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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/17 | 網石棒辣椒 未 | 本公司112年股東常會新增召集事由補充公告 |
1.董事會決議日期:112/05/17
2.股東會召開日期:112/06/26
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核111年度決算書表報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)股東提案處理情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)股東依公司法第172條之1提案，修訂本公司「公司章程」第19條之一案。(新增)
(3)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/28
12.停止過戶截止日期:112/06/26
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/17 | 康霈生技 | 本公司112年第1季虧損撥補 |
1. 董事會決議日期：112/05/17
2. 股利所屬年(季)度：112年 第1季
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2023/5/17 | 南俊國際 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:112/05/17
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/05/18
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月26
日證櫃審字第11101021252號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股7,320,000股，每股面額
新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年1月10日證櫃審字
第1110013631號函申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月17日證櫃審字
第11200038331號函核准，將於112年5月18日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃
買賣。
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| 2023/5/17 | 安倉營造 | 公告本公司訂定除息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利45,000,000元，每股配發現金股利1.25元。
4.除權（息）交易日:112/06/29
5.最後過戶日:112/07/02
6.停止過戶起始日期:112/07/03
7.停止過戶截止日期:112/07/07
8.除權（息）基準日:112/07/07
9.現金股利發放日期:112/07/31
10.其他應敘明事項:
(1)依民國112年3月15日董事會決議通過，有關現金股利配息基準日、發放日及辦理
其他相關事宜授權董事長訂定之。
(2)現金股利發放日:112/07/31
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| 2023/5/17 | 微矽電子 | 本公司違反職業安全衛生法遭勞動部裁罰共計新台幣10萬元。 |
1.事實發生日:112/05/17
2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項第7款之規定，經勞動部職業
安全衛生署檢查屬實並依同法第43條第2款規定，處罰緩新台幣10萬元整。
3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣10萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)更換並設計適切的運送酸桶推車。
(2)加強員工在作業流程上的SOP及危害意識。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/17 | 大武山牧場科技 | 本公司112年股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案。 |
1.股東會決議日:112/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林鳳春/國興畜產(股)公司
魏尚將/德本投資(股)公司
林永麗/翔征投資(股)公司
張志明
獨立董事 蕭長瑞/新世代金融基金會執行長
獨立董事 劉吉雄/建興聯合會計師事務所合夥人
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/05/17~115/05/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定,經本公司112年05月17日股東臨時會
決議通過，在無損及本公司利益之前提下,解除董事競業禁止
之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/17 | 大武山牧場科技 | 大武山牧場科技董事(含獨立董事)全面改選情形 |
1.發生變動日期:112/05/17
2.舊任者姓名及簡歷:法人董事
國興畜產(股)公司 代表人：林鳳春
德本投資(股)公司 代表人：魏尚將
翔征投資(股)公司 代表人：林永麗
國興畜產(股)公司 代表人：蔡圳炎
自然人董事 張志明
監察人
桂楷股份有限公司 代表人：謝美華
大樹投資股份有限公司 代表人：施惠文
舊任者簡歷:
法人董事
國興畜產(股)公司 代表人：林鳳春，大武山牧場科技(股)公司董事長
德本投資(股)公司 代表人：魏尚將，大武山牧場科技(股)公司總經理
翔征投資(股)公司 代表人：林永麗，翔征投資(股)公司董事長
國興畜產(股)公司 代表人：蔡圳炎，國興畜產(股)公司
監察人
桂楷股份有限公司 代表人：謝美華，國興畜產(股)公司副總經理
大樹投資股份有限公司 代表人：施惠文
自然人董事 張志明，執業律師
3.新任者姓名及簡歷:
國興畜產(股)公司 代表人：林鳳春，大武山牧場科技(股)公司董事長
德本投資(股)公司 代表人：魏尚將，大武山牧場科技(股)公司總經理
翔征投資(股)公司 代表人：林永麗，翔征投資(股)公司董事長
自然人董事 張志明，執業律師
獨立董事 蕭長瑞，新世代金融基金會執行長
獨立董事 紀學斌，財團法人台灣優良農產品發展協會顧問
獨立董事 劉吉雄，建興聯合會計師事務所合夥人
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:以本公司112/04/18停止過戶日為基準日
國興畜產(股)公司，持股數：10,228,755股
德本投資(股)公司，持股數：1,900,000股
翔征投資(股)公司，持股數：17,238,375股
自然人董事 張志明，持股數：455,000股
獨立董事 蕭長瑞，持股數：0股
獨立董事 紀學斌，持股數：0股
獨立董事 劉吉雄，持股數：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
7.新任生效日期:112/05/17
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/17 | 大武山牧場科技 | 大武山牧場科技112年股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/05/17
2.發生緣由:大武山牧場科技112年第一次股東臨時會決議
3.因應措施:
一、股東臨時會決議日期：112/05/17
二、股東臨時會召開地點：屏東縣屏東市工業一路11號，採實體會議方式舉行
三、重要決議:
四、本公司全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
五、本公司「公司章程」修訂案。
六、本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產管理程序」、「背書保證作業
程序」與「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
七、本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂暨更名案。
八、本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。
九、本公司申請股票上市(櫃)案。
十、擬以現金增資發行普通股，擬請原股東全數放棄認購作為提供上市(櫃)
公開承銷股份來源案。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/17 | 大武山牧場科技 | 大武山牧場科技董事會推選新任董事長 |
