24 2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):6009000 4.每股面額:10 5.發行總金額:60090000 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 暫定每仟股無償配發增資新股100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次配發不足1股之畸零股,股東得自股票停止過戶之日起5日內,向本公司股務代理 機構辦理拼湊整股之登記,未拼湊或拼湊後仍不足1股者,依公司法第240條規定,按 面額折付現金,計算至元為止(元以下捨去),其不足1股之畸零股授權董事長洽特定 人按面額認購之,實際配股數將依除權基準日股東名冊記載之股東持有股數發放之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同 12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構 13.其他應敘明事項: (1)增資基準日及發放日等事宜,俟股東會通過,並呈奉主管機關核准後,授權 董事會另行訂定之。 (2)本案經董事會決議通過後,如嗣後因公司股本發生變動,影響本公司流通 在外股份數量,致使股東配股比率發生變動而需修正時,授權董事會依公 司法或其他相關法令規定全權處理之。 (3)本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時,擬提請股東會授權董事長 全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 高福化學工業 興 | 公告本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司民國111年度營業報告。 (2)審計委員審查本公司民國111年度決算表冊報告。 (3)本公司民國111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)本公司111年度盈餘分派現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司民國111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 8.召集事由四、選舉事項: (1) 補選獨立董事1人案。 9.召集事由五、其他議案: (1) 解除本公司董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議: 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權: a.行使期間:自112年05月31日至112年06月27日止。 b.電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,網址如下: www.stockvote.com.tw (2)a.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國112年4月14日起至民國112年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東請於民國112年4月24日下午5:00前寄送達並敘明聯絡人及 聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,並於信封封面上加註『股東會提 案函件』字樣,以掛號函件寄送達。 b.受理提案方式:書面提案。 c.受理提案處所:高福化學工業股份有限公司(地址:高雄市仁武區鳳仁路385號 ,電話:07-371-1506) (3)依公司法第192條之1規定及第216條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單,提名人數 不得超過董事(含獨立董事)應選名額,本公司應於股東會召開前之停止股票過戶日 前,公告受理董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他 必要事項,受理期間不得少於十日。 a.股東常會日期:中華民國112年6月30日 b.應選名額:獨立董事一人 c.受理提名期間:112年4月14日起至112年4月24日止 d.受理提名處所:本公司財務部(地址:高雄市仁武區鳳仁路385號) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會通過初次股票上櫃現金增資提撥公開承銷案 |
1.董事會決議日期:112/03/24 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):未定。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:未定。 6.發行價格:未定。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定,保留10%~15%之發行總數供員工 認購。 8.公開銷售股數:未定。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條 之1規定排除公司法第267條原股東儘先分認之規定,全數提撥供辦理上櫃前公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:尚未確定。 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/24 | 龍翩真空科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告案。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告案。 (3)111年度員工及董事酬勞分配報告案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。 (3)申請股票上櫃案。 (4)擬辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用,並請 原股東全數放棄優先認購權利案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項: (一)另依公司法第172條之1第2項規定,公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、受理處所、受理期間 及其他必要事項,其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之 受理期間自112年04月21日起至112年05月02日止,受理處所為 本公司財務部。 (二)本次股東常會不發放紀念品。 (三)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。 (四)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自112年05月31日至 112年06月27日止〈電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司, 網址:www.stockvote.com.tw〉。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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