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2023/3/28 | 欣新網 | 公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款 |
公告本公司背書保證達處理準則第二十五條第一項 第二、三、四款規定
1.事實發生日:112/03/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:八達網股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 直接持有100%股權之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):637,770 (4)原背書保證之餘額(仟元):260,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):150,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):410,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):34,431 (8)本次新增背書保證之原因: 關係企業向銀行申請授信及融資額度 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):29,638 (2)累積盈虧金額(仟元):47,897 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。 (2)日期: 依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。 6.背書保證之總限額(仟元): 637,770 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 410,000 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 64.29 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 80.27 10.其他應敘明事項: (1)本公司為八達網(股)公司向國泰世華銀行融資進行背書保證50,000仟元將於 民國112年05月29日到期。 (2)本公司為八達網(股)公司向永豐商業銀行融資進行背書保證50,000仟元將於 民國112年09月30日到期。 (3)考量八達網(股)公司仍有資金需求,本公司對上述(1)及(2)之背書保證提前於 民國112年03月28日董事會決議通過續約背書保證額度共100,000仟元 (4)配合申報作業規定,迄事實發生日起,背書保證餘額需重複計算表達, 待續約後之實際背書保證餘額將維持310,000仟元。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 欣新網 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘分派案 |
1. 董事會決議日期:112/03/28 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.82405959 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):18,129,311 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 欣新網 | 代重要子公司八達網股份有限公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:112/03/28 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 欣新網 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/28 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告 (2)本公司111年度審計委員會審查報告 (3)本公司111年度員工及董監酬勞分派情形報告 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司111年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)本公司申請股票上櫃案 (4)為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原有股東放棄 優先認購權利案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/22 12.停止過戶截止日期:112/06/20 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得 以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司訂於民國112年 04月14日起至民國112年04月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之 股東請於民國112年04月24日下午五時前(郵寄者請於信封封面上加註「股東會提案 函件」字樣,以掛號函件寄送)寄達或送達受理提案處所:欣新網股份有限公司股務 部(地址:台北市信義區東興路45號6樓)。並請敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。 (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間:112/05/20~112/06/17股東得逕 自登入集保結算所公司「股票e票通」平台(網址:www.stockvote.com.tw) ,依相關說明投票。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 欣新網 | 公告本公司設置資訊安全長 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):資訊安全長 2.發生變動日期:112/03/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭錚浩/本公司營運副總 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/28 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 欣新網 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/28 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳淑婷/本公司會計副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/28 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 欣新網 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,131,761 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):450,899 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):190,174 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):183,636 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):139,213 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):128,411 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.37 11.期末總資產(仟元):1,811,174 12.期末總負債(仟元):1,047,537 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):637,770 14.其他應敘明事項: 有關111年度合併財務報告詳細資訊,將於主管機關規定期限內 完成上傳作業,屆時相關之訊息,請逕向公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 欣新網 | 公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董監酬勞分派案 |
