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2023/3/30 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期:112/03/30 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開112年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、股東會日期及時間:112年06月19日(星期一)上午11時整 二、股東會地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B) 三、股東會召開方式:實體股東會 四、召集事由: (一)報告事項: (1)民國111年度營業報告。 (2)民國111年度審計委員會查核報告。 (3)虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)111年健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項: (1)民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國111年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 修訂本公司「公司章程」案。 (四)臨時動議 五、依公司法規定自112年04月21日起至112年6月19日止停止過戶登記。 六、依公司法第172條之1規定受理股東提案,受理期間112年04月07日起 至112年04月17日止,受理處所:朗齊生物醫學股份有限公司 (地址:台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室),受理方式:書面。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 欣桃天然氣 公 | 公告本公司財務主管解任 |
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:本公司財務經理李明洋先生於112年4月1日離職,業經本公司第17屆 第13次董事會決議通過解除委任。 3.因應措施:因應措施:自112/4/1起,由副總經理許朝銘兼任財務部經理至新任 經理任職生效止。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 金豐機器 公 | 公告本公司召開112年股東常會事宜 |
1.事實發生日:112/03/29 2.發生緣由:董事會決議召開112年股東常會事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:112/03/29 (2)股東常會召開日期:112/06/29(星期四)上午9時整 (3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室) (4)召集事由: (一)報告事項: a.本公司民國111年度營運狀況報告案。 b.監察人審查本公司111年度決算表冊報告案。 c.111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 d.修訂「董事會議事規範」報告案。 (二)承認事項: a.本公司111年度決算表冊,提請 承認。 b.本公司111年度盈餘分配表,提請 承認。 (三)討論事項:無。 (四)選舉事項: a.改選本公司第二十屆董事及監察人案。 (五)其他議案或臨時動議。 (5)盈餘分派案主要內容: 擬每股配發現金股利1.3元,現金股利提撥總額為219,122,020元,俟股東常會決 議通過後,授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。 (6)辦理過戶手續: (一)辦理過戶最後日期時間:112年4月30日(星期日)下午5點前。 (二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司 地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801 (三)辦理過戶方式:因最後過戶日112年4月30日適逢例假日,凡持有本公司股 票,而尚未辦理過戶之股東,請於112年4月28日(星期五)下午4時30分前駕 臨本公司股務課辦理,掛號郵寄者以112年4月28日郵戳為憑。 (四)停止過戶期間:112年5月1日至112年6月29日止。 (五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時未收到開會通知書 者,請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。 4.其他應敘明事項: (1)本公司依公司法規定召開民國112年股東常會前受理提案權內容如下: (一)提案資格:受理持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東提案。 (二)提案方式: a.以書面方式提出。 b.以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。 c.股東所提議案以三百字為限(含標點符號),超過三百字者,該提案不予列 入議案。 d.如發生上列情事,股東之提案如係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責 任之建議,仍得列入議案。 (三)提案受理期間:自112年3月31日至112年4月10日止,受理股東就本次股 東常會之提案,凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前 提出,並敘明聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月 10日前送達本公司公告之受理處所為憑,並請於信封封面上加註「股東會 提案函件」字樣,及以掛號函件寄送。 (四)受理提案處所:金豐機器工業股份有限公司 財務部。 (五)受理處所地址:彰化市彰水路186號 電話:04-7524131 #6801。 (六)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (七)本公司董事會得不列入議案之情形: a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時,持股 未達百分之一者。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 (2)特此公告。 (3)其他應公告事項:本次股東常會未發放紀念品。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司110年度股東會通過之私募現金增資 發行普通股案, |
公告本公司110年度股東會通過之私募現金增資 發行普通股案,未募集之額度不繼續辦理
1.董事會決議變更日期:112/03/30 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因: (一)本公司為充實營運資金以改善財務結構,於110年08月19日股東會通過擬不超過 6,000仟股額度內辦理私募現金增資發行普通股案。 (二)依據證券交易法第43條之6規定,私募普通股應於股東會決議之日起一年期限 屆滿前辦理完成。 (三)因辦理期限已屆滿,尚未募足之3,000仟股,將不繼續辦理之。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:不適用 8.與原預計效益產生之差異:不適用 9.本次變更對股東權益之影響:不適用 10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 董事會決議召開股東常會事宜公告 |
1.董事會決議日期:112/03/30 2.股東會召開日期:112/06/30 3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段279號6樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告 2.審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告 3.庫藏股執行情形報告 4.110年私募普通股辦理情形報告 5.111年私募普通股辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司111年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案 2.本公司111年度虧損撥補案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 董事全面改選案 9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/05/02 12.停止過戶截止日期:112/06/30 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期:112/03/30 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):77,337,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/03/30 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:台中市烏日區成功西路300號203教室 (南山人壽教育訓練中心203教室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)111年度營業報告。 (二)111年度審計委員會查核報告案。 (三)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。 (四)111年度股東紅利分配現金股利情形報告案。 (五)處分銓寶精密機械(嘉興)有限公司執行情形案。 (六)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。 (七)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。 (八)訂定本公司「道德行為準則」報告案。 (九)訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。 (十)訂定本公司「永續發展實務守則」報告案。 6.召集事由二、承認事項: (一)111年度營業報告書及財務報表案。 (二)111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修定本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/23 12.停止過戶截止日期:112/06/21 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 董事會通過以債權轉增資增加投資100%持股之子公司 全冠(福 |
