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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/26 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：112/04/26
二、股利所屬年(季)度：111年度
三、股利所屬期間：111/01/01至111/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：86,850,720
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣10.0000元
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/26 | 鋐昇實業 公 | 公告本公司董事會通過民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
3.因應措施:
本公司董事會民國112年4月26日決議通過民國111年度員工酬勞及董事酬勞分配案：
(1)員工酬勞:新台幣5,690,000元，均配發現金。
(2)董事酬勞:新台幣2,630,000元。
員工酬勞較估列金額增加420,200元，差異原因為擬議配發金額乃依董事會決議辦理，
差異數調整於112年度之損益。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/26 | 聯合聚晶 興 | 本公司112年度股東常會補充公告(增列討論事項) |
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議增列股東常會召集事由討論事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、召開時間：民國112年6月6日(星期二)上午十點整。
(受理股東開始報到時間:上午九點三十分)
二、召開地點：台北市內湖區瑞光路358巷38弄1號2樓(瑞光創新育成中心)
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.報告事項：
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表報告
(2)審計委員會111年度查核報告
(3)本公司111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告
(5)本公司111年度私募普通股執行情形報告
2.承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司111年度盈餘分配案
3.討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
(4)修訂本公司「董事選任程序」案
(5)本公司擬發行112年度限制員工權利新股案
4.臨時動議
五、股票停止過戶期間：112年4月8日至112年6月6日。
六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。
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| 2023/4/26 | 聯合聚晶 興 | 本公司董事會決議發行112年度限制員工權利新股 |
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議發行112年度限制員工權利新股
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、發行價格:無償發行，每股發行價格新台幣0元。
二、預計發行總額:發行普通股股數1,000,000股，佔已發行股份總數之比
率為2.64%，每股面額新台幣10元，總額為新台幣10,000,000元。
三、發行股份種類:本公司普通股新股
四、既得條件:
1.員工自獲配限制員工權利新股日(即增資基準日)，於下列各既得期限屆
滿仍在職，且未曾違反本公司勞動契約、工作規則、信託契約、保密
合約及競業禁止，或與公司間合約約定等情事，並符合「個人績效」
認定條件，各年度可分別達成既得條件之股份比例如下:
A.於獲配日屆滿2年之日，可取得獲配總股數之20%
B.於獲配日屆滿3年之日，可取得獲配總股數之80%
上述既得股份以四捨五入計算，並以「股」為單位，既得日期如遇假
日，則順延至次一營業日辦理。
2.「個人績效」認定條件:
A.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達100(含)以上:核予當年度既
得比例100%
B.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達90(含)以上:核予當年度既得
比例90%
C.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達80(含)以上:核予當年度既得
比例80%
D.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達70(含)以上:核予當年度既得
比例70%
E.既得期間屆滿之最近一年度考核評等達69以下:核予當年度既得比例
0%
五、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工經獲配限制員工權利新股後，如有未達成既得條件者，由本公司
無償收回並予以註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司發行辦法
辦理。
六、其他發行條件:依發行辦法辦理。
七、員工資格條件及得獲配之股數:
1.適用本辦法之員工，以授予當日已到職之本公司及本公司國內外控
制或從屬公司之正式編制全職員工為限，所稱控制或從屬公司，係
依公司法第三百六十九條之二之標準認定。
2.實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌其年資、職級、
工作績效、整體貢獻、特殊功績及其他管理上需參考之條件等因素，
並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核定後，提報
董事會經三分之二以上董事出席及出席董事過半數同意。惟具經理
人身分之員工或具員工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同
意，再提報董事會決議；員工非具經理人身分者，應先提報審計委
員會同意，續提報董事會決議。
八、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任所需專業人才、激勵員工及提升員工向心力，以
共同創造公司及股東之利益。
九、可能費用化金額:
本次擬發行之限制員工權利新股上限為1,000,000股，每股以新台幣0
元發行，若全數達成既得條件，依據國際財務報導準則第23號「股份
基礎給付」規定之公允評價擬制估算，以本公司已發行股數37,844,925
股及暫以每股新台幣54.73元為公允價值計算，暫估既得期間可能費用
化金額約為新台幣54,730仟元，112年至115年每年費用化金額分別
為新台幣8,353仟元、20,070仟元、17,801仟元、8,506仟元，惟實際
費用化金額，將視未來實際發行日，依評價模式之公允價值而定。
十、對每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響:
本公司已發行股數為37,844,925股，本次預計發行限制員工權利新股
佔已發行股份總數之比率為2.64%，預計發行後於112年至115年對每
股盈餘影響分別為新台幣(以下同)0.22元、0.53元、0.47元及0.22元。
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
十一、其他對股東權益影響事項:無重大影響。
十二、員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權
利新股出售、質押、轉讓、贈與、請求公司買回，或作其他方式之處
分。其他權利受限制情形，依發行辦法辦理。
十三、其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司將以股票信託保管方式辦理本次發行之限制員工權利新股。
十四、其他應敘明事項:
1.本公司發行限制員工權利新股所定各項條件，如主管機關指示、相關法
令規則修正，或因應金融市場狀況等需修訂或修正時，提請股東會授權
董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
2.本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，
悉依相關法規及本公司訂定之發行辦法辦理。
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| 2023/4/26 | 全支付電子支付 公 | 公告本公司董事會通過會計主管任命案 |
1.事實發生日:112/04/25
2.發生緣由:
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/04/25
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:曾靜芳/會計主管
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:董事會決議通過
(7)生效日期:112/04/25
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/26 | 力群電子 公 | 公告本公司因會計師事務所內部輪調更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/26
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林鈞堯
4.舊任簽證會計師姓名2:
林柏全
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
林柏全
7.新任簽證會計師姓名2:
游淑芬
8.變更會計師之原因:
茲因配合本公司查核簽證會計師事務所內部職務調整，擬自112年第二季起，
簽證會計師由資誠聯合會計師事務所林鈞堯會計師及林柏全會計師變更
為游淑芬會計師及林柏全會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/14
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
不適用
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| 2023/4/26 | 中信造船 興 | 更正本公司111年10-12月份資金貸與資訊揭露明細表資料 |
1.事實發生日:112/04/26
2.公司名稱:中信造船股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司111年10-12月份資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:111年10-12月份資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:無。
8.更正後金額/內容/頁次:
111年10-12月
編號：0
貸出資金之公司：中信造船(股)公司
貸與對象：RYOMA INTERNATIONAL TRANSPORT CORP.和RYOMA MARINE TRANSPORT CORP.
