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2023/4/11 | 阜爾運通 | 公告本公司董事會決議111年度盈餘分配案 |
1. 董事會決議日期:112/04/11 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.80000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):168,649,600 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 久裕興業 興 | 公告說明本公司連任三屆獨立董事謝勝義先生繼續提名擔任 獨立董 |
公告說明本公司連任三屆獨立董事謝勝義先生繼續提名擔任 獨立董事之理由說明
1.事實發生日:102/04/11 2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司112年4月11日董事會審查第17屆董事會被提名人資格,其中獨立董事被提名人 謝勝義先生自擔任公司獨立董事,任期已連續達三屆,依「公開發行公司獨立董事設 置及應遵循事項辦法」第五條規定,應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。 (2)謝勝義先生具有法學專長,能就其專業為本公司提供重要建言,雖已連任本公司三屆 獨立董事,公司仍需借重其專業之處,使其於行使獨立董事職責外,仍可發揮其專長 並給與董事會監督及提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。 (3)經本公司112年4月11日董事會審查其資格符合,已列為獨立董事候選人。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 阜爾運通 | 公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/11 2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01-111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,363,619 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):767,859 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):456,193 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):406,319 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):332,613 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):332,613 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.53 11.期末總資產(仟元):5,968,072 12.期末總負債(仟元):4,070,966 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,897,106 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 阜爾運通 | 公告本公司董事會通過111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:112/04/11 2.公司名稱:阜爾運通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號令規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)員工酬勞金額:新台幣10,000,000元,以現金發放。 (2)董事酬勞金額:擬不發放。 (3)上述決議金額與111年度認列費用無異。 (4)本案經112年4月11日審計委員會及董事會決議通過,提請112年股東常會報告。
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2023/4/11 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會通過111年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/11 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/30 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,474,457 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):295,860 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,085 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):80,548 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,413 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):48,424 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81 11.期末總資產(仟元):2,026,400 12.期末總負債(仟元):1,258,440 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):760,195 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 久裕興業 興 | 公告本公司內部稽核主管之職務調整案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:112/04/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊晉賢/內部稽核主管/本公司稽核室管理師 4.新任者姓名、級職及簡歷:張美菁/內部稽核主管/本公司稽核室管理師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:本公司內部職務調整經董事會通過稽核主管任命 7.生效日期:112/04/11 8.其他應敘明事項:舊任者預計於112/04/14離職 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:112/04/11 2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理 6.因應措施: 本公司於112年4月11日董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 (1)員工酬勞金額:新台幣944,256元 (2)董事酬勞金額:新台幣944,256元 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)以上決議數與111年度認列之費用金額無差異。 (5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過後,提報股東會。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
1. 董事會擬議日期:112/04/11 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):25,466,250 (5)盈餘轉增資配股(元/股):1.77000000 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):9,000,000 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 采威國際資訊 興 | 訂定本公司民國一一二年度股東會召開日程及地點相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/04/11 2.股東會召開日期:112/06/29 3.股東會召開地點:408台中市南屯區公益路二段51號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)民國111年度營業報告 (二)民國111年度審計委員會查核報告 (三)民國111年度員工及董事酬勞提列情形報告 (四)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文 (五)可轉換公司債運用情形 6.召集事由二、承認事項: (一)承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案 (二)承認民國 111 年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (一)同意解除董事競業禁止限制案 (二)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/05/01 12.停止過戶截止日期:112/06/29 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 采威國際資訊 興 | 本公司民國一一一年度員工及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:112/04/11 2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:112/04/11經董事會決議通過本公司民國一一一年度員工及董監酬勞分配案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 1.本公司董事會112年04月11日決議通過分派 111年度員工酬勞新台幣375,557元,以現金發放。 2.以上決議數與111年度認列費用金額無差異。 3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會決議通過民國111年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/11 2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):447,734 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):118,396 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,104 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,050 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,090 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,220 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.46 11.