1.事實發生日:112/03/28 2.公司名稱:欣新網股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會112年03月28日決議通過分派111年度員工酬勞 新台幣12,364,784元及董監酬勞新台幣1,854,718元,均以現金發放。 (2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將提請112年股東常會報告。
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2023/3/28 | 康霈生技 興 | 更正本公司112年3月25日重訊內容,CBL-514已完成之 |
更正本公司112年3月25日重訊內容,CBL-514已完成之二階段 Phase 2第一階段試驗說明,其640 mg劑量組別誤植為600 mg
1.事實發生日:112/03/25 2.公司名稱:康霈生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司新藥CBL-514注射劑用於減少皮下脂肪之Phase 2臨床試驗第二 階段(CBL-0202 Phase 2/stage 2,NCT04897412),已完成最後一位受試者的最終 返診資料收集。本試驗案完成所有受試者的資料核對後,將進行後續解盲與數據分 析,預計將在2023年Q3完成所有數據分析並公布臨床統計結果,惟實際時程將依執 行進度調整。 這是一項經美國食品藥物管理局(US FDA)與澳洲EC/TGA核准執行的多國多中心二階 段2期臨床試驗,試驗共納入100位具有腹部皮下脂肪堆積的受試者,試驗目的為評 估CBL-514注射劑用於減少皮下脂肪的療效、安全性與耐受度。 試驗第一階段(CBL-0202 Phase 2/stage 1)已於2022年1月完成所有受試者試驗 數據收集,共納入25位受試者,分為4個劑量組別(分別為320 mg、480 mg、640 mg 與800 mg),採單一劑量遞增(single ascending dose)方式收案,每位受試者給 予一次CBL-514治療,並於治療後1週、2週及4週後追蹤療效及安全性。試驗初步 統計結果顯示,CBL-514一次治療後即可顯著減少治療部位皮下脂肪,平均可減少 110 mL到150 mL,最多可減少超過290 mL皮下脂肪,且藥物安全性與耐受度良好, 最終統計結果將和第二階段統計結果一同公布。 試驗第二階段為一隨機分派、單盲、安慰劑組對照的試驗,分為CBL-514與安慰劑2 個組別,於美國及澳洲共5個試驗中心進行收案,共納入75位具有腹部皮下脂肪堆 積的受試者,包含CBL-514組49位以及安慰劑組26位受試者,根據受試者腹部皮下 脂肪堆積程度最多給予4次CBL-514或安慰劑的注射,治療劑量最多不超過600 mg (300 mg到600 mg),每次注射間隔為4週,並於完成最後一次注射後的4週和8週 追蹤療效及安全性,主要療效指標為:治療後腹部皮下脂肪體積減少至少150 mL的 受試者百分比。根據2012年ASJ期刊針對23位受試者進行腹部抽脂手術的研究結 果,手術當天實際測量抽出的脂肪體積平均為183 mL(Aesthet Surg J, Volume 32, Issue 5, July 2012, Pages 593–600),因此本試驗案主要療效指標與次要療效指 標分別為治療後腹部皮下脂肪體積減少至少150 mL與減少至少200 mL的受試者百分 比,藉以評估CBL-514明顯減少腹部皮下脂肪的療效反應率。 本試驗第二階段初步數據顯示產品療效與目前已完成臨床試驗結果具有一致性且符合 試驗目標,因此本公司於2022年12月向美國食品藥物管理局(US FDA)遞交多國多中 心Phase 2b臨床試驗申請(NCT05736107),並已獲美國FDA核准執行,目前正進行各 國IRB送件審查與開始收案的相關準備工作,預計將於今年Q2開始收案。 (1)試驗名稱:A 2-Stage Adaptive Design, Phase 2 Study to Evaluate the Efficacy, Safety and Tolerability of CBL-514 Injection for Reducing Abdominal and Thigh Subcutaneous Fat 試驗內容詳情請見Clinicaltrials.gov (clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04897412?term=CBL- 514&draw=2&rank=6, NCT04897412) (2)試驗目的:評估CBL-514注射劑用於減少皮下脂肪的療效、安全性與耐受度。 (3)受試者人數:第一階段共納入25人;第二階段共納入75人。 (4)試驗地點國家:美國和澳洲。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)研發新藥名稱或代號:CBL-514 (2)用途: A.減少皮下脂肪 (非手術局部減脂) B.改善中/重度橘皮組織 C.治療罕見疾病竇根氏症 (3)預計進行之所有研發階段: A.第一期臨床試驗 (Phase 1):已完成。 B.第二期臨床試驗 (Phase 2):進行中。 C.第三期臨床試驗 (Phase 3):尚未進行。 D.新藥查驗登記審核 (NDA):尚未進行。 (4)目前進行中之研發階段: A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發 生其他影響新藥研發之重大事件:本公司新藥CBL-514注射劑用於減少皮下脂肪之 Phase 2臨床試驗第二階段 (CBL-0202 Stage 2)已完成最後一位受試者之最終返診 資料收集(Study Completed)。 B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計 上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,公司所面臨之風險及因應措 施:不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上 顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者,未來經營方向:不適用。 D.已投入之累積研發費用:因涉及未來國際授權談判資訊,為保障公司及投資人 權益,故不宜公開揭露。 (5)將再進行之下一研發階段: A.預計完成時間:將依主管機關規定及臨床進展揭露相關訊息。 B.預計應負擔之義務:不適用。 (6)市場現況: 根據Grand View Research 2021年調查,2030年全球醫美市場預估為3,321億美 元,而根據Deloitte中國身體塑形市場行業發展白皮書指出,中國局部減脂市場在 2020年超過15億美元, 2030年將成長至154億美元,推估全球市局部減脂市場將 超過1,025億美元。由於身體局部的皮下脂肪,包含腹部、大腿、手臂或腰側的皮下 脂肪很難透過飲食、運動或藥物減重的方式來減少,且無法選擇只減少特定部位的皮 下脂肪,一旦停藥也會很快復胖。因此,若要減少身體特定部位的皮下脂肪(或稱局 部脂肪),且不影響身體其他部位的皮下脂肪或肌肉,就必須透過手術或非手術的局 部減脂療程來減少局部脂肪。與減重藥物或縮胃手術不同,無論是手術或非手術局部 減脂療程都不會減少體重,主要用途為減少治療部位的皮下脂肪。 目前局部減脂75-80%採用侵入性的外科手術,包含抽脂手術與腹部整形術,雖然以 外科手術進行局部減脂療效較目前已上市非手術局部減脂產品明顯許多,但上 述外科手術具有許多嚴重副作用與後遺症,以及致死的高風險。