董事會通過以債權轉增資增加投資100%持股之子公司 全冠(福建)機械工業有限公司
1.董事會決議日期:112/03/30 2.增資資金來源:不適用。 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):不適用。 4.每股面額:不適用。 5.發行總金額:人民幣16,900,000元(約美金2,460,000元) 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。 11.本次發行新股之權利義務:不適用。 12.本次增資資金用途: (一)全冠(福建)機械工業有限公司依本公司處分CHUMPOWER HOLDING CORPORATION(塞席爾)股權之「股權轉讓協議」, 代收股權轉讓款人民幣16,900,000元。 (二)為降低全冠(福建)機械工業有限公司負債比例並改善其財務結構, 以及解決代收股權轉讓款未來轉為資金貸與問題, 擬將代收股權轉讓款人民幣16,900,000元, 以債權轉增資方式增加投資全冠(福建)機械工業有限公司。 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/30 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,054,870 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,957 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,145 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):85,016 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):65,670 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):65,670 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70 11.期末總資產(仟元):2,856,667 12.期末總負債(仟元):1,658,446 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,198,221 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日暨現金股利發放日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利77,337,000元 4.除權(息)交易日:112/04/20 5.最後過戶日:112/04/22 6.停止過戶起始日期:112/04/23 7.停止過戶截止日期:112/04/27 8.除權(息)基準日:112/04/27 9.現金股利發放日期:112/05/17 10.其他應敘明事項:上述日程如有異動及相關事宜授權董事長全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 銓寶工業 興 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:112/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃朝聖 財務部副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:徐慧伶 專員新任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/03/31 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 欣訊科技 興 | 公告本公司112年03月30日董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/03/30 2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 董事會重要決議事項 (1)本公司112年度召開股東常會時間地點案。 (2)本公司向華南銀行敦化分行短期貸款案。 (3)本公司向台灣中小企業銀行汐止分行申請周轉金貸款案。 (4)擬辦理現金增資發行普通股,以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。 (5)股票初次上櫃集保規劃上櫃過額配售協議案。 (6)本公司增選一席獨立董事暨提名審核獨立董事候選人案。 (7)解除新任董事競業行為禁止之限制案。 (8)擬訂本公司 112 年股東常會召集事由案。 (9)少數股東書面提案及提名之公告案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:112/03/30 2.股東會召開日期:112/06/20 3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無。 6.召集事由二、承認事項:無。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。 2.修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。 3.擬辦理現金增資發行普通股,以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。 4.解除新任董事競業行為禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/22 12.停止過戶截止日期:112/06/20 13.其他應敘明事項:財報尚未完成 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:本公司111年度累積虧損達實收資本額二分之一 3.因應措施:將依法提交112年股東常會報告 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/30 2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開股東常會 董事會決議日期:112/03/30 股東會召開日期:112/06/19 上午十時整 股東會召開地點:台北市南港區園區街3之1號(G棟)6樓之2 股票停止過戶期間:112年04月21日起至112年06月19日止 召集事由: 一、報告事項: (1) 本公司111年度營業狀況報告。 (2) 審計委員審查本公司111年度決算表冊、營業報告書及虧損撥補表報告。 (3) 本公司111年度虧損達實收資本額二分之一以上,依公司法第211條規定報告股東。 二、承認事項: (1) 本公司111年度決算表冊承認案。 (2) 本公司111年度虧損撥補承認案。 三、選舉事項: (1)改選本公司董事案。 四、討論事項: (1)解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案。 (2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。 五、臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:依法自民國112年04月21日起至112年06月19日止 ,停止受理股東名簿記載之變更。 依據公司法第172條之1規定 本公司受理持股百分之一以上股東提案權說明: (一) 受理期間:自民國112年04月10日起至民國112年4月20日17時止 以書面向本公司提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審結果 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東常會提案』字樣,並以掛號函件寄送。) (二) 受理處所:台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司(財務部) 地址:台北市南港區園區街3之1號6樓之2。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 立視科技 公 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.事實發生日:112/03/29 2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:稽核主管 (2)發生變動日期:112/03/29 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:柯奕卉/稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會決議通過後另行公告。 (5)異動情形:辭職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)生效日期:112/3/31 4.其他應敘明事項:新任稽核主管聘任前,由職務代理人暫行職務。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 新竹物流 公 | 本公司發言人及代理發言人異動 |
1.事實發生日:112/03/29 2.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動事宜 3.因應措施: (1)發生變動日期:112/03/29 (2)舊任發言人:李正義 簡歷:新竹物流股份有限公司總經理 舊任代理發言人:姚文良 簡歷:新竹物流股份有限公司處長 (3)新任發言人:李鈺祥 簡歷:新竹物流股份有限公司零擔事業群總經理 新任代理發言人:張聰海 簡歷:新竹物流股份有限公司資深協理 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」:職務異動 (5)異動原因:職務異動 (6)生效日期:112/04/01 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/3/30 | 新竹物流 公 | 本公司董事會通過111年度員工及董監事酬勞案 |
1.事實發生日:112/03/29 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理 3.因應措施:依函文規定辦理 4.其他應敘明事項:本公司董事會通過111年度員工及董監事酬勞案 (1)員工酬勞金額:新台幣45,000,000元 (2)董監事酬勞金額:新台幣13,000,000元 (3)上述金額均以現金發放 (4)以上決議數與111年度認列費用金額無差異 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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