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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/26 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁 |
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有
宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智
蔡建芳
陳柏同
獨立董事：
王家祥
許惠月
楊博閔
3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業範圍內之業務
4.許可從事競業行為之期間:112/05/26~115/05/25
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事意見，同意
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有
(1)上海宣捷生物科技有限公司執行董事兼總經理
(2)通化聯合膠囊有限責任公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海宣捷生物科技有限公司之地址：上海市金山工業區月工路888號7幢3區。
(2)通化聯合膠囊有限責任公司之地址：通化縣聚鑫開發區河鮮村二組。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海宣捷生物科技有限公司之營業項目：
皮膚細胞分離、擴增和移植技術的研發、自有技術成果轉讓；甲魚粉、益生菌製品、
食品的批發、佣金代理、進出口，提供相關配套服務；醫藥研究；醫藥科技產品領域
內的技術開發、技術諮詢、技術轉讓及技術服務；高新技術開發應用。
(2)通化聯合膠囊有限責任公司之營業項目：
食品用、藥用膠囊、藥用輔料生產及銷售；膠囊生產設備租賃及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/26 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司112年股東常會提前全面改選董事七席 (含獨立董事 |
公告本公司112年股東常會提前全面改選董事七席 (含獨立董事三席)當選名單
1.發生變動日期:112/05/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長
(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
宣明智/宣捷細胞生物製藥(股)公司董事
(3)莊國泰/四季台安醫院院長
(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事
獨立董事：
(1)洪榮一/台灣土地開發(股)公司獨立董事
(2)楊博閔/海德博資本(股)公司董事
(3)許惠月/捷泰法律事務所合署律師
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
宣昶有/宣捷幹細胞生技(股)公司董事長
(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：
宣明智/宣捷細胞生物製藥(股)公司董事
(3)蔡建芳/康舒科技(股)公司副總經理
(4)陳柏同/國際厚生數位科技(股)公司董事
獨立董事：
(1)王家祥/弘森資本(股)公司負責人
(2)許惠月/捷泰法律事務所合署律師
(3)楊博閔/海德博資本(股)公司董事長
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣昶有 10,866,793股
(2)宣捷細胞生物製藥(股)公司法人代表人：宣明智 10,866,793股
(3)蔡建芳 165,000股
(4)陳柏同 60,000股
獨立董事：
(1)王家祥 0股
(2)許惠月 0股
(3)楊博閔 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/15~113/01/14
7.新任生效日期:112/05/26
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/26 | 宣捷幹細胞生技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/05/26
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
1).股東常會日期:112/05/26
2).重要決議事項一、
承認本公司111年度營業報告書暨財務報表案。
3).重要決議事項二、
承認本公司111年度虧損撥補案。
4).重要決議事項三、
提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)。
5).重要決議事項四、
通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/26 | 華安醫學 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/05/26
3.報導內容:
「...興櫃生技股華安醫學（6657）預計6月中旬轉上市，開啟生技股首家未獲利即上
市先例，承銷價暫定47元。...旗下有三項新藥開發案，進度最快的是糖尿病足部潰瘍
凝膠，已進入三期臨床試驗，目標明年第四季公布解盲數據後，即可進行大陸和歐盟
的授權合作。」
「...目前董監與經營團隊的可控股權約6成，其他法人股東有三商行(含原料藥廠旭富)
持股約5％、三福環球約3％等。」
「...糖尿病足部潰瘍凝膠F703已進入三期臨床試驗，目標明年第二季期中分析，第四
季完成進行解盲。」
「而防止落髮外用液劑已完成美國及台灣二期臨床試驗，已規劃申請三期臨床試驗。治
療巴金森氏症新藥及遺傳性表皮鬆解性水皰症外用軟膏，正在進行人體臨床試驗送件前
評估及資料準備。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司掛牌時點、財務業務、新藥
臨床試驗進度等相關資訊，純屬媒體臆測，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:本公司發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可
能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/5/26 | 欣嘉石油氣 公 | 公告本公司總經理暨發言人任期屆滿異動事宜 |
1.董事會決議日:112/05/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:朱玉志(本公司總經理暨發言人)
4.新任者姓名及簡歷:許朝銘(欣桃天然氣公司副總經理)
5.異動原因:朱玉志屆期退休(生效日112/05/26)
6.新任生效日期:112/05/26
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/26 | 欣嘉石油氣 公 | 公告本公司總經理暨發言人任期屆滿異動事宜 |
1.董事會決議日:112/05/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:朱玉志(本公司總經理暨發言人)
4.新任者姓名及簡歷:許朝銘(欣桃天然氣公司副總經理)
5.異動原因:朱玉志屆期退休(生效日112/05/26)
6.新任生效日期:112/05/26
