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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/2 | 鏵友益科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:112/06/02
2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,073,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣30,730,000元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心112年4月26日證櫃審字第1120003040號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣20元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之
價格及其數量加權平均價格為新臺幣38.60元，均價高於最低承銷價格
之1.1倍，故公開申購承銷價格以每股新臺幣22元溢價發行。
三、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2023/6/2 | 宏碁智醫 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國111年度虧損撥入承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國111年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬申請股票上市或上櫃討論案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/2 | 康科特 興 | 公告本公司112年股東會重要決議 |
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
(二)通過解除現任董事及其代表人競業限制案
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/2 | 康科特 興 | 公告本公司112年股東會通過解除現任董事及 其代表人競業禁止 |
公告本公司112年股東會通過解除現任董事及 其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
3.許可從事競業行為之項目:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人劉靜怡
喜躍生醫股份有限公司 董事
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人楊宏培
大江基因醫學股份有限公司 法人董事代表人
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事代表人
凱圖國際股份有限公司 法人副董事長代表人
財團法人明基文教基金會 董事
(3)寬庭生技股份有限公司代表人陳建鼎
侑呈投資股份有限公司 董事長
美宸科技股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:112/06/02-114/04/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/2 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：黃中洋
董事：吳萬得
董事：蔡文麗
董事：徐鳳麟
董事：蘇慶陽
董事：中租實業股份有限公司
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
4.舊任者簡歷:
董事：黃中洋，彥臣生技藥品股份有限公司董事長
董事：吳萬得，鴻陞建設股份有限公司董事長
董事：蔡文麗，前大華證券業務經理
董事：徐鳳麟，台北醫學大學藥學院榮譽教授
董事：蘇慶陽，前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事
董事：中租實業股份有限公司：不適用
獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，保綠資源股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：黃中洋
董事：吳萬得
董事：林俊堯
董事：徐鳳麟
董事：蘇慶陽
董事：中租實業股份有限公司
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
6.新任者簡歷:
董事：黃中洋，彥臣生技藥品股份有限公司董事長
董事：吳萬得，鴻陞建設股份有限公司董事長
董事：林俊堯，芙蓉坊股份有限公司董事長
董事：徐鳳麟，台北醫學大學藥學院榮譽教授
董事：蘇慶陽，前中華汽車工業股份有限公司總經理、瑞智精密股份有限公司獨立董事
董事：中租實業股份有限公司：不適用
獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，保綠資源股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事
黃中洋 3,385,740股
吳萬得 1,060,044股
林俊堯 2,625,000股
徐鳳麟 0股
蘇慶陽 75,498股
中租實業股份有限公司 2,932,000股
獨立董事
王財旺 0股
李安榮 0股
梁博淞 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/2 | 寶陞國際 | 公告本公司112年股東常會解除新任董事及其代表人競業行為 |
1.股東會決議日:112/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫
董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟
董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬
董事：林明哲
獨立董事：游張松
獨立董事：蘇上泳
獨立董事：陳聖儒
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後通過。
表決時出席股東表決權數：21,913,615權(含電子投票1,345,096權)
贊成：21,783,149權(含電子投票1,214,630權)，占表決權數99.40%
反對：2,139權(含電子投票2,139權)，占表決權數0%
棄權：128,327權(含電子投票128,327權)，占表決權數0.58%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/2 | 寶陞國際 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃楷倫
4.舊任者簡歷:寶陞國際(股)公司董事長
5.新任者姓名:黃楷倫
6.新任者簡歷:寶陞國際(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任生效日期:112/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/2 | 寶陞國際 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)游張松
(2)蘇上泳
(3)陳聖儒
4.舊任者簡歷:
(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授
(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事及執行長
(3)陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長
5.新任者姓名:待董事會委任後另行公告
6.新任者簡歷:待董事會委任後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:待董事會委任後另行公告
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/2 | 寶陞國際 | 公告本公司第二屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:112/06/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)游張松
(2)蘇上泳
(3)陳聖儒
4.舊任者簡歷:
(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授
(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事及執行長
(3)陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長
5.新任者姓名:
(1)游張松
(2)蘇上泳
(3)陳聖儒
6.新任者簡歷:
(1)游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授
(2)蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事及執行長
(3)陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:112/06/02
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/2 | 寶陞國際 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫
董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟
董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬
董事：林明哲
獨立董事：游張松
獨立董事：蘇上泳
獨立董事：陳聖儒
4.舊任者簡歷:
黃楷倫:寶陞國際(股)公司董事長暨總經理
劉國棟:寶陞國際(股)公司董事暨策略長
鄭弘寬:寶陞國際(股)公司董事暨副總經理
林明哲：永鏵投資(股)公司協理
游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授
蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事及執行長
陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長
5.新任者職稱及姓名:
董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫
董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟
董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬
董事：林明哲
獨立董事：游張松
獨立董事：蘇上泳
獨立董事：陳聖儒
6.新任者簡歷:
黃楷倫:寶陞國際(股)公司董事長暨總經理
劉國棟:寶陞國際(股)公司董事暨策略長
鄭弘寬:寶陞國際(股)公司董事暨副總經理
林明哲：永鏵投資(股)公司協理
游張松：國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授
蘇上泳：和鑫生技開發(股)公司董事及執行長
陳聖儒：同致電子企業(股)公司董事及營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：雲杉國際(股)公司 代表人：黃楷倫，選任時持股數：4,473,145股
董事：竹昇有限公司 代表人：劉國棟，選任時持股數：6,200,871股
董事：沐盈有限公司 代表人：鄭弘寬，選任時持股數：2,150,929股
董事：林明哲，選任時持股數：256,822股
獨立董事：游張松，選任時持股數：0股
獨立董事：蘇上泳，選任時持股數：0股
獨立董事：陳聖儒，選任時持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/2 | 寶陞國際 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含三席獨立董事)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過辦理現金增資案供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
(3)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/2 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人之競業禁止 |
1.董事會決議日期:112/06/02
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:楊堯馨 財務/行政副總經理。
3.許可從事競業行為之項目:以誠企管顧問有限公司/董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事全體無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/2 | 鋒魁科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/2 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/02
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，保綠資源股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期於112/06/02股東常會全面改選，薪資報酬委員會委員任期與
董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。
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| 2023/6/2 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/06/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
4.舊任者簡歷:
獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，保綠資源股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
6.新任者簡歷:
獨立董事：王財旺，國智經編工業股份有限公司監察人、國紡科技實業股份有限公司
監察人
獨立董事：李安榮，國防醫學院藥學系專案教師
獨立董事：梁博淞，保綠資源股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
10.新任生效日期:112/06/02
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/2 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會推舉董事長及副董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
黃中洋
吳萬得
4.舊任者簡歷:
黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長
吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
黃中洋
吳萬得
6.新任者簡歷:
黃中洋：彥臣生技藥品股份有限公司董事長
吳萬得：彥臣生技藥品股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:112年股東常會全面改選
9.新任生效日期:112/06/02
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/2 | 彥臣生技藥品 興 | 法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/02
2.法人名稱:中租實業股份有限公司
3.舊任者姓名:花敏華
4.舊任者簡歷:花敏華/本公司法人董事代表人
5.新任者姓名:花敏華
6.新任者簡歷:花敏華/本公司法人董事代表人
7.異動原因:全面改選
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
9.新任生效日期:112/06/02
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/2 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:112/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃中洋 董事
吳萬得 董事
林俊堯 董事
徐鳳麟 董事
蘇慶陽 董事
中租實業股份有限公司 董事
李安榮 獨立董事
梁博淞 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
黃中洋 董事：羅撒食品股份有限公司董事
佳糧股份有限公司董事
華上生技醫藥股份有限公司董事
彥臣生物科技(東莞)有限公司董事
澄杏醫藥有限公司董事
吳萬得 董事：鴻陞建設股份有限公司董事長
基隆金寶塔建設開發股份有限公司董事長
萬企建設股份有限公司董事
大屯育樂開發股份有限公司董事長
鴻寶資產管理股份有限公司董事長
康峪有限公司董事
林俊堯 董事：芙蓉坊股份有限公司董事長
荷諺投資股份有限公司董事長
易水堂投資股份有限公司董事長
沐卯刺投資股份有限公司董事長
商之器科技股份有限公司董事
喬本生醫股份有限公司董事
徐鳳麟 董事：台北醫學大學藥學院名譽教授
財團法人中華工商研究院教授級研究員
蘇慶陽 董事：瑞智精密股份有限公司獨立董事
寶一科技股份有限公司獨立董事
建大工業股份有限公司獨立董事
中租實業股份有限公司 董事：保生國際生醫股份有限公司董事
中租證券投資顧問股份有限公司董事所代表法人
客林國際股份有限公司董事
薩摩亞商Hukui Biotechnology Corporation董事
仲安生醫科技股份有限公司董事所代表法人
水星生醫股份有限公司董事
李安榮 獨立董事：國防醫學院藥學系專案教師
梁博淞 獨立董事：保綠資源股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:黃中洋 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市松山湖園區研發五路2號4樓303室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/2 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
(一)全面改選董事案，當選名單如下：
董事：黃中洋
董事：吳萬得
董事：林俊堯
董事：徐鳳麟
董事：蘇慶陽
董事：中租實業股份有限公司
獨立董事：王財旺
獨立董事：李安榮
獨立董事：梁博淞
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(二)通過解除新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/2 | 奇邑科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補::通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過辦理本公司私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無
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