(更正112/5/8公告)代子公司竑穗(股)公司公告向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產(國泰中正增加承租面積)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
國泰中正大樓（高雄市新興區中正三路2號）地下停車場車位
2.事實發生日:112/5/9~112/5/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：新增加承租停車位1格(原承租67格異動為68格)
(2)停車位租金：3,500元(未稅)
(3)每單位價格：3,500元/位(未稅)
(4)車位租金：3,500元/位(未稅)
(5)租金總金額：89,307元(未稅)(112/5/16~114/6/30)
(6)使用權資產金額：87,863元(增加後使用權資產餘額：6,033,444元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：現有停車位合約增補
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每季支付一次
(2)租賃期間：112/05/16-114/06/30
(3)當月實收停車費總額超過330,000元時，其超過部份之50%回饋予
國泰人壽保險股份有限公司
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：現有停車位合約增補
(2)價格決定之參考依據：按原合約價格
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
依原契約租金辦理擴充車位取得停車場營運範圍
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年5月8日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月8日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
更正
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:(2)租賃期間：112/05/16-114/06/30
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2023/5/9

海景世界企業公

修訂本公司112年股東常會召集事由(新增報告案四)

1.事實發生日:112/05/09
2.發生緣由:
一、開會日期：中華民國112年06月28日(星期三)上午十一時正。
二、開會地點：807高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議室)
三、會議主要內容：
1.報告事項：
(1)一一一年度營業報告
(2)一一一年度審計委員會審查報告
(3)修訂「董事會議事規範」部份條文案
(4)本公司變更部分無形資產攤銷年限之會計估計變動事項報告
2.承認事項：
(1)承認一一一年度決算表冊案
(2)承認一一一年度盈虧撥補案
3.選舉事項：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案
4.討論事項：
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
5.臨時動議：
四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自112年4月30日起至112年
6月28日止，停止股票過戶轉讓登記，最後過戶日為112年4月29日適逢星期例假日
，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶者請於112年4月28日(星期
五)下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人
(兆豐證券股份有限公司股務代理)辦理過戶手續，掛號郵寄者以112年4月29日(最
後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。
六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東
常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於
本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
七、另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股
東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前
，檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。
九、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
十、股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到，
本次股東常會未發放紀念品。
十一、除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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2023/5/9

F-納諾興

公告本公司擬以售後租回方式處分本公司不動產事宜

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區西湖段四小段69地號之土地及其地上建物
2.事實發生日:112/5/8~112/5/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：土地276.99平方公尺(折算為83.79坪)；
建物面積(含車位數量15個)：總面積2,075.80平方公尺(折算為627.93坪)
交易總金額：新台幣291,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：德如股份有限公司。
其與公司之關係：非公司之關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益新台幣90,000仟元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：
第一期及第二期簽約用印款：總價款百分之十新台幣29,100,000元；
第三期完稅款：總價款百分之十新台幣29,100,000元；
第四期交屋款：總價款百分之八十新台幣232,800,000元。
(2)契約限制及其他重要約定事項：
經評估整資產所產生之最佳綜效，擬以售後租回方式租回出售樓層供本公司
繼續營運使用，自租賃房屋買賣交屋日起算承租36個月。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價。
價格決定之參考依據：參考專業估價報告及周邊市場行情。
決策單位：本公司董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
估價者事務所：展茂不動產估價師聯合事務所。
估價金額：新台幣285,166,016元。
11.專業估價師姓名:
楊哲豪
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
依委託合約
21.取得或處分之具體目的或用途:
充實本公司營運資金、增加資金運用效益
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年5月8日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月8日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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2023/5/8

榮福公

公告本公司處分位於新北市新莊區土地、建築物及停車位案

2023/5/8

法德生技藥品公

公告本公司111年第2次私募普通股收足股款暨增資基準日

2023/5/8

格斯科技* 興

本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會

2023/5/8

岱煒科技公

公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會(刪減報告事項

公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會(刪減報告事項及增加其他議案)

1.事實發生日:112/05/08
2.發生緣由:本公司董事會決議更新召開112年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：112/05/08
二、股東會召開日期：112/6/21(星期三)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市土城區民權街17號B1會議室（本公司會議室）。
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)111年度營業報告。
(2)111年度審計委員會審查報告。
(3)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。
(4)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。
(二)承認事項：
(1)111年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)111年度盈虧撥補案。
(三)討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(四)選舉事項：
董事選舉案。
(五)其他議案：
解除新選任董事及其代表人競業之限制案。
(六)臨時動議：
(七)散會。
4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶起迄日期：
自112年04月23日至112年06月21日止。
二、112年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點:
(一)為配合公司法第172條之1規定，擬自112年04月14日至112年
04月24日17時止，受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人
提名，凡有意提案或董事候選人提名之股東須於112年04月24日
17時前送達並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結
果。(於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提
名函件」字樣及以掛號函件寄送)。
(二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，所提議案以一項為限，
且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。
(三)受理提案處所：本公司財會部。(地址：
新北市土城區民權街17號，電話：02-22686398)。
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2023/5/8

