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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/29 | 華安醫學 | 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:112/05/29
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣89,550,000元，發行
普通股8,955,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公
司112年4月27日臺證上一字第1121801873號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣36元，依
投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及
其數量加權平均價格為新台幣53.44元，高於最低承銷價格之1.17倍，故公開申
購承銷價格以每股新台幣42.12元溢價發行。
三、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2023/5/29 | 漢達生技醫藥 興 | 補充公告本公司112年現金增資發行新股之代收及專戶存儲 價款 |
補充公告本公司112年現金增資發行新股之代收及專戶存儲 價款行庫
1.董事會決議或公司決定日期:112/05/29
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元
5.發行價格:每股新台幣130元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留本次發行新股之10%，計1,000,000股予本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股之90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之持股比例
認購之，每仟股認購69.114338股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起之五日內，逕向本公司股務
代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊之畸零股，及原股東、員工放
棄認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/06/16
13.最後過戶日:112/06/11
14.停止過戶起始日期:112/06/12
15.停止過戶截止日期:112/06/16
16.股款繳納期間:112/06/30~112/07/31
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/05/29。(補充公告)
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行 東台南分行。(補充公告)
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行 敦北分行。(補充公告)
20.其他應敘明事項:
(一)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年5月22日金管證發字
第1120342358號函申報生效在案。
(二)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要須調整
時，授權董事長全權辦理之。
(三)因最後過戶日112年6月11日適逢星期例假日，故現場過戶提前至112年6月9日
(星期五)下午16點30分前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務
代理部」（台北市信義路4段236號3樓）辦理，掛號郵寄者以112年6月11日(最後
過戶日)郵戳為憑。
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| 2023/5/29 | 久裕興業 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事
當選名單如下:
董事：豐奕投資有限公司代表人-陳世偉
董事：豐奕投資有限公司代表人-陳松君
董事：陳承孝
董事：陳明傑
獨立董事：林惠芬、謝勝義、黃俊仁
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/29 | 總格精密 未 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司【公司章程】部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書，財務報表暨
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:修訂本公司【股東會議事規則】部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/29 | 錫安生技 公 | 公告本公司第二屆薪酬委員會成員名單 |
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由: 本公司薪酬委員會成員任期屆滿，全面改選
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:薪酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
陳錫安 (台灣杜邦公司總裁暨董事長)
楊智勝 (遠東科技大學資訊工程系教授、飛雅高科技
(股)公司副董事長、立康生醫事業(股)公司獨
立董事、日高工程實業(股)公司獨立董事、遠
東科技大學冷凍空調與能源系教授、日高工程
實業(股)公司顧問)
劉盈欒 (聯捷聯合會計師事務所會計師、瀚邦科技股
份有限公司行政處長、燦鈞科技股份有限公司
行政處長、聯捷聯合會計師事務所會計師)
(3)新任者姓名及簡歷:
陳錫安 (台灣杜邦公司總裁暨董事長)
楊智勝 (遠東科技大學資訊工程系教授、飛雅高科技
(股)公司副董事長、立康生醫事業(股)公司獨
立董事、日高工程實業(股)公司獨立董事、遠
東科技大學冷凍空調與能源系教授、日高工程
實業(股)公司顧問)
劉盈欒 (聯捷聯合會計師事務所會計師、瀚邦科技股
份有限公司行政處長、燦鈞科技股份有限公司
行政處長、聯捷聯合會計師事務所會計師)
(4)異動情形:任期屆滿
(5)異動原因:任期屆滿，全面改選
(6)原任期: 109/06/22~112/06/21
(7)新任生效日期:112/05/29
(8)新任薪酬委員任期: 112/05/29~115/05/28
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/29 | 錫安生技 公 | 公告本公司第二屆審計委員會成員名單 |
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由: 本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
陳錫安 (台灣杜邦公司總裁暨董事長)
楊智勝 (遠東科技大學資訊工程系教授、飛雅高科技
(股)公司副董事長、立康生醫事業(股)公司獨
立董事、日高工程實業(股)公司獨立董事、遠
東科技大學冷凍空調與能源系教授、日高工程
實業(股)公司顧問)
劉盈欒 (聯捷聯合會計師事務所會計師、瀚邦科技股
份有限公司行政處長、燦鈞科技股份有限公司
行政處長、聯捷聯合會計師事務所會計師)
(3)新任者姓名及簡歷:
陳錫安 (台灣杜邦公司總裁暨董事長)
楊智勝 (遠東科技大學資訊工程系教授、飛雅高科技
(股)公司副董事長、立康生醫事業(股)公司獨
立董事、日高工程實業(股)公司獨立董事、遠
東科技大學冷凍空調與能源系教授、日高工程
實業(股)公司顧問)
劉盈欒 (聯捷聯合會計師事務所會計師、瀚邦科技股