1.董事會決議日:112/05/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林鳳春 大武山牧場科技股份有限公司
4.新任者姓名及簡歷:林鳳春 大武山牧場科技股份有限公司
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:112/05/17
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/17 | 信東生技 公 | 公告本公司112年現金增資股款委託代收及存儲價款合約 |
1.事實發生日:112/05/17
2.發生緣由:
(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，公司應於股款開始說明
收取前，與代收及專戶儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款
合約書；且應於訂約之日起二日內，公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。
(2)本公司委託代收股款機構：台灣銀行桃園分行及各分支機構
(3)本公司委託存儲價款機構：台灣銀行桃園分行
(4)委託代收及存儲價款合約之訂約日：112/05/17
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/17 | 欣泉投資 公 | 欣泉投資股份公司澄清網路社群平台冒名徵才聲明公告 |
1.事實發生日:112/05/17
2.發生緣由:本公司澄清近日發現不明人士於網路社群平台冒用
「欣泉投資股份有限公司」名義辦理徵才，意圖混淆視聽，
獲取不當利益一事，本公司嚴正聲明如下：
一、任何假借和冒用欣泉投資股份有限公司名義開展業務
、進行活動或意圖混淆視聽之企業或個人，欣泉投資股份有限
公司保留依法追究其相關法律責任的權利。
籲請相關人士自重，以免觸法。
二、為保護大眾權益，欣泉投資股份有限公司敦請大家提高警覺
，切勿相信來自非官方渠道或來路不明的商家所發布之關於
本公司臉書貼文或其他社交媒體信息，以及任何未經本公司
授權即擅自使用欣泉投資股份有限公司名稱、商標等所推廣之
虛假的相關活動，以免受騙。本公司與前述冒名之公司
、商家、個人及其業務、活動或行為，並無任何關聯。
三、欣泉投資股份有限公司不會於任何社群媒體上發布
求職訊息，且目前並無任何徵才計畫，未來若有相關訊息
只會發布在可信賴之人力銀行網站上，請求職者莫受到詐騙！
若發現任何相關訊息請謹慎辨識，並可聯繫本公司官方
諮詢渠道，以進行確認。若因誤信非欣泉投資股份有限公司
官方渠道或未經欣泉投資股份有限公司授權的信息而受騙
或蒙受損失者，欣泉投資股份有限公司對此無法承擔相關責任。
3.因應措施:籲請相關人士自重，以免觸法。
並請社會大眾切勿相信來自非官方渠道或來路不明的商家
所發布之關於本公司臉書貼文或其他社交媒體信息。
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/17 | 洹藝科技 公 | 更正本公司112年度股東會議事手冊及各項議案參考資料 |
1.事實發生日:112/05/17
2.發生緣由:更正本公司112年度股東常會議事手冊內容及各項議案參考資料
3.因應措施:
(一)更正資訊項目/報表名稱:112年股東常會議事手冊、股東會各項議案參考資料
(二)更正前內容/頁次:
(1)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附件一/第10頁
(2)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附件五/第34頁
(3)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附錄四/第58頁
(三)更正後內容/頁次:
(1)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附件一/第10頁
(2)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附件五/第34頁
(3)112年股東常會議事手冊及各項議案參考資料-附錄四/第58頁
4.其他應敘明事項:原於112/05/11上傳之股東會各項議案參考資料及議事手冊，
於重訊發布後重新上傳。
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| 2023/5/17 | 京站實業 興 | 公告112年4月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速 |
公告112年4月份自結合併財務報告之 負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/05/17
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1080100981號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:112年4月份自結合併財務報告
4.自結流動比率:79.12%
5.自結速動比率:76.58%
6.自結負債比率:82.48%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之
負債比率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:
本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
自108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債。
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| 2023/5/17 | 安特羅生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/02/06
3.報導內容:
工商時報，112/02/06
…此外，安特羅預計第三季送申請掛牌上市。
…，這支疫苗只需要打2針，就可保護一輩子，跟小兒麻痹等疫苗一樣，有終生保障。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
公司規劃112年第三季送件申請上市，惟實際送件時程將視公司實際營運狀況與作業準
備而定。
本公司疫苗的臨床試驗數據說明腸病毒71型疫苗適用於2個月以上至未滿6歲嬰幼兒的
主動免疫接種，以預防腸病毒71型感染所引起之疾病，施打二劑，二劑間隔二十八天
，於人體三期臨床試驗驗證，施打本疫苗二劑後，可誘發血清保護率高達98%以上至少
一年 ，由於腸病毒71型疫苗為新產品，至於幼兒施打腸病毒71型疫苗是否可以終身免
疫，仍有待長期臨床監測及數據驗證，安特羅也已規劃完成將進行相關研究及上市後
監測。
本試驗已依照台灣法規完成免疫原性試驗，並取得台灣藥證，另臨床療效試驗，尚在
越南進行中。
本公司安拓伏腸病毒71型疫苗(EnVAX-A71)仿單請詳
mcp.fda.gov.tw/im_detail_1/%E8%A1%9B%E9%83%A8%E8%8F%8C%E7%96%AB%E8
%A3%BD%E5%AD%97%E7%AC%AC000149%E8%99%9F
6.因應措施:應櫃買中心112/05/17要求公告說明。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公
開資訊觀站之資料為主。
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| 2023/5/17 | 鏵友益科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 (更正現金 |
公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 (更正現金增資基準日)
1.事實發生日:112/04/26
2.公司名稱:聯寶電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣
27,870,000元，發行普通股2,787,000股，每股面額新台幣10元，
1120001667號函核准在案。
二、本次發行新股依公司法第267條規定，保留發行總股數之15%，計418,000股供本公司
員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購之，其
餘2,369,000股全數委由推薦證券商對外辦理公開承銷，對外公開承銷認購不足部
分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規
定辦理。
三、本次現金增資發行普通2,787,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價係
以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日