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/26 | 聯致科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書、
個體財務報告及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/25 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告總經理異動 |
1.董事會決議日:112/05/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:胡光華，兆豐金融控股公司總經理暨兆豐國際商業銀行暫兼總經理
4.新任者姓名及簡歷:胡光華，兆豐國際商業銀行總經理
5.異動原因:真除。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:自主管機關核准日生效
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| 2023/5/25 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事長辭任案 |
1.董事會決議日:112/05/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張兆順，兆豐金融控股公司暨兆豐國際商業銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:胡光華，兆豐國際商業銀行常務董事兼總經理
5.異動原因:舊任者請辭。
6.新任生效日期:112/05/26
7.其他應敘明事項:董事長職務由常務董事兼總經理胡光華暫代。
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| 2023/5/25 | 倚天酷碁 | 公告本公司112年現金增資員工認股股款催繳事宜 |
1.事實發生日:112/05/25
2.發生緣由:
本公司112年現金增資員工認股繳款期限已於112年05月25日截止，惟有部分員工
尚未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。
(2)股款催繳期間自112年05月26日至112年06月25日下午3點30分止。
(3)尚未繳款之員工，請於上述期間內，持原繳款書至台新國際商業銀行敦南分行
及全國各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(4)催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股
數撥入認股人之集保帳戶。
4.其他應敘明事項:
若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段 96 號 B1
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| 2023/5/25 | 台銀綜合證券 未 | 更正公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:112/05/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:魏董事長江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理兼
臺銀證券董事長
4.新任者姓名及簡歷:許董事長慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/曾任
財政部賦稅署署長
5.異動原因:依臺灣金融控股股份有限公司112年5月25日第5屆第46次董事會金控董決字第
112052505046戊5號決議通知單及本公司112年5月25日第5屆第12次臨時董事會決議辦理
6.新任生效日期:112/05/25
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/25 | 通用幹細胞-新 興 | 公告本公司興櫃戰略新板掛牌股票採無面額 |
1.事實發生日:112/05/25
2.公司名稱:通用幹細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
金管會為使國內資本市場與國際股票交易市場接軌，並鼓勵國內新創事業的
發展，多年前即已開放彈性面額制度，使得各公司股票每股金額邁向多元化。為
利投資人易於辨識，對於採彈性面額之證券簡稱加註「*」。
本公司股票採無面額發行與大部分股票面額為新台幣10元不同，故本公司每
股盈餘、每股淨值、股數等資訊與其他公司並不具相同的計算方式，投資人須注
意其評價方式，作投資決策時更應仔細閱讀及使用其相關財務資訊。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/5/25 | 普惠醫工 興 | 公告本公司第三屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/05/25
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:翁銘章
(2)獨立董事:許智誠
(3)獨立董事:高任首
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。
(2)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。
(3)獨立董事:高任首/樹德科技大學助理教授。
5.新任者姓名:尚未選任
6.新任者簡歷:尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因112年5月25日股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期
屆滿解任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:俟最近期董事會重新委任後公告。
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| 2023/5/25 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一二年股東會決議解除本屆新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:億代富國際股份有限公司/董事
3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業項目相同或類似，在無損害本公司利益之
前題下。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司本屆董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經已發行股份總數三分之二以上股東
出席，以出席股東表決權過半數同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/25 | 普惠醫工 興 | 公告本公司股東會決議分派一一一年度股利 |
1.事實發生日:112/05/25
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股東會決議分派一一一年度股利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
分派股東紅利每股配發現金股利新台幣0.37元，共計新台幣16,895,199元，