是否為關係人：是
往來科目：其他應收款-關係人
累計至本月止最高餘額：129,626仟元和96,154仟元
期末餘額：0
實際動支金：0
利率區間：0%
資金貸與性質：2
業務往來金額：0
有短期融通資金必要之原因：營運週轉
提列備抵呆帳金額：0
擔保品名稱：無
擔保品價值：0
對個別對象資金貸與限額：326,812仟元
資金貸與總限額：435,749仟元
編號：1
貸出資金之公司：高鼎遊艇(股)公司
貸與對象：RYOMA INTERNATIONAL TRANSPORT CORP.和RYOMA MARINE TRANSPORT CORP.
是否為關係人：是
往來科目：其他應收款-關係人
累計至本月止最高餘額：120,510仟元和42,494仟元
個別子公司本月增(減)金額-因業務往來金額：0
個別子公司本月增(減)金額-短期融通資金：0
期末餘額：0
實際動支金：0
利率區間：0%
資金貸與性質：2
業務往來金額：0
有短期融通資金必要之原因：營運週轉
提列備抵呆帳金額：0
擔保品名稱：無
擔保品價值：0
對個別對象資金貸與限額：240,573仟元
資金貸與總限額：320,764仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/26 | 富基電通 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7,249,206
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):308,715
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,028
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):69,518
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,576
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,576
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.13
11.期末總資產(仟元):4,680,624
12.期末總負債(仟元):3,853,886
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):826,738
14.其他應敘明事項:111年度合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作
業，屆時相關財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。
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| 2023/4/26 | 旭東機械工業 興 | 公告112年3月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16%
依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年3月
4.自結流動比率:158.05%
5.自結速動比率:120.50%
6.自結負債比率:61.45%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率
及速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/26 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增 討論 |
公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增 討論事項第3案及第4案)
1.董事會決議日期:112/04/26
2.股東會召開日期:112/06/13
3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。
(5)111年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認111年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(3)本公司擬申請股票上櫃案。(本次新增)
(4)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東
全數放棄現金增資優先認股之權利案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/15
12.停止過戶截止日期:112/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向
本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：
02-25419977）
112年4月9日後改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。（電話：
02-23611300）
(2)擬依公司法172條之1規定，公告112年股東常會受理持有發行股份總數百分之一
以上股份之股東提案相關事宜如下：
1.受理期間：自112年4月07日起至112年4月17日止(每日上午九點至下午五點)。
2.受理地點：台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。
3.受理方式：書面方式。如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。
(3)電子投票行使期間：自民國112年05月13日至112年06月10日止；股東得以電子方
式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。
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| 2023/4/26 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/04/26
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)本公司擬申請股票上櫃案。
(2)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數
放棄現金增資優先認股之權利案。
(3)修訂「公司章程」部份條文案。
(4)修訂本公司一一二年股東常會議程。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/26 | 醫影 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：112/04/26
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,060,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/4/26 | 醫影 | 公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/26
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
吳美萍
4.舊任簽證會計師姓名2:
楊樹芝
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
傅泓文
7.新任簽證會計師姓名2:
楊樹芝
8.變更會計師之原因:
本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自111年起年度財報簽證生效。
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| 2023/4/26 | 醫影 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/26
2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):487,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):239,505
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):146,398
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):144,503
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111,603
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111,603
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.20
11.期末總資產(仟元):762,789
12.期末總負債(仟元):259,166
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):503,623
14.其他應敘明事項:
溫州頤影於民國一一一年九月處分其100%持股之子公司溫州頤影醫學影像
診斷有限公司(以下簡稱「溫州影像」)之60%股權予江西一脈陽光集團股
份有限公司並喪失對溫州影像之控制力，處分股權利益為72,262千元(人
民幣16,342千元)。合併公司因此交易認列採用權益法認列之關聯企業損
益之份額29,815千元。
