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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/4/27 | 歐都納 公 | 本公司董事會決議配發現金股利 |
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:本公司董事會決議配發現金股利
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112/4/27
二、股利所屬年(季)度：111年 年度
三、股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
四、股東配發內容：
(一)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.55
(二)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(三)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,931,348
(四)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(五)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(六)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10元。
六、本公司111年度盈餘分配案業經112年3月30日董事會擬議並送請監察人查核完竣，
並於112年4月27日董事會特別決議通過111年度盈餘分配現金股利案，提請股東會報告。
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| 2023/4/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之私募 普 |
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之私募 普通股案
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之私募普通股案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於111年5月5日股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案，係自
股東常會決議之日起一年內分次辦理，發行額度不超過51,000,000股。
(2)上述私募普通股案迄今尚未實施，且本公司於剩餘期限已無私募普通股之計畫，故
經董事會決議通過，於剩餘期間內不繼續辦理私募事宜。
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| 2023/4/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:董事會決議不發放股利
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(一)董事會擬議日期：112/04/27
(二)股利所屬年(季)度：111年度
(三)股利所屬期間：111/01/01至111/12/31
(四)股東配發內容：
1.盈餘分配之現金股利(元/股)：0
2.法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
3.本公積發放之現金(元/股)：0
4.股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
5.盈餘轉增資配股(元/股)：0
6.法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
7.資本公積轉增資配股(元/股)：0
8.股東配股總股數(股)：0
(五)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。
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| 2023/4/27 | 鈺通營造工程 公 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜。 |
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:董事會決議通過112年股東常會之召集事宜
3.因應措施:
公告事項：
一、董事會決議日期：民國112年04月26日。
二、股東會開會時間：民國112年06月27日下午二時。
三、股東會召開方式：實體股東會。
四、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。
五、會議事項：
（一）報告事項
1.本公司111年度營業報告書。
2.監察人審查111年度決算表冊報告。
3.111年度員工及董監酬勞分配情形報告。
（二）承認事項：
1.承認本公司111年度各項決算表冊案。
2.承認本公司111年度盈餘分配案。
（三）臨時動議
六、本公司111年度盈餘分配案，業經董事會擬定後主要內容：
盈餘提撥新台幣7,613,640元發放現金股利，每股配發現金股利0.3元，
俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。
七、依公司法第165條規定，自112年04月29日至112年06月27日止，停止股票
過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於112年04月28日
(星期五)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部
(地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。
八、其他應公告事項：
（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於112年04月27日上午
九點起至112年05月08日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面
提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理
提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。
（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，
請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不
足仟股之股東召集通知則以公告為主。
（三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會
開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路
319 號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
（四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代
理部。
九、特此公告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/27 | 鴻呈實業 | 代子公司允拓國際股份有限公司公告 董事長訂定現金股利除息基準 |
代子公司允拓國際股份有限公司公告 董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/04/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,000,000元
4.除權（息）交易日:112/05/01
5.最後過戶日:112/05/02
6.停止過戶起始日期:112/05/03
7.停止過戶截止日期:112/05/07
8.除權（息）基準日:112/05/07
9.現金股利發放日期:112/05/10
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/27 | 鴻呈實業 | 代子公司允拓國際股份有限公司公告董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡忠正
4.舊任者簡歷:鴻呈實業股份有限公司董事長/允拓國際股份有限公司董事長
5.新任者姓名:簡忠正
6.新任者簡歷:鴻呈實業股份有限公司董事長/允拓國際股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長
9.新任生效日期:112/04/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/27 | 鴻呈實業 | 代子公司允拓國際股份有限公司公告股東會通過 解除董事競業禁止 |
代子公司允拓國際股份有限公司公告股東會通過 解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:112/04/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:簡忠正
董事:林星宏
董事:林秀君
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案業經主席徵詢全體出席股東同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事簡忠正/董事林秀君
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
簡忠正
東莞鴻呈電子有限公司董事長、鴻呈電子(蘇州)有限公司董事長、
吉安鴻呈電子有限公司董事長、張家港保稅區允拓材料貿易有限公司董事長、
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司董事
林秀君
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司董事、
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司董事兼副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞鴻呈電子有限公司:廣東省東莞市厚街鎮溪頭東溪西路2號6樓
鴻呈電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳中區甪直鎮甫澄中路365號
吉安鴻呈電子有限公司:江西省吉安市安福縣高新技術產業園希望大道
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司:張家港保稅區港澳路19號
