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2023/3/29 | 國璽幹細胞應用技術 興 | 公告本公司臨床治療用細胞實驗室,依據「特定醫療技術 檢查檢驗 |
公告本公司臨床治療用細胞實驗室,依據「特定醫療技術 檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」申請細胞製備場所認 可案,獲衛福部函覆認可。
1.事實發生日:112/03/29 2.發生緣由:本公司臨床治療用細胞實驗室為何鈞軒皮膚科診所依「特定醫療技術檢 查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定,向衛福部申請自體脂肪幹 細胞移植治療皮下及軟組織缺損之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場 所,已於112年03月29日獲衛福部函覆認可本公司研製中心之細胞製備場 所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。 3.因應措施:發布本重大訊息。 4.其他應敘明事項: 何鈞軒皮膚科診所申請之前項計畫經許可事項如下: (1)細胞治療技術項目: 自體脂肪幹細胞治療。 (2)適應症: 皮下及軟組織缺損。 (3)細胞製備場所: 國璽幹細胞應用技術股份有限公司臨床治療用細胞實驗室。 (4)計畫效期:自112年03月24日至113年05月13日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:112/03/29 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.70000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):56,100,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司新任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/03/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:李麗鶴 6.新任者簡歷: 萬寶證券投資顧問(股)公司-副總經理 康和證券投資顧問(股)公司-基金總代理部門主管 康和證券分公司負責人 台大財金系校友會第九屆會長 萬寶證券投資顧問(股)公司-美國普徠仕基金總代理總經理 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會第九屆境外基金業務委員會委員 台大EMBA校友基金會榮譽董事/榮譽顧問 逢甲大學金融操作實務課程講師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:補行委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/23~112/06/11 10.新任生效日期:112/03/29 11.其他應敘明事項:經112/03/29董事會決議通過 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第四款之公告標準
1.事實發生日:112/03/29 2.被背書保證之: (1)公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):424,517 (4)原背書保證之餘額(仟元):984,826 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):52,644 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,037,470 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055 (8)本次新增背書保證之原因: 授信保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):61,051 (2)累積盈虧金額(仟元):-145 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 保證到期 (2)日期: 保證到期失效日 6.背書保證之總限額(仟元): 849,035 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 1,037,470 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 183.29 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 183.29 10.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款、第四款之公告標準
1.事實發生日:112/02/22 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 合約背書保證 (4)背書保證之限額(仟元):1,698,069 (5)原背書保證之餘額(仟元):489,785 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):982,182 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):492,397 (9)本次新增背書保證之原因: 合約背書保證 2.背書保證之總限額(仟元): 2,830,115 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 982,182 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 173.52 4.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第一款、第四款之公告標準
1.事實發生日:111/08/16 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:協鎧自動化系統科技(上海)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 合約背書保證 (4)背書保證之限額(仟元):1,698,069 (5)原背書保證之餘額(仟元):168,699 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):489,785 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,055 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):321,086 (9)本次新增背書保證之原因: 合約背書保證 2.背書保證之總限額(仟元): 2,830,115 3.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 489,785 3.迄事實發生日為止,提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比 率: 86.53 4.其他應敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 本公司董事會通過111年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,192,086 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,458 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122,975 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,544 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):110,978 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):110,978 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.36 11.期末總資產(仟元):1,358,375 12.期末總負債(仟元):792,352 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):566,023 14.其他應敘明事項: 有關111年度合併財務報告詳細資訊,將於主管機關規定期限內 完成上傳作業,屆時相關之訊息,請逕向公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/29 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)111年度審計委員會審查報告案 (3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案 (2)111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)申請股票上櫃案 (2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源,暨原股東全數放棄認購討論案 (3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國112年5月31日至 112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司) (2)本公司受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提出股東常會議案及 提名董事(含獨立董事)候選人,受理處所為「新竹縣竹北市縣政九路145號8樓」, 受理期間於112年4月21日至112年5月2日止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:112/03/29 2.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司董事會決議分派111年度董事酬勞新台幣1,092,640元及 員工酬勞新台幣10,926,403元,並全部以現金發放。 上述決議金額與111年度認列費用無差異。 本案經112年3月29日薪資報酬委員會及董事會決議通過,提請112年股東常會報告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳明賢/本公司副總經理/財會主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/29 8.其他應敘明事項:經本公司112年03月29日董事會決議由本公司副總經理/財會主管 陳明賢先生兼任公司治理主管。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:112/03/29 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):30,000股。 4.每股面額:新台幣10元整。 5.發行總金額:新台幣300,000元整。 6.發行價格:10元。 7.員工認購股數或配發金額:30,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。 13.其他應敘明事項: (1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年03月29日, 並依法令規定辦理相關變更登記事宜。 (2)變更後本公司實收資本額為新台幣389,180,000元,計38,918,000股。 (3)依107年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行認購執行。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司董事會決議111年度股利分派事宜 |
1. 董事會擬議日期:112/03/29 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):38,918,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):715612 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):223932 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137729 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):129189 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103223 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103223 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.73 11.期末總資產(仟元):1311933 12.期末總負債(仟元):798828 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):513165 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:112/03/29 2.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司因配合原股務代理機構日盛證券股份有限公司與富邦綜合證券股份有限公司 合併後股務代理權利之轉移,謹訂於112年4月9日(合併基準日)改委由富邦綜合證 券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。 (2)富邦綜合證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊: 地址:100415台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02)23611300 傳真:(02)23111400 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/29 2.股東會召開日期:112/06/29 3.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號(尼尼生活館第一會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會審查報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (4)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為 準則」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)申請股票上市(櫃)案。 (2)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷、原股東放棄優先認購權利案。 (3)修訂「公司章程」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)增選獨立董事一席案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/05/01 12.停止過戶截止日期:112/06/29 13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 玖鼎電力資訊 | 本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:112/03/29 2.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)依公司法235條之1及本公司公司章程第二十一之一條規定 辦理,年度如有獲利應提撥不得高於3%為董事酬勞,不低於5% 為員工酬勞。 (2)經董事會決議,本公司111年度員工酬勞為新台幣4,064,692 元整、董事酬勞為新台幣2,438,814元整,將以現金發放之。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股 東會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議股利分配 |
1. 董事會決議日期:112/03/29 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.75146910 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):52,602,837 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:112/03/29 2.公司名稱:悠遊卡股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)員工酬勞金額:新台幣5,420,165元,以現金發放。 (2)董事酬勞金額:擬不發放。 (3)上述決議金額與111年度認列費用無異。 (4)本案經112年3月29日審計委員會及董事會決議通過,提請112年股東常會報告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會通過111年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/29 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/29 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,656,302 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):833,416 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,603 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72,011 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,323 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,323 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86 11.期末總資產(仟元):12,968,552 12.期末總負債(仟元):11,987,506 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):981,046 14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業, 屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/29 | 悠遊卡 興 | 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/29 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞分配報告。 (4)訂定本公司集團企業、特定公司及關係人交易管理辦法。 (5)修訂本公司董事及經理人道德行為準則。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)廢止本公司「監察人職權範疇規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股數1%以上之股東,得向公司 提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司訂於112年4月24日起 至112年5月4日止,受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。 受理股東提案處所:悠遊卡股份有限公司董事長室 (地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)
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