份有限公司行政處長、燦鈞科技股份有限公司
行政處長、聯捷聯合會計師事務所會計師)
(4)異動情形:任期屆滿
(5)異動原因:任期屆滿，全面改選
(6)原任期: 109/06/22~112/06/21
(7)新任生效日期:112/05/29
(8)新任審計委員任期: 112/05/29~115/05/28
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/29 | 總格精密 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十 二條第一項第三款規定公告。
1.事實發生日:112/05/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):224,392
(4)原資金貸與之餘額(仟元):85,061
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):47,508
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):132,569
(8)本次新增資金貸與之原因:
超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款,視為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):26,487
(2)累積盈虧金額(仟元):-71,224
5.計息方式:
董事會通過自112年1月1日起不再計息。
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定。
(2)日期:
視子公司營運狀況而定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
132,569
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
23.63
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款,視為資金貸與。
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| 2023/5/29 | 錫安生技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/05/29
2.發生緣由: 公告本公司112年股東常會重要決議事項。
(1)股東常會日期:112/05/29
(2)重要決議事項:
(一)報告事項：
1. 本公司民國111年度營業報告。
2. 本公司民國111年度審計委員會查核報告。
3. 本公司民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5. 本公司民國111年度健全營運計畫執行情形報告。
(二)承認事項：
1. 本公司民國111年度營業報告書暨財務報表案。
2. 本公司民國111年度虧損撥補表案。
(三)討論事項：
1. 修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。
2. 擬辦理民國112年私募有價證券籌措資金乙案。
(四)選舉事項：
1. 改選本公司董事暨獨立董事案。
(五)其他議案：
1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(六)臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/29 | 通用幹細胞-新 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:時報資訊
2.報導日期:112/05/27
3.報導內容:「通用幹細胞*-新則同樣以每股40元認購價進軍
興櫃市場，主要營收來源為治療中後期退化性關節炎的醫材
銷售，並已規劃於2024年展開下背痛一／二臨床試驗，26日
均價登上61.65元，周漲幅逾5成。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司臨
床試驗進度等相關資訊，會依公司實際營運進行規劃，請依
公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:本公司發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證
能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷
謹慎投資。
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| 2023/5/27 | 鼎恒數位科技 興 | 本公司112年第一次現金增資繳款相關事宜公告 |
1.事實發生日:112/05/26
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年第一次現金增資認股繳款期限已於112年05月26日截止，惟有部分股東及員
工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自112年05月27日至112年06月27日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至中國信託商業銀行竹北分
行及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股
數撥入認股人之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部
(台北市中正區許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300)
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| 2023/5/27 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司112年第一次現金增資全體董事放棄認購股數 達得認 |
公告本公司112年第一次現金增資全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜
1.事實發生日:112/05/26
2.董監事放棄認購原因:為引進重要策略性投資人之考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數(佔得認購股數之比率)
董事長 簡士評 162,868 (100%)
董事 杉杉投資有限公司 49,521 (100%)
董事 陳薇巧 98,648 (100%)
董事 英煌國際有限公司 59,188 (100%)
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購部分，由董事長依授權洽特定人按發行價
格認購之。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/26 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:112/05/26
2.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動
(1)人員變動別:財務暨會計主管
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:張玉芬/財務部經理兼任稽核代理人
(3)新任者姓名、級職及簡歷:暫缺待補
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:辭職
(5)異動原因:辭職
(6)生效日期:112/05/26
3.因應措施:本公司新任財務暨會計主管之聘任，待董事會決議通過後另行公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/26 | 富邦產險 公 | 富邦產險公告董事會通過與廈門子公司富邦財產保險有限 公司簽訂 |
