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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/5/25 | 普惠醫工 興 | 公告本公司一一二年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事7席(含3席獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/25 | 佑全藥品 | 公告本公司112年04月份自結流動比率、速動比率、負債比率 |
1.事實發生日:112/05/25
2.發生緣由:依櫃檯買賣中心112年5月23日
證櫃審字第1120100731號規定辦理
3.財務資訊年度月份:112/04
4.自結流動比率:130.11%
5.自結速動比率:41.17%
6.自結負債比率:69.14%
7.因應措施:遵行函文規定辦理
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/25 | 連訊通信 興 | 公告本公司現金股利除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘分派配發現金股利1.5元，合計發放新台幣32,040仟元
4.除權（息）交易日:112/06/09
5.最後過戶日:112/06/12
6.停止過戶起始日期:112/06/13
7.停止過戶截止日期:112/06/17
8.除權（息）基準日:112/06/17
9.現金股利發放日期:112/06/29
10.其他應敘明事項:
(1)盈餘配發未滿一元之畸零數額列入公司之其他收入。
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年06月12日下午5時00分前，
親臨本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區重慶南路
一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年06月12日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代
理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)匯費及郵資由股東之現金股利內扣除，現金股利總額在新台幣30元(含)以下者僅郵寄
通知書，請股東逕洽本公司股務代理機構洽領。
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| 2023/5/25 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 |
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止 限制案
1.股東會決議日:112/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:艾福國際(股)公司 代表人:李家榮
(2)董事:潘佳岳
(3)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
(4)獨立董事:王景益
(5)獨立董事:連炎
(6)獨立董事:謝震武
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之業務
(1)董事:艾福國際(股)公司 代表人:李家榮
法人部分：
台灣固邦國際(股)公司董事
代表人部分：
瑞磁生物科技(股)公司董事長
晶化生技醫藥(股)公司董事長
逸達生物科技(股)公司董事
Applied BioCode, Inc.董事長
GenePharm, Inc.董事長
RevMAb, Inc.董事長
Biokey, Inc.董事
BlossomHill Therapeutics, Inc.董事
(2)董事:潘佳岳
Sunway Group Holding Limited董事長
Sunway Investment (H.K.) Limited董事長
晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人
宸潤行銷(股)公司董事長
艾福國際(股)公司董事長
台灣固邦國際(股)公司董事
佳采(股)公司董事
(3)董事:欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
晃誼科技(股)公司董事
誼豐(股)公司董事長
欣晃投資有限公司董事長
台灣沃威沃(股)公司董事
若堤國際(股)公司監察人
(4)獨立董事:王景益
宋作楠先生教育基金會董事
元智大學董事
上海商業儲蓄銀行文教基金會董事
太平洋崇光百貨(股)公司監察人
(5)獨立董事:連炎
台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
仲奎投資有限公司董事長
(6)獨立董事:謝震武
謝震武律師事務所主持律師
合縱連橫工作室負責人
4.許可從事競業行為之期間:112/05/25 ~ 115/05/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:潘佳岳 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:晨泰生物科技(東莞)有限公司法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區科技三路17號3棟401室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:保健食品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/25 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/05/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李家榮
4.舊任者簡歷:晨暉生物科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:李家榮
6.新任者簡歷:晨暉生物科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:112/05/25股東常會完成董事全面改選，依規定辦理召集董事會推選董事長。
9.新任生效日期:112/05/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/5/25 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/05/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王景益
獨立董事：連炎
獨立董事：謝震武
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長
獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.新任者姓名:
獨立董事：王景益
獨立董事：連炎
獨立董事：謝震武
6.新任者簡歷:
獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長
獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/01~112/11/30
10.新任生效日期:112/05/25
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/25 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/05/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:李家榮
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
自然人董事：潘子明
自然人董事：潘佳岳
獨立董事：王景益
獨立董事：連炎
獨立董事：謝震武
4.舊任者簡歷:
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
自然人董事：潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長
自然人董事：潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理
獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長
獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:李家榮
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志
自然人董事：潘子明
自然人董事：潘佳岳
獨立董事：王景益
獨立董事：連炎
獨立董事：謝震武
6.新任者簡歷:
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:李家榮，晨暉生物科技(股)公司董事長
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，晨暉生物科技(股)公司董事
自然人董事：潘子明，晨暉生物科技(股)公司副董事長
自然人董事：潘佳岳，晨暉生物科技(股)公司董事、總經理
獨立董事：王景益，勤業會計師事務所前所長
獨立董事：連炎，台灣安麗莎醫療器材科技(股)公司董事長
獨立董事：謝震武，謝震武律師事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：艾福國際(股)公司 代表人:李家榮，1,600,000股
法人董事：欣晃投資有限公司 代表人:許旭志，1,592,816股
自然人董事：潘子明，370,000股
自然人董事：潘佳岳，880,000股
獨立董事：王景益，0股
獨立董事：連炎，0股
獨立董事：謝震武，100,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/12/01~112/11/30
