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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/3/30 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會決議召開本公司民國112年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/30 2.股東會召開日期:112/06/29 3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號 (屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:1-1.民國111年度營業報告書。 1-2.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 1-3.民國111年度審計委員會審查報告書。 1-4.修訂「永續發展實務守則」。 6.召集事由二、承認事項:2-1.民國111年度營業報告書及財務報表案。 2-2.民國111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:3-1.修訂「董事選舉辦法」案。 3-2.修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:4-1.全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:5-1.解除新任董事競業之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/01 12.停止過戶截止日期:112/06/29 13.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程 依公司法第172條之1規定,持有本公司已 發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,但以 一項並以300字為限。本公司擬訂於民國 112年4月24日起至民國112年5月3日止受 理股東就本次股東常會之提案,凡有意提 案之股東務請於民國112年5月3日17時前 送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 回覆是否列為議案。請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:環拓科技股份有限公司,地址: 屏東縣枋寮鄉永翔路25號,電話: (08)8663546#705。 是否列入議案準: 除有下列事情之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案: (1)該議案非股東常會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或 善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。 股東會股東以電子方式行使表決權,行使期間為: 自112年5月30日至112年6月26日止。 (電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:112/03/30 2.公司名稱:環拓科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)民國111年度內部控制制度聲明書案。 (2)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (3)民國111年度營業報告書及財務報表。 (4)民國111年度虧損撥補案。 (5)全面改選董事案。 (6)受理獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。 (7)提名獨立董事候選人名單案。 (8)解除新任董事競業之限制案。 (9)召集本公司民國112年股東常會相關事宜案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2023/3/30 | 環拓科技 興 | 公告本公司112年2月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債 |
公告本公司112年2月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。 3.財務資訊年度月份:112/02 4.自結流動比率:79.79% 5.自結速動比率:67.05% 6.自結負債比率:35.80% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項: (1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項目 112/03 112/04 112/05 --------- ---------- ----------- ----------- 期初金額餘額 115,298 67,031 105,764 現金流入合計 50,408 88,288 61,160 現金流出合計 (97,675) (49,555) (62,301) 期末現金餘額 67,031 105,764 104,623 附註:未來三個月之現金收支情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司 (2)112年02月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元 融資額度: 新台幣910,492 己用額度: 新台幣739,709 額度餘額: 新台幣166,163 附註:銀行融資額度使用情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司 備註:1.融資額度內3,010仟元屬專案專用性質, 專案期間已結束,故3,010仟元現已不能動用。 2.融資額度內1,610仟元屬專案專用性質, 專案期間已結束,故1,610仟元現已不能動用。 附註: <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 衛司特科技 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:112/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林音慈/協理/本公司財會主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏阜/協理/本公司公司治理主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/03/30 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 衛司特科技 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳柏阜/協理/本公司稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:本公司新設置公司治理主管 7.生效日期:112/03/30 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 衛司特科技 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:112/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳柏阜/協理/本公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧凱文/資深專員/本公司財會部 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整。 6.異動原因:職務調整,原稽核主管調任公司治理主管。 7.生效日期:112/03/30 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 衛司特科技 | 公告本公司董事會通過民國111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):807,276 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):327,000 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):238,197 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):246,718 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):188,564 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):186,479 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.32 11.期末總資產(仟元):1,266,745 12.期末總負債(仟元):262,566 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):962,193 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 愛派司生技 興 | 告本公司實施庫藏股買回期間屆滿 |
1.原預定買回股份總金額上限(元):36,000,000元 2.原預定買回之期間:112/1/31~112/3/30 3.原預定買回之數量(股):不超過600,000股 4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣38元~60元之間,股價若跌破買回之區間 價格下限38元,仍可繼續買回股份。 5.本次實際買回期間:112/3/7~112/3/30 6.本次已買回股份數量(股):288,000股 7.本次已買回股份總金額(元):14,152,908元 8.本次平均每股買回價格(元):49.14元 9.累積已持有自己公司股份數量(股):288,000股 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.95% 11.本次未執行完畢之原因:為維護股東權益與兼顧市場機制,公司視股價變化及成 交量狀況採行分批買回策略,致未予以全部執行完畢。 12.其他應敘明事項:無。
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2023/3/30 | 潤德室內裝修設計工程 | 公告本公司董事會通過公司治理主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃品方、總經理室經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/30 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 就業情報資訊 公 | 本公司法人董事改派代表人 |