岱煒科技公

公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明

2023/5/8

阜爾運通

代子公司竑穗興業(股)公司公告向國泰人壽保險(股)公司取得

代子公司竑穗興業(股)公司公告向國泰人壽保險(股)公司取得使用權資產(國泰忠明大樓增加承租面積)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
國泰忠明大樓(台中市西區忠明南路497號地下2-4層)地下停車場車位
2.事實發生日:112/5/8~112/5/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：新增加承租停車位2格(原承租175格異動為177格)
(2)停車位租金：3,048元(未稅)
(3)每單位價格：1,524元/位(未稅)
(4)車位租金：1,524元/位
(5)租金增加總金額：36,576(未稅) (112/6/1~113/5/31)
(6)使用權資產增加金額：36,272元(增加後使用權資產餘額：1,163,952元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：現有停車位合約增補
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每季支付一次
(2)租賃期間：112/06/01-113/5/31
(3)當月實收停車費總額超過450,000元時，其超過部份之50%回饋予
國泰人壽保險股份有限公司
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
不適用。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
依原契約租金辦理擴充車位取得停車場營運範圍
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年5月8日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月8日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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2023/5/8

阜爾運通

代子公司竑穗興業(股)有限公司公告向國泰人壽保險 (股)公司

代子公司竑穗興業(股)有限公司公告向國泰人壽保險 (股)公司取得使用權資產(國泰中正大樓增加承租面積)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
國泰中正大樓（高雄市新興區中正三路2號）地下停車場車位
2.事實發生日:112/5/8~112/5/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：新增加承租停車位1格(原承租67格異動為68格)
(2)停車位租金：3,500元(未稅)
(3)每單位價格：3,500元/位(未稅)
(4)車位租金：3,500元/位(未稅)
(5)租金總金額：89,307元(未稅)(112/5/16~114/6/30)
(6)使用權資產金額：87,863元(增加後使用權資產餘額：6,033,444元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：現有停車位合約增補
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每季支付一次
(2)租賃期間：111/05/16-114/06/30
(3)當月實收停車費總額超過330,000元時，其超過部份之50%回饋予
國泰人壽保險股份有限公司
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：現有停車位合約增補
(2)價格決定之參考依據：按原合約價格
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
依原契約租金辦理擴充車位取得停車場營運範圍
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年5月8日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月8日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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2023/5/8

阜爾運通

代子公司竑穗興業(股)公司公告向國泰建設(股)公司取得使用

代子公司竑穗興業(股)公司公告向國泰建設(股)公司取得使用權資產(台中國泰金融大樓)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市英才路530號10樓之5與之6(台中國泰金融大樓)
2.事實發生日:112/5/8~112/5/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：154.04坪
(2)每單位價格：773元/坪(未稅)
(3)租金總金額：4,284,144元(未稅)
(4)使用權資產金額：4,144,879元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：國泰建設股份有限公司
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：因合約到期續約，供內勤單位辦公室使用。
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉日期：不適用
(4)前次移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月支付一次
(2)租賃期間：112年06月01至115年05月31日(3年)
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議價
(2)價格決定之參考依據：參考附近租金市場行情
(3)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因合約到期續約，供內勤單位辦公室使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年5月8日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月8日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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2023/5/8

諾貝兒寶貝

公告召開112年股東常會相關事宜(增列報告事項)

2023/5/8

諾貝兒寶貝

本公司對佳世達科技股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關

本公司對佳世達科技股份有限公司公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明

1.接獲公開收購人收購通知之日期:112/4/25
2.現任董事、監察人及其配偶與未成年子女、持有本公司已發行股份超過百分之十
之股東目前持有之股份種類及數量：
稱謂姓名持有股份數量配偶、未成年子女持股及利用他人名義持有者
董事長張振興 5,007,851股 184,000股
董事本人許王伸 1,913,796股 923,503股
董事本人吳華宗 301,333股 455,738股
董事本人陳士淵 118,773股 80,000股
董事本人張正義 435,680股 123,240股
董事本人丁丁企業股份有限公司 100,000股 0股
法人董事之代表人許耀鴻 1,351,377股 737,955股
獨立董事黃保林 0股 0股
獨立董事曾季國 0股 0股
獨立董事黃寶徹 0股 0股
持股超過10%之股東佳世達科技股份有限公司 5,000,000股 0股