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| 2023/4/26 | 醫影 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/04/26
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年第二次董事會重要決議如下：
(1)通過本公司111年度員工及董事酬勞分配案
(2)通過配合會計師事務所內部輪調變更本公司簽證會計師案
(3)通過本公司111年度營業報告書及財務報表案
(4)通過本公司111年度盈餘分配案
(5)通過經訂定本公司「董事會績效評估辦法」案
(6)通過訂定本公司「預先核准非確信服務政策之一般性原則」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/26 | 醫影 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:112/04/26
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會通過員工酬勞新台幣3,380,664元及董事酬勞新台幣
5,000,000元，皆以現金發放。
(2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。
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| 2023/4/26 | 微電能源 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0元
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：新台幣0元
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額欄位：新台幣10元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/26 | 紫金堂 公 | 本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜 — |
本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜 —更正董事改選席次
1.事實發生日:112/03/26
2.發生緣由:董事會決議召開民國111年股東常會
(1)董事會決議日期:112/03/26
(2)股東常會召開日期:112/06/18 上午十時整
(3)股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓(本公司會議室)
召開方式:實體股東會
(4)召集事由:
(一)報告事項：
1.111年度營業報告。
2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。
3.111年度員工及董事酬勞提撥情形。
4.修訂「董事會議事規則」案。
(二)承認事項：
1.111年度營業報告書及財務報表案。
2.111年度虧損撥補案。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
(四)選舉事項：改選董事案。
(五)其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
(5)停止過戶起始日期:112/04/20
(6)停止過戶截止日期:112/06/18
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
受理股東提案公告、審查標準及作業流程：
依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字 （含標點符
號）為限。本公司擬訂於111年04月12日起至111年04月22日止受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於111年04月22日
下午 五時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及
回覆審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄達或送達。
受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓，
電話：02-8751-8888）。
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
受理董事候選人提名期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項
依公司法192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過應選名額：
1.提名受理期間：自民國111年04月12日至04月22日止。凡有意提名之
股東務請於111年04月22日下午05時前提出並敘明
聯絡人及聯絡方式，以備本公司董事會備查及回覆
審查結果，郵寄者請於信封封面上加註『董事提名
函件』字樣及以掛號函件寄達或送達。
2.應選名額：董事9名。
3.提名受理處所：紫金堂股份有限公司（台北市內湖區瑞光路513巷28
號8樓，電話：02-8751-8888）。
有下列情事之一，股東所提名候選人，董事會得不列入候選人名單：
1.提名股東於公告受理期間外提出。
2.提名股東於公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達
百分之一者。
3.提名人數超過董事應選名額。
4.提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。
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| 2023/4/26 | 昱厚生技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B6版、經濟日報第C5版
2.報導日期:112/04/26
3.報導內容:
(1)工商時報B6版：「......預計6月在IIA期臨床試驗結果出爐後，將加大國際
授權或合作開發的機會，爭取藥物及早上市。」
(2)經濟日報C5版：「......AD17002-SC在治療呼吸道傳染病及抗發炎具有獨特
機制，此外，在感染早期使用更可有效保護呼吸道及肺部，且具高安全性，
無明顯副作用，屬於廣效性新冠肺炎免疫治療藥物。」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)預計解盲時程及後續規劃：目前新藥AD17002-SC新冠肺炎輕、中症治療臨床
試驗已收受完所有受試者，後續臨床試驗報告及未來公司之研發、商務進展，
本公司將依規定於「公開資訊觀測站」發佈重大訊息。
(2)本公司專利技術平台及核心蛋白藥物於動物模式試驗證實可保護受新冠病毒
感染個體之呼吸道及肺部，先前執行之噴鼻劑型流感疫苗及過敏性鼻炎黏膜
免疫治療臨床二期試驗，已證實使用於人體呈現高安全性、無明顯副作用。
本次新冠肺炎輕、中症治療臨床試驗結果，以本公司於「公開資訊觀測站」
發佈之資訊為準。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/26 | 聯寶電子 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:112/04/26
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣
27,870,000元，發行普通股2,787,000股，每股面額新台幣10元，
1120001667號函核准在案。
二、本次發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之15%，計418,000股供本公司
員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之，其
餘2,369,000股全數委由推薦證券商對外辦理公開承銷，對外公開承銷認購不足部
分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規
定辦理。
三、本次現金增資發行普通2,787,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價係
以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日
其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上
限，暫訂為每股新台幣25元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標
價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並
以最低承銷價格之1.2倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣30元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：112/05/02~112/05/04
(2)公開申購期間：112/05/10~112/05/12
(3)員工認股繳款期間：112/05/09~112/05/12
(4)競價拍賣扣款日期：112/05/05
(5)公開申購扣款日期：112/05/15
(6)特定人認股繳款日期：112/05/15~112/05/16
(7)增資基準日：112/05/17
五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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