因此,近幾年非手術 局部減脂產品快速崛起,包括冷凍減脂(Cryolipolysis)、超音波減脂、局部減脂注 射劑(成分為去氧膽酸)等,但目前非手術局部減脂產品療效不佳,無法明顯減少 皮下脂肪堆積,且術後需12週以上才能看到療效,並且仍然具有中重度副作用, 也有包含組織壞死、神經受損、纖維化疤痕組織、硬塊、反常脂肪增生 PAH(paradoxical adipose hyperplasia)、皮膚灼燒或潰瘍...等嚴重副作用之風 險,美國整型醫學會報告指出,目前仍有超過60%的人因為不滿意現行的治療方式或 害怕副作用而卻步,顯示局部減脂市場仍有大量未被滿足的醫療需求。 (7)產品研發現況: CBL-514注射劑是一種505(b)(1)全新小分子新藥,能誘導脂肪細胞凋亡,可經由 注射方式精準減少治療部位脂肪,且不會造成其他組織細胞壞死或損傷,也不會對 神經系統、心血管或呼吸中樞造成副作用。CBL-514在醫美-非手術局部減脂(減少皮 下脂肪),已於澳洲及美國完成Phase 1、Phase 2a、Phase 2-Stage 1以及最大劑量 代謝物鑑定MetID Phase 2臨床試驗;根據上述已完成的臨床試驗結果,CBL-514可 明顯減少治療部位皮下脂肪,療效達顯著統計差異(p<0.00001),單次治療即可顯著 減少治療部位皮下脂肪,且治療劑量達800 mg其藥物安全性與耐受度依然良好, CBL-514 Phase 2a臨床試驗結果已於2022年8月發表於國際醫美權威期刊ASJ;CBL-514 局部減脂美國與澳洲多中心二階段Phase 2臨床試驗之第二階段(CBL-0202 Phase 2- Stage 2)已完成所有受試者治療後臨床數據收集,預計將於2023年Q3公布統計結 果,Phase 2b臨床試驗已於2023年1月獲美國FDA核准執行,預計將在2023年Q2 開始收案,惟實際時程將依執行進度調整。除了醫美-非手術局部減脂適應症,CBL-514 治療罕見疾病竇根氏症(Dercum’s Disease)的Phase 2臨床試驗,已於2023年1月 收案完成;CBL-514治療橘皮組織的二階段Phase 2臨床試驗第一階段目前亦於美國 進行收案中。 (8)藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨 風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 康霈生技 興 | 公告本公司董事會決議111年度虧損撥補暨111年第四季不發放 |
公告本公司董事會決議111年度虧損撥補暨111年第四季不發放股利
1. 董事會決議日期:112/03/28 2. 股利所屬年(季)度:111年 第4季 3. 股利所屬期間:111/10/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 康霈生技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/28 2.股東會召開日期:112/06/29 3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)「健全營運計畫書」執行情形報告。 (2) 111年度營業報告。 (3) 111年度審計委員會審查報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 111年度營業報告書及財務報告案。 (2) 111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂「公司章程」部分條文案。 (2) 申請股票上市(櫃)案。 (3) 辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷,並由原股東全數放棄認購案。 8.召集事由四、選舉事項: (1) 全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/01 12.停止過戶截止日期:112/06/29 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 康霈生技 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,820 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,607 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(319,624) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(286,155) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(286,155) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(286,155) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(4.89) 11.期末總資產(仟元):1,233,081 12.期末總負債(仟元):68,821 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,164,260 14.其他應敘明事項:有關本公司111年度合併及個體財務報告詳細資訊, 將於主管機關規定期限內完成上傳作業,屆時相關之訊息,請至 公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/03/28 2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 112年03月 112年04月 112年05月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 36,510 35,118 23,271 現金流入 20,196 13,739 25,344 現金流出 21,588 25,586 25,156 期末餘額 35,118 23,271 23,459 (2)本公司112年截至2月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 204,500 0 204,500 長期借款 NTD 63,083 63,083 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 路迦生醫 興 | 本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2023 |
本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」
符合條款第XX款:30 事實發生日:112/03/29 1.召開法人說明會之日期:112/03/29 2.召開法人說明會之時間:14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:張榮發國際會議中心 (台北市中正區中山南路11號10樓 ) 4.法人說明會擇要訊息:1.說明公司的營運狀況 2.報告目前在核心技術的發展進程 3.說明業務與財務報表 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 巧新科技工業 | 本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2023 |
本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」
