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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/3/31 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:112/03/31 2.公司名稱:路易莎職人咖啡股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)因配合本公司營運規劃考量,擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為 「台新證券股份有限公司」,以接續原主辦輔導推薦證券商「元富證券股份有限公司 」之業務。 (2)原主辦輔導推薦證券商「元富證券股份有限公司」則更改為協辦輔導推薦證券商。 (3)實際生效日以主管機關核准生效日為主。 6.因應措施:相關變更程序作業,授權董事長全權處理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一 3.因應措施:將依法提交112年股東常會報告 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司董事會通過財務暨會計主管任命案 |
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:公告本公司董事會通過財務暨會計主管任命案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、 營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):財務暨會計主管 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:溫雅如 (3)新任者姓名、級職及簡歷:陳芳蓮 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」):新任 (5)異動原因:新任 (6)新任生效日期:112/03/30 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 兔將創意影業 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會 (一)、召開時間:112年6月21日(星期三)上午十時整(受理股東報到會議時間於 會議開始前30分鐘辦理之)。 (二)、召開地點:臺北市內湖區瑞光路335號(宏匯瑞光廣場B棟)2樓203室。 (三)、召開方式:實體股東會。 (四)、召集事由: (1)報告事項 1.111年度營業報告 2.審計委員會查核111年度決算表冊報告。 3.本公司111年度累計虧損報告。 (2)承認事項 1.111年度營業報告書及財務報表案。 2.111年度虧損撥補案。 (3)臨時動議 (五)、停止過戶期間:自112年4月23日起至112年6月21日止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,每一股東提案限一項並以300字為限, 提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。 (二)、本次受理股東提案之期間及處所如下: (1)受理期間:自112年4月14日起至112年4月24日下午5時前寄達或送達。 (2)受理處所:兔將創意影業股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區洲子街71號7樓。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 歐都納 公 | 公告本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開112年股東常會相關事宜 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、股東常會日期:112年6月27日(星期二)上午十時整。 二、股東常會地點:台中市西屯區台灣大道四段839號20樓(本公司會議室)。 三、股東常會召開方式:實體股東會。 四、受理股東提案及提名: 受理方式:以書面方式提出。 受理期間:自112年4月7日起至112年4月17日止。 受理處所:歐都納股份有限公司管理事業處(地址:台中市西屯區台灣大道四段 839號17樓,電話:(04)23583456)。 五、股票停止過戶期間:112年4月29日至112年6月27日。 六、召集事由: 壹、報告事項: (一)111年度營業報告。 (二)111年度監察人審查報告。 (三)111年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 貳、承認事項: (一)111年度營業報告書及財務報表案。 (二)111年度盈餘分配案。 參、選舉及討論事項: (一)修訂「背書保證作業程序」案。 (二)全面改選董事及監察人案。 (三)解除新任董事競業禁止之限制案。 肆、臨時動議 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 生合生物科技 興 | 公告本公司董事會通過解除執行長競業禁止限制案 |
1.董事會決議日:112/03/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊三連 執行長 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍; 秀柳有限公司負責人 家酪優企業有限公司負責人 柏連企業(股)公司董事長 豐淨企業有限公司董事長 潔沛企業有限公司董事長 柏連國際貿易投資有限公司(英文名稱:Burlan International LTD)董事長 柏連(蘇州)貿易有限公司(柏連國際貿易投資有限公司100%投資之公司) 4.許可從事競業行為之期間:任職執行長之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 除當事人及董事楊連傳因利益關係迴避外,經代理主席徵詢其餘出席董事無異議同 意解除楊三連執行長之競業禁止限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事 業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 生合生物科技 興 | 本公司重要營運主管異動 |
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、 研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):執行長、營運長 (2)發生變動日期:112/03/30 (3)舊任者姓名、級職及簡歷: 楊連傳/生合生物科技股份有限公司執行長 楊三連/生合生物科技股份有限公司營運長 (4)新任者姓名、級職及簡歷: 楊三連/生合生物科技股份有限公司執行長 季方/生合生物科技股份有限公司營運長 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」):職務調整 (6)異動原因:配合公司組織規劃及營運需求 (7)生效日期:112/04/01 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 生合生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:112/03/30 2.股東會召開日期:112/06/29(星期四)下午2時整 3.股東會召開地點: 高雄市路竹區北嶺六路66號 (本公司大會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入): 實體股東會 5.股票停止過戶期間:112年05月01日至112年06月29日。 6.召集事由 一、報告事項: (一)本公司111年度營業報告 (二)本公司111年度監察人查核報告 (三)本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 二、承認事項: (一)本公司111年度營業報告書及財務報表案 (二)本公司111年度盈餘分配案 三、討論事項 (一)修訂「股東會議事規則」部分條文案 四、臨時動議: 臨時動議 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 一、依據公司法第165條規定:112年05月01日至112年06月29日停止股票過戶, 因最後過戶日(112年4月30日)適逢假日,欲辦理股票過戶者,請於112年04月28 日下午4時30分前親洽本公司股務代理機構:台新證券股務代理部(臺北市建國 北路一段96號B1,電話:02-25048125)辦理股票過戶手續,掛號郵寄以112年 04月30日郵戳為憑。 二、依公司法第172條之1規定,本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面 提案之期間自112年4月19日起至112年4月28日止,凡有意提案之股東應於 民國112年4月28日下午五時前送達;受理處所 : 821高雄市路竹區北嶺六 路66號 (生合生物科技股份有限公司總管理處會計部)。 郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註《股東會提案函件》字樣 ,以掛號函件寄送。 以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 金豐機器 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:112/03/29 2.發生緣由:公告本公司會計主管異動 3.因應措施: (一)舊任者姓名、級職及簡歷:方斯央 (二)新任者姓名、級職及簡歷:劉嘉宗 (三)異動情形:職務調動 (四)異動原因:職務調動 (五)生效日期:112/03/29 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 阜爾運通 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會暨薪資報酬委員會之委員 |