期末總資產(仟元):850,141 12.期末總負債(仟元):535,640 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312,631 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/04/11 2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司112年4月11日董事會通過重要決議事項 (一)擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案 (二)擬通過民國111年度盈餘分配案 (三)擬通過民國111年度員工及董事酬勞提列案 (四)擬出具民國111年度內部控制制度聲明書案 (五)擬辦理授信額度續約申請案 (六)擬辦理建築融資增加額度申請案 (七)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (八)擬訂定民國112年度股東會召開日程及地點相關事宜 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會決議通過民國111年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/11 2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):448,741 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,370 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,052 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,180 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,220 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,220 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.46 11.期末總資產(仟元):847,838 12.期末總負債(仟元):535,207 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312,631 14.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 正瀚生技 | 公告本公司配合會計師事務所內部輪調更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/04/11 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 郭士華 4.舊任簽證會計師姓名2: 吳俊源 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 郭士華 7.新任簽證會計師姓名2: 張字信 8.變更會計師之原因: 配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調更換會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/04/11 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 自一一二年第一季起,本公司財務報告查核簽證會計師變更為郭士華會計師及張字信會計 師擔任。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:112/04/11 2.公司名稱:凱銳光電(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函 規定辦理。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司董事會112年4月11日決議通過分派111年度員工酬勞新台幣5,623,587元 及董事酬勞新台幣3,936,511元,均以現金發放。 (2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會通過111年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/11 2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/11 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,064,132 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):729,969 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):256,497 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):307,767 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):242,398 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):215,810 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.02 11.期末總資產(仟元):3,020,591 12.期末總負債(仟元):1,712,818 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,226,992 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:112/04/11 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.40000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):24,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 和暢科技 興 | 本公司董事會通過追認會計主管異動案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:112/04/10 3.舊任者姓名、級職及簡歷:宋建融/會計經理/勤業眾信聯合會計師事務所副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃庭洋/財務長/勤業眾信聯合會計師事務所經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:112/04/10 8.其他應敘明事項:本公司已於112/02/23公告會計主管異動。 新任會計主管經112/04/10提報審計委員會及董事會追認通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 岱煒科技 公 | 更正本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:112/03/15 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 3.因應措施: 一、董事會決議日期:112/03/15 二、股東會召開日期:112/6/21(星期三)上午10:00。 三、股東會召開地點:新北市土城區民權街17號B1會議室(本公司會議室)。 四、召集事由: (一)報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)111年度審計委員會審查報告。 (3)111年私募普通股執行情形報告。 (4)公司虧損達實收資本額二分之ㄧ報告。 (5)董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果之關聯性及合理性報告。 (二)承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。 (2)111年度盈虧撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 (四)選舉事項: 董事選舉案。 (五)臨時動議: (六)散會。 4.其他應敘明事項: 一、股票停止過戶起迄日期: 自112年04月23日至112年06月21日止。 二、112年股東常會受理股東提案暨董事候選人提名期間及地點: (一)為配合公司法第172條之1規定,擬自112年04月14日至112年 04月24日17時止,受理股東就本次股東常會之提案或董事候選人 提名,凡有意提案或董事候選人提名之股東須於112年04月24日 17時前送達並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結 果。(於信封封面上加註「股東會提案函件」或「董事候選人提 名函件」字樣及以掛號函件寄送)。 (二)受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案,所提議案以一項為限, 且議案內容以三百字為限(含文字及標點符號)。 (三)受理提案處所:本公司財會部。(地址: 新北市土城區民權街17號,電話:02-22686398)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/4/11 | 進金生能源服務 | 公告本公司112年3月份自結財務報告之財務比率 |
1.事實發生日:112/04/11 2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1110100813號 函規定辦理。 3.財務資訊年度月份:112年3月份 4.自結流動比率:167.11% 5.自結速動比率:73.78% 6.自結負債比率:53.98% 本月負債比率雖已低於60%,惟依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中 心證櫃審字第1110100813號函規定,需持續公告至最近期財務報告之 負債比率低於60%止。 7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率,以供投資人參考。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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