符合條款第XX款:30 事實發生日:112/03/29 1.召開法人說明會之日期:112/03/29 2.召開法人說明會之時間:15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:張榮發基金會國際會議中心10樓(台北市中正區中山南路11號10樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之「2023去資金槓桿化主題式投資論壇」 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: www.superalloy.tw 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議辦理112年度第一次現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/03/28 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):6,825,607股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:68,256,070元 6.發行價格:暫定為每股新台幣33元溢價發行 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行普通股總數之10%,計 682,561股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%計 6,143,046股由原股東按認股基準日之股東名簿所載之持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿一股之畸零股及原股東與員工認購不足 或放棄認購部份,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 12.本次增資資金用途: (1)長期股權投資-利百特國際儲運股份有限公司。 (2)三廠灰渣水洗製程設備改良及新增SRF製程設備所需。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資計劃之重要內容,包括發行價格、計劃項目、資金運用計畫及進度 、預計可能產生效益等相關事宜,如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正 時,董事會授權董事長全權處理之。 (2)本次辦理現金增資發行新股俟呈奉主管機關申報生效後,有關繳款期間或增資基 準日與實際不符時,或其他有關事項及未盡事宜之處,授權董事長視實際情況辦 理後續相關事宜。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 利百景 興 | 公告本公司一年內取得同一有價證券金額達實收資本額百分之二十 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 利百特國際儲運股份有限公司 2.事實發生日:112/3/28~112/3/28 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:19,200,001股 每單位價格:新台幣10元 交易總金額:192,000,006元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 本公司之子公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依資金需求逐步投資 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會決議暫定依面額新台幣10元整投資 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 9.69元 12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 交易數量:81,600,001股 每單位價格:新台幣10元 交易總金額:816,000,006元 13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 佔總資產比例:54.89% 佔股東權益比例:97.43% 營運資金數額:67,707千元 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 高雄港洲際碼頭倉儲新建工程興建所需 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 民國112年3月28日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國112年3月28日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 無 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 為子公司洲際碼頭倉儲新建工程興建所需,截至目前轉投資金額為816 ,000千元,本次投資金額為192,000千元, 投資時程則依子公司增資期程繳納 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/28 2.股東會召開日期:112/06/27 3.股東會召開地點:臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (3)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (4)修訂『董事會議事規則』部分條文報告 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/29 12.停止過戶截止日期:112/06/27 13.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得向公司提出股東會議案,但以一項且議案內容以300字為限,提案超過一 項或內容超過300字者,均不列入議案,提案股東應親自或委託他人出席股東 常會,並參與該項議案之討論,倘若提案係為敦促公司增進公共利益或善盡 社會責任之建議,仍得列入議案。 (二)本公司擬訂自112年4月24日起至112年5月3日止,受理股東就本次股東常會之 提案,受理處所為本公司現址。 (三)本次股東常會得採電子方式行使表決權,行使期間自民國112年5月27日至 112年6月24日止,股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限 公司「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。 【網址:www.stockvote.com.tw】
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2023/3/28 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:112/03/28 2. 股利所屬年(季)度:111年 下半年 3. 股利所屬期間:111/07/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):34,715,666 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/28 | 利百景 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/28 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/28 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):339,164 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):116,026 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):43,171 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,241 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,769 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,145 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.35 11.期末總資產(仟元):2,075,594 12.期末總負債(仟元):846,980 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):837,535 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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