並授權董事會訂定除息基準日等相關事宜後另行公告。
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| 2023/5/25 | 普惠醫工 興 | 公告本公司之法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:112/05/25
2.法人名稱:高大科技股份有限公司
3.舊任者姓名:李義隆
4.舊任者簡歷:高僑自動化科技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:陳伯禎
6.新任者簡歷:品泰吉有限公司負責人
7.異動原因:任期屆滿全面改選董事，法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20
9.新任生效日期:112/05/25
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/25 | 普惠醫工 興 | 公告本公司之法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:112/05/25
2.法人名稱:東大發資產管理股份有限公司
3.舊任者姓名:葉錫宜
4.舊任者簡歷:秀春有限公司董事長
5.新任者姓名:許國基
6.新任者簡歷:普惠醫工股份有限公司董事長
7.異動原因:任期屆滿全面改選董事，法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/8/21~112/8/20
9.新任生效日期:112/05/25
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/25 | 普惠醫工 興 | 公告本公司第十一屆董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)
4.舊任者簡歷:普惠醫工股份有限公司董事長
5.新任者姓名:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)
6.新任者簡歷:普惠醫工股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:112/05/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/5/25 | 普惠醫工 興 | 公告本公司第四屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/05/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:翁銘章
(2)獨立董事:許智誠
(3)獨立董事:黃昱勳
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:翁銘章/國立高雄大學應用經濟學系副教授。
(2)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。
(3)獨立董事:黃昱勳/丞益聯合會計師事務所執業會計師。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:許智誠
(2)獨立董事:黃昱勳
(3)獨立董事:高任首
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:許智誠/國立中央大學資訊管理學系副教授。
(2)獨立董事:黃昱勳/丞益聯合會計師事務所執業會計師。
(3)獨立董事:高任首/樹德科技大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20
10.新任生效日期:112/05/25
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/25 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一二年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名 |
公告本公司一一二年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:112/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事7席(含3席獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 李義隆)
(3)董事:莊正國
(4)董事:大普投資股份有限公司(代表人 林登宗)
(5)獨立董事:翁銘章
(6)獨立董事:許智誠
(7)獨立董事:黃昱勳
4.舊任者簡歷:
(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 葉錫宜)，普惠醫工(股)公司
法人副董事長代表人
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 李義隆)，高僑自動化科技股份有限公司
董事長兼總經理
(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事
(4)董事:大普投資股份有限公司(代表人 林登宗)，建國科技大學副教授
(5)獨立董事:翁銘章，國立高雄大學應用經濟學系副教授
(6)獨立董事:許智誠，國立中央大學資訊管理學系副教授
(7)獨立董事:黃昱勳，丞益聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)
(3)董事:莊正國
(4)董事:億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)
(5)獨立董事:許智誠
(6)獨立董事:黃昱勳
(7)獨立董事:高任首
6.新任者簡歷:
(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)，普惠醫工(股)公司
法人董事長代表人兼執行長
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)，品泰吉有限公司負責人
(3)董事:莊正國，普惠醫工(股)公司董事
(4)董事:億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)，普惠醫工(股)公司董事
(5)獨立董事:許智誠，國立中央大學資訊管理學系副教授
(6)獨立董事:黃昱勳，丞益聯合會計師事務所執業會計師
(7)獨立董事:高任首，樹德科技大學助理教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事長:東大發資產管理股份有限公司(代表人 許國基)，2,820,815股
(2)董事:高大科技股份有限公司(代表人 陳伯禎)，8,404,852股
(3)董事:莊正國，238,135股
(4)董事:億代富國際股份有限公司(代表人 蕭清組)，504,519股
(5)獨立董事:許智誠，79,431股
(6)獨立董事:黃昱勳，0股
(7)獨立董事:高任首，68,283股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/21~112/08/20
11.新任生效日期:112/05/25
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:NA
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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