11.新任生效日期:112/05/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/5/25 | 晨暉生物科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/25 | 台銀綜合證券 未 | 本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:112/05/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:董事長江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理兼
臺銀證券董事長
4.新任者姓名及簡歷:許董事長慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/曾任
財政部賦稅署署長
5.異動原因:依臺灣金融控股股份有限公司112年5月25日第5屆第46次董事會金控董決字第
112052505046戊5號決議通知單及本公司112年5月25日第5屆第12次臨時董事會決議辦理
6.新任生效日期:112/05/25
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/5/25 | 台銀綜合證券 未 | 本公司董事異動 |
1.發生變動日期:112/05/25
2.舊任者姓名及簡歷:魏董事長江霖/東吳大學經濟學研究所碩士/臺灣金控總經理兼
臺銀證券董事長
3.新任者姓名及簡歷:許董事長慈美/國立臺北大學公共行政暨政策學系碩士/曾任
財政部賦稅署署長
4.異動原因:法人董事臺灣金控核派(依臺灣金控112年5月25日第5屆第46次董事會
決議辦理)
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/28~112/05/27
7.新任生效日期:112/05/25
8.同任期董事變動比率:33.33%
9.其他應敘明事項:依臺灣金控112年5月25日第5屆第46次董事會金控董決字第
112052505046戊5號決議通知單，董事任期屆滿未及核派改選，延長其執行職務
至第6屆董事就任時為止。
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| 2023/5/25 | 台灣金融控股 公 | 本公司人事異動案。 |
1.事實發生日:112/05/25
2.發生緣由:依據本公司112年5月25日第5屆第46次董事會決議通過，本公司總經理兼任
臺銀證券董事長魏江霖，自許慈美女士接任臺銀證券董事長職務之日起免兼。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/25 | 中信造船 興 | 公告本公司112年4月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比 |
公告本公司112年4月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/05/25
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心112年5月12日證櫃審字
第1120100700號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:112年4月
4.自結流動比率:119.36%
5.自結速動比率:91.12%
6.自結負債比率:82.44%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之流動比率、
速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/25 | 王子製藥 興 | 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣5,428,950元，每股配發新台幣0.15元。
4.除權（息）交易日:112/06/16
5.最後過戶日:112/06/19
6.停止過戶起始日期:112/06/20
7.停止過戶截止日期:112/06/24
8.除權（息）基準日:112/06/24
9.現金股利發放日期:112/07/14
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/25 | 久裕興業 興 | 公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比 |
公告本公司112年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率及速動比率
1.事實發生日:112/05/25
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112/04
4.自結流動比率:103.45%
5.自結速動比率:67.51%
6.自結負債比率:61.68%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/25 | 梭特科技 興 | 公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:112/05/22
2.辦理資本變更登記完成日期:112/05/22
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣302,779,430元，流通在外股數為30,277,943股，
每股面額新台幣10元。
每股淨值為新台幣31.75元。
(2)本次註銷減資新台幣30,590元，註銷股份3,059股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣302,748,840元，流通在外股數為30,274,884股，
每股面額新台幣10元。
每股淨值為新台幣31.75元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於112/05/25接獲主管機關變更登記核准函。
(2)以上每股淨值係依111年度會計師查核之財務報告計算。
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| 2023/5/25 | 乾杯 興 | 公告本公司112年04月份財務報告之負債比率、流動比率 及速 |
公告本公司112年04月份財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:112/05/25
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年9月19日證櫃審字
第1110101577號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:112年04月
4.自結流動比率:125.77%
5.自結速動比率:94.33%
6.自結負債比率:63.41%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/25 | 優你康光學 興 | 公告依實際投資現況變更本公司透過香港優你康光學 有限公司直接 |
公告依實際投資現況變更本公司透過香港優你康光學 有限公司直接或間接轉投資設立福建優你康光學有限公司 之總投資金額
1.契約或承諾變更日期:112/05/25
2.契約或承諾相對人:(木百)興資本有限公司(BVI)
3.與公司關係:非關係人
4.變更之原因:依實際投資現況修訂。
5.變更之內容:
本公司與(木百)興資本有限公司(BVI)簽訂合作契約，透過香港優你康光學有限公司
直接或間接轉投資設立福建優你康光學有限公司，從事隱形眼鏡生產銷售，
原協議書之總投資額約人民幣5.4億元，本公司持有股權30%
(股權投資美金900萬元及資金貸與人民幣9,860萬元)。
依實際投資現況修訂為本公司股權投資額為美金900萬元及貸金貸與人民幣2,000萬元。
6.對公司財務、業務之影響:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/5/25 | 寶元數控 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長暨總經理﹕郭倫毓
(2)獨立董事﹕王毓香
3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東出席
，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/25 | 寶元數控 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
二、通過解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/5/25 | 敘豐企業 興 | 更正公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二 |
更正公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定辦理。
1.事實發生日:112/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:敘豐電子科技(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%轉投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):444,621
(4)原資金貸與之餘額(仟元):90,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):197,806
(2)累積盈虧金額(仟元):-109,752
5.計息方式:
按實際借貸金額約定年利率2.15%，利息於借款期限分次攤還。
6.還款之:
(1)條件:
到期一次償還本金或經雙方協議可分次償還。
(2)日期:
依合約日起算不超過一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
88,536
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.97
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
更正本次新增資金貸與之原因為營運資金。
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