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:本公司法人董事雅聞文化有限公司 改派代表人 3.因應措施:公告 4.其他應敘明事項: 舊任者姓名及簡歷:林寶琪,雅聞文化有限公司代表人 新任者姓名及簡歷:蔡宜蓁,雅聞文化有限公司代表人 原任期:111/06/06~114/06/05 新任生效日期:112/04/01 同任期董事變更比率:1/7
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2023/3/30 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會通過民國111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,607,885 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):362,856 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):99,980 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):110,552 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,409 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,409 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.20 11.期末總資產(仟元):1,941,423 12.期末總負債(仟元):864,970 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,076,453 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議通過111年度股利分派 |
1. 董事會擬議日期:112/03/30 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):18,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 美麗信酒店 未 | 公告112年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
公告112年02月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%,依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:112年02月 4.自結流動比率:57.61% 5.自結速動比率:52.31% 6.自結負債比率:67.32% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定, 所有租賃合約(除短期或低價值租約外)均需入帳,以增進財務報表的透明度。 故從108年起,資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債,導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至112年02月28日的67.32%。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:112/03/30 2.公司名稱:善德生化科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司112年03月30日董事會決議分派111年度員工及董事酬勞: (1)員工酬勞金額:新台幣282,723元。 (2)董事酬勞金額:新台幣180,000元。 (3)上述金額均以現金發放。 (4)董事會決議董監酬勞及員工酬勞與認列費用年度估計金額無差異。 將依法提請股東常會報告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,053,557 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):140,523 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,801 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):12,227 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,318 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,318 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.22 11.期末總資產(仟元):1,425,477 12.期末總負債(仟元):635,024 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):790,453 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/30 2.股東會召開日期:112/06/29 3.股東會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營業報告書。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)一一一年度員工酬勞與董事酬勞分配案。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/05/01 12.停止過戶截止日期:112/06/29 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 安特羅生物科技 興 | 更補正本公司111年第二季合併財務報表及財務報告附註 揭露事 |
更補正本公司111年第二季合併財務報表及財務報告附註 揭露事項
1.事實發生日:112/03/30 2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於民國111年6月部分商品交易以主理人方式表達,依交易實質及國際 財務報導準則第15號B36段「若企業之履約義務係為另一方所提供之特定商品或勞務作 安排,則該企業為代理人。作為代理人之企業於特定商品或勞務移轉予客戶前並未控 制由另一方所提供之商品或勞務。」及B37段「企業於特定商品或勞務移轉予客戶前控 制該商品或勞務之指標。」之規定,本公司評估無該批商品之控制權,故更補正本公 司民國111年度第二季合併財務報表及財務報告附註揭露事項。 6.因應措施: (1)更正資訊項目/報表名稱:合併資產負債表(P 6.7) (2)更正前後金額: 111年6月30日 ------------------------------------------------ 更正前金額(仟元) 影響金額 更正後金額(仟元) 其他應收款 84 42,311 42,395 存貨 112,306 (42,311) 69,995 應付帳款 64,052 (42,311) 21,741 其他應付款 14,769 42,311 57,080
(3)更正受連動影響之現金流量表及附註: 111年度第二季合併財務報告:其他應收款、存貨、應付帳款、其他應付款之現金 流量資訊(P10)、附註六(四)存貨(P16)、附註十二(二).1金融工具種類(P30)、附 註十二(二).3(3)流動性風險(P32)。 (4)因應措施:上述所作更正不影響損益,謹將更正後財報電子書及iXBRL申報資訊,於 發佈重訊後,重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 澤米科技 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/30 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮和興路336號 (頭份兼竹南及銅鑼工業區服務中心2樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司111年度營業報告。 (2)本公司審計委員會查核報告。 (3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:不適用。 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:112/06/26 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 澤米科技 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會增加一名委員 |
1.發生變動日期:112/03/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者姓名:陳儒宏 6.新任者簡歷:新特系統(股)公司董事長兼任執行長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 8.異動原因:董事會增額委任薪資報酬委員會委員。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用。 10.新任生效日期:112/03/30 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/30 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:台中市后里區后科南路30號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司111年度營業報告。 2.審計委員會審查111年度決算表冊報告。 3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.本公司「企業社會責任實務守則」部分條文修訂報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.111年度營業報告書及決算表冊案。 2.111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/22 12.停止過戶截止日期:112/06/20 13.其他應敘明事項: 受理股東提案相關事宜: 1.依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向本公司提出112年股東常會之議案,但每一股東以提一議案為限,提案超過一項 者,均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號),超過300字者,該提案 不予列入議案。 2.受理提案時間:112年4月14日起至111年4月24日止。 3.受理提案處所:旭東機械工業股份有限公司財務部(台中市后里區后科南路30號) 電話:(04)2556-1000。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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