富邦產險公告董事會通過與廈門子公司富邦財產保險有限 公司簽訂個人信息出境合同
1.事實發生日:112/05/26
2.契約相對人:富邦財產保險有限公司
3.與公司關係:子公司
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):依廈門子公司當地法規規定，廈門子公司因應母子公司利
害關係人提報相關規定，個人資料跨境傳遞給母公司富邦產險，須簽訂「個人信息
出境合同」。
6.限制條款(解除者不適用):依個人信息出境合同辦理
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):保護個人信息安全
9.其他應敘明事項:本案經董事會決議通過後，依規定辦理公告
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| 2023/5/26 | 台灣糖業 公 | 公告本公司董事會通過陳立人升任總經理案 |
1.董事會決議日:112/05/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:王國禧
總經理、副總經理、研究所所長、生物科技事業部副執行長兼任代理執行長
4.新任者姓名及簡歷:陳立人
副總經理、資產營運處處長、總經理室特別助理、高雄區處經理
5.異動原因:董事會決議通過
6.新任生效日期:112/05/26
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/26 | 鑫傳國際多媒體科技 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/05/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/04/01~112/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/05/26
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2023/5/26 | 金萬林企業 | 代重要子公司健安聯醫事檢驗所公告 董事會決議通過新任內部稽核 |
代重要子公司健安聯醫事檢驗所公告 董事會決議通過新任內部稽核主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/05/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:紀巧佳、稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/05/26
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/26 | 金萬林企業 | 董事會決議除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股東股票股利：盈餘轉增資計新台幣37,000,000元，資本公積轉增資計
新台幣20,000,000元，合計新台幣57,000,000元，盈餘
分派之股東紅利每股配發新台幣0.91811元及資本公積
轉增資發行新股每股配發0.49627元。
(2)股東現金股利：新台幣4,030,000元，每股配發0.1元(每仟股盈餘配發
100元)。
4.除權（息）交易日:112/06/20
5.最後過戶日:112/06/22
6.停止過戶起始日期:112/06/23
7.停止過戶截止日期:112/06/27
8.除權（息）基準日:112/06/27
9.現金股利發放日期:112/08/11
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會112年5月
24日申報生效在案。
(2)本次盈餘分派之股東紅利每股配發新台幣0.91811元，及資本公積轉增資發
行新股每股配發新台幣0.49627元。
(3)本次增資發行新股，按配股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每
仟股無償配發141股。
(4)配發不足壹股之畸零股份得由股東於股票停止過戶日起5日內自行拼湊成整
股，未拼湊或拼湊後不足一股者，按面額折發現金計算至元為止，其不足
一股之畸零股份由董事長洽特定人按面額認購之。
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| 2023/5/26 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會決議通過解除關係企業 公司經理人競業禁止之限 |
1.董事會決議日期:112/05/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)林千琪，本公司會計經理
(2)許文蘭，本公司財務經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)林千琪，擔任健安聯醫事檢驗所會計經理、
Gene on link LLC會計經理。
(2)許文蘭，擔任元萃數據科技股份有限公司財務經理、
康臨生技股份有限公司財務經理、
健安聯醫事檢驗所財務經理、
Gene on link LLC財務經理。
4.許可從事競業行為之期間:於本公司關係企業公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案經主席徵詢出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/26 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會通過設置永續發展委員會 |
1.發生變動日期:112/05/26
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳品聰、陳惠娥、黃瑞祥。
6.新任者簡歷:
吳品聰(主任委員)/本公司董事長
陳惠娥(副主任委員)/本公司董事
黃瑞祥(委員)/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/05/26
11.其他應敘明事項:永續發展委員會委員任期自民國112年05月26日起，
至本屆董事會任期屆滿之日為止。
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| 2023/5/26 | 金萬林企業 | 公告本公司董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/05/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)劉席瑋
(2)黃瑞祥
(3)鄭明松
4.舊任者簡歷:
(1)劉席瑋，輔仁大學生命科學系副教授。
(2)黃瑞祥，財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長、
財團法人台灣地理資訊中心董事長。
(3)鄭明松，驊昱投資股份有限公司董事長。
5.新任者姓名:
(1)李建德
(2)沈明欣
(3)黃瑞祥
6.新任者簡歷:
(1)李建德，大成國際鋼鐵股份有限公司財務經理、
正道工業股份有限公司董事。
(2)沈明欣，合勝國際法律事務所合夥律師。
(3)黃瑞祥，財團法人國土規劃及不動產資訊中心董事長、
財團法人台灣地理資訊中心董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合112年05月18日股東常會提前全面改選董事(含獨立董事)，
薪資報酬委員經董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
10.新任生效日期:112/05/26
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員任期自民國112年05月26日起，
至本屆董事會任期屆滿之日為止。
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