其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上
限，暫訂為每股新台幣25元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標
價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並
以最低承銷價格之1.2倍為上限，故發行價格暫訂為每股新台幣30元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：112/05/02~112/05/04
(2)公開申購期間：112/05/10~112/05/12
(3)員工認股繳款期間：112/05/09~112/05/12
(4)競價拍賣扣款日期：112/05/05
(5)公開申購扣款日期：112/05/15
(6)特定人認股繳款日期：112/05/15~112/05/16
(7)增資基準日：112/05/18
五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2023/5/17 | 鏵友益科技 | 澄清經濟日報有關之本公司報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版
2.報導日期:112/05/17
3.報導內容:
內容中有關「...。展望2023年，業績可望交出雙位數百分比成長。」報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未發布任何相關預測性財務及業務相關資訊，針對媒體報導，
純屬媒體善意臆測。本公司財務及業務相關資訊，請依「公開資訊觀測站」
揭露為主。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/17 | 鏵友益科技 | 澄清工商時報有關之本公司報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報第B03版
2.報導日期:112/05/17
3.報導內容:
內容中有關「...，預期下半年半導體營收有機會來到高雙位數成長，
帶動鏵友益今年營收挑戰雙位數年增表現」報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司並未發布任何相關預測性財務及業務相關資訊，針對媒體報
導，純屬媒體善意臆測。本公司財務及業務相關資訊，請依「公開資訊觀測站」
揭露為主。
6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/16 | 榮炭科技 興 | 公告本公司董事會通過對大陸地區投資相關事宜 |
1.事實發生日:自民國112/5/16至民國112/5/16
2.本次新增（減少）投資方式:
透過子公司GLORY LITHIUM TECHNOLOGY LLC轉增資上高縣榮炭科技有限公司
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量、每單位價格:不適用
交易總金額:擬在新台幣273,548仟元(美金888萬)額度以內增資
4.大陸被投資公司之公司名稱:
上高縣榮炭科技有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新台幣501,973仟元
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
新台幣273,548仟元(美金888萬)
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
鋰電池負級材料之研發、生產及銷售
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣385,926仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣1,377仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣501,973仟元
12.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
15.處分利益（或損失）:
不適用
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
18.經紀人:
不適用
19.取得或處分之具體目的:
擴建上高二期，朝向一貫廠生產
20.本次交易表示異議董事之意見:
無
21.本次交易為關係人交易:是
22.董事會通過日期:
民國112年5月16日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月16日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣1,699,623仟元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
142.55%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
53.29%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
58.61%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣1,426,075仟元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
119.61%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
44.71%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
49.35%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
新台幣(102,782)仟元
33.最近三年度獲利匯回金額:
無
34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
35.會計師事務所名稱:
不適用
36.會計師姓名:
不適用
37.會計師開業證書字號:
不適用
38.其他敘明事項:
無
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| 2023/5/16 | 榮炭科技 興 | 公告本公司副總經理委任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:112/05/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:顏文群/副總經理/碩禾電子材料股份有限公司特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/05/17
8.其他應敘明事項:112年5月16日董事會決議通過委任，並於112年5月17日聘任生效。
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| 2023/5/16 | 星宇航空 | 公告本公司董事會決議112年股東常會召開事宜(新增召集事由) |
1.董事會決議日期:112/05/16
2.股東會召開日期:112/06/30
3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路199號，萬豪一廳(台北萬豪酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司111年度營業報告。
（2）本公司111年度審計委員會審查決算表冊報告。
（3）本公司累計虧損達實收資本額二分之一案。
（4）本公司健全營運計畫執行情形報告。
（5）修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
（1）本公司111年度營業報告書及財務報表案。
（2）本公司111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
（2）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
（3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（4）配合本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷增資，
提請原股東放棄優先認股權案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/05/02
12.停止過戶截止日期:112/06/30
13.其他應敘明事項:
本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自
112年5月31日起至112年6月27日止。
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