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司:張家港保稅區港澳路19號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞鴻呈電子有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材之
生產及銷售
鴻呈電子(蘇州)有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材
之生產及銷售
吉安鴻呈電子有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材之
生產及銷售
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司:光學車載3C產品應用工程塑料之銷售
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司:工程塑料複合材料之生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/27 | 鴻呈實業 | 代子公司允拓國際股份有限公司公告新任董事及監察人 |
1.發生變動日期:112/04/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
簡忠正
林秀君
鴻呈實業股份有限公司代表人:林星宏
舊任監察人:
允拓材料科技股份有限公司代表人:林建成
4.舊任者簡歷:
簡忠正:鴻呈實業股份有限公司董事長
林秀君:允拓材料科技股份有限公司協理
林星宏:鴻呈實業股份有限公司總經理
林建成:允拓材料科技股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
新任董事:
鴻呈實業股份有限公司代表人:簡忠正
允拓材料科技股份有限公司代表人:林秀君
鴻呈實業股份有限公司代表人:林星宏
新任監察人:
林建成
6.新任者簡歷:
簡忠正:鴻呈實業股份有限公司董事長
林秀君:允拓材料科技股份有限公司協理
林星宏:鴻呈實業股份有限公司總經理
林建成:允拓材料科技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
鴻呈實業股份有限公司/9,000,000股
允拓材料科技股份有限公司/6,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/10~113/06/09
11.新任生效日期:112/04/27
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/4/27 | 鴻呈實業 | 代子公司允拓國際股份有限公司公告112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/04/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董監事全面改選
董事當選名單：
鴻呈實業股份有限公司代表人:簡忠正
鴻呈實業股份有限公司代表人:林星宏
允拓材料科技股份有限公司代表人:林秀君
監察人當選名單：
林建成
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/27 | 新德科技 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:112/04/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:何修齊/新德科技(股)總經理
4.新任者姓名及簡歷:何聯慶/新德科技(股)董事長
5.異動原因:董事會通過何聯慶董事長兼總經理
6.新任生效日期:112/04/27
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/4/27 | 新德科技 公 | 公告本公司總經理辭任。 |
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:本公司總經理何修齊先生因個人生涯規劃於112年4月27日辭任總經理職務
3.因應措施:董事會通過由何聯慶董事長兼任總經理，即日生效
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2023/4/27 | 新德科技 公 | 公告新增112年度股東常會召開事項(新增討論事項) |
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會事宜
一、開會時間：民國112年6月20日(星期二)上午九時
二、開會地點：新竹縣竹北市台元街32號4樓(本公司會議室)
三、召集事由：
(一)報告事項
1. 111年度營業報告書。
2. 111年度監察人查核報告書。
3. 111年度庫藏股執行情形報告。
4. 111年度員工酬勞及董監事酬勞報告。
(二)承認與討論事項
1. 111年度營業報告書及財務報表案。
2. 111年度盈餘分配案。
3.撤銷公開發行案。(新增)
(三)其他議案或臨時動議
四、股票停止過戶期間：自民國112年4月22日至民國112年6月20日止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受
理處所為本公司財務行政部(地址：新竹縣竹北市台元街32號4樓之1)，受理
期間為自112年4月14日至112年4月24日止，持有已發行股份總數1%以上股
份之股東，得以書面向公司提出股東會議案。
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| 2023/4/27 | 新德科技 公 | 本公司董事會提案提請股東會同意撤銷公開發行 |
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:董事會通過提請股東會同意撤銷股票公開發行案。
3.因應措施:本公司考量整體業務發展規劃，及因應未來發展策略，擬申請撤銷股票公開
發行，並擬依法提請股東常會決議通過後，向金融監督管理委員會申請撤銷本公司股
票公開發行。
4.其他應敘明事項:出席五位董事，除林清華董事持反對意見，其餘四位董事表決通過，
本案照案通過，提請股東常會決議。
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| 2023/4/27 | 聯寶電子 | 公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:112/04/27
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)委託代收價款機構
員工認股代收股款機構:永豐商業銀行北新分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行長春分行
(2)委託存儲專戶機構:永豐商業銀行景美分行
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| 2023/4/27 | 有量科技 公 | 更正公告本公司112年03月份自結合併報表之流動比率、 速動 |
更正公告本公司112年03月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率之日期。
1.事實發生日:112/04/25
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤值公告本公司112年03月份自結合併報表之流動比率、
速動比率及負債比率之日期。
6.更正資訊項目/報表名稱:更正前日期:111年12月
更正後日期:112年03月
7.更正前金額/內容/頁次:不適用
8.更正後金額/內容/頁次:不適用
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/27 | 巧新科技工業 | 本公司受邀參加寬量國際主辦之線上法人說明會(13th Tai |
本公司受邀參加寬量國際主辦之線上法人說明會(13th Taiwan CEO Week)，說明公司財務、業務相關資訊。
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/04/28
1.召開法人說明會之日期：112/04/28
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際主辦之線上法人說明會(13th Taiwan CEO Week)，說明公司財務、業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2023/4/26 | 板信商業銀行 公 | 公告本行總經理異動 |
1.董事會決議日:112/04/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:方嘉男（板信商業銀行總經理）
4.新任者姓名及簡歷:待董事會及主管機關通過新任總經理任命後再行公告
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:新任總經理俟主管機關核准充任後再行公告
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| 2023/4/26 | 台灣彩光科技 未 | 公告董事會決議111年度不分派股利 |
1.事實發生日:112/04/24
2.發生緣由:董事會決議111年度之盈餘分配案
3.因應措施:(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數：0
4.其他應敘明事項:NA
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| 2023/4/26 | 立視科技 公 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:稽核主管
(2)發生變動日期:112/04/26
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:高怡君/稽管主管/奇偶科技稽核副理。
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:董事會通過任命
(7)生效日期:112/4/26
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/4/26 | 立視科技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.事實發生日:112/04/26
2.發生緣由:本公司董事會決議不發放股利
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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