1.發生變動日期:112/03/30 2.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:鄭志強 4.舊任者簡歷:國立臺北科技大學校友獎助基金會 董事 5.新任者姓名:補選後另行公告 6.新任者簡歷:補選後另行公告 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:個人因素 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111年11月24日至114年11月23日 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項: 鄭志強獨立董事於112/3/30口頭說明擔任本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員 至112/03/31 本公司將於最近期股東會補選新任獨立董事(審計委員會委員); 薪資報酬委員會委員缺額亦將依規召開董事會委任。補選後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:112/03/30 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):普通股10,000,000股。 4.每股面額:10元 5.發行總金額:新台幣100,000,000元。 6.發行價格:尚未決定,待董事會決議通過後另行公告。 7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數之15%,計1,5000,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 發行股份總數之85%,計8,500,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例 認購,每仟股得認購165.9566391股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構凱 基證券(股)公司辦理,原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,擬授權董事長 洽特定人按認購價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途: (1) 擴增產品生產線(毛髮增生及皺紋填補)。 (2)眼角膜印度人體臨床。 (3)膠原蛋白植入劑大陸人體臨床。 (4)軟骨填料台灣人體臨床。 (5)市場拓展。 (6)充實營運資金。 13.其他應敘明事項: 本次現金增資發行新股呈奉主管機關申報生效後,有關認股基準日、股款繳納期間、 實際發行價格、增資基準日及其他相關事宜等授權董事長全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 亞果生醫 興 | 本公司董事會決議不分派員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:112/03/30 2.公司名稱:亞果生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司於112年3月30日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:112/03/30 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 亞果生醫 興 | 本公司董事會通過召開112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/30 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號(南部科學園區管理局高雄園區 行政服務大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.民國111年度營業報告。 2.民國111年度審計委員會審查報告書。 6.召集事由二、承認事項: 1.民國111年度營業報告書及財務報表案。 2.民國111年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司章程案。 2.修訂本公司董事及監察人選任程序案。 8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 亞果生醫 興 | 本公司民國111年度合併財務報告業經提報董事會。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,633 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,428 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-62,775 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-60,884 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-60,884 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-60,884 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.29 11.期末總資產(仟元):398,529 12.期末總負債(仟元):19,922 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):378,607 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 星宇航空 興 | 本公司取得1架A350自有客機相關訊息 |
1.事實發生日:112/03/30 2.公司名稱:星宇航空股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司以自購方式取得1架A350客機。 6.因應措施:本案已於108/03/15董事會決議通過。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):法國土魯斯當地時間112/03/30。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112 |
代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/30 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體工業園區A棟2樓國際會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書 (2)監察人查核111年度決算表冊報告 (3)111年度董監事及員工酬勞分配報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司111年度營業報告書、財務報表案 (2)本公司111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業競止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/06/01 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司 公告董事會決議盈餘分派案 |
1.事實發生日:112/03/30 2.公司名稱:悠遊卡投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):母公司 4.相互持股比例:57.86% 5.發生緣由: (1)董事會擬議日期:112/03/30 (2)股利所屬年(季)度:111年度 (3)股利所屬期間:111/01/01至111/12/31 (4)股東配發內容: a.盈餘分配之現金股利(元/股):每股新台幣1.125299元 b.法定盈餘公積發放之現金股利(元/股):0元 c.資本公積發放之現金股利(元/股):0元 d.股東配發之現金(股利)總金額(元):74,940,414元 e.盈餘轉增資配股(元/股):0元 f.法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0元 g.資本公積轉增資配股(元/股):0元 h.股東配股總股數(股):0股 i.其他應敘明事項:無 j.普通股每股面額欄位:新台幣10元 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 鑫傳國際多媒體科技 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期:112/03/30 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):4.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):96,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 鑫傳國際多媒體科技 | 更新公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):397,351 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):279,539 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):144,043 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):146,454 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):117,152 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,911 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.91 11.期末總資產(仟元):617,197 12.期末總負債(仟元):112,444 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):493,028 14.其他應敘明事項:其他應敘明事項:本公司及子公司部份銷貨收入改採淨額認列, 致營收與成本認列與112/2/20公告董事會通過之合併財務報告產生異動, 故同時更正合併營收與成本,上述金額異動對本公司營業毛利、 稅前及稅後淨利無影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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