3.董事會出席人員：董事長張振興、董事許王伸、董事吳華宗、
董事張正義、董事陳士淵、法人董事丁丁企業股份有限公司代表人許耀鴻、
獨立董事黃保林、獨立董事曾季國、獨立董事黃寶徹。
4.董事會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源
合理性之查證情形(須完整揭露已採行之查證措施及相關程序):
就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證
情形如下：
經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件（包括
誠品會計師事務所賴明陽會計師對本公開收購案出具之「佳世達科技股份有限公司
公開收購諾貝兒寶貝股份有限公司股權案股權價格合理性意見書」，以及理律法律事務
所黃政傑律師提出之「法律意見書」）後，可知本次公開收購係依照主管機關規定之
公開收購條件及程序辦理。其餘查證情形說明如下：
一、公開收購人身分與財務狀況：參酌公開收購人之公司章程、經會計師查核簽證或
核閱之財報及經濟部商業司網站查詢之公司登記資料，以及公開收購人提供由台新國際
商業銀行建北分行出具之履約保證函資料所示，可知公開收購人係依據我國法令所設立
之股份有限公司，且財務狀況尚稱良好。
二、收購條件公平性：依據本公司委請獨立專家秉誠聯合會計師事務所張春秀會計師
於112年4月28日出具「公開收購價格合理性之獨立專家意見書」所示，本公司於
評價基準日（即112年4月25日）公開收購之合理價格應介於每股新台幣178元
至255元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格
（即每股新台幣210元），落於前述公開收購價格合理性之獨立專家意見書所載之
每股價格區間，本次公開收購條件應尚符合公平性。
三、收購資金來源合理性：本次公開收購給付現金對價所需之資金合計為新台幣
10.50億元，係以公開收購人自有資金予以支應，依據公開收購人111年度財務
報告，公開收購人普通股股本約為新台幣196.68億元，流動資產約為
新台幣1,208.68億元，當足以支應本次公開收購給付現金對價所需之資金。
又如本件公開收購說明書之附件所示，公開收購人已出具負履行支付對價義務之承諾書
，並委請台新國際商業銀行建北分行於112年4月24日出具履約保證函，指定受委
任機構台新綜合證券股份有限公司為受益人，授權該受委任機構為支付本次收購對價
得逕行請求行使並指示撥款，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書: （如委託專家出具意見書，請一併完成
專家意見書檔案上傳公告。）
本公司委請秉誠聯合會計師事務所張春秀會計師於112年4月28日出具「公開收
購價格合理性之獨立專家意見書」。
6.董事會對其公司股東提供建議，並應載明董事同意或反對意見之明確意見及
其所持理由:
除本公司董事長張振興、董事許王伸、董事吳華宗、董事張正義、
董事陳士淵、及法人董事丁丁企業股份有限公司代表人許耀鴻，依公司法
第206條準用同法第178條規定，因涉及自身利害關係，不參與本案之討論及
表決外，其餘出席董事認為公開收購人身分及目的尚無不當，其財務狀況尚稱良好，
公開收購條件尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性；惟籲請本公司股東詳閱
公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，
自行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估
並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與及未參與應賣之風險。
7.公司財務狀況於最近期財務報告提出後有無重大變化，及其變化內容:無。
8.現任董事、監察人或持股超過百分之十之大股東持有公開收購人或其關係企業之
股份種類、數量及其金額:
本公司無監察人，現任董事並無持有公開收購人或其關係企業之股份。
持股超過10%大股東佳世達科技股份有限公司(下稱佳世達科技)為本次公開收
購人。佳世達科技持有公開收購人-佳世達科技之關係企業之股份種類、數量
及其金額請詳佳世達科技111年度財務報告第128-134頁，查詢財報請參閱
公開資訊觀測站網址為mops.twse.com.tw、
佳世達科技官網www.qisda.com/tw/investor/financial。
9.公開收購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱
暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容，包括但不限於
實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司
之經營及其他投資條件等情形、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購
決議之理由):
本公司董事長張振興、董事許王伸、董事吳華宗、董事張正義、
董事陳士淵、及法人董事丁丁企業股份有限公司代表人許耀鴻因持有本公司股票
，有權利參與應賣，因涉及自身利害關係，依法迴避不加入本案之討論與表決。
10. 公開收購目的及條件，包括公開收購理由、對價條件及支付時點:
(1)公開收購理由:
公開收購人旗下事業群橫跨資訊產業、醫療事業、智慧解決方案及網路通訊等業務，
其中醫療事業領域涵蓋醫療服務、醫療設備、醫用耗材、數位口腔、透析、聽力等事
業；被收購公司主要從事專業藥品、醫療照護、健康護理、婦嬰用品、醫學美容產品
銷售及相關諮詢服務，以「丁丁藥局」為連鎖企業品牌，服務據點遍布全台。公開
收購人為強化其於醫療零售通路市場之佈局，掌握樂齡市場先機，藉由此投資，雙方
資源互補，共同拓展醫療零售通路市場版圖，故擬進行本次公開收購。
(2)對價條件: 本次公開收購對價為每股現金新臺幣210元整。
(3)支付時點: 本次公開收購之條件成就且公開收購人或出具履約保證文件
之金融機構已如期完成匯款義務之情況下，於公開收購期間屆滿日（如經延長則為延
長期間屆滿日）後第五個營業日（含第五個營業日）以內撥付公開收購價款。
(4)其他公開收購條件請詳閱公開收購說明書。
11.併購之對價種類及資金來源：現金，資金來源為公開收購人自有資金。
12.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書(包
含(1)公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、
成本法及現金流量折現法之比較。(2)被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、
獲利情形及本益比之比較情形。(3)公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，
應說明該鑑價報告內容及結論。(4)收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併
後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務
健全性之影響評估)。:
請參閱本件公開收購說明書及公開收購人112年4月25日之公告。
13.併購完成後之計畫(包括(1)繼續經營公司業務之意願及計畫內容。
(2)是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，
或其他任何影響公司股東權益之重大事項。):
依本件公開收購說明書及公開收購人112年4月25日之公告，截至公開收購說明書
刊印之日，公開收購人並無於本次公開收購完成後促使本公司解散、下市(櫃)、
重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響本公司股東權益之
重大事項。
14.其他與併購相關之重大事項:
請本公司股東詳閱公開收購人之公開收購說明書，查詢公開收購說明書請參閱公開資訊
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2023/5/8

諾貝兒寶貝

本公司對佳世達科技股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議

本公司對佳世達科技股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果

1.接獲公開收購人收購通知之日期:112/04/25
2.審議委員會召開日期:112/05/08
3.會議出席人員:獨立董事曾季國、獨立董事黃保林、獨立董事黃寶徹
4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源
合理性之查證及審議情形:（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）
經參酌公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他相關書件（包括誠
品會計師事務所賴明陽會計師對本公開收購案出具之「佳世達科技股份有限公司公開
收購諾貝兒寶貝股份有限公司股權案股權價格合理性意見書」，以及理律法律事務所
黃政傑律師提出之「法律意見書」）後，可知本次公開收購係依照主管機關規定之公
開收購條件及程序辦理。其餘查證情形說明如下：
(1)公開收購人身分與財務狀況：參酌公開收購人之公司章程、經會計師查核簽證或
核閱之財報及經濟部商業司網站查詢之公司登記資料，以及公開收購人提供之由台新
國際商業銀行建北分行出具之履約保證函資料所示，可知公開收購人係依據我國法令
所設立之股份有限公司，且財務狀況尚稱良好。
(2)收購條件公平性：依據本公司委請秉誠聯合會計師事務所張春秀會計師於112年
4月28日所出具之「公開收購價格合理性之獨立專家意見書」所示本公司於評價基準
日(即112年4月25日) 公開收購之合理價格應介於每股新台幣178元至255元內，而
本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣210元)，落於前述公
開收購價格合理性之獨立專家意見書所載之每股價值區間，本次公開收購條件應尚符
合公平性。
(3)收購資金來源合理性：本次公開收購給付現金對價所需之資金合計為新台幣
10.50億元，係以公開收購人自有資金予以支應，依據公開收購人111年度財務報告
，公開收購人普通股股本約為新台幣196.68億元，流動資產約為新台幣1,208.68億
元，當足以支應本次公開收購給付現金對價所需之資金。又如本件公開收購說明書之
附件所示，公開收購人已出具負履行支付對價義務之承諾書，並委請台新國際商業銀
行建北分行於112年4月24日出具履約保證函，指定受委任機構台新綜合證券股份有限
公司為受益人，授權該受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款，
故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。
5.前開查證是否委託專家出具意見書:（如委託專家出具意見書，請一併完成專家意見
書檔案上傳公告。）
本公司委請秉誠聯合會計師事務所張春秀會計師於112年4月28日出具「公開收購價格
合理性之獨立專家意見書」。
6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明確意
見及其所持理由:
本案經全體出席委員認為公開收購人身分及目的尚無不當，其財務狀況尚稱良好，公
開收購條件尚符合公平性，且收購資金來源尚具合理性；惟籲請本公司股東詳閱公開
收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定
是否參與應賣。本審議結果僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別
投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與及未參與應賣之風險。
7.其他相關重大訊息:無。
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2023/5/8

基龍米克斯生物科技興

本公司受邀參加元富證券及環球生技月刊舉辦之法人說明會

2023/5/8

國鼎生物科技興

公告代本公司